Ухвала суду № 76648762, 20.09.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6067/18

1-кс/405/3141/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Ісмієвій А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2018 №42018121160000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській областіза погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Господарського суду Кіровоградської області, розташованого за адресою: м. Кропивницький, вул.В’ячеслава Чорновола, 29/32.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018121160000009 від 20.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, нерухоме майно за вказаною адресою на праві приватної власності належить ТОВ "Мейола Інвест" код ЄДРПОУ 39519568, зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, офіс 5. Відомості внесені до реєстру 05.08.2016 на підставі свідоцтва зареєстрованого в реєстрі за №1121 від 02.08.2012, виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 Відповідно до вказаного свідоцтва приватним нотаріусом посвідчено проведення 02.08.2012 СП "Юстиція" прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розташованого за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район, с. Злинка, вул. Горького, будинок 25а, та придбання його ТОВ "Мейола Інвест" ЄДРПОУ 39519568, за 82216720 грн.

Проте, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ "Мейола Інвест" код ЄДРПОУ 39519568, зазначена юридична особа була зареєстрована 01.12.2014, що унеможливлює її участь у проведенні вказаних торгів та подальшого вчинення правочинів з цього приводу. За інформацією посадових осіб філії "Хлібної бази №78" та сільського голови с. Злинка, зазначене майно нікому не реалізовувалось та не передавалось.

Проведеною перевіркою виявлено факт незаконного відчуження цілісного майнового комплексу та основних засобів філії публічного акціонерного товариства "Державна продовольчо-зернова корпорація України" "Хлібна база №78", яка розташована за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район, с. Злинка, вул. Горького, 25а.

Також встановлено, що до передачі у 2011 році майна до ПАТ "ДПЗКУ" за вказаною адресою діяло Дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії "Хліб України" "Хлібна база №78", код ЄДРПОУ 13760793, яке на даний час визнано банкрутом. Вказане підприємство мало на праві користування поряд з основним елеватором, розташованим за адресою: вул. Горького, 25а, елеватор та складські приміщення розташовані за адресою: вул. Велігіна, 9, с. Злинка, Маловисківського району, Кіровоградської області, що входило до цілісного майнового комплексу.

За результатами проведення перевірки у 2008 році працівниками Маловисківської ОДПІ фінансово-господарської діяльності ДП ДАК "Хліб України" "Хлібна база № 78" виявлено порушення, що у свою чергу призвело до виникнення податкового боргу, який складав 322706,43 гривень. В подальшому, у зв'язку з не сплатою ДП "Хлібна база №78" заборгованості, Маловисківською МДПІ було прийнято рішення про взяття активів у податкову заставу майна ДП "Хлібна база №78", яке, у свою чергу, належало на праві власності ДАК "Хліб України".

З метою незаконного відчуження майна ДП "Хлібна база №78", посадовими особами Маловисківської МДПІ організовано та проведено 26.05.2009 прилюдні торги через товарну біржу та реалізовано дане майно, ціна якого склала 851982,47 гривень (первісна вартість 4056111,83 грн.) товариству з обмеженою відповідальність "А-Груп 2006". При цьому посадовим особам Маловисківської МДПІ при організації торгів достовірно було відомо, що комплекс будівель за адресою Кіровоградська область, Маловисківський р-н, с. Злинка, вул. Велігіна, 9, не належить на праві власності ДП ДАК "Хлібна база №78", а належить на праві власності державі в особі Державної акціонерної компанії "Хліб України", код ЄДРПОУ 20047943, відповідно до свідоцтва про право власності (дублікат) від 15.10.2008 №140, видане виконавчим комітетом Злинської сільської ради, на підставі рішення від 27.07.2007 № 62.

Також проведеними заходами встановлено, що у відповідності до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" від 07.07.1999 № 847-XIV, Державна хлібна база №78, Маловисківський район, с. Злинка, внесено до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

Упродовж 2009-2016 років посадовими особами ДП ДАК "Хліб України" "Хлібна база №78", ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" та податкової служби за сприяння службових осіб ТОВ "Мейола Інвест", ТОВ "А-Груп 2006" вчинено незаконне відчуження державного майна "Хлібної бази №78", розташованого за адресою: вул. Горького, 25а, та вул. Велігіна, 9, с. Злинка, Маловисківського району, Кіровоградської області.

