YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Рівненська область

/

Рівненський міський суд Рівненської області

Ухвала суду № 76676477, 19.09.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Дата ухвалення

19.09.2018

Номер справи

569/17208/18

Номер документу

76676477

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК"

Справа № 569/17208/18

УХВАЛА

19 вересня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. з участю секретаря судових засідань ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області лейтенанта ОСОБА_2 яке погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області лейтенант ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, діючи умисно та переслідуючи мету у постійному та швидкому незаконному отриманні доходу від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, у порушення Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів, досягнув злочинної домовленості з ОСОБА_5 та ОСОБА_6, а також з іншими на даний час невстановленими слідством особами, після чого, будучи об’єднані єдиним злочинним умислом, впродовж 2017-2018 років спільно вчиняли незаконне придбання на території ОСОБА_7 таблеток «Cirrus» та «Acatar» з вмістом прекурсору псевдоефедрину, їх переміщення в Україну через митний кордон з приховуванням від митного контролю, зберігання, перевезення з метою збуту та збут в особливо великих розмірах іншим особам з метою використання під час виготовлення останніми психотропної речовини метамфетаміну.

Також, органом досудового розслідування з’ясовано, що ОСОБА_8, ОСОБА_9, перебуваючи на території Рівненської області, ОСОБА_10 - на території Полтавської області, а також інші на даний час невстановлені слідством особи, діючи з аналогічним умислом та саме таких мотивів, систематично вчиняли незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут таблеток «Cirrus» з вмістом прекурсору в особливо великих розмірах у вказаних цілях.

Так, слідчим, за погодженням з процесуальним керівником, 26.03.2018 ОСОБА_4, 30.03.2018 ОСОБА_11 та ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305 КК України – переміщення прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ч. 3 ст. 311 КК України – незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою виготовлення психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, з метою збуту.

Поряд з цим, 29.03.2018 ОСОБА_8 та ОСОБА_9, а 31.03.2018 ОСОБА_10 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України – незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою виготовлення психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, з метою збуту.

Водночас, у ході здійснення процесуальних дій встановлено, що фігуранти провадження, зокрема ОСОБА_4, використовував банківські картки АТ «СБЕРБАНК» за такими номерами: 910080236811; 4244910080953555; 4244910080953555.

Поряд з цим, у матеріалах цього провадження наявні відомості про використання ОСОБА_4 у вказаній банківській установі для фактичного керування рахунками персональних даних на установчі дані ОСОБА_12, а також картки цієї ж банківської установи, яка починається цифрами «4244» та закінчується «4966».

Водночас, під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 виявлено та вилучено заяву-анкету № 26201002263087 про відкриття у АТ «СБЕРБАНК» банківського рахунку на установчі дані ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1, що свідчить про ймовірне фактичне користування таким рахунком саме ОСОБА_4

Окрім цього, під час здійснення зазначеної протиправної діяльності ОСОБА_4 використовував такі персональні дані: ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_2, РНОКПП НОМЕР_2.

Водночас, під час проведення ряду слідчих та процесуальних дій встановлено велику кількість абонентських номерів, які фігуранти провадження так і інші невстановлені слідством особи могли використовувати у період 2017-2018 років для здійснення вищевказаної протиправної діяльності, а саме: +380501595374, +380935285300, +380994393511, +380734122306, +380734102314, +380673890674, +380635017253, +380638401019, +380935690823, +380937623160.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 22017180000000103 – ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України, перші три з яких, згідно з ст. 12 КК України, є особливо тяжкими та тяжкими злочинами та санкція яких передбачає додаткову міру покарання у вигляді конфіскації майна.

З огляду на викладене, у цьому провадженні виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні фактів перерахунку підозрюваними та іншими особами через вказані номери рахунків та карток АТ «СБЕРБАНК» та/або зазначених номерів телефонів, які вказані як фінансові номери телефонів банківських рахунків, відкритих у зазначеній банківській установі, грошових коштів щодо незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, здійснення інших банківських операцій, які можуть свідчити про їх причетність до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів у період з 01.01.2017 по 17.09.2018, забезпеченні можливої конфіскації шляхом подальшого накладення арешту на грошові кошти підозрюваних, що можуть бути розміщені на вказаних рахунках, а також підтвердженні або спростуванні інших відомостей, які у сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження.

