Ухвала суду № 76662608, 30.07.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/8201/18

Провадження № 1-кс/201/5056/2018

УХВАЛА

30 липня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С., з секретарем Кияшко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Геня П.М., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Солдатовим І.М. про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Геня П.М., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Солдатовим І.М. про дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів та їх вилучення, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д) про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них за період з 01.01.2016 по день надання дозволу про тимчасовий доступ до документів, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі.

В клопотанні слідчий зазначено, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2017 за № 42017040000001323 щодо неправомірних дій службових осіб Головного управління Державної фіскальної служби України в Дніпропетровській області.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2018 років між виконком Могилівської сільської ради (ЄДРПОУ 40207974) та ТОВ «НВО ТЕПЛОТЕХНIКА» (ЄДРПОУ 20292950) було укладено ряд договорів на виконання будівельних робіт, загальна сума перерахованих бюджетних коштів 8 320 294 грн.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «НВО ТЕПЛОТЕХНIКА» (ЄДРПОУ 20292950) основним видом діяльності є код КВЕД 41.20 будівництво житлових і нежитлових будівель.

Згідно акту ревізії фінансово-господарської діяльності виконавчого комітету Могилівської сільської ради Царичанского району від 26.01.2018 № 08-20/1, проведеної східним офісом Державної аудиторської служби України, встановлено завищення вартості виконаних ТОВ «НВО ТЕПЛОТЕХНIКА» робіт по капітальному ремонту Могилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на загальну суму 1 677 900 грн.

Крім того встановлено, що ТОВ «НВО ТЕПЛОТЕХНІКА» (ЄДРПОУ 20292950) мала взаємовідносини з наступними підприємствами ТОВ «Еффес» (ЄДРПОУ 36208783), ТОВ «Гарі» (ЄДРПОУ 21870863), ПП «Електро-технічна лабораторія» (ЄДРПОУ 34974396) та ТОВ «Етл груп» (ЄДРПОУ 41988439) на які в подальшому перераховувались бюджетні кошти за будівельні роботи.

ТОВ «Етл груп» (ЄДРПОУ 41988439) має наступні розрахункові рахунки відкриті у ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д): №№ 26001050297638, 26001050308077.

Розкриття банківської таємниці ТОВ «Етл груп» (ЄДРПОУ 41988439) необхідно для детального аналізу руху коштів, отриманих від державних організацій, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення осіб причетних до укладених господарських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунку та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства, а також з метою проведення експертного дослідження у разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах ТОВ «Етл груп» (ЄДРПОУ 41988439), що знаходяться у ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д), та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

До суду надійшла заява від прокурора про розгляд клопотання без його особистої участі.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Геня П.М., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Солдатовим І.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Геня П.М., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Солдатову І.М. дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів та їх вилучення, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д) про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них за період з 01.01.2016 по день надання дозволу про тимчасовий доступ до документів, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру ТОВ «Етл груп» (ЄДРПОУ 41988439), (юридичну справу) вказаного клієнта банку, в т.ч. про відкриття розрахункових рахунків №№ 26001050297638, 26001050308077, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про ТОВ «Гарі» (ЄДРПОУ 21870863);

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Етл груп» (ЄДРПОУ 41988439) №№ 26001050297638, 26001050308077, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді у форматі «xls», в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму відповідних підприємств, П.І.Б. фізичних осіб, контактні дані (у разі, якщо є клієнтами банку);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017040000001323.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Суддя С.С. Федоріщев