Ухвала суду № 76661277, 25.09.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/15473/18

Провадження № 1-кс/200/9538/18

УХВАЛА

25 вересня 2018 року

25 вересня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області підполковника юстиції Соломійчука Ю.Ю. по кримінальному провадженню

№ 22018040000000003 від 12.01.2018 про отримання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

21 вересня 2018 року старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області підполковник юстиції Соломійчук Ю.Ю. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бєлянським В.В., подав до суду клопотання про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Виноградівської об'єднаної державної податкової інспекції Головного Управління ДФС у Закарпатській області, (за адресою: Закарпатська область, м. Виноградів, вул. Корятовича, буд. 2).

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення з ГВКЗЕ Управління СБ України у Дніпропетровській області невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з групою осіб, які фактично мешкають на тимчасово окупованій території Луганської обл. та є членами терористичної організації «ЛНР», сприяють діяльності вказаної терористичної організації шляхом передачі її представникам частини готівкових коштів, отриманих у результаті реалізації запчастин підприємствам, які входять до ПАТ «Укрзалізниця» та здійснюють фінансово-господарську діяльність на території України.

Також, під час досудового розслідуванням встановлено, що:

-філією «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081221, 01601, м. Київ, вул. Лисенко, буд. 6) було проведено тендерну закупівлю UA-2017-10-31-000348-a (ідентифікатор договору: ПЗ/НХ-171947/НЮ, ПЗ/НХ-171967/НЮ, ПЗ/НХ-171966/НЮ) на закупівлю запасних частин електровозів (код відповідних класифікаторів - ДК 021:2015: 34630000-2 (Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху)) - муфта шарнірна в зборі з поршнем ED 000536 (код товару за класифікатором ТМР 7605797), шайба торцева 5ТЛ.210.007сб (код товару за класифікатором ТМР 7608494), голка Наделла D=3,5+34,86 (код товару за класифікатором ТМР 7355821), переможцем якої є ТОВ «Укравтоміст» (код ЄДРПОУ 36323410). Згідно наданої тендерному комітету регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» документації виробником зазначених запасних частин є ПП «Лал-Сєвєр» (код ЄДРПОУ 36399448, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграду, буд. 156, корпус 3).

-регіональною філію «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081200, 65012, м. Одеса, вул. Пантелемонівська, буд. 19) було проведено тендерну закупівлюUA-2017-10-19-000155-b (ідентифікатор договору: ОД/НХ-17-1484НЮ) закупівлю запасних частин електровозів (код відповідних класифікаторів - ДК 021:2015: 34630000-2 (Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху) - втулка стакана люлечного підвішування 8ТЛ.211.035 (код товару за класифікатором ТМР 7320266), втулка стержня люлечного підвішування 8ТЛ.210.145 (код товару за класифікатором ТМР 7320296), переможцем якої є ТОВ «Укравтоміст» (код ЄДРПОУ 36323410). Згідно наданої тендерному комітету регіональної філії «Одеськазалізниця» ПАТ «Укрзалізниця» документації виробником зазначених запасних частин є ДП ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 39214302, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, м. Виноградів, вул. Миру, буд. 10, оф. 212), яке є структурним підрозділом ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 31995235, юридична адреса: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Краснознамьонная, буд. 16).

Крім того досудовим розслідуванням було встановлено, що:

-регіональною філією «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 01073828, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 108) було проведено процедуру закупівлі в електронній системі закупівель UA-2017-09-04-000487-c запасних частин до тепловозів 2ТЕ116, ТЕП70 (код ДК 021:2015: 34630000-2 (Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху)), куди входить насос шестиренчатий 6ТЛ.010.015, насос лопасний 6ТЛ.010.014, насос лопатний 6ТЛ.010.016, колесо вентилятора 5ТЛ.436.000. Згідно наданої тендерному комітету регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» документації виробником зазначених запасних частин є ДП ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 39214302, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, м. Виноградів, вул. Миру, буд. 10, оф. 212), яке є структурним підрозділом ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 31995235, юридична адреса: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Краснознамьонная, буд.16).

-регіональною філією «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40150216, Донецька обл., м. Лиман, вул. Привокзальна, буд. 22) було проведено процедуру закупівлі в електронній системі закупівель UA-2017-11-10-000072-c запасних частин до тепловозів 2ТЕ116, ТЕП70 (код ДК 021:2015: 34630000-2 (Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху), куди входить насос шестерний 6ТЛ.010.015 у кількості 15 шт. Згідно наданої тендерному комітету регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» документації виробником зазначених запасних частин є ДП ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 39214302, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, м. Виноградів, вул. Миру, буд. 10, оф. 212), яке є структурним підрозділом ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 31995235, юридична адреса: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Краснознамьонная, буд. 16).

Разом з тим з матеріалів досудового розслідування вбачається, що виробничі потужності ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод» знаходяться за місцем реєстрації, тобто у м. Луганську, на території якого діють розпорядження Кабінету міністрів України № 1053-р від 30.10.2014 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція» та 428-р від 05.05.2015 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження».

Проведеним оглядом інтернет - сайтів https://antikor.com.ua/articles/ 28518 - luganskij_mashzavod_pereehal_v_rossiju_-_smi, http://tyzhden.ua/News/141973 та інших було отримано інформацію про те, що ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод» вивезено до Російської федерації до м. Кам'янськ-Шахтинський Ростовської обл.