Як наслідок, слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області планується отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784, адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд.46) щодо:

відомостей про персональні дані власника/власників рахунків АТ «СБЕРБАНК», які закріплені за банківськими картками № 910080236811; 4244910080953555; 4244910080953555, а також за карткою, яка починається цифрами “4244” та закінчується “4966”, а також всіх без винятку копій банківських документів щодо відкриття та використання всіх рахунків у зазначеній банківські установі, із вказанням залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на момент проведення тимчасового доступу;

роздруківок руху коштів по рахунках АТ «СБЕРБАНК», які закріплені за банківськими картками № 910080236811; 4244910080953555; 4244910080953555, а також за карткою, яка починається цифрами «4244» та закінчується «4966», з розшифруванням дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів, за період з 01.01.2017 по 17.09.2018;

відомостей про накладення у період з 01.01.2017 по 17.09.2018 арешту на рахунки АТ «СБЕРБАНК», які закріплені за банківськими картками № 910080236811; 4244910080953555; 4244910080953555, а також за карткою, яка починається цифрами «4244» та закінчується «4966», із наданням вичерпної інформації про дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок сум коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу.

абонентських номерів телефонів, які були прикріплені до номерів рахунків АТ «СБЕРБАНК», що закріплені за номерами таких банківських карток 910080236811, 4244910080953555; 4244910080953555, а також, яка починається цифрами “4244” та закінчується “4966”, у період з 01.01.2017 по 12.09.2018 для здійснення управління фінансовими операціями по зазначених рахунках за допомогою системи мобільного банкінгу із вказанням конкретного проміжку часу щодо кожного такого факту, з наданням всіх без винятку персональних відомостей про користувачів таких абонентських номерів та надання вичерпної інформації про наявність інших відкритих у такій банківській установі рахунків зазначеними особами;

відомостей про персональні дані (місце фактичного проживання, реєстрації, РНОКПП, інших, номерів телефонів, якими користуються власники наступних абонентських номерів, всіх без винятку копій документів, які стали підставою для щодо відкриття рахунків та керування ними в АТ «СБЕРБАНК» власників/користувачів абонентських номерів: +380501595374, +380935285300, +380994393511, +380734122306, +380734102314, +380673890674, +380635017253, +380638401019, +380935690823, +380937623160, якщо такі використовувалися для відкриття рахунків чи перерахунку коштів у АТ «СБЕРБАНК», а також фото таких осіб;

роздруківок руху коштів по рахунках АТ «СБЕРБАНК», при відкритті та/або користуванні (управлінні) яких зазначені такі абонентські номери: +380501595374, +380935285300, +380994393511, +380734122306, +380734102314, +380673890674, +380635017253, +380638401019, +380935690823, +380937623160 з розшифруванням дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, прізвища ім'я по батькові, дати народження фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів за період з 01.01.2017 по 17.09.2018, із наданням вичерпної інформації про факти накладення арешту на такі рахунки, та у позитивному випадку зазначити дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі вичерпних відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу.

відомостей про персональні дані таких осіб як: ОСОБА_12; ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1; ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_2, РНОКПП НОМЕР_2, у випадку, якщо такі дані використовувалися для використання/управління рахунками АТ «СБЕРБАНК», а також у позитивному випадку щодо роздруківок руху коштів по рахунках АТ «СБЕРБАНК» у період з 01.01.2017 по 17.09.2018 з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів за період з 01.01.2017 по 17.09.2018, із наданням вичерпної інформації про факти накладення арешту на такі рахунки, та у позитивному випадку зазначити дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу;

відомостей про відкриття та користування/управління у період з 01.01.2017 по 17.09.2018 рахунками у АТ «СБЕРБАНК» особами з такими установчими даними:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_3;

ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_5, яка фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, реєстраційний номер картки платника податків 315301602;

ОСОБА_12 (інші відомості відсутні);

ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1;

ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_2, реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2,

та у позитивному випадку, надати відомості щодо роздруківок руху коштів по рахунках АТ «СБЕРБАНК» у період з 01.01.2017 по 17.09.2018 з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, прізвища, ім'я по батькові, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів, із наданням вичерпної інформації про факти накладення арешту на такі рахунки, та у позитивному випадку зазначити дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу;

з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об’єктивне досудове розслідування, у зв’язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.

Зазначені у вказаних документах відомості можуть довести обставини, які досліджуються під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, а отримати їх іншим способом ніж як проведенням саме такого заходу забезпечення не представляється за можливе.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у АТ «СБЕРБАНК» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати дозвіл співробітникам слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області: старшому слідчому в особливо важливих справах майору юстиції ОСОБА_16, старшому слідчому в особливо важливих справах підполковнику юстиції ОСОБА_17, слідчому в особливо важливих справах майору юстиції ОСОБА_18, слідчому в особливо важливих справах майору юстиції ОСОБА_19, слідчому старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_20, слідчому лейтенанту ОСОБА_2, слідчому лейтенанту ОСОБА_21, права тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784, адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд.46) щодо: