Ухвала суду № 76676907, 24.09.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/17438/18

УХВАЛА

24 вересня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., за участю секретаря судового засідання Редько К.О., розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого слідчого відділення Костопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження № 12014240010005254 від 22.10.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 125, ч. 5 ст. 191 КК України (далі - це ж кримінальне провадження), звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні ТзОВ "Щедроти Землі".

Слідчий у клопотанні вказує, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014240010005254 від 22.10.2014, за кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 1 ст. 125, ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 22.10.2014 до Хмельницького МВ УМВС України в області звернувся голова ФГ «Дзеленецьке» ОСОБА_3 із заявою про те, що 22.10.2014, близько 19.30 год., невстановлена особа чоловічої статі під час проведення сільськогосподарських робіт по збору урожаю кукурудзи, перебуваючи на полі ФГ «Дзеленецьке» на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району, нанесла йому тілесні ушкодження невідомим предметом в праву сторону тулуба.

22.10.2014 року відомості за цим фактом внесені слідчим слідчого відділення Волочиського ПВ УМВС України в Хмельницькій області до ЄРДР за №12014240010005254 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.125 КК України.

Крім цього, 14.11.2014 у Волочиський РВ УМВС України в Хмельницькій області звернувся голова ФГ "Дзеленецьке" ОСОБА_3 із заявою про те, що в період часу з 16.10.2014 по 01.11.2014 представники ТОВ "ОСОБА_4 Центр" (зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_1), на його думку самовільно, без його відома та згоди, всупереч встановленим договором умовам, зібрали урожай зерна кукурудзи з полів, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району та перебувають в користуванні ФГ "Дзеленецьке", завдавши господарству шкоди в особливо великих розмірах.

14.11.2014 року відомості за цим фактом внесені слідчим слідчого відділення Волочиського ПВ УМВС України в Хмельницькій області до ЄРДР за №12014240110000410 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.356 КК України.

31.12.2014 року постановою прокурора прокуратури Волочиського району Хмельницької області матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №12014240010005254 від 22.10.2014 та №12014240110000410 від 14.11.2014, об’єднано в одне кримінальне провадження за №12014240010005254 від 22.10.2014 року з правовою кваліфікацією ч.1 ст.125, ст.356 КК України.

29.10.2015 року постановою прокурора відділу прокуратури Хмельницької області змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення з ст. 356 КК України на ч.5 ст. 191 КК України.

Згідно відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відомо, що засновниками ТОВ «ОСОБА_4 Центр» є юридичні особи зареєстровані в Україні та поза межами України, зокрема:

1.ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ОСОБА_4", код ЄДРПОУ 35218900 (засновником цього підприємства є «ОСОБА_4 ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД», «МРІЯ ТРЕЙДІНГ (САЙПРУС) ЛІМІТЕД» зареєстровані в Республіці Кіпр);

2.ТОВ "МРІЯ АГРОХОЛДИНГ", код ЄДРПОУ 35218853 (засновником цього підприємства є «ОСОБА_4 ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД», зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_2) ;

3.ТОВ "МРІЯ - ЛІЗИНГ", код ЄДРПОУ 35855770 (засновником цього підприємства є ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ОСОБА_4" код ЄДРПОУ 35218900, ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АГРІ КАПІТАЛ" код ЄДРПОУ 37396715, «ОСОБА_4 ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД» зареєстроване в Республіці Кіпр);

4.Власник істотної участі засновника юридичної особи - КРІСТАКІС ІАКОВІДЕС; Республіка Кіпр; Республіка Кіпр, 3117, м. Лімасол, вул., ОСОБА_5, буд., 10а, кв., 302;

5.Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - КРІСТАКІС ІАКОВІДЕС; Республіка Кіпр; Республіка Кіпр, 3117, м. Лімасол, вул. Нікоу Еггонопоулоу, буд., 10а, кв., 302;

6.МРІЯ ХОЛДІНГ САЙПРУС ЛІМІТЕД, Республіка Кіпр, вул. Нікіс, 20, поверх 4, офіс 400, 1086, м.Нікосія, Кіпр;

7.Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи - ОСОБА_6, 02/02/1983, громадянство Великобританія, Республіка Кіпр, 7103, м. Арадіппу, вул.Ачаіон, будинок 18.