Відповідно до Статуту дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії "Хліб України" "Хлібна база №78", затвердженого Рішенням Спостережної ради Державної акціонерної компанії "Хліб України" від 24.03.2001 року, п.1.1 розд.1 визначає порядок утворення, діяльності та ліквідації дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії "Хліб України" "Хлібна база №78" (далі по тексту - Підприємство), засновником (власником) якого є Державна акціонерна компанія "Хліб України" (далі по тексту - Компанія); абз. 1 п 3.7.3 розд. 3 здійснення будь-яких угод з майном Компанії, яке передане Підприємству в користування, провадиться лише з дозволу Компанії; п.4.3 розд. 4 майно Компанії передається Підприємству в користування. Підприємство має право вчиняти щодо майна Компанії будь-які дії тільки з дозволу Компанії.

Крім того на території Маловисківського району діє філія ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" "Хлібна база №78", розташована за адресою:Кіровоградська область, Маловисківський р-н, с. Злинка, вул. Горького, 25А.

Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, нерухоме майно за вказаною адресою на праві приватної власності належить ТОВ "Мейола Інвест", код ЄДРПОУ 39519568, зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, офіс 5. Відомості внесені до реєстру 05.08.2016 на підставі свідоцтва №1121 від 02.08.2012, виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу. Проте, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ "Мейола Інвест", код ЄДРПОУ 39519568, зазначена юридична особа була створена 01.12.2014, та не могла приймати участь у проведенні вказаних торгів.

Також встановлено, що діючому керівництву філії ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" "Хлібна база №78", невідомі факти щодо продажу майна Корпорації у приватну власність, підприємство працює у звичному режимі у складі ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України".

До Господарського суду Кіровоградської області надійшла позовна заява заступника прокурора м. Києва, в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України та Міністерства аграрної політики та продовольства України від 05.07.2018 № 05/2/3-89-18 до Публічного акціонерного товариства "Державна продовольчо-зернова корпорація України", Злинської сільської ради Кіровоградської області в особі її виконавчого комітету, Товариства з обмеженою відповідальністю "Мейола Інвест", Приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_3 про визнання незаконним та скасувати рішення, визнання недійнис свідоцтва про право власності, скасування рішення про державну реєстрацію права вланості, визнання права власності за державою. До зазначеного позову в якості додатків в обґрунтування позовних вимог було долучено: копія наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 08.09.2010 № 549 «Про утворення державного підприємства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» на 3-х арк.; копія наказу Міністерства аграрної політики України від 07.07.2011 № 325 «Про реорганізацію шляхом перетворення державного підприємства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» на 3 арк.; копія наказу Міністерства аграрної політики України від 17.11.2011 № 634 «Про деякі питання діяльності публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» на 3 арк.; копія Статуту ПАТ «ДПЗКУ» на 36 арк.; копія листа ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ (з додатком) на 5 арк.; копія листа ПАТ «ДПЗКУ» від 13.04.18 на 1 арк.; копія акта №9 приймання-передачі цілісного майнового комплексу ДП «ДАК «Хліб України» Хлібна база №78 від 20.01.2011 на 8 арк.; копія акта № 9 приймання-передачі цілісного майнового комплексу ДП «ДПЗКУ» до філії ДП «ДПЗКУ» «Хлібна база № 78» від 21.01.2011 на 8 арк.; копія акта приймання-передачі майна, майнових прав та обов’язків до ПАТ «Державна проовольчо-зернова корпорація України», затвердженого Міністерством аграрної політики та продовольства України від 18.11.2011 на 2-х арк.; копія витягу з переліку необоротних активів (у тому числі й нерухомого майна), що передаються як вклад (внесок) до статутного капіталу ПАТ «ДПЗКУ» на 13-ти арк.; копія рішення виконавчого комітету Злинської сільської ради від 24.11.2011 № 146 на 1 арк.; копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 29.11.2011 на 2-х арк.; копія витягу про державну реєстрацію права приватної власності ПАТ «ДПЗКУ» на комплекс майна, виданого ОКП «Кіровоградське обласне об’єднання БТІ» на 1 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на спірне майно на 6 арк.; копія протоколу допиту свідка ОСОБА_4 на 4-х арк.; копія рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяження № 30809130 від 05.08.2016 на 1 арк.; копія свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів від 02.08.2012 на 2-х арк.; інформаційна довідка з реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів від 05.08.201 на 1 арк.; копія відомостей з бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав на 1 арк.; копія листа Головного територіального управління юстиції у м. Києві від 30.03.2018 на 1 арк.; копія листа ДП «Національні інформаційні системи» від 05.04.2018 (з додатком) на 3-х арк.; копія листа Київського держ.нотаріального архіву від 16.03.2018 на 1 арк.; інформаційна довідка з ЄРДПОУ на Мінагрополітики України на 3-х арк.; інформаційна довідка з ЄРДПОУ на ