Вирок № 76671494, 24.09.2018, Інгульський районний суд міста Миколаєва (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Миколаєва)

справа № 489/5808/18

кримінальне провадження

№1-кп/489/685/18

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2018 р. м. Миколаїв

Ленінський районний суд міста Миколаєва у складі:

головуючого судді Коваленка І.В.

секретаря судового засідання Коденко К.В.

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду міста Миколаєва кримінальне провадження на підставі обвинувального акта з угодою про визнання винуватості відносно:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_18, уродженця м. Чернь Тульської області, Росія, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, непрацюючого, який на період вчинення кримінальних правопорушень перебував на посаді начальника відділу з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради, не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України;

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_19, уродженки м. Миколаєва, громадянки України, з вищою освітою, незаміжньої, пенсіонерки, не судимої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2, обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України,

за участю:

прокурора Кузнецова В.В.,

обвинувачених ОСОБА_1, ОСОБА_2,

захисників Сабанова В.М., Титаренка Ю.О.

встановив:

У травні 2017 року у ОСОБА_1, який на той час обіймав посаду начальника відділу з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради, виник злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправлення осіб іноземців через державний кордон України, шляхом виготовлення та надання підроблених документів особистості, які посвідчують особу громадянина України та надають право на безперешкодний виїзд з України і в'їзд в Україну, а також супутніх документів, які засвідчують певні факти (свідоцтво про народження та про шлюб) з метою незаконного збагачення за рахунок одержаних грошових коштів від зазначеної злочинної діяльності.

З метою реалізації свого злочинного умислу та досягнення злочинного результату, ОСОБА_1 вирішив створити стійке об'єднання осіб у формі організованої групи, яка буде діяти на території Миколаївської та Київської областей.

З цією метою ОСОБА_1 розробив план та безпосередній механізм вчинення злочинів, який полягав у наступному:

- підшукування осіб іноземців, бажаючих за незаконну грошову винагороду виїхати до країн Європейського Союзу та Російської Федерації під недостовірними анкетними даними на підставі підроблених документів особистості;

- виготовлення для зазначених осіб заздалегідь підроблених офіційних документів - свідоцтв про народження та про шлюб, паспортів громадян України, зареєстрованих на анексованій території Автономної Республіки Крим та на їх підставі - одержання паспортів громадян України для виїзду за кордон із внесеними до них заздалегідь неправдивих відомостей щодо особи;

- безперешкодна видача службовими особами компетентних органів державної влади зазначених документів особам - замовникам, для одержання можливості безперешкодного перетину державного кордону України.

Розуміючи складність вчинення запланованих злочинів, у зв'язку з їх тривалістю та необхідністю здійснення протиправних дій на території кількох областей України, ОСОБА_1 залучив до спільної злочинної діяльності раніше знайомих йому осіб, а саме мешканку міста Миколаєва ОСОБА_2, яка раніше працювала в Управлінні державної міграційної служби в Миколаївській області і була обізнана з порядком оформлення необхідних для вчинення злочину документів особистості (серед яких паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон), а також мешканця міста Києва - особу, матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження, довівши останнім деталі розробленого ним плану протиправної діяльності,що об'єднував зусилля всіх учасників організованої групи, для досягнення єдиного злочинного результату та відвівши їм чіткі функції у скоєні організованих ним злочинів.

У свою чергу ОСОБА_2 та особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження, усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_1 та бажаючи отримувати грошові кошти від злочинної діяльності, пов'язаної з переправленням осіб через державний кордон України, погодились з пропозицію ОСОБА_1 та дали свою згоду на спільну злочинну діяльність.

Функцію керівника зазначеної організованої групи взяв на себе ОСОБА_1, який керував діями спільників під час здійснення злочинної діяльності та об'єднував зусилля членів групи, шляхом:

- розроблення механізму виготовлення підроблених документів та алгоритм дій інших співучасників організованої групи;

- пошуку осіб - іноземців, зацікавлених в отриманні підроблених документів, які дають право особі в статусі громадянина України на безперешкодний виїзд з України і в'їзд в Україну;

- надання вказівок учасникам групи щодо пошуку бланків паспортів громадян України, виготовлення підроблених документів, що посвідчують особу, серед яких: свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, військові квитки, паспорти громадян України, а також особисте заповнення (внесення недостовірних відомостей) до бланків таких документів, перевірки установочних даних зазначених у бланках документів за інформаційними базами, в тому числі ДМС та МВС;

- одержання грошових коштів від замовників підроблених документів та їх розподіл між іншими учасниками, відповідно до виконаної функції кожного.

ОСОБА_2, відповідно до плану злочинної діяльності, були відведені наступні функції:

- підшукання осіб, які забезпечували надання бланків паспортів громадян України, а також при необхідності їх заповнення недостовірними даними, вклеювання фотокарток замовників, нанесення серії та номеру документу;

- за рахунок власних між особистих знайомств з діючими представниками органів державної влади, одержання консультацій щодо діючих норм законодавства, підстав та порядку виготовлення та одержання конкретних документів;

- пошук осіб - іноземців, зацікавлених в отриманні підроблених документів, які дають право, як громадянину України, на безперешкодний виїзд з України і в'їзд в Україну;

- перевірка замовників підроблених документів за інформаційними базами, серед яких ДМС та МВС;

- відшукання службових осіб, якими здійснюється реєстрація місця проживання в Миколаївському обласному центрі обліку бездомних громадян та за рахунок особистих взаємовідносин та минулої роботи в Управління ДМС в Миколаївській області забезпечення безперешкодної реєстрації місця проживання та зняття з такої реєстрації замовників у місті Миколаєві;

- особисте супроводження замовників документів по адміністративним установам та організаціям на території міста Миколаєва, а також надання інструкції щодо поведінки та надання певних відповідей службовим особам відповідних державних органів та установ з метою уникнення будь-яких сумнівів у останніх;

- одержання від ОСОБА_1 грошових коштів за виконання взятих на себе протиправних зобов'язань.

