Ухвала суду № 76669109, 06.09.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5779/18

1-кс/405/2957/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 06 вересня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Бакуровій А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. старшого слідчого Ткаченко Ю.П., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2017 №12017120200000467, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області Поповим І.О., звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України».

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріли кримінального провадження № 12017120200000467, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 07 жовтня 2017 року до 08 жовтня 2017 року, невстановлена особа, вчинила шахрайство, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительки АДРЕСА_1, в загальній сумі 9200 гривень, які остання перерахувала за купівлю товару.

07 жовтня 2017 року ОСОБА_2 в інформаційній мережі загального доступу Інтернет на веб-ресурсі «OLX.UA», знайшла оголошення про продаж мобільного телефону марки «iPhone 6s Rose Gold 16GB», бувшого у використанні, за ціною 6700 гривень. З метою обговорення умов придбання вище вказаного товару, ОСОБА_2 зв'язалася за номером мобільного телефону НОМЕР_1, мобільного оператора «Водафон», який був вказаний в оголошенні, через «Viber».

Під час спілкування в телефонному режимі ОСОБА_2 з особою чоловічої статі, останній назвався їй ОСОБА_3 та повідомив, що є приватним підприємцем та займається продажом бувшої у використані техніки. Чоловік, який назвався ОСОБА_3 вислав через «Viber» фотознімки мобільних телефонів, які є в нього в наявності. Також він повідомив, що мобільний телефон марки «iPhone 6s Rose Gold 16GB» є в наявності та щоб його замовити, треба перерахувати завдаток у сумі 500 гривень на картковий рахунок картки ПАТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2. Після чого, ОСОБА_2 відправила кошти у сумі 500 гривень, через додаток «Privat24» на картковий рахунок картки АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2 відкритий на ім'я ОСОБА_3. Через деякий час ОСОБА_2 написав продавець та повідомив, що треба здійснити повну оплату на картковий рахунок картки АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_3. Після чого, ОСОБА_2 відправила кошти у сумі 6200 гривень, через додаток «Privat24» на картковий рахунок картки АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_3 відкритий на ім'я ОСОБА_3.

08 жовтня 2017 року чоловік який назвався ОСОБА_3 написав, що є в наявності інша модель мобільного телефону «iPhone 7 Rose Gold 32GB», ціна якого 9200 гривень. Після чого, ОСОБА_2 відправила кошти у сумі 2100 гривень та 400 гривень, через додаток «Privat24», на картковий рахунок картки АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_3 відкритий на ім'я ОСОБА_3.

В подальшому оголошення було видалено з сайту та телефонний зв'язок з продавцем було втрачено. До теперішнього часу продавець умови домовленості не виконав та ОСОБА_2, на сьогоднішній день, не отримала вище вказаний товар або грошові кошти. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий в клопотанні вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України».

За допомогою речей та документів, до яких планується отримати доступ будуть встановлені наступні обставини кримінального правопорушення, а саме відомості по відкриттю банківського рахунку картки № НОМЕР_2, про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки.

Речі та документи органом досудового розслідуванням можуть бути використані як доказ, що рахунок відкритий на ім'я ОСОБА_3, коли саме він відкрив даний рахунок, те що потерпіла ОСОБА_2 дійсно перераховувала кошти на даний рахунок. За допомогою отримання на електронному носії фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки, може бути використано як доказ, хто саме знімав кошти. За допомогою відомостей про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, можливо встановити свідків та інших потерпілих від шахрайств.

Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ «Державний ощадний банк України» в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріли кримінального провадження № 12017120200000467, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_2, яка вказала, що відправила кошти у сумі 500 гривень, через додаток «Privat24» на картковий рахунок картки АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2 відкритий на ім'я ОСОБА_3, який їй надала особа, що здійснила шахрайство.

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Ткаченко Ю.П., слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції Бондаренко З.В., слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції Кондрашову А.О., слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Волошину О.В., заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Беркову В.В., старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Мудрій Б.Ю., слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції Коцюрубі В.В., т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції Домніну В.В., старшому слідчому ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Дейкун І.О., старшому слідчому ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Мічкуру В.І., тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код 00032129, МФО 300465, юридична адреса: Україна, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-г) по банківському рахунку картки № НОМЕР_2 за період часу у період з 01 вересня 2017 року по 01 січня 2018 року, а саме:

- про відкриття банківського рахунку (картки) № НОМЕР_2;

- ІР - адреси, з яких здійснювалось управління розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 у період часу у період з 01 вересня 2017 року по 01 січня 2018 року;

- коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2, у період з 01 вересня 2017 року по 01 січня 2018 року.

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2, у період з 01 вересня 2017 року по 01 січня 2018 року.

Строк дії ухвали визначити до 06.10.2018.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий