Ухвала суду № 76676471, 18.09.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/17355/18

У Х В А Л А

18 вересня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання слідчого Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні що за адресою: АДРЕСА_1 де здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення з метою відшукання і вилучення документації, що стосується експорту незаконно добутої лісопродукції до країн Європи.

В обґрунтування клопотання вказав, що до слідчого управління ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали управління захисту економіки в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України про те, що у відділі митного оформлення «Костопіль», митного поста «Рівне» Рівненської митниці Державної фіскальної служби України встановлено факт використання офіційних документів, поданих ФОП ОСОБА_6 для митного оформлення товарів за кодом УКТЗЕД4407919000 у режимі «експорт» для відправки на Sklady Drzewne II s.c. Export-Import, що містять недостовірні відомості про фактично завантажений товар, з товаром зазначеним в митній декларації та сертифікаті про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії РВ №214987 від 28.08.2018 року.

Правова кваліфікація кримінального провадження використання завідомо підробленого документа, передбачене ч.4 ст.358 КК України.

Крім того, В ході оперативно-розшукових заходів направлених на встановлення причетних осіб було встановлено, що ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 для забезпечення здійснення експорту пиломатеріалів до країн Європи у тому числі виготовлених із незаконно добутої лісопродукції, з метою уникнення перевищення ліміту валютних операцій та забезпечення перебування на спрощеній системі оподаткування, протягом 2016-2017 років, було залучено до своєї діяльності фізичних осіб-підприємців, які були зареєстровані фізичними особами-підприємцями за їх ініціативою, в тому числі ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 . При цьому, будь-яку господарську діяльність пов`язану купівлею, продажем та переробкою лісопродукції у тому числі експортом пиломатеріалів до країн Європи, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 особисто не здійснювали, що підтверджується допитами даних громадян.

Протягом 2017-2018 років від імені фізичних осіб-підприємців ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 здійснювались експортні операції пиломатеріалів до країн Європи.

Відповідно доотриманої інформаціївстановлено,що лісопродукція,з якоївиготовлено пиломатеріали,які експортувалисьза договоромкомісії ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 , у тому числі від імені інших фізичних осіб-підприємців, має незаконне походження та не відповідає документам про її походження.

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , маючи печатки та бланки із відтисками печаток інших фізичних осіб-підприємців, які зареєстровані за їх же ініціативою, за відповідну винагороду, використовують їх у злочинній схемі, шляхом укладання від імені ФОП, без їх відома, договорів комісії по експорту пиломатеріалів та оформленням операцій купівлі (заготівлі) деревини від їх імені.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 надано ОСОБА_7 довіреності на представлення їх інтересів в державних органах влади з метою експорту лісопродукції до країн Європи надані у вересні 2018 року, хоча експортні операції від їх імені неодноразово здійснювались ОСОБА_5 та ОСОБА_7 в період 2017-2018 років.

Зважаючи на викладене, є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 планували експортувати незаконно добуту лісопродукцію до країн Європи на підставі підробних документів.

З оглядуна тойфакт,що наданий час ОСОБА_5 з метою приховання слідів протиправної діяльності можуть знищити документи фінансово-господарської діяльності залучених ними ФОП, бланки документів, печатки ФОП, чисті аркуші паперу із підписами та відтисками печаток ФОП, від імені яких здійснювався експорт пиломатеріалів до країн Європи та можуть переробити на виробничих потужностях незаконно добуту лісопродукцію, що може призвести до втрати можливості її ідентифікації та встановлення фактичного походження.

Враховуючи, що до вказаної схеми вчинення даного злочину причетний ОСОБА_5 ,тому єпідстави вважати,що замісцем здійсненняйого підприємницькоїдіяльності,в приміщеннірозташованому заадресою: АДРЕСА_1 , зберігається документація фінансово-господарської діяльності залучених ним фізичних осіб-підприємців, бланки документів, печатки фізичних осіб-підприємців, чисті аркуші паперу із підписами та відтисками печаток фізичних осіб-підприємців, від імені яких здійснювався експорт пиломатеріалів до країн Європи.

