Ухвала суду № 76653767, 18.09.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/13445/18

Провадження № 1-кс/161/7117/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 18 вересня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Кихтюк Р.М., при секретарі - Козак О.А., за участю прокурора - Смалюха Т.В., слідчого - Страхарського Я.П., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Волинській області Страхарського Я.П. про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №12018030000000277 від 27.06.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області капітан поліції Страхарський Я.П. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Вказує, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування 12018030000000277 від 27.06.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.06.2018 працівниками УПН ГУНП у Волинській області проведено оперативну закупку психотропної речовини "амфетамін" через мережу загального доступу Інтернет в кількості 0,5 г. за грошові кошти в сумі 305 грн.

В ході проведення оперативної закупки, грошові кошти в сумі 305 грн. перераховувались через термінал №54070, який знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Винниченка, 25, на електронний гаманець з НОМЕР_1, використовуючи при цьому платіжну систему «EasyPay».

Платіжна система «EasyPay» відповідно, перебуває користуванні ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (ЄДРПОУ 35442539), що підтверджується квитанцією про оплату №17709-54070-65314 від 27.06.2018.

З метою встановлення особи, яка за допомогою Інтернет ресурсу збула психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, за кошти в сумі 305 грн., отримано інформацію про рух коштів на електронному гаманці НОМЕР_1, а також інформацію про номери банківських карток на які здійснювався переказ коштів з електронного гаманця НОМЕР_1 платіжної системи «EasyPay» для подальшого їх зняття.

Відповідно до листа з ТОВ «ФК «Контрактовий дім» встановлено, що з електронного гаманця НОМЕР_1 платіжної системи «EasyPay» отримані грошові кошти перераховувались на наступні банківські рахунки:

НОМЕР_3 відкритий у АТ «ОТП Банк»;

НОМЕР_4 відкритий у ПАТ «Універсал банк»;

НОМЕР_5 відкритий у ПАТ «Акцент-Банк»;

НОМЕР_6 відкритий у ПАТ «Акцент-Банк».

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно отримати фактичні дані про фінансові операції (рух коштів) по вищевказаних банківських рахунках, що дозволить викрити злочинну схему, спрямовану на ретельне приховування протиправної діяльності щодо незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, дозволить прослідкувати рух коштів, які надходять на вказані банківські рахунки від осіб, які незаконно купують дану психотропну речовину, викрити усіх осіб, які причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень.

Враховуючи те, що зібраними в ході досудового розслідування фактичними даними на даний час встановлено банківські рахунки (картки), з яких здійснюються фінансові операції, однак не встановлено власників вказаних банківських рахунків (карток), причетних до незаконного обігу психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, не встановлено в якому місці, яким способом, у яких розмірах, на які цілі проводиться використання коштів, отриманих від вказаного виду незаконної діяльності, виникла необхідність звернутися до АТ «ОТП Банк», з метою отримання інформації, що надасть можливість встановити обставини вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень й, зокрема, отримати відомості про рух коштів по банківських рахунках (картках): рахунок НОМЕР_2, який відкритий у АТ «ОТП Банк» на невстановлену особу, у зв'язку з чим просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Зобов'язати АТ «ОТП Банк», розташованого за юридичною адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, та фактичною адресою: м. Луцьк, вул. Л. Українки, 53, надати слідчим СУ ГУНП у Волинській області Страхарському Ярославу Петровичу, Ковальчуку Олегу Леонідовичу, Щербатюку Андрію Ярославовичу, Щербатюку Богдану Степановичу, Пацалай Ользі Анатоліївні, Безушко Лідії Михайлівні або іншому слідчому групи слідчих за його дорученням, заступнику начальника УПН ГУНП у Волинській області Оришко Віталію Володимировичу тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення у вигляді копій у АТ «ОТП Банк», а саме:

- інформації щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по картковому рахунку НОМЕР_2, який відкритий в АТ «ОТП Банк», за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали із можливістю вилучення таких відомостей у вигляді електронних та друкованих копій, а також інформацію в якому відділенні банку та за якою адресою особи отримували зазначену картку;

- копії завірені належним чином документів на відкриття рахунку власника банківської картки НОМЕР_2, а саме: заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, фото чи відеозаписів щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів. із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція, а також інформацію щодо місця мешкання та контактних телефонів останніх та номерів телефонів, які на даний час прив'язані до того чи іншого рахунку, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій;

- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку (картки) НОМЕР_2, а також відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття коштів останніми отриманих за переказами коштів;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за аналогічний період.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Р.М. Кихтюк