Особі, матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження, відповідно до плану злочинної діяльності були відведені наступні функції:

- забезпечення, при необхідності, виготовлення військових квитків для замовників підроблених документів, з метою їх подальшого використання, в тому числі при реєстрації місця проживання на території міста Києва;

- виготовлення та надання ОСОБА_1 бланків офіційних документів, таких як свідоцтво про народження та свідоцтво про реєстрацію шлюбу, з метою подальшого внесення до них недостовірних даних осіб - замовників;

- перевірка замовниківпідроблених документів за інформаційними базами, в тому числі ДМС та МВС в місті Києві;

- забезпечення, при необхідності, здійснення реєстрації місця проживання замовників підроблених документів у місті Києві;

- забезпечення через третіх осіб супроводження та отримання документів замовниками підроблених документів у адміністративних установах та організаціях міста Києва, з метою отримання документів особистості (ідентифікаційний код, паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон),а також надання інструкції через третіх осіб, щодо поведінки та надання певних відповідей службовим особам відповідних державних органів та установ, з метою уникнення будь-яких сумнівів у останніх;

- одержання від ОСОБА_1 грошових коштів за виконання взятих на себе протиправних зобов'язань.

У свою чергу, ОСОБА_2, відповідно до відведених їй функцій та з метою реалізації плану злочинної діяльності, залучила раніше знайомого їй ОСОБА_7, а останній - раніше знайому йому особу, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, які погодились за грошову винагороду на виготовлення підроблених офіційних документів - паспортів громадян України, зареєстрованих на анексованій території Автономної Республіки Крим. При цьому ОСОБА_7 та особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_2 та інших членів організованої групи, направлені на незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Таким чином, за вказаних обставин у травні 2017 року ОСОБА_1, створив організовану групу, члени якої ОСОБА_2 та особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження, зорганізувались з метою злочинної діяльності, пов'язаної з незаконним переправленням осіб через державний кордон України.

При цьому, вказані особи були обізнані про дії один одного і направляли свої зусилля на досягнення єдиного для всіх злочинного результату - отримання незаконного прибутку.

Злочинна група була стійким об'єднанням, що виражалося в стабільності і згуртованості між собою членів групи, пов'язаних як спільною метою, так і довірчими стосунками, а також у високому рівні узгодженості дій усіх учасників, що діяли за єдиним планом і відповідно до визначених їм функцій.

У період з початку травня 2017 року по 22.02.2018 ОСОБА_1, ОСОБА_2 та особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження, реалізуючи свій умисел на отримання незаконного прибутку у складі організованої групи, вчинили ряд тяжких злочинів, пов'язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон України.

Так, наприкінці травня 2017 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1, діючи у складі організованої групи та відповідно розробленого ним плану злочинної діяльності і відведених функцій, підшукав двох громадян республіки Молдова: ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, який перебуває незаконно на території України з 31.07.2017, та ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_8, яка перебуває незаконно на території України з 09.09.2017, які за грошову винагороду в розмірі не менше 12 000 доларів США (більш точну суму грошових коштів в ході досудового розслідування не встановлено) замовили у нього внутрішні паспорти громадян України та паспорти громадян України для виїзду за кордон, з метою їх подальшого використання для безперешкодного виїзду до Російської Федерації та країн Європейського союзу.

Після чого, ОСОБА_1, діючи у складі організованої групи, надав вказівку ОСОБА_2 отримати бланки паспортів громадян України для вказаних замовників недостовірних документів та передав їй фотографії вказаних осіб, повідомивши ОСОБА_2 про те, що документи для замовника ОСОБА_9 необхідно виготовити в найкоротші терміни, оскільки останньому необхідно виїжджати до м. Москва Російської Федерації.

У червні 2017 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_2, діючи у складі організованої групи та відповідно розробленого ОСОБА_1 плану злочинної діяльності і відведених їй функцій, надала вказівку ОСОБА_7 передати їй два бланки паспортів громадян України та передала йому фотографії осіб замовників, одержані від ОСОБА_1

У свою чергу ОСОБА_7, не будучи обізнаним про злочинні наміри, направлені на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, будучи залученим ОСОБА_2 з метою виготовлення підроблених офіційних документів - паспортів громадян України, зареєстрованих на анексованій території Автономної Республіки Крим, перебуваючи у злочинній змові з особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, яка також не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_2 та інших членів організованої групи, надав вказівку вказаній особі передати йому два бланки паспортів громадян України та передав останній, фотографії осіб, які отримав від ОСОБА_2 для їх вклеювання у відповідні паспорти.

У подальшому, у невстановлені в ході досудового розслідування час та місці, особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, одержала два бланки паспортів громадян України, в які внесла недостовірні дані щодо серії та номеру документу, які відповідали паспортам, зареєстрованим на території анексованої Автономної Республіки Крим, вклеїла до них фотографії осіб - замовників, які вона отримала від ОСОБА_7 та, по готовності передала паспорти останньому, який у свою чергу передав їх ОСОБА_2

Після того, як вказані документи було виготовлено, ОСОБА_1 передав ОСОБА_2 грошові кошти в сумі не менше 3000 доларів США за 1 (один) паспорт громадянина України, яка в свою чергу передала ОСОБА_7 грошові кошти в сумі не менше 1200 доларів США за 1 (один) паспорт громадянина України, а останній передав особі, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, грошові кошти в сумі не менше 700 доларів США за 1 (один) паспорт громадянина України.

У подальшому, ОСОБА_2, діючи у складі організованої групи та відповідно до розробленого ОСОБА_1 плану і відведених їй функцій, внесла у вищевказані паспорти недостовірні відомості щодо анкетних даних, які їй надав ОСОБА_1, попередньо узгодивши їх із замовником підроблених документів - ОСОБА_9.

