Ухвала суду № 76655344, 19.09.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14324/18

Провадження № 1-кс/234/5318/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Ющенко С.М., слідчого Комель М.Ю.

розглянув клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Комель М.Ю., погоджене прокурором Краматорської місцевої прокуратури Теличко М.С., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 13.09.2018 року

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 42018051390000142 від 05.09.2018 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 42015051390000142 від 05.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Комель М.Ю. в обґрунтування клопотання зазначив, що 04.09.2018 від начальника відділу УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України до Краматорської місцевої прокуратури Донецької області надійшла інформація щодо протиправних дій з боку посадової особи Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, яка протягом 2015-2018 років вносила завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до табелів обліку та використання робочого часу щодо працівників ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які фактично на роботу не виходили та свої службові обов'язки не виконували.

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051390000142 від 05.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України вбачається, що посадова особа Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, приймав рішення про виплату заробітної плати працівникам відділення, а саме: ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5) за період часу з 2015 року по 2018 рік, які фактично на роботу не виходили та свої функціональні обов'язки не виконували та, в подальшому вносила завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до табелів обліку та використання робочого часу про вихід їх на роботу, тим самим завдавши шкоду державному бюджету України.

Допитана в якості свідка ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1 показала, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в період часу з 2015 року по 2018 рік в Донецькому обласному відділені (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України не працювали та свої функціональні обов'язки не виконували.

Таким чином, у ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України є злочином невеликої тяжкості, за який передбачено відповідальність у вигляді штрафу до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку працівників Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5), які відкрито у ПАТ КБ «ПриватБанк», які містять інформацію щодо руху грошових коштів цих осіб дати платежів, призначення платежів, суми платежу, контрагентів, банків контрагентів, первинних документів, на підставі яких відбувалося зарахування та зняття грошових коштів з їх рахунків використання ним коштів, перерахованих з Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України в якості виплати заробітної плати та інших виплат відомості стосовно банківських терміналів, з використанням яких були одержані кошти, перераховані на банківські рахунки ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5), у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти, доручення на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеними рахунками та клієнтами банку за період часу з 01.01.2015 по 01.08.2018.

Вказаною інформацією володіє центральний офіс ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Краматорську, що розташований за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16.

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Аналіз зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення суб'єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданих збитків державі внаслідок протиправної діяльності посадових осіб Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.

Також зазначена документація необхідна для проведення судово-економічної експертизи.

Крім того, дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу) та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та має доказове значення у кримінальному провадженні.

Інформацію щодо власників банківських рахунків, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5), отримати не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року.

Враховуючи положення законодавства ведення банківських рахунків за договорами, за якими банківські рахунки виступають рахунками, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ грошових коштів за допомогою банківських платіжних інструментів (абзац 18 частини першої статті 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року №2121-ІІІ), та положення Постанови Національного банку України «Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України» від 08.04.2005 року № 123, наявні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про банківські рахунки ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5), рух грошових коштів цих рахунків, дати платежів, призначення платежів, суми платежу, контрагента, банку контрагента, первинних документів, на підставі яких відбувалося зарахування та зняття грошових коштів вказаних рахунків зарахування та зняття грошових коштів з вказаних рахунків, наявні у документації юридичної особи ПАТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до статей 84, 91, 92, 93 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, серед іншого, шляхом отримання та доручення до матеріалів кримінального провадження від підприємств, установ, організацій документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення документів, про доступ до яких порушується питання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (данні) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення факту зарахування, зняття та здійснення інших банківських операцій з рахунками (банківськими картками) ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5) та осіб, що здійснювали зняття грошових коштів та володіють інформацією про скоєне кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС ДЗЕ Національної поліції України УЗЕ в Донецькій області встановлено, що нарахування заробітної плати ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5) здійснювалось на розрахункові рахунки ПАТ КБ «ПриватБанк», клієнтами якого вони були, через систему клієнт-банк.

Відповідно до статей 84, 91, 92, 93 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, серед іншого, шляхом отримання та долучення до матеріалів досудового розслідування від підприємств, установ, організацій документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення документів, про доступ до яких порушується питання.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище документація має значення для швидкого, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, яка у подальшому може бути визначена та долучена у якості речових доказів по кримінальному провадженню, та інших документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть свідчити про причетність його до скоєння злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення в центральному офісі ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Краматорську, що розташований за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ "ПриватБанк" у судове засідання не з'явився, причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051390000142 від 05.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчим доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, має безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, та документи необхідні для проведення судово-економічної експертизи.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк" з можливістю вилучення копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області Комелю Максиму Юрійовичу тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16, що містить інформацію про банківські рахунки (картки), відкриті ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5), які відкрито у ПАТ КБ «ПриватБанк», які містять інформацію щодо руху грошових коштів цих осіб дати платежів, призначення платежів, суми платежу, контрагентів, банків контрагентів, первинних документів, на підставі яких відбувалося зарахування та зняття грошових коштів з їх рахунків використання ним коштів, перерахованих з Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України в якості виплати заробітної плати та інших виплат відомості стосовно банківських терміналів, з використанням яких були одержані кошти, перераховані на банківські рахунки ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5), у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти, доручення на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеними рахунками та клієнтами банку за період часу з 01.01.2015 по 01.08.2018, з можливістю вилучення їх копій в центральному офісі ПАТ КБ «ПриватБанк» у м. Краматорську, що розташований за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця, тобто до 18.10.2018 року.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені, проголошені та вручені 19.09.2018. Повний текст ухвали виготовлений 20.09.2018.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/234/5318/18, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С. М. Ткачова