Ухвала суду № 76662455, 01.08.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/8205/18

Провадження № 1-кс/201/5060/2018

УХВАЛА

01 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С., з секретарем Кияшко Н.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Пономаренка І.О. про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Пономаренка І.О. про дозвіл на проведення тимчасового доступу та виїмку інформації та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

В клопотанні прокурора зазначено, що Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017040000001158 від 30.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України за фактом створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності ТДВ «Партнер», ТД «Дніпро-Нафта», ТОВ «ТБ» «Укрресурс» на ім'я ОСОБА_2, який до діяльності вказаних підприємств ніякого відношення не має, з метою їх використання для прикриття незаконної діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор КП «Дніпроводоканал» ОСОБА_3 уклав та підписав з ТОВ «Вермікуліт Трейд» в особі його директора ОСОБА_4 договір про заміну кредитора (відступлення права вимоги) № 02/01-15 від 03.01.2015.

Так відповідно до п. 1.1. вказаного договору ТОВ «Вермікуліт Трейд» передало, а КП «Дніпроводоканал» набуло право вимоги 25 000 000 грн. з ОКП «Луганськводпром», що зареєстроване у м. Луганськ, Квартал пролетаріату Донбасу, 166. При цьому новий кредитор (КП Дніпроводоканал») заміняє первісного кредитора (ТОВ Вермікуліт Трейд») у основному зобов'язанні на вказану суму вимоги перед ОКП «Луганськводпром» та зобов'язується розрахуватись з (ТОВ Вермікуліт Трейд») сплативши цьому підприємству 25 млн. грн.

02.02.2015 р. між КП «Дніпроводоканал» в особі директора ОСОБА_3, ТОВ «Вермікуліт Трейд» в особі його директора ОСОБА_4 та ТДВ «Партнер», в особі його директора ОСОБА_2 укладено договір про переведення боргу № 02/02-15 відповідно до якого КП «Дніпроводоканал» перевело на ТДВ «Партнер» свій борг у сумі 25 000 000 грн. по сплаті ТОВ «Вермікуліт Трейд» заборгованості за договором про заміну кредитора (відступлення права вимоги) № 02/01-15 від 03.01.2015 р.

Відповідно до п. 2.1. вказаного договору розмір плати, яку КП «Дніпроводоканал» має сплатити ТДВ «Партнер» за прийняття на себе боргу становить 24 500 000 грн. Вказана сума має бути сплачена ТДВ «Партнер» в строк до 31.09.2015 р. (п. 4.2. Договору про переведення боргу № 02/02-15).

Встановлено, що договір переводу боргу № 02/02-15 від 02.02.2015 та договір про заміну кредитора № 02/01-15 від 03.01.2015 у бухгалтерському обліку КП «Дніпроводоканал» не числяться та у встановленому порядку на комунальному підприємстві не зареєстровані. Рішенням Господарського суду Луганської області від 03.11.2008 р. ОКП «Луганськводпром» визнано банкрутом, у зв'язку з чим, це підприємство не могло би розрахуватись по зобов'язанням з КП «Дніпроводоканал».

14.09.2015 між ТДВ «Партнер» в особі директора ОСОБА_2 та Комунальним підприємством «Новомосковськ водоканал» в особі начальника ОСОБА_5 укладено договір про заміну кредитора № 7 та додаткова угода до договору від 31.12.2015.

Відповідно до п.1.1. та п.2.1 зазначеного договору ТДВ «Партнер» передав КП «Новомосковськ водоканал» право вимоги боргу в сумі 5 000 000 грн. з КП «Дніпроводоканал» ДМР, за договором про переведення боргу № 02/02-15 від 02.02.2015, за що КП «Новомосковськ водоканал» зобов'язаний сплатити в адресу ТДВ «Партнер» 5 000 000 грн.

Допитаний як свідок ОСОБА_2 показав, що виступив засновником та директором ТДВ «Партнер» на пропозицію сторонніх осіб, жодної підприємницької діяльності не вів, договір з КП «Новомосковськ водоканал» не підписував.

Таким чином, договір № 7 від 14.09.2015 та додаткова угода до договору від 31.12.2015 між ТДВ «Партнер» та КП «Новомосковськ водоканал» має ознаки підроблення та укладені керівництвом комунального підприємства з метою розтрати коштів комунального підприємства.

Згідно наявної інформації КП «Новомосковськ водоканал» використовуючи підроблений договір про заміну кредитора здійснювало перерахування на банківські рахунки ТДВ «Партнер» грошових коштів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи пов'язані з фінансово господарськими операціями між КП «Новомосковськ водоканал» та ТДВ «Партнер» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, підтвердити або спростувати використання ТДВ «Партнер» для прикриття незаконної діяльності, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, щодо руху грошових коштів по банківських рахунках ТДВ «Партнер», код ЄДРПОУ 37620196. Встановлено, що ТДВ «Партнер», код ЄДРПОУ 37620196, відкритий банківських рахунок №26000050258690 у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

До суду надійшла заява від прокурора про розгляд клопотання без його особистої участі.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Пономаренка І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Пономаренку І.О. дозвіл на проведення тимчасового доступу та виїмку інформації та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

оригіналів всіх документів, пов'язаних з відкриттям банківського рахунку №26000050258690 (заяви, анкети, картки зі зразками підписів, копії статутних документів, тощо), оригінали чеків на видачу готівки, виписку (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку №26000050258690 ТДВ «Партнер», код ЄДРПОУ 37620196, за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням дати та часу проведення операцій, найменувань одержувачів і платників коштів, кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків, найменувань і МФО банківських установ, сум і призначень платежів, яку надати на паперовому та оптичному носії інформації.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017040000001158.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Суддя С.С. Федоріщев