Ухвала суду № 76672750, 04.09.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/5517/18

Провадження № 1-кс/522/16278/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2018 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Світлицького О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42017160000001704 від 18.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 4, 364 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що на ім'я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), який помер ІНФОРМАЦІЯ_1, у ПАТ КБ «Приватбанк» були відкриті наступні депозитні рахунки: № НОМЕР_2 за договором № SAMDNWFD0071414368201; № НОМЕР_8 за договором № SAMDNWFD0071398298701; № НОМЕР_3 за договором № SAMDNWFD0071414331001; № НОМЕР_4 за договором № SAMDNWFD0070634214401; № НОМЕР_7 за договором № SAMDNWFD0070756233500; № НОМЕР_5 за договором № SAMDN27000720871209 та карткові рахунки НОМЕР_6

Відповідно до інформації наданої Южним ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», в період часу з 10.11.2017 р. - по 15.12.2017 р. при участі співробітників напрямку "Credit collection" Южного ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк»: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_15 та співробітників бізнесу з обслуговування клієнтів Южного ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк»: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 здійснено перевипуск карт: № НОМЕР_10 (референс договору SAMDNFF000396907083), № НОМЕР_11 (референс договору SAMDNWFC00038754062), № НОМЕР_14 (референс договору SAMDNFF000397414693), № НОМЕР_9 та розірвано депозитні договори: НОМЕР_4 (референс договору SAMDNWFD0070634214401), НОМЕР_8 (референс договору SAMDNWFD0071398298701), НОМЕР_2 (референс договору SAMDNWFD0071414368201) померлого клієнта банка ОСОБА_4 Кошти з перевипущених карт та розірваних депозитних договорів зняті з використанням зазначених карт у банкоматній мережі ПАТ КБ «Приват Банк», ПАТ КБ «Південний», ПАТ КБ «УкрСибБанк» ОСОБА_5, що підтверджується фото та відеоматеріалами із банкоматів зазначених банків. Сума знятих грошових коштів складає понад 300000 гривень.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Світлицького О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Світлицькому Олексію Олександровичу, прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Череднику Роману Вікторовичу, прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 Попову Ігорю Олеговичу та особам, що будуть діяти за їх дорученням чи постановою у тому числі старшому оперуповноваженому в ОВС першого відділу ГВ «К» УСБУ в Одеській області Дудніку Олександру Григоровичу, тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «ФВ Україна», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме інформацію про телекомунікаційні послуги надані абонентам «НОМЕР_12 зокрема інформацію про:

-зв'язок, абонентів НОМЕР_13 (абонентські номери модулів ідентифікації абонента (SIM - карти) абонента «А» та абонента «Б») якими здійснювалися сеанси зв'язку;

-надані абонентам «НОМЕР_12 телекомунікаційні послуги (у тому числі отримані послуги, їх тривалість, маршрути передавання);

-адреси розташування та номери базових станцій (в тому числі азимути ретрансляційних антен), які забезпечували надання телекомунікаційних послуг абонентам «НОМЕР_12;

-типи з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресації) абонентів «НОМЕР_12;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання - IMEI), в тому числі ідентифікаційні ознаки терміналу, яким та із яким відбувався сеанс зв'язку абонентами «НОМЕР_12;

-дату, час та тривалість з'єднань (в тому числі з'єднання нульової тривалості) абонента «НОМЕР_12 за період часу з 01.08.2017 до 01.06.2018.

Вказану інформацію надати в електронному вигляді на носії інформації - лазерному компакт-диску(дисках) та, за можливості, в друкованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

04.09.2018