Ухвала суду № 76657582, 24.09.2018, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

24.09.2018

Провадження № 1-кс/331/4544/2018

ЄУН 331/2462/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2018 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Пивоварова Ю.О., при секретарі Бабкіній О.В., за участю слідчого Тетеріва Д.С., розглянувши клопотання слідчого Олександрівського ВП Дніпровського BП ГУНП в Запорізькій області Тетеріва Д.С. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12017080020001849 від 16.06.2017р., за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів.

У клопотанні зазначено, що у період часу з 11.06.2012 року по 06.08.2012 рік співробітник TOB «Капітал Інвестмент», знаходячись за адресою: м. Запоріжжя вул. Перемоги буд. 63 офіс. 406, шляхом обману заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, спричинивши матеріальну шкоду на суму 26700 гривень. По вищевказаному кримінальному провадженню призначено судово-економічну експертизу. 16.05.2018 року надійшло клопотання з Запорізького науково дослідного експертно - криміналістичного центру МВС України, в якому експерт просить для проведення експертизи надати додаткові документи, які перебувають у володінні TOB «Капітал Інвестмент».Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація, яка перебуває у ТОВ "Капітал Інвестмент", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для проведення по кримінальному провадженню судово-економічної експертизи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "Капітал Інвестмент" .

Слідчий Тетерів Д.С. клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав.

Представник TOB «Капітал Інвестмент» у судове засідання не з'явився, повідомлявся належним чином, причини неявки суду не відомі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність втимчасовому доступі до документів, в тому числі і тих, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ТОВ "Капітал Інвестмент", та які мають значення для проведення судово-економічної експертизи у вищевказаному кримінальному провадженні та подальшому досудовому розслідуванні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "Капітал Інвестмент" які перебувають у володінні товариства мають значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на доступ до завірених належним чином копій документів, у зв'язку з чим, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Олександрівського ВП Дніпровського BП ГУНП в Запорізькій області Тетеріва Д.С. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12017080020001849 від 16.06.2017р., за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Тетеріву Д.С., Гуленко М.С., Кононеко Д.О. або уповноваженій особі за дорученням слідчого,тимчасовий доступ до оригнілаів документів, без можливості вилучення, із можливістю виготовлення копій документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ТОВ "Капітал Інвестмент", код ЄДРПОУ - 38069069 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги 63, офіс 406, індекс - 69035, а саме:

1.Від ТОВ "Капітал Інвестмент":

-по ОСОБА_7 надати публічні пропозиції на укладання інвестиційного договору: № б/н від 31.05.2012, № б/н від 31.05.2012, № б/н від 08.06.2012, № б/н від. 31.05.2012; по договорам № 387 від 31.05.2012, № 389 від 31.05.2012, № 390 від 31.05.2012, № 391 від 31.05.2012, № 386 від 31.05.2012, № 394 від 31.05.2012, № 393 від 31.05.2012, № 392 від 31.05.2012;

-по ОСОБА_8 надати публічні пропозиції на укладання інвестиційного договору: № 548 від 13.07.2012, № б/н від 14.03.2012.

2.Рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ "Капітал Інвестмент" (ЄДРПОУ - 38069069) № 26008201734001, відкритому в ПАТ КБ "Надра" за період з 01.01.2012 по 31.12.2012 (з призначенням платежу та з даними про контрагента).

3.Первинні документи (квитанції, тощо) про переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ "Капітал Інвестмент" № 26008201734001, відкритий в ПАТ КБ "Надра" за період з 01.01.2012 по 31.12.2017:

-по ОСОБА_2 по публічним пропозиціям на укладання інвестиційного договору № 433 від 11.06.2012, № 584 від 06.08.2012, № 585 від 06.08.2012, № 586 від 06.08.2012;

-по ОСОБА_9 по публічним пропозиціям на укладання інвестиційного договору № 496 від 06.07.2012, № 495 від 06.07.2012, № 494 від 06.07.2012, № 493 від 06.07.2012, № 471 від 02.05.2012;

-по ОСОБА_4 по публічним пропозиціям на укладання інвестиційного договору № 723 від 29.11.2012, № 724 від 29.11.2012, № 725 від 29.11.2012;

-по ОСОБА_10 по публічним пропозиціям на укладання інвестиційного договору № 548 від 13.07.2012, № 550 від 13.07.2012, № 548 від 13.07.2012, № б/н від 14.03.2012;

-по ОСОБА_7 по публічним пропозиціям на укладання інвестиційного договору № б/н від 31.05.2012, № б/н від 31.05.2012, № б/н від 08.06.2012, № б/н від. 31.05.2012; по договорам № 387 від 31.05.2012, № 389 від 31.05.2012, № 390 від 31.05.2012, № 391 від 31.05.2012, № 386 від 31.05.2012, № 394 від 31.05.2012, № 393 від 31.05.2012, № 392 від 31.05.2012;

-по ОСОБА_8 по публічним пропозиціям на укладання інвестиційного договору № 636 від 27.09.2012, № 635 від 27.09.2012, № 637 від 27.09.2012 (в період з 01.01.2012 по 31.12.2012), № 548 від 13.07.2012, № б/н від 14.03.2012 р.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє протягом одного місяця з дня постановлення, до 24 жовтня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.О. Пивоварова