Так, в бланк паспорту НОМЕР_7 із вклеєною в нього фотографією громадянина Молдови ОСОБА_9, ОСОБА_2 внесені наступні недостовірні відомості:

- щодо особи ОСОБА_10;

- органу, яким видано документ та дату його видачі 20.10.2011 Сакським МВ ГУ МВС України в Криму;

- відомості про сімейний стан між ОСОБА_10 та ОСОБА_11;

- відомості щодо місця проживання (прописки) ОСОБА_10

В бланк паспорту НОМЕР_8 із вклеєною в нього фотографією громадянки Молдови ОСОБА_25, ОСОБА_2 аналогічним чином внесені наступні недостовірні відомості:

- щодо особи ОСОБА_11;

- органу, яким видано документ та дату його видачі 22.03.2012 Сакським МВ ГУ МВС України в Криму;

- відомості про сімейний стан між ОСОБА_10 та ОСОБА_11;

- відомості щодо місця проживання (прописки) ОСОБА_11

Крім того, з метою надання більшої достовірності підробленим паспортам громадян України на ім'я замовників, ОСОБА_1 надав вказівку особі, матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження, щодо забезпечення бланком свідоцтва про шлюб та обліково - послужної картки до військового квитка.

У свою чергу, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження, діючи у складі організованої групи та відповідно розробленого ОСОБА_1 плану злочинної діяльності і відведених йому функцій, у невстановлені в ході досудового розслідування час та місці, придбав бланк свідоцтва про шлюб у який внесла недостовірні відомості щодо Серії НОМЕР_9, а також обліково - послужну картку до військового квитка, які у подальшому передала ОСОБА_1

Отримавши вищевказані підроблені бланки свідоцтва про шлюб Серія НОМЕР_9 та обліково - послужної картки до військового квитка, ОСОБА_1, діючи у складі організованої групи та відповідно розробленого ним плану злочинної діяльності і відведених йому функцій, вніс до свідоцтва про шлюб недостовірні відомості щодо шлюбу між ОСОБА_10 та ОСОБА_11, зареєстрованого 11.09.2009 Сакським міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану в АР Крим, а також заповнив обліково - послужну картку до військового квитка від 17.12.2009 НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_10, видану Центральним РВК міста Сімферополя.

30.06.2017 ОСОБА_9, за вказівкою ОСОБА_1 прибув до міста Миколаєва для оформлення прописки, де від останнього отримав два вищевказаних підроблених паспорти громадян України, а саме: паспорт серії та номеру НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_10 та паспорт серії та номеру НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_11, в які на першій сторінці, за вказівкою ОСОБА_1, поставив підписи за себе та від імені дружини в паспорті на її ім'я.

У цей же день ОСОБА_2, діючи у складі організованої групи та відповідно розробленого ОСОБА_1 плану злочинної діяльності і відведених їй функцій, використовуючи особисті зв'язки у Миколаївському обласному центрі обліку бездомних громадян (далі - Центр), розташованому в м. Миколаєві по вул. Ілька Борщака, буд. № 5, особисто супроводжуючи громадянина РеспублікиМолдови ОСОБА_9, який використовував підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_10, забезпечила безперешкодне здійснення у вказаному Центрі реєстрації його місця проживання та реєстрацію місця проживання його дружини, громадянки республіки Молдови ОСОБА_25, документи на яку від імені останньої, за вказівкою ОСОБА_2, заповнював безпосередньо ОСОБА_9.

По завершенню реєстрації місця проживання, на вимогу ОСОБА_1, ОСОБА_9 повернув йому підроблені паспорти громадян України на ім'я ОСОБА_10 та ОСОБА_11, для організації інших реєстраційних дій.

Після чого, 10.08.2017 у передобідній час, замовники недостовірних документів, громадяни Республіки Молдови ОСОБА_9 та ОСОБА_25, за вказівкою ОСОБА_1 прибули до міста Миколаєва з метою подачі підроблених документів громадян України для їх заміни на паспорти громадян України у вигляді ID карток.

У вказану дату та час, ОСОБА_9 та ОСОБА_25, документовані вищевказаними паспортами громадян України із недостовірними даними (які одержали на руки від ОСОБА_1 по дорозі до адміністративної установи), за порадою особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження, у супроводі та під контролем ОСОБА_1, звернулись до Центрального районного відділу міста Миколаєва УДМС України в Миколаївській області, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Наваринська, 15, де з метою одержання паспортів громадян України у вигляді ID-карток, надали вищевказані підроблені паспорти громадян України та інші підроблені документи співробітникам зазначеної установи.

У зв'язку із виниклими сумнівами щодо дійсності вказаних документів (різні підписи керівника в штампах реєстрації, не простежування сітки водяних знаків, яка повинна простежуватись тільки на просвіт та ін.), в оформленні паспортів громадян України у вигляді ID-карток відмовлено, вказані документи вилучені, а саме: паспорт НОМЕР_7, виданий Сакським МВ ГУ МВС України в Криму 20.10.2011 на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7; паспорт НОМЕР_8, виданий Сакським МВ ГУ МВС України в Криму 22.03.2012 на ім'я ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8; свідоцтво про шлюб між ОСОБА_10 та ОСОБА_11, датоване 11.09.2009 Серія НОМЕР_9; обліково - послужна картка до військового квитка від 17.12.2009 НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_10, виданого Центральним РВК міста Сімферополя.

У зв'язку із непередбачуваними для ОСОБА_1 та інших учасників організованої групи обставинами, з метою уникнення аналогічної ситуації у подальшому, яка могла призвести до викриття співробітниками правоохоронних органів їх протиправної діяльності та притягнення до передбаченої законом кримінальної відповідальності, останній вирішив повторно одержати паспорти громадян України у вигляді ID карток, а на їх підставі паспортів громадян України для виїзду за кордон для замовників - громадян Республіки Молдови, на території міста Києва.

З цією метою, ОСОБА_1 обговорив з особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження, деталі отримання вказаних документів в м. Києві. При цьому особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження, зазначила, що для їх одержання необхідні дублікати тих паспортів та супутніх документів, які вилучено в м. Миколаєві співробітниками РВ міста Миколаєва УДМС України в Миколаївській області.

Після цього ОСОБА_1, діючи у складі організованої групи та відповідно розробленого ним плану злочинної діяльності і відведених йому функцій, переслідуючи корисливий мотив, з метою доведення злочинного умислу до кінця, надав вказівку ОСОБА_2 повторно отримати дублікати бланків паспортів громадян України для замовників підроблених документів громадян Республіки Молдови ОСОБА_9 та ОСОБА_25, наголосивши, що документи необхідно виготовити якнайшвидше, оскільки замовнику паспорта ОСОБА_9 необхідно виїжджати до м. Москва Російської Федерації.