В ході аналізу відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що кінцевими бенефіціарними власниками юридичних осіб, які відносяться до агрохолдингу «Мрія» є одні й ті ж особи, а саме: КРІСТАКІС ІАКОВІДЕС, ІНФОРМАЦІЯ_3, К00190063, громадянство Республіка Кіпр (Республіка Кіпр, 3117, м. Лімасол, вул. Нікоу Еггонопоулоу, буд., 10а, кв., 302); ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, громадянство Великобританія, 461878181 (Республіка Кіпр, 7103, м. Арадіппу, вул. Ачаіон, будинок 18), які одночасно являються кінцевими бенефіціарними власниками таких юридичних осіб, як ТОВ "Торговий дім "Агрі-Трейд" (код ЄДРПОУ 36145734), ТОВ «ОСОБА_4 Поділля» (код ЄДРПОУ 34312575), ТОВ «Проскурів Заготзерно» (код ЄДРПОУ 37971932), ТОВ «Блек Брайоні Холдінгс» (код ЄДРПОУ 34696519), ТОВ «Елегарі-Деренівка» (код ЄДРПОУ 34696571), ТОВ «Елегарі-Козова» (код ЄДРПОУ 36650633), ТОВ «Елегарі-Борщів» (код ЄДРПОУ 36865601), ТОВ «Щедроти Землі» (код ЄДРПОУ 38074812), ТОВ «Мрія-Лізинг» (код ЄДРПОУ 35855770).

В ході аналізу інформації, отриманої від Державного підприємства «Держреєстри України» Міністерства аграрної політики України, згідно даних основного реєстру складських документів на зерно та зерна (в тому числі кукурудзи), прийнятого на зберігання (далі - ОР) за період з 16.10.2014 по 01.11.2014 року, такі поклажодавці як ТОВ «ОСОБА_4 Центр», ТОВ "Торговий дім "Агрі-Трейд", ТОВ «Мрія-Лізинг», ТОВ «ОСОБА_4 Поділля», ТОВ «ОСОБА_4 Агрохолдинг», ТОВ «Група компаній «Мрія Агро», зберігали зерно за 369 складськими документами на зерно (СДЗ), на зернових складах підключених до основного реєстру, зокрема на складах ТОВ «Проскурів Заготзерно», ТОВ «Блек Брайоні Холдінгс», ТОВ «Елегарі-Деренівка», ТОВ «Елегарі-Козова», ТОВ «Елегарі-Борщів», ТОВ «Щедроти Землі», ТОВ «ОСОБА_4 Центр», ТОВ «ОСОБА_4 Поділля», ТОВ «АМГ Агроходинг».

Згідно наявної в матеріалах досудового розслідування інформації, 18.10.2014 року ТОВ «Торговий дім «Агрі-Трейд» поставлено на склади ТОВ «Проскурів Заготзерно» (юридична адреса: вул. М.Грушевського, 146 оф. 2, м. Красилів, Красилівський район, Хмельницька область), зерно кукурудзи по 27 товарно-транспортних накладних, вантажовідправником якого є ФГ «Дзеленецьке», власником ТОВ «Торговий дім «Агрі-Трейд».

У зв’язку із викладеним вище, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Щедроти Землі» (код ЄДРПОУ 38074812, юридична адреса: 46018, Тернопільська область, місто Тернопіль, вулиця В.Винниченка, будинок 8, адреса складського приміщення: 78100, Івано-Франківська область, Городенківський район, м. Городенка, вул. Винниченка, 92 В).

Документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки існує реальна загроза знищення документів.

Слідчий для розгляду клопотання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки є джерелом доказів, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Водночас, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Костопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Щедроти Землі» (код ЄДРПОУ 38074812, юридична адреса: 46018, Тернопільська область, місто Тернопіль, вулиця В.Винниченка, будинок 8, адреса складського приміщення: 78100, Івано-Франківська область, Городенківський район, м. Городенка, вул. Винниченка, 92 В), що стосуються прийняття, зберігання, переоформлення, відвантаження зерна кукурудзи та здійснення будь-яких інших операцій із зерном кукурудзи ТОВ «Торговий дім «Агрі-Трейд», ТОВ «ОСОБА_4 Центр», ТОВ «ОСОБА_4 Поділля», а саме: цивільно-правових угод (незалежно від її форми) щодо надання послуг ТОВ «Щедроти Землі» для ТОВ «Торговий дім «Агрі-Трейд», ТОВ «ОСОБА_4 Центр», ТОВ «ОСОБА_4 Поділля»; реєстрів товарно-транспортних накладних та товарно-транспортних накладних, згідно яких здійснювалось прийняття зерна кукурудзи від вищевказаних суб’єктів господарювання, окремо по кожному суб’єкту; журналу реєстрації зважування на вагових терезах вантажів, що надходять і відправляються від вищевказаних суб’єктів господарювання, окремо по кожному; складських квитанцій щодо прийнятого зерна кукурудзи від вищевказаних суб’єктів господарювання, окремо по кожному; актів приймання-передачі зерна кукурудзи щодо вищевказаних суб’єктів господарювання, окремо по кожному; документів, на підставі яких здійснювалось погашення складських квитанцій щодо вищевказаних суб’єктів господарювання, окремо по кожному; документів на підставі яких здійснювалось відвантаження вищевказаного зерна кукурудзи щодо вищевказаних суб’єктів господарювання, окремо по кожному суб’єкту, за період з 16.10.2014 по 31.01.2015, шляхом надання можливості вилучити їх копії.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали - 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.