Проведеним оглядом інтернет-сайту http://lemz.com.ua/, який на даний час значиться як головний сайт ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод», у рубриці «Продукция - Механические запасные части / Производство зубчатых колес / Электроаппаратура» та «Скачать каталог продукции в PDF - Каталог ж-дзапчастей / Оборудование горно металлургического комплекса / Оборудование нефтегазового комплекса / Сварныещелевые изделия /Изделия из полиуретана», було встановлено, що серед переліку продукції відсутні «втулка стакана люлечного підвішування 8ТЛ.211.035» та Втулка стержня люлечного підвішування 8ТЛ.210.145», які є предметом тендерної закупівлі UA-2017-10-19-000155-b (ідентифікатор договору: ОД/НХ-17-1484НЮ).

Крім того досудовим розслідуванням було встановлено, що ПП «Лал‑Сєвєр» на виконання умов тендерних закупівлях UA-2017-10-31-000348-a (ідентифікатор договору: ПЗ/НХ-171947/НЮ, ПЗ/НХ-171967/НЮ, ПЗ/НХ-171966/НЮ) учасником ТОВ «Укравтоміст» для ПАТ «Укрзалізниця» було виготовлено продукцію залізничної галузі «голки Наделла», «шайба торцева» та «муфта шарнірна в зборі з поршнем». Однак, з матеріалів досудового розслідування слідує, що ПП «Лал-Сєвєр» не має виробничі потужності, необхідні для виготовлення вказаної продукції та значиться за єдиною адресою: м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграду, буд. 156, корпус 3, де фактично знаходиться авторинок м. Дніпра.

Таким чином, матеріали кримінального провадження (витяг з реєстру Міністерства юстиції України) свідчать про те, що в Виноградівській об'єднаній державній податковій інспекції Головного Управління ДФС у Закарпатській області, (за адресою: Закарпатська область, м. Виноградів, вул. Корятовича, буд. 2) знаходяться документи ДП ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 39214302, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, м. Виноградів, вул. Миру, буд. 10, оф. 212), дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження, а саме:

1.Відомості щодо переліку штатних працівників, із зазначенням їх повних установчих даних (П.І.Б., дд.мм.рр., місць реєстрації, номеру ІПН), контактних номерів телефонів та електронних адрес, паспортних даних.

2.Відомості щодо балансів, дозволів, ліцензій, листів, довідок, контрактів (договорів, угод), додатків до них, додаткових угод.

3.Інформацію щодо IP-адрес, які використовувались мережевими адаптерами комп'ютерного обладнання осіб співробітниками, які входили до Реєстру з метою надання електронної звітності.

4.Оригінали або завірені належним чином копії, виконані з дотриманням норм наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» № 1000/5 від 18.06.2015):

-документів, із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печаток,

-облікових (юридичних) справ платника податків,

-документів, що стали підставою для реєстрації суб'єкта господарської діяльності та взяття на облік,

-облікових карток платників податків,

-відомостей щодо наданої податкової звітності,

-форм № 1 ДФ та додатків №№ 4-6,

-декларацій з податку на прибуток підприємств та з прибутку на додану вартість,

-документів з номерами банківських рахунків, із зазначенням назв банківських установ, в яких вони відкриті,

-актів податкових перевірок,

-а також інших документів, що відносяться до господарської діяльності.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник Виноградівської об'єднаної державної податкової інспекції Головного Управління ДФС у Закарпатській області у судове засідання не викликався.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні Виноградівської об'єднаної державної податкової інспекції Головного Управління ДФС у Закарпатській області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області підполковника юстиції Соломійчука Ю.Ю. про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Керівнику Виноградівської об'єднаної державної податкової інспекції Головного Управління ДФС у Закарпатській області, розташованої за адресою: Закарпатська область, м. Виноградів, вул. Корятовича, буд. 2, надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області Соломійчуку Ю.Ю. та слідчим слідчої групи слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 22018040000000003 від 12.01.2018 року, тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій документів ДП ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 39214302, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, м. Виноградів, вул. Миру, буд. 10, оф. 212), дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження, а саме:

-Відомості щодо переліку штатних працівників, із зазначенням їх повних установчих даних (П.І.Б., дд.мм.рр., місць реєстрації, номеру ІПН), контактних номерів телефонів та електронних адрес, паспортних даних.

-Відомості щодо балансів, дозволів, ліцензій, листів, довідок, контрактів (договорів, угод), додатків до них, додаткових угод.

-Інформацію щодо IP-адрес, які використовувались мережевими адаптерами комп'ютерного обладнання осіб співробітниками, які входили до Реєстру з метою надання електронної звітності.

-Завірені належним чином копії, виконані з дотриманням норм наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» № 1000/5 від 18.06.2015):

-документів, із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печаток,

-облікових (юридичних) справ платника податків,

-документів, що стали підставою для реєстрації суб'єкта господарської діяльності та взяття на облік,

-облікових карток платників податків,

-відомостей щодо наданої податкової звітності,

-форм № 1 ДФ та додатків №№ 4-6,

-декларацій з податку на прибуток підприємств та з прибутку на додану вартість,

-документів з номерами банківських рахунків, із зазначенням назв банківських установ, в яких вони відкриті,

-актів податкових перевірок,

-а також інших документів, що відносяться до господарської діяльності.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Руснак