Ухвала суду № 76656103, 21.09.2018, Приморський районний суд м. Маріуполя

Справа № 266/5537/18

Провадження№ 1-кс/266/2344/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Маріуполя Сараєв І.А., при секретарі Петрухіній Т.Л., за участю прокурора Михальчук Я.В., слідчого Приходченко О.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції Приходченко О.В. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №

№42018051120000182 від «11» вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21.09.2018 року слідчий звернувся із клопотанням до слідчого судді, з якого вбачається, що 11.09.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018051120000182 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2018 близько 10.30 год., ОСОБА_2, який представився ОСОБА_3, як директор ТОВ «Агентство Бригантина» (код ЄДРПОУ 39806025, юридична адреса: Одеська обл., м. Одеса, вул. Успенська, буд. 39/1 офіс 35), перебуваючи в кабінеті НОМЕР_14 на 2-му поверсі будинку № 116а по пр. Нахімова Приморського району м. Маріуполя, де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «Агентство Бригантина», діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що він має, з урахуванням своїх дружніх та ділових зв'язків, достатній особистий вплив на посадових осіб Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків Міністерства інфраструктури України, запевнив ОСОБА_3, що в змозі посприяти на позитивне вирішення питання щодо вступу останнього до вищого навчального закладу з підготовки плавскладу, а також послідуюче успішне складання іспитів, отримання диплому штурмана та внесення уповноваженими на те особами відповідної інформації до Державного реєстру документів моряків без фактичного проходження ОСОБА_3 навчального процесу та складання іспитів. Одночасно ОСОБА_2 повідомив ОСОБА_3, що для здійснення впливу на посадових осіб Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків Міністерства інфраструктури України, останній повинен надати ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 16 000 доларів США і, що у разі їх ненадання, ОСОБА_2 може здійснити вплив на відповідних посадових осіб, в результаті якого ОСОБА_3 диплом не отримає. Тобто ОСОБА_2 створив такі умови, при яких ОСОБА_3 вимушений був передати йому грошові кошти в сумі 16 000 доларів США, фактично здійснивши вимагання.

Цього ж дня, об 11.00 год. ОСОБА_2, перебуваючи в кабінеті НОМЕР_14 на 2-му поверсі будинку № 116а по пр. Нахімова Приморського району м. Маріуполя, де розташовано ТОВ «Агентство Бригантина», діючи умисно, одержав від ОСОБА_3 неправомірну вигоду в сумі 16 000 доларів США (що еквівалентно 449 923,28 грн. по курсу НБУ) пообіцявши, що здійснить вплив на невстановлених осіб, уповноважених на виконання функцій держави - з числа посадових осіб Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків Міністерства інфраструктури України, - щодо прийняття ними позитивних рішень, а саме щодо вступу ОСОБА_3 до одного з вищих навчальних закладів України, отримання диплома штурмана та внесення відповідної інформації до Державного реєстру документів моряків без фактичного проходження ним навчального процесу.

20.09.2018 слідчим СУ ГУНП в Донецькій області Тарасенко І.Л. о 18:06 затримано в порядку ст. 208 КПК України гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

21.09.2018 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.369-2 КК України.

20.09.2018 слідчим СУ ГУНП в Донецькій області Приходченко О.В. в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук кабінету НОМЕР_14 будівлі, що розташована на 2-му поверсі буд.116-а по просп. Нахімова Приморського району м. Маріуполь та належить ТОВ «Агентство Бригантина» (код ЄДРПОУ 39806025), за участю гр. ОСОБА_2 та захисників Алексєєнко В.О. та Румеліотіс В.В.