У вересні 2017 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_2, діючи у складі організованої групи та відповідно розробленого ОСОБА_1 плану злочинної діяльності і відведених їй функцій, надала повторну вказівку ОСОБА_7 передати їй два дубліката бланків паспортів громадян України та передала йому аналогічні фотографії замовників недостовірних документів, які одержала від ОСОБА_1

У свою чергу ОСОБА_7, не будучи обізнаним про злочинні наміри, направлені на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, надав вказівку особі, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, повторно виготовити та передати йому два бланки паспортів громадян України, та передав останній аналогічні фотографії осіб замовників, які отримав від ОСОБА_2 для їх вклеювання у відповідні паспорти.

У подальшому, у невстановлені в ході досудового розслідування час та місці, особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, одержала два бланки паспортів громадян України, в які повторно внесла недостовірні дані щодо серії та номеру документу, які відповідали паспортам, зареєстрованим на території анексованої Автономної Республіки Крим, та вклеїла до них фотографії осіб - замовників, які вона отримала від ОСОБА_7 та, по готовності, передала їх останньому, який у свою чергу передав їх ОСОБА_2

Далі, ОСОБА_2 діючи у складі організованої групи та відповідно до розробленого ОСОБА_1 плану і відведених їй функцій, повторно внесла у вищевказані паспорти аналогічні недостовірні відомості щодо анкетних даних, які їй надав ОСОБА_1, раніше узгоджених з замовниками підроблених документів.

Так, в бланк паспорту НОМЕР_7 із вклеєною в нього фотографією громадянина Молдови ОСОБА_9, нею внесено наступні недостовірні відомості:

- щодо особи ОСОБА_10;

- органу, яким видано документ та дату його видачі 20.10.2011 Сакським МВ ГУ МВС України в Криму;

- відомості про сімейний стан між ОСОБА_10 та ОСОБА_11;

- відомості щодо місця проживання (прописки) ОСОБА_10

В бланк паспорту НОМЕР_8 із вклеєною в нього фотографією громадянки Молдови ОСОБА_25, ОСОБА_2 аналогічним чином внесено наступні недостовірні відомості:

- щодо особи ОСОБА_11;

- органу, яким видано документ та дату його видачі 22.03.2012 Сакським МВ ГУ МВС України в Криму;

- відомості про сімейний стан між ОСОБА_10 та ОСОБА_11;

- відомості щодо місця проживання (прописки) ОСОБА_11

Крім того, з метою надання більшої достовірності підробленим паспортам громадян України на ім'я замовників, ОСОБА_12 повторно надав вказівку особі, матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження, щодо забезпечення бланком свідоцтва про шлюб та свідоцтв про народження.

У свою чергу, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, діючи у складі організованої групи та відповідно розробленого ОСОБА_1 плану злочинної діяльності і відведених йому функцій, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, повторно придбала бланк свідоцтва про шлюб та внесла недостовірні відомості щодо Серії НОМЕР_9, а також бланки свідоцтв про народження до яких внесла недостовірні відомості щодо серії НОМЕР_11 та серії НОМЕР_12, які у подальшому через провідника потягу Київ-Миколаїв передав ОСОБА_1

Через провідника потягу «Миколаїв-Київ», ОСОБА_1 передав особі, матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження, грошові кошти в сумі 1500 доларів США, за виготовлені останнім вищезазначені бланки.

Після отримання від особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження, бланків вищевказаних документів, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи та відповідно розробленого ним плану злочинної діяльності і відведених йому функцій, повторно вніс до свідоцтва про шлюб недостовірні відомості щодо шлюбу між ОСОБА_10 та ОСОБА_11, зареєстрованого 11.09.2009 Сакським міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану в АР Крим, а також відомості про народження ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 до бланку свідоцтва про народження серії НОМЕР_11, та народження ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 до бланку свідоцтва про народження серії НОМЕР_12.

У подальшому, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_2, діючи за вказівкою організатора групи ОСОБА_1, використовуючи особисті зв'язки у Центрі, розташованому в м. Миколаєві по вул. Ілька Борщака, буд. № 5, повторно забезпечила безперешкодне внесення відомостей до паспортів громадян України на ім'я ОСОБА_10 та ОСОБА_11, а саме щодо їх місця реєстрації за місцем розташування Центру, за адресою: місто Миколаїв, вул. Ілька Борщака, буд. № 5.

Таким чином, за результатами спільно узгоджених дій членів організованої групи, громадяни Республіки Молдови ОСОБА_9 та ОСОБА_25 отримали дублікати підроблених паспортів громадян України на ім'я ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з внесеними до них недостовірними відомостями та іншими зазначеними повторно підробленими документами на вказаних осіб, які ОСОБА_1, діючи по заздалегідь узгодженому плану, через провідника потягу «Миколаїв-Київ», направив до міста Києва, де їх очікувала та одержала особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження.

Отримавши підроблені паспорти громадян України на ім'я ОСОБА_10 та ОСОБА_11, а також свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_12 від 11.09.2009 між ОСОБА_10 та ОСОБА_11, свідоцтво про народження ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 серії НОМЕР_11, свідоцтво про народження ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 серії НОМЕР_12, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження, діючи у складі організованої групи та відповідно розробленого ОСОБА_1 плану злочинної діяльності і відведених йому функцій, будучи обізнаним в тому, що документи замовникам необхідно зробити якнайшвидше, оскільки ОСОБА_9 необхідно виїжджати до м. Москва Російської Федерації, використовуючи можливості та зв'язки невстановленої в ході досудового розслідування особи, забезпечила зняття місця реєстрації в Центрі (в місті Миколаєві) ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та реєстрацію їх нової формальної прописки за адресою: АДРЕСА_3.