Із використанням вказаних документів, можливо встановити повну схему протиправної діяльності у сфері закупівлі, продажу, переробки лісопродукції у тому числі експорту пиломатеріалів усіма суб`єктами підприємницької діяльності, задіяними у вчиненні та приховуванні злочину ФОП ОСОБА_5 .

Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №137654990, нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності Приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ 13982298.

Одночасно встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , фактично здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_5 .

Речі, документи або осіб, яких планується відшукувати документи, що стосуються експорту незаконно добутої лісопродукції до країнЄвропи ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 за 2016-2018 роки; підроблених, виправлених, замаскованих документів, якими приховано дійсні факти з ціллю уникнення від кримінальної відповідальності; документи фінансово-господарської діяльності залучених ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 фізичних осіб-підприємців, бланки документів, печатки фізичних осіб-підприємців, чисті аркуші паперу із підписами та відтисками печаток фізичних осіб-підприємців, від імені яких здійснювався експорт пиломатеріалів до країн Європи за 2016 - 2018 роки; переписки між зазначеними суб`єктами підприємницької діяльності; документації про господарські відносини ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 із іншими фізичними особами-підприємцями у сфері закупівлі, продажу, переробки лісопродукції у тому числі експорту пиломатеріалів до країн Європи; електронні (комп`ютерні, накопичувальні) носії інформації; інших документів із використанням яких можливо встановити повну схему протиправної діяльності у сфері закупівлі, продажу, переробки лісопродукції у тому числі експорту пиломатеріалів усіма суб`єктами підприємницької діяльності задіяними у вчиненні та приховуванні злочину ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 , інші речей та документи, що можуть мати доказове значення, що стосуються факту кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши слідчого в судовому засіданні, який клопотання підтримав, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018180000000488 від 31.08.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №137654990, нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності Приватному акціонерному товариству «Маяк», код ЄДРПОУ 13982298, де фактично здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_5 .

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, клопотання слідчого відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Обставини на які покликається слідчий, стверджуються дослідженими в судовому засіданні: документами та протоколами допитів свідків, проведених у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи, про які йде мова в клопотанні, знаходяться за місцем здійснення своєї підприємницької діяльності ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 та мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 12018180000000488від 31.08.2018року слідчого СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності Приватному акціонерному товариству «Маяк», код ЄДРПОУ 13982298, де фактично здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_5 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні, що належить на праві приватної власності Приватному акціонерному товариству «Маяк», код ЄДРПОУ 13982298, де здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_5 .

Обшук провести з метою виявлення та вилучення документів, що стосуються експорту незаконно добутої лісопродукції до країнЄвропи ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 за 2016-2018 роки; підроблених, виправлених, замаскованих документів, якими приховано дійсні факти з ціллю уникнення від кримінальної відповідальності; документи фінансово-господарської діяльності залучених ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 фізичних осіб-підприємців, бланки документів, печатки фізичних осіб-підприємців, чисті аркуші паперу із підписами та відтисками печаток фізичних осіб-підприємців, від імені яких здійснювався експорт пиломатеріалів до країн Європи за 2016 - 2018 роки; переписки між зазначеними суб`єктами підприємницької діяльності; документації про господарські відносини ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 із іншими фізичними особами-підприємцями у сфері закупівлі, продажу, переробки лісопродукції у тому числі експорту пиломатеріалів до країн Європи; електронні (комп`ютерні, накопичувальні) носії інформації; інших документів із використанням яких можливо встановити повну схему протиправної діяльності у сфері закупівлі, продажу, переробки лісопродукції у тому числі експорту пиломатеріалів усіма суб`єктами підприємницької діяльності задіяними у вчиненні та приховуванні злочину ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 .

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяРівненського міськогосуду ОСОБА_1