Ухвала суду № 76653610, 18.09.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/13438/18

Провадження № 1-кс/161/7112/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 18 вересня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Кихтюк Р.М., при секретарі - Козак О.А., за участю прокурора - Смалюха Т.В., слідчого - Страхарського Я.П., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Волинській області Страхарського Я.П. про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №12018030000000277 від 27.06.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області капітан поліції Страхарський Я.П. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Вказує, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування 12018030000000277 від 27.06.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.06.2018 року працівниками УПН ГУНП у Волинській області проведено оперативну закупку психотропної речовини "амфетамін" через мережу загального доступу Інтернет в кількості 0,5 г. за грошові кошти в сумі 305 грн.

В ході проведення оперативної закупки, грошові кошти в сумі 305 грн. перераховувались через термінал №54070, який знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Винниченка, 25, на електронний гаманець з НОМЕР_1, використовуючи при цьому платіжну систему «EasyPay».

Платіжна система «EasyPay» відповідно, перебуває користуванні ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (ЄДРПОУ 35442539), що підтверджується квитанцією про оплату №17709-54070-65314 від 27.06.2018.

З метою встановлення особи, яка за допомогою Інтернет ресурсу збула психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, за кошти в сумі 305 грн., отримано інформацію про рух коштів на електронному гаманці НОМЕР_1, а також інформацію про номери банківських карток на які здійснювався переказ коштів з електронного гаманця НОМЕР_1 платіжної системи «EasyPay» для подальшого їх зняття.

Відповідно до листа з ТОВ «ФК «Контрактовий дім» встановлено, що з електронного гаманця НОМЕР_1 платіжної системи «EasyPay» отримані грошові кошти перераховувались на наступні банківські рахунки:

?НОМЕР_2 відкритий у АТ «ОТП Банк»;

?НОМЕР_3 відкритий у ПАТ «Універсал банк»;

?НОМЕР_4 відкритий у ПАТ «Акцент-Банк»;

?НОМЕР_5 відкритий у ПАТ «Акцент-Банк».

Будучи допитаним в якості свідка оперуповноважений УПН ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 вказав, що до вчинення даного злочину причетні наступні особи, а саме: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, житель АДРЕСА_2 ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, житель АДРЕСА_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, жителька АДРЕСА_1, та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, житель АДРЕСА_4. Останні отримавши від невідомої особи психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, здійснюють її закладки на території м. Луцька для подальшого збуту. Також при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що вказані особи користуються поштовими послугами сервісу експрес-доставки «Нова пошта» та систематично отримують поштові відправлення із невідомим вмістом. Ймовірно саме за допомогою сервісу експрес-доставки «Нова пошта» вказаним особам постачається психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін невстановленою досудовим розслідуванням особою.

З метою встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, збирання доказів вини чи невинуватості особи та власне встановлення особи, яка здійснює пересилання психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, її зовнішнього вигляду, виникла необхідність в ознайомленні з документами (вилучення їхніх копій), а саме експрес-накладних, інших документів складеними у зв'язку з відправленням та отриманням вантажу, а також у вилученні фото та відеозаписів з камер відеоспостереження, що здійснюється у відповідному відділенні ТОВ «Нова Пошта» із зазначенням адреси місцезнаходження відділення на яких зафіксовано відправлення та отримання вантажу ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_7 в період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, у зв'язку з чим просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчим СУ ГУНП у Волинській області Ковальчуку О.Л., Безушко Л.М., Пацалай О.А., Щербатюку Б.С., Страхарському Я.П., заступнику начальника УПН ГУНП у Волинській області Оришку В.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» (ЄДРПОУ 31316718, м. Полтава, вул. Європейська, 57) з можливістю вилучення у Луцькій філії ТОВ «Нова пошта» - відділення № 1 за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева,1, а саме: копій експрес-накладних, інших копій документів складених у зв'язку з відправленням та отриманням вантажу, а також у вилученні фото та відеозаписів з камер відеоспостереження, що здійснюється у відповідному відділенні ТОВ «Нова Пошта» із зазначенням адреси місцезнаходження відділення, на яких зафіксовано відправлення та отримання вантажу, інформації про здійснені відправлення та отримані вантажі (із зазначенням дати та місця відправлення вантажу, даних про одержання вантажу, даних про одержувача вантажу, даних про сам вантаж) в період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали наступними громадянами України:

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_8,

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_9,

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_10,

- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_11.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Р.М. Кихтюк