Крім того, у період грудня 2017 року, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження, узгодивши з ОСОБА_1, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах та спосіб дії, здійснила підроблення військового квитка відносно ОСОБА_10 1984 року народження, а саме: тимчасове посвідчення № НОМЕР_13 (замість військового квитка) датоване 06.12.2017 та видане Оболонським районним у місті Києві військовим комісаріатом.

У подальшому 28.12.2017 особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження, діючи у складі організованої групи та відповідно розробленого ОСОБА_1 плану злочинної діяльності і відведених їй функцій, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця та конспіруючи свою участь у даній злочинній діяльності, а також уникнення особистих прямих зустрічей з замовниками підроблених паспортів громадян України для виїзду за кордон, залучила до своєї протиправної діяльності невстановлену в ході досудового розслідування особу, яка особисто зустрілась в м. Києві з громадянами республіки Молдова ОСОБА_9 та ОСОБА_25 та за вказівкою особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження, проінструктувала їх щодо порядку подачі документів, а також супроводжуючи їх забезпечила безперешкодне подання документів до Оболонського відділу ЦНАП м. Києва, розташованого за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграда 57, для безперешкодного отримання в подальшому паспортів громадян України у вигляді ID-карток.

Після чого, 13.02.2018 отримавши паспорти громадян України у вигляді ID-карток на ім'я ОСОБА_10 (паспорт ¹ НОМЕР_15) та ОСОБА_11 (паспорт ¹ НОМЕР_14), особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження, забезпечила, через невстановлену досудовим розслідуванням підконтрольну йому особу, супровід громадян Республіки Молдова ОСОБА_9 та ОСОБА_25 до Оболонського відділу ЦНАП м. Києва, де останні діючи під контролем та за вказівками зазначеної особи подали документи (в тому числі отримані паспорти громадян України у вигляді ID-карток, одержані на підставі заздалегідь підроблених раніше документів) для отримання паспортів громадян України для виїзду за кордон.

Одночасно з цим, до зазначеного ЦНАП вказаними особами подані раніше підроблені документи (свідоцтва про народження) на малолітніх дітей замовників на ім'я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9, з метою отримання на своїх малолітніх дітей паспортів громадян України для виїзду за кордон.

22.03.2018 громадяни Республіки Молдови ОСОБА_9 та ОСОБА_25, за попередньою вказівкою невстановленої особи, яка діяла в свою чергу по вказівці та під контролем особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження, прибули до відділу (центру) надання адміністративних послуг Оболонської РДА в м. Києві, за адресою: м. Київ, вулиця Маршала Тимошенка, будинок № 16, де їм на підставі раніше наданих документів, були видані паспорти громадян України для виїзду за кордон, а саме:

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7, номер паспорта НОМЕР_16;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8, номер паспорта НОМЕР_17;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_10, номер паспорту НОМЕР_18;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_9, номер паспорту НОМЕР_19.

У результаті зазначених протиправних дій членів організованої групи, у складі ОСОБА_1, особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_2, громадяни республіки Молдови ОСОБА_9 та ОСОБА_25, а також їх малолітні діти ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_9, отримали право здійснення безперешкодного перетину державного кордону України, на підставі раніше підроблених документів громадян України.

Крім того, в грудні 2017 року, більш точну дату та час встановити не надалось, ОСОБА_2 діючи у складі організованої групи та відповідно розробленого ОСОБА_1 плану злочинної діяльності і відведених їй функцій, підшукала двох громадян Російської Федерації ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12, який перебуває незаконно на території України з 10.02.2018 та ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13, яка перебуває незаконно на території України з 10.02.2018, які за грошову винагороду в розмірі не менше 8000 доларів США (більш точну суму грошових коштів у ході досудового розслідування не встановлено) замовили у неї паспорти громадян України та паспорти громадян України для виїзду за кордон, з метою їх подальшого використання для безперешкодного виїзду до країн Європейського союзу, про що ОСОБА_2 повідомила керівника організованої групи ОСОБА_1

У свою чергу, ОСОБА_1, діючи у складі організованої групи та відповідно розробленого ним плану злочинної діяльності і відведених йому функцій, надав вказівку ОСОБА_2 отримати бланки паспортів громадян України для вказаних замовників недостовірних документів.

На початку січня 2018 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_2, діючи у складі організованої групи та відповідно розробленого ОСОБА_1 плану злочинної діяльності і відведених їй функцій, повторно надала вказівку ОСОБА_7 передати їй два бланки паспортів громадян України та передала йому фотографії осіб замовників фіктивних документів, які при невстановлених обставинах одержала від останніх.

У свою чергу ОСОБА_7, не будучи обізнаним про злочинні наміри, направлені на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, будучи залученим ОСОБА_2 з метою виготовлення підроблених офіційних документів - паспортів громадян України, зареєстрованих на анексованій території Автономної Республіки Крим, перебуваючи у злочинній змові з особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, яка також не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_2 та інших членів групи, надав вказаній особі вказівку передати йому два бланки паспортів громадян України та передав останній, фотографії осіб, які отримав від ОСОБА_2 для їх вклеювання у відповідні паспорти.

У подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, одержала два бланки паспортів громадян України, в які внесла недостовірні дані щодо серії та номеру документу, які відповідали паспортам, зареєстрованим на території анексованої Автономної Республіки Крим, вклеїла до них фотографії осіб - замовників, які вона отримала від ОСОБА_7 та, по готовності, передала паспорти останньому, який у свою чергу передав їх ОСОБА_2

Після того, як вказані документи було виготовлено, ОСОБА_2 через невстановлену особу посередника одержала від замовника недостовірних документів грошову суму в розмірі не менше 3000 доларів США за 1 (один) паспорт громадянина України, з яких передала ОСОБА_7 грошові кошти в сумі не менше 1200 доларів США за 1 (один) паспорт громадянина України, а останній передав особі, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, грошові кошти в сумі не менше 700 доларів США за 1 (один) паспорт громадянина України.

У подальшому, ОСОБА_2, діючи у складі організованої групи та відповідно до розробленого ОСОБА_1 плану і відведених їй функцій, у вищевказані паспорти громадян України, внесла недостовірні відомості щодо анкетних даних, узгоджених з замовниками підроблених документів.

