Ухвала суду № 76683512, 24.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45539/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В.,

при секретарі судових засідань Чепізі Є. І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві у залі суду судове провадження за клопотанням адвоката Стадницької Романії Ярославівни в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Каріус», Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛТОР ТРЕЙД», Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДГРУП-СК», Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФО ПРОФІТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФОКС ЛТД», Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРОЙ-КОМПАНІ ЛТД», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІКОН-КАР», Товариства з обмеженою відповідальністю «МАСТЕРС-К», Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІНЕР АЛЬЯНС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАНКРЕДІ», Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕАКТОС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТУЗАР», Товариства з обмеженою відповідальністю «ГОЛТ-СЕРВІС», Товариства з обмеженою відповідальністю «СУДУВА», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАМПАБЕЙ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАСТУТА» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42017000000004294 від 17.11.2017,-

В С Т А Н О В И В:

14.09.2018 у провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката Стадницької Романії Ярославівни в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Каріус», Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛТОР ТРЕЙД», Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДГРУП -СК», Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФО ПРОФІТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФОКС ЛТД», Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРОЙ-КОМПАНІ ЛТД», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІКОН-КАР», Товариства з обмеженою відповідальністю «МАСТЕРС-К», Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІНЕР АЛЬЯНС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАНКРЕДІ», Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕАКТОС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТУЗАР», Товариства з обмеженою відповідальністю «ГОЛТ-СЕРВІС», Товариства з обмеженою відповідальністю «СУДУВА», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАМПАБЕЙ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАСТУТА», яке передана слідчому судді Литвиновій І.В. 17.09.2018, про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42017000000004294, накладеного ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 20.07.2018 та 14.08.2018 року на грошові кошти, що обліковуються на рахунках вказаних товариств.

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано, також посилається на те, що при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна вказаних товариств.

Представник заявників - адвокат Стадницька Р.Я. в судове засідання не з'явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні - прокурор Густяков Ю.В. в судове засідання не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання у відсутність сторони обвинувачення, щодо задоволення вимог клопотання не заперечував.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи при цьому вимоги статтей 22, 26, 174 КПК України, вважає за можливе провести розгляд клопотання у відсутність нез'явившихся осіб, на підставі наявних доказів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, письмові докази, враховуючи позицію учасників кримінального провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000004294 від 17.11.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, умисного ухилення від сплати податків, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/39748/18-к від 14.08.2018, окрім іншого, накладено арешт на грошові кошти, що обліковуються на рахунках наступних юридичних осіб: ТОВ "ГОЛТ-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41727409) №260011506600, №261021506602, №261051506601, №261081506600, №261091506603; ТОВ "СУДУВА" (код ЄДРПОУ 41621803) №261001505500, №261011505503, №261041505502, №261071505501, №260031505500; ТОВ "ТАМПАБЕЙ" (код ЄДРПОУ 41624799) №260021521400, №261001521403, №261031521402, №261061521401, №261061521401, №261091521400; ТОВ "ФАСТУТА" (код ЄДРПОУ 41655502) №260081370400, №261021370401, №261051370400, №261061370403, №261061370402 відкритих в ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 67 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Також, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/35292/18-к від 20.07.2018, окрім іншого, накладено арешт на грошові кошти, що обліковуються на рахунках наступних юридичних осіб: ТОВ «КАРІУС» (код ЄДРПОУ 41655455) №260071364400, №261081364402, №261041364400, №261051364403, №261011364401; ТОВ «АЛТОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41653719) №260091364600, №261071364603, №261031364601, №261061364600, №261001364602; ТОВ «БУДГРУП-СК» (код ЄДРПОУ 41635114) №260021356400, №261091356400, №261031356402, №261061356401, №261001356403; ТОВ «ІНФО ПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 41634676) №261011354602, №261041354601, №261081354603, №260001354600, №261071354600; ТОВ «ІНФОКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41634524) №260031352300, №261071352301, №261011352303, №261041352302, №261001352300; ТОВ «СТРОЙ ІСОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41634000) №261021355400, №261031355403, №261061355402, №260051355400, №261091355401; ТОВ «ЛІКОН - КАР» (код ЄДРПОУ 41634278) №261011360502, №261041360501, №261071360500, №260001360500, №261081360503; TOB «МАСТЕРС-К» (код ЄДРПОУ 41651764) №260061368500, №261071368502, №261031368500, №261041368503, №261001368501; TOB «ВІНЕР АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 41799300) №261021514102, №260011514100, №261081514100, №261091514103, №261051514101; ТОВ «ТАНКРЕДІ» (код ЄДРПОУ 41616374) №261001500301, №260061500300, №261041500303, №261071500302, №261031500300; TOB «РЕАКТОС» (код ЄДРПОУ 41624233) №261011505600, №260041505600, №261051505602, №261081505601, №261021505603; ТОВ «ТУЗАР» (код ЄДРПОУ 41619925) №260091500600, №261071500603, №261031500601, №261061500600, №261001500602 відкритих в ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп.. Перемоги, буд. 67 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки кошті в, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних осіб на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Порядок скасування арешту майна визначений статтею 174 Кримінального процесуального кодексу України, якою визначено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється впровадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю, або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

При розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Натомість, під час судового розгляду встановлено, що сторона обвинувачення не заперечує проти задоволення вимог клопотання про скасування арешту майна, оскільки на даний час відпала необхідність у подальшому застосуванні арешту.

За викладених обставин, слідчий суддя враховує процесуальну позицію учасників кримінального провадження щодо згоди із вимогами клопотання, а відтак, виходячи з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання та скасування арешту майна.

Керуючись ст. ст. 2, 22, 26, 170,172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/39748/18-к від 14.08.2018 на грошові кошти, що обліковуються на рахунках наступних юридичних осіб: ТОВ "ГОЛТ-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41727409) №260011506600, №261021506602, №261051506601, №261081506600, №261091506603; ТОВ "СУДУВА" (код ЄДРПОУ 41621803) №261001505500, №261011505503, №261041505502, №261071505501, №260031505500; ТОВ "ТАМПАБЕЙ" (код ЄДРПОУ 41624799) №260021521400, №261001521403, №261031521402, №261061521401, №261061521401, №261091521400; ТОВ "ФАСТУТА" (код ЄДРПОУ 41655502) №260081370400, №261021370401, №261051370400, №261061370403, №261061370402 відкритих в ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп.. Перемоги, буд. 67.

Скасувати арешт, накладений згідно Ухвали Печерського районного суду м. Києва від 20 липня 2018 року по справі №757/35292/18-к, на кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку наступних юридичних осіб: ТОВ «КАРІУС» (код ЄДРПОУ 41655455) №260071364400, №261081364402, №261041364400, №261051364403, №261011364401; ТОВ «АЛТОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41653719) №260091364600, №261071364603, №261031364601, №261061364600, №261001364602; ТОВ «БУДГРУП- СК» (код ЄДРПОУ 41635114) №260021356400, №261091356400, №261031356402, №261061356401, №261001356403; ТОВ «ІНФО ПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 41634676) №261011354602, №261041354601, №261081354603, №260001354600, №261071354600; ТОВ «ІНФОКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41634524) №260031352300, №261071352301, №261011352303, №261041352302, №261001352300; ТОВ «СТРОЙ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41634000) №261021355400, №261031355403, №261061355402, №260051355400, №261091355401; ТОВ «ЛІКОН - КАР» (код ЄДРПОУ 41634278) №261011360502, №261041360501, №261071360500, №260001360500, №261081360503; ТОВ «МАСТЕРС-К» (код ЄДРПОУ 41651764) №260061368500, №261071368502, №261031368500, №261041368503, №261001368501; ТОВ «ВІНЕР АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 41799300) №261021514102, №260011514100, №261081514100, №261091514103, №261051514101; ТОВ «ТАНКРЕДІ» (код ЄДРПОУ 41616374) №261001500301, №260061500300, №261041500303, №261071500302, №261031500300; ТОВ «РЕАКТОС» (код ЄДРПОУ 41624233) №261011505600, №260041505600, №261051505602, №261081505601, №261021505603; ТОВ «ТУЗАР» (код ЄДРПОУ 41619925) №260091500600, №261071500603, №261031500601, №261061500600, №261001500602 відкритих в ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп.. Перемоги, буд. 67.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя І. В. Литвинова