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено:

-Купюри номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 160 шт., з яких 158 купюр серії АВ33476349V, одна купюра серії КВ68890052R, одна купюра серії HL41338482F;

-Заява на переказ готівки на суму 22 000 грн. від 19.09.2018 ПАТ «Приват Банк» на 1 арк. платник ОСОБА_7;

-Заява на переказ готівки на суму 47 000 грн. від 05.07.2018 ПАТ «Приват Банк» на 1 арк. платник ОСОБА_7;

-8 (вісім) аркушів паперу з рукописними записами та два фрагменту аркушу паперу з цифровим записом;

-Картка для виплат ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_1;

-Візитна картка на ім'я ОСОБА_2 генерального директора морського агентства «Бригантина»;

-Грошові кошти в сумі 2270 (дві тисячі двісті сімдесят) грн., з яких 22 (двадцять дві) купюри номіналом 100 (сто) грн. серії: МЗ9873006, ЗХ8573263, СВ5089678, МД2206762, ЗГ3820119, СВ7104310, КУ2237078, ЗФ6211310, ВШ3216299, ВК0513658, ЗГ7164775, МБ5895817, МЄ7581888, МВ3252545, ТА6347660, МП5461388, УЕ0026388, УП0697986, АЗ5960224, КВ3114757, КС5293380, КТ7445950. Одна купюра номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії СЗ4447087. Одна купюра номіналом 20 (двадцять) грн. серії ТГ9526458;

-Грошові кошти в сумі 550 (п'ятсот п'ятдесят доларів США), з яких 5 (п'ять) купюр номіналом 100 (сто) доларів США серії: НС79405968А, КВ06702721J, DE62156877A, KB97071007I, HL79246960G, та 5 (п'ять) купюр номіналом 10 (десять) доларів США серії: MB73259632C, MJ21983918A, MH32612780A, MB73259547C, MG16480336B;

-46 (сорок шість) фрагментів аркушів з печатним та рукописним текстом;

-Трудова книжка НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_8;

-Посвідчення особи моряка серії НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_9;

-7 (сім) банківських карток, з яких ПАТ «Приват Банк»: №НОМЕР_4, №НОМЕР_5, №НОМЕР_6, №НОМЕР_7, №НОМЕР_8, №НОМЕР_9, ПАТ «УКРСИББАНК» №НОМЕР_11;

-Квитанція ПАТ «ПриватБанк» на поповнення рахунку на 3000 (три тисячі) грн. від 31.08.2018 на 1 арк.;

-Чорнові записи на 12 арк.;

-Візитна картка агентства «Бригантина»;

-Копії документів на ім'я ОСОБА_8 на 25 арк.;

-Копії документів на ім'я ОСОБА_10 на 29 арк.;

-Квитанції ПАТ «Приват Банк» у кількості 6 шт.;

-Заява ОСОБА_11 на видачу диплому до підтвердження на 1 арк.;

-Висновок комісії від 13.09.2018 на 1 арк.;

-Копії документів на ім'я ОСОБА_11 на 35 арк.;

-4 (чотири) фотокартки;

-Підтвердження № НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_11;

-Диплом штурмана № НОМЕР_12;

-Грошові кошти в сумі 950 (дев'ятсот п'ятдесят) грн., з яких одна купюра номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії КГ3805158, три купюри номіналом 200 (двісті) грн. серії: УФ2210616, ЕЯ6775107, ВГ3011534;

-Грошові кошти в сумі 50 (п'ятдесят) доларів США однією купюрою серії MF55452959A;

-Мобільний телефон IPHONE X, імеі: НОМЕР_13;

-Ноутбук ASUS в корпусі чорного кольору, ідентифікаційний номер G4NOGR058559163.

21.09.2018 вилучені в ході обшуку грошові кошти, документи, мобільний телефон та ноутбук оглянуті та визнані речовими доказами по кримінальному провадженню.

Ухвалою Приморського районного суду м. Маріуполя від 21.09.2018 року, надано дозвіл на проникнення до приміщення та проведення обшуку кабінету НОМЕР_14, розташованого на 2-му поверсі буд.116-а по просп. Нахімова Приморського району м. Маріуполь, з метою вилучення предметів, документів, грошових коштів та цінностей, які підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_2 та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Враховуючи те, що вилучені речі є речовими доказами по кримінальному провадженню, тому, просить клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначене майно.

Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та інш.

У зв'язку з тим, що тимчасово вилучене майно є речовим доказом по кримінальному провадженню, є необхідність у встановленні ряду питань у кримінальному провадженні, необхідно накласти арешт на вказане майно, тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.170-173, 175, 309 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції Приходченко О.В. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018051120000182 від «11» вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно, а саме:

-Купюри номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 160 шт., з яких 158 купюр серії АВ33476349V, одна купюра серії КВ68890052R, одна купюра серії HL41338482F;

-Заява на переказ готівки на суму 22 000 грн. від 19.09.2018 ПАТ «Приват Банк» на 1 арк. платник ОСОБА_7;

-Заява на переказ готівки на суму 47 000 грн. від 05.07.2018 ПАТ «Приват Банк» на 1 арк. платник ОСОБА_7;

-8 (вісім) аркушів паперу з рукописними записами та два фрагменту аркушу паперу з цифровим записом;

-Картка для виплат ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_1;

-Візитна картка на ім'я ОСОБА_2 генерального директора морського агентства «Бригантина»;

-Грошові кошти в сумі 2270 (дві тисячі двісті сімдесят) грн., з яких 22 (двадцять дві) купюри номіналом 100 (сто) грн. серії: МЗ9873006, ЗХ8573263, СВ5089678, МД2206762, ЗГ3820119, СВ7104310, КУ2237078, ЗФ6211310, ВШ3216299, ВК0513658, ЗГ7164775, МБ5895817, МЄ7581888, МВ3252545, ТА6347660, МП5461388, УЕ0026388, УП0697986, АЗ5960224, КВ3114757, КС5293380, КТ7445950. Одна купюра номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії СЗ4447087. Одна купюра номіналом 20 (двадцять) грн. серії ТГ9526458;

-Грошові кошти в сумі 550 (п'ятсот п'ятдесят доларів США), з яких 5 (п'ять) купюр номіналом 100 (сто) доларів США серії: НС79405968А, КВ06702721J, DE62156877A, KB97071007I, HL79246960G, та 5 (п'ять) купюр номіналом 10 (десять) доларів США серії: MB73259632C, MJ21983918A, MH32612780A, MB73259547C, MG16480336B;

-46 (сорок шість) фрагментів аркушів з печатним та рукописним текстом;

-Трудова книжка НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_8;

-Посвідчення особи моряка серії НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_9;

-7 (сім) банківських карток, з яких ПАТ «Приват Банк»: №НОМЕР_4, №НОМЕР_5, №НОМЕР_6, №НОМЕР_7, №НОМЕР_8, №НОМЕР_9, ПАТ «УКРСИББАНК» №НОМЕР_11;

-Квитанція ПАТ «ПриватБанк» на поповнення рахунку на 3000 (три тисячі) грн. від 31.08.2018 на 1 арк.;

-Чорнові записи на 12 арк.;

-Візитна картка агентства «Бригантина»;

-Копії документів на ім'я ОСОБА_8 на 25 арк.;

-Копії документів на ім'я ОСОБА_10 на 29 арк.;

-Квитанції ПАТ «Приват Банк» у кількості 6 шт.;

-Заява ОСОБА_11 на видачу диплому до підтвердження на 1 арк.;

-Висновок комісії від 13.09.2018 на 1 арк.;

-Копії документів на ім'я ОСОБА_11 на 35 арк.;

-4 (чотири) фотокартки;

-Підтвердження № НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_11;

-Диплом штурмана № НОМЕР_12;

-Грошові кошти в сумі 950 (дев'ятсот п'ятдесят) грн., з яких одна купюра номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії КГ3805158, три купюри номіналом 200 (двісті) грн. серії: УФ2210616, ЕЯ6775107, ВГ3011534;

-Грошові кошти в сумі 50 (п'ятдесят) доларів США однією купюрою серії MF55452959A;

-Мобільний телефон IPHONE X, імеі: НОМЕР_13;

-Ноутбук ASUS в корпусі чорного кольору, ідентифікаційний номер G4NOGR058559163.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Сараєв І. А.