Так, в бланк паспорту НОМЕР_20 на ім'я ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13, нею внесено наступні недостовірні відомості:

- щодо особи ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13;

- орган яким видано документ та дату видачі «Железнодорожним РВ Сімферопольського МУ ГУ МВС України в АР Крим від 26.10.2008».

В бланк паспорту НОМЕР_21 на ім'я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 аналогічно внесено наступні недостовірні відомості:

- щодо особи ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12;

- орган яким видано документ та дату видачі «Железнодорожним РВ Сімферопольського МУ ГУ МВС України в АР Крим від 23.05.2008»;

- реєстрація місця проживання «АДРЕСА_4 від 03.07.2001».

16.01.2018, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_2 узгодивши свої дії з керівником організованої групи ОСОБА_1, знаходячись за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 із замовником фіктивних документів ОСОБА_15, надала для ознайомлення останньому бланк паспорту на його ім'я, який отримала від ОСОБА_7 та вказала на місце для підпису на першій сторінці, де на вимогу ОСОБА_2 поставив свій підпис безпосередньо ОСОБА_15

Далі, ОСОБА_2, діючи у складі організованої групи та відповідно до розробленого ОСОБА_1 плану і відведених їй функцій, використовуючи особисті зв'язки у Миколаївському обласному центрі обліку бездомних громадян (далі - Центр), розташованому в м. Миколаєві по вул. Ілька Борщака, будинок № 5, особисто супроводжуючи громадянина Російської Федерації ОСОБА_15, який використовував підроблений паспорт громадянина України НОМЕР_21 на ім'я ОСОБА_15, забезпечила безперешкодне здійснення у вказаному Центрі реєстрацію його місця проживання.

Крім того, з метою надання більшої достовірності підробленим паспортам громадян України на ім'я замовників, ОСОБА_2 передала ОСОБА_1 раніше одержані нею від замовників оригінали документів на сім'ю ОСОБА_15, серед яких: свідоцтво про шлюб ОСОБА_15 та ОСОБА_17 серія та номер НОМЕР_22 від 09.12.2013, свідоцтво про народження ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_15 серія та номер НОМЕР_23 від 21.03.2012, свідоцтво про народження ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_16 серія та номер НОМЕР_24 від 04.07.2016, свідоцтво про народження ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_17 серія та номер НОМЕР_25 від 10.02.2010, з метою забезпечення виготовлення недостовірних аналогічних документів, підлаштованих до вище зазначених підроблених паспортів громадян України, виданих нібито на території анексованої Автономної Республіки Крим.

У свою чергу, ОСОБА_1, діючи у складі організованої групи та відповідно до розробленого ним плану і відведених йому функцій, повторнонадав вказівку особі, матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження, щодо забезпечення бланком свідоцтва про шлюб та свідоцтв про народження.

У свою чергу, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження, діючи у складі організованої групи та відповідно розробленого ОСОБА_1 плану злочинної діяльності і відведених їй функцій, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, повторно придбала бланк свідоцтва про шлюб та внесла недостовірні відомості щодо Серії НОМЕР_26, а також бланки свідоцтва про народження, до яких внесла недостовірні відомості щодо серії НОМЕР_27, серії НОМЕР_28, серії НОМЕР_29, які у подальшому через провідника потягу «Київ-Миколаїв» передав ОСОБА_1

Через провідника потягу «Миколаїв-Київ», ОСОБА_1 передав особі, матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження, грошові кошти в сумі 2000 доларів США (які в свою чергу одержав від ОСОБА_2, яка їх отримала через невстановленого посередника від замовника недостовірних документів ОСОБА_15.), за виготовлені ним вищезазначені бланки.

Крім того, ОСОБА_1 з метою організації подальшої подачі підроблених паспортів громадян України на ім'я ОСОБА_15 та ОСОБА_16 до відповідного територіального підрозділу ЦНАПу у місті Києві, з метою їх заміни та легалізації паспортів громадян України у вигляді ID карток, з подальшим поданням документів на одержання паспорту громадян України для виїзду за кордон, переслав фотокопії документів на ОСОБА_15 та ОСОБА_16 через мобільний додаток «Viber» особі, матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження.

Особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження, діючи у складі організованої групи та відповідно до розробленого ОСОБА_1 плану і відведених їй функцій, перевірила замовників підроблених документів за інформаційними базами, в тому числі ДМС та МВС в місті Києві, після чого повідомила ОСОБА_1 про готовність супроводження нею через третіх осіб, замовників до відповідного територіального підрозділу ЦНАП у місті Києві, з метою заміни підроблених паспортів та їх легалізації у вигляді ID карток та безперешкодного одержання у подальшому паспортів громадян України для виїзду за кордон.

22.03.2018 протиправна діяльність організованої групи у складі ОСОБА_1, ОСОБА_2 та особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження, припинена працівниками правоохоронних органів, а документи відносно замовників підроблених документів на ім'я ОСОБА_15 вилучені в ході проведення слідчих дій, в результаті чого, вказані особи не змогли довести до кінця свої злочинні наміри з причин, які не залежали від їх волі.

Таким чином, своїми діями ОСОБА_1 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 332 КК України, а саме організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння його вчиненню наданням засобів, вчиненого організованою групою з корисливих мотивів, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України, а саме замах на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння його вчиненню наданням засобів, вчиненого повторно організованою групою з корисливих мотивів та ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, а саме підроблення іншого офіційного документа, який видається організацією, надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його іншою особою, вчиненого повторно, у складі організованої групи.

Крім того, своїми діями ОСОБА_2 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 332 КК України, а саме організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння його вчиненню наданням засобів, вчиненого організованою групою з корисливих мотивів, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України, а саме замах на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння його вчиненню наданням засобів, вчиненого повторно організованою групою з корисливих мотивів та ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, а саме підроблення іншого офіційного документа, який видається організацією, надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його іншою особою, вчиненого повторно, у складі організованої групи.

Обвинувачені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 вину у скоєних кримінальних правопорушеннях визнали повністю та розкаялися у вчиненому.

