Ухвала суду № 76661814, 11.09.2018, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Дата ухвалення
11.09.2018
Номер справи
210/5462/17
Номер документу
76661814
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 210/5462/17

Провадження № 1-кс/210/1983/18

У Х В А Л А

іменем України

"11" вересня 2018 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Хлистуненко О.В., за участю секретаря Тузничої А.Р., розглянув в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Сірченко Д.С., погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Бажанюк В.В., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12017040710002483 від 20.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10.09.2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Сірченко Д.С., погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Бажанюк В.В., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12017040710002483 від 20.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділенням Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017040710002483 від 22.10.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування попередньо встановлено, що 22.10.2017 р. до СВ Металургійного ВП КВП надійшли матеріали УСБУ в Дніпропетровській області про те, що посадові особи ТОВ «ВКП Моноліт Груп» (ЄДРПОУ 36220203) в період часу з 01.01.2015 р. по 31.12.2016 р. при проведенні господарської діяльності з КП «Кривбасводоканал» (ЄДРПОУ 3341316) та ДП «Криворізька теплоцентраль» (ЄДРПОУ 00130850) виготовляють та використовують фіктивні документи щодо якості та походження продукції яку реалізовують. Обставини вчинення злочину встановлюються. (ЄО №20596 від 22.10.2017 р.).

Згідно змісту аналітичного матеріалу Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області №31/1602/36220203 від 03.04.2017 року у ТОВ «ВКП Моноліт Груп» відкрито рахунки крім інших у наступних банківських установах:

-ПАТ «БАНК ФОРУМ» (МФО 322948, м. Київ, БУЛЬВАР ВЕРХОВНОЇ РАДИ, будинок 7) - рахунок 26000301165710;

-АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, м. Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 2/12) - рахунки: 26055000048856, 26001564416600;

-Криворізька філія ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Костенка, 21) - рахунки: 26004053514026, 26057053506371.

В ході досудового розслідування з метою встановлення всіх важливих обставин злочину, з метою встановлення обставин походження товарно-матеріальних цінностей (придбання від контрагентів), поставлених протягом 2015-2016 років на ДП «Криворізька теплоцентраль» та КП «Кривбасводоканал», для встановлення осіб, які склали та підписали вищеозначені документи, завірили їх копії, шляхом проведення почеркознавчої експертизи на предмет ідентифікації почерку та підписів, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять вільні зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ «ВКП «Моноліт Груп» (ЄДРПОУ 36220203), які згідно методики проведення почеркознавчої експертизи необхідні експерту для порівняльного дослідження, а також до документів, які містять відомості про рух грошових коштів за вищевказаними розрахунковими рахунками з роз'ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номери платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємства-контрагента, інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаним розрахунковим рахунком, до документів щодо відкриття даного рахунку (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо) та щодо осіб, які мають право підпису, до розпорядчих документів на списання грошових коштів, з можливістю вилучення їх оригіналів (так як для проведення порівняльного дослідження експерту необхідно надати саме оригінали документів зі зразками підпису і почерку) та завірених належним чином копій в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск), що перебувають у віданні вищеозначених банківських установ.

Тому, слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які містять відомості про рух грошових коштів за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року за розрахунковими рахунками 26055000048856, 26001564416600, відкритими в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, м. Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 2/12), з роз'ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номери платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємства-контрагента, інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковими рахунками, до документів щодо відкриття даних рахунків (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо) та щодо осіб, які мають право підпису, до розпорядчих документів на списання грошових коштів, з можливістю вилучення їх оригіналів та завірених належним чином копій в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск), що перебувають у віданні АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, м. Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 2/12).

В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляду клопотання без його участі, на клопотанні наполягає.

Представник АТ «Укрсиббанк», у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

В якості матеріалів, які обґрунтовують доводи слідчого в даному клопотанні, останнім суду надано витяг з ЄРДР та копію аналітичного матеріалу від 03.04.2017 року.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, слідчим не доведено та з матеріалів клопотання не вбачається, наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація за розрахунковими рахунками 26055000048856, 26001564416600, відкритими в АТ «Укрсиббанк» до якої просить надати доступ слідчий має суттєве значення по справі, а також те, що саме ТОВ «ВКП Моноліт Груп» належать ці розрахункові рахунки.

Копія аналітичного висновку не може бути прийнята слідчим суддею як належний доказ для втручання у банківську таємницю у даному випадку.

Відтак, враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не дотримано вимог ч. 5 ст. 132 КПК України в частині надання слідчому судді доказів обставин, на які він посилається, а тому клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Сірченко Д.С., погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Бажанюк В.В., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12017040710002483 від 20.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: О. В. Хлистуненко

Попередній документ : 76661772
Наступний документ : 76661824