Між обвинуваченим ОСОБА_1, за участю захисника Сабанова В.М., та прокурором Кузнецовим В.В. 07.09.2018 у кримінальному провадженні № 12016150000000201 укладено угоду про визнання винуватості.

Відповідно до умов угоди прокурор та обвинувачений дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

ОСОБА_1 беззастережно визнав свою вину в обсязі пред'явленого обвинувачення. При цьому, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання:

ОСОБА_1 за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України у вигляді 3 років позбавлення волі, за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих функцій в будь-яких підприємствах, установах та організаціях державної форми власності на строк 2 роки 6 місяців, без конфіскації майна, за ч. 3 ст. 332 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих функцій в будь-яких підприємствах, установах та організаціях державної форми власності на строк 3 роки, без конфіскації майна.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_1 покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих функцій в будь-яких підприємствах, установах та організаціях державної форми власності на строк 3 роки, без конфіскації майна.

З урахуванням того, що ОСОБА_1 повністю визнав провину у скоєних кримінальних правопорушеннях, щиро розкаявся,активно сприяв досудовому розслідуванню та розкриттю злочину в якому він обвинувачується, позитивно характеризується як за місцем роботи так і за місцем мешкання, на обліках у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, раніше не судимий; є учасником бойових дій, співпрацює з органами досудового розслідування у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою, шкода кримінальним правопорушенням не завдана та має захворювання: ішемічна хвороба серця, стенокардія напруги ІІ функціональний клас ІІ з артеріальною гіпертензією ІІ ст. 2, ризик ІІІ серцевої недостатності, сторонами угоди узгоджено звільнити його від відбування покарання на підставі ст. 75 КК України з випробуванням.

Також, між обвинуваченою ОСОБА_2, за участю захисників Титаренка Ю.О., Валешинської О.С., та прокурором Кузнецовим В.В. 07.09.2018 у кримінальному провадженні № 12016150000000201 укладено угоду про визнання винуватості.

Відповідно до умов угоди прокурор та обвинувачена дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченої за ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

ОСОБА_2 беззастережно визнала свою вину в обсязі пред'явленого обвинувачення. При цьому, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання:

ОСОБА_2 за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України у вигляді 3 років позбавлення волі, за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих функцій в будь-яких підприємствах, установах та організаціях державної форми власності на строк 1 рік 6 місяців, без конфіскації майна, за ч. 3 ст. 332 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих функцій в будь-яких підприємствах, установах та організаціях державної форми власності на строк 2 роки, без конфіскації майна.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_2 покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих функцій в будь-яких підприємствах, установах та організаціях державної форми власності на строк 2 роки, без конфіскації майна.

З урахуванням того, що ОСОБА_2 повністю визнала вину у скоєних кримінальних правопорушеннях, щиро розкаялася,активно сприяла досудовому розслідуванню та розкриттю злочину в якому вона обвинувачується, позитивно характеризується за місцем мешкання, на обліках у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, раніше не судима, співпрацює з органами досудового розслідування у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою, шкода кримінальним правопорушенням не завдана та має захворювання: дисциркуляторна енцефалопатія 1 ступеня з помірним вистибуло-атактичним синдромом, хронічний панкреатит, стеатогепатоз, захворювання щитовидної залози, сторонами угоди узгоджено звільнити її від відбування покарання на підставі ст. 75 КК України з випробуванням.

В угодах передбачені наслідки їх укладення, затвердження та невиконання, встановлені ст.ст. 473, 476 КПК України, які зрозумілі обвинуваченим та прокурору.

У судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_1, ОСОБА_2, їх захисники Сабанов В.М., Титаренко Ю.О. та прокурор Кузнецов В.В. просили затвердити угоди про визнання винуватості та призначити узгоджене сторонами покарання.

Розглядаючи в порядку ст. 474 КПК України питання про можливість затвердження угод про визнання винуватості, суд виходить з такого.

Відповідно до ст.ст. 468, 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Так, злочини у вчиненні яких обвинувачені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 визнали свою вину, відповідно до ст. 12 КК України є злочинами середньої тяжкості та тяжкими злочинами.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку передбаченому статтями 468-475 КПК України.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, суд переконався, що укладення угод сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угодах.

При цьому судом з'ясовано, що обвинувачені в присутності захисників та прокурор повністю усвідомлюють зміст угод про визнання винуватості, наслідки укладення, затвердження даних угод, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки їх невиконання, передбачені ст. 476 КПК України, при цьому обвинувачені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 цілком розуміють свої права, визначені ч. 4 ст. 474 КПК України.

Умови угод про визнання винуватості не суперечать інтересам суспільства та не порушують права, свободи та інтереси сторін та інших осіб. Міра покарання, узгоджена обвинуваченими, захисниками та прокурором, з урахуванням наявності обставин, які пом'якшують покарання, а тому істотно знижують ступінь тяжкості злочинів, які вчинили ОСОБА_1 та ОСОБА_2

Підстав для відмови в затвердженні угод про визнання винуватості, передбачених ч. 7 ст. 474 КПК України, не встановлено.

Враховуючи наведене та приймаючи до уваги те, що умови угод відповідають вимогам КПК України та КК України, дії обвинувачених ОСОБА_1 та ОСОБА_2 кваліфіковані вірно, покарання узгоджене сторонами угод є достатнім для попередження вчинення нових злочинів, а також для виправлення ОСОБА_1 та ОСОБА_2, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження угод про визнання винуватості на підставі яких обвинувачених ОСОБА_1 та ОСОБА_2 визнати винними у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, та призначити узгоджене сторонами покарання, яке відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим ст. 65 КК України.

Керуючись ст.ст. 314, 374, 376, 469-475 КПК України, суд

ухвалив:

Угоду про визнання винуватості, укладену 07 вересня 2018 року між прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Кузнецовим В.В. та ОСОБА_1 - затвердити.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України і призначити йому, узгоджене сторонами угоди наступне покарання:

- за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України у виді 3 років позбавлення волі;

- за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих функцій в будь-яких підприємствах, установах та організаціях державної форми власності на строк 2 роки 6 місяців, без конфіскації майна;

- за ч. 3 ст. 332 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих функцій в будь-яких підприємствах, установах та організаціях державної форми власності на строк 3 роки, без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_1 покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих функцій в будь-яких підприємствах, установах та організаціях державної форми власності на строк 3 роки, без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого від відбування покарання з випробуванням на строк 3 роки з позбавленням права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих функцій в будь-яких підприємствах, установах та організаціях державної форми власності на строк 3 роки, без конфіскації майна.

На підставі ст. 76 КК України покласти на засудженого обов'язки:

- періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 07 вересня 2018 року між прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Кузнецовим В.В. та ОСОБА_2.

ОСОБА_2 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України і призначити їй, узгоджене сторонами угоди наступне покарання:

- за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України у виді 3 років позбавлення волі;

- за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих функцій в будь-яких підприємствах, установах та організаціях державної форми власності на строк 1 рік 6 місяців, без конфіскації майна;

- за ч. 3 ст. 332 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих функцій в будь-яких підприємствах, установах та організаціях державної форми власності на строк 2 роки, без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_2 покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих функцій в будь-яких підприємствах, установах та організаціях державної форми власності на строк 2 роки, без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити засуджену від відбування покарання з випробуванням на строк 2 роки з позбавленням права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих функцій в будь-яких підприємствах, установах та організаціях державної форми власності на строк 2 роки, без конфіскації майна.

На підставі ст. 76 КК України покласти на засуджену обов'язки:

- періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Стягнути з засуджених ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь держави в особі ГУ ДКСУ в Миколаївській області (р/р № 31118115700005, відкритий в УК у м. Миколаєві/Ленінський район, МФО 826013, код ЗКПО 37992781, КБК 24060300) в солідарному порядку на проведення експертиз в кримінальному провадженні, що складає в сумі 18876,00 грн. (вісімнадцять тисяч вісімсот сімдесят шість гривень 00 коп.), по 9438,00 грн. (дев'ять тисяч чотириста тридцять вісім гривень 00 коп.) з кожного.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 27.03.2018, провадження № 1-кс/487/735/18, а саме на 1/1 частку квартири АДРЕСА_1, яка зареєстрована за ОСОБА_1.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 29.03.2018, провадження № 1-кс/487/730/18, а саме з:

- Samsung galaxy s 7 edge model № SM-6935FD.; сим-картка НОМЕР_3, imei1 НОМЕР_30;

- телефон IPHONE 5S з сім-картою НОМЕР_4, Imei НОМЕР_31;

- телефон Nokia RM 313, model №82-1 чорного кольору;

- Nokia серійний номер НОМЕР_32, з сім-картою НОМЕР_5;

- мicro CD Adapter у кількості 3 штук.;

- флеш-карти «Transcend Compaсt Flash» 8 Gb у кількості 2 штуки.;

- жорсткий диск чорного кольору «WD» s|n WXTBIAB0400809 в шкіряному чохлі.;

- флеш накопичувач Transcend 16 gb;

- флеш накопичувач сірого кольору з металевим ціпком з двох ланок;

- ноутбук чорного кольору HP pavilion dn 5 s|n CNF 8313CQJ;

- системний блок «Rapcom» чорного кольору;

- закордонний паспорт України на ім'я ОСОБА_1;

- військовий квиток офіцера запасу на ім'я ОСОБА_1 серія НОМЕР_33;

- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_1;

- посвідчення учасника бойових дій від 13.07.2001 на ім'я ОСОБА_1;

- розрахункова книжка за електроенергію з підписами ОСОБА_1;

- грошові кошти на суму 20820 (двадцять тисяч вісімсот двадцять) доларів США;

- грошові кошти на суму 26250 (двадцять шість тисяч двісті п'ятдесят) українських гривень;

- грошові кошти на суму 15000 (п'ятнадцять тисяч) російських рублів, та повернути володільцеві ОСОБА_1.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 29.03.2018, провадження № 1-кс/487/743/18, а саме з:

- ноутбук чорного кольору LENOVO із зарядним пристроєм до нього серійний номер СВ 23416277, модель G-500;

- флеш-накопичувачі KINGSTON 16 gb сірого кольору та флеш-накопичувач Ridata сірого кольору;

- мобільний телефон Samsung Duos з 2 сім-картками НОМЕР_34, НОМЕР_35, Imei НОМЕР_36, НОМЕР_37;

- домова книга по АДРЕСА_6, всього у книзі прошито 150 аркушів.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 27.03.2018, провадження № 1-кс/487/734/18, а саме на 1/1 частку квартири АДРЕСА_5, яка зареєстрована за ОСОБА_2.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 27.03.2018, провадження № 1-кс/487/736/18, а саме на 1/3 частку квартири АДРЕСА_2, яка зареєстрована за ОСОБА_2.

Речові докази: ноутбук чорного кольору LENOVO із зарядним пристроєм до нього серійний номер СВ 23416277, модель G-500; флеш-накопичувачі KINGSTON 16 gb сірого кольору та флеш-накопичувач Ridata сірого кольору; мобільний телефон Samsung Duos з 2 сім-картками НОМЕР_34, НОМЕР_35, Imei НОМЕР_36, НОМЕР_37 повернути володільцеві ОСОБА_2.

Речовий доказ домову книгу по АДРЕСА_6, всього у книзі прошито 150 аркушів, повернути володільцеві ОСОБА_23.

Запобіжний захід у вигляді застави, встановлений відносно ОСОБА_2 ухвалою Апеляційного суду Миколаївської області від 30.03.2018 у провадженні № 11-сс/784/173/18 скасувати.

Внесену ОСОБА_24 на підставі квитанції 0.0.1003439368.1 від 03.04.2018 згідно ухвали Апеляційного суду Миколаївської області від 30.03.2018 у провадженні № 11-сс/784/173/18 заставу в сумі 88100,00 грн. (вісімдесят вісім тисяч сто гривень 00 коп.) в інтересах ОСОБА_2 повернути заставодавцю ОСОБА_24 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6).

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 30 днів з дня його проголошення, з підстав передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України.

Суддя І.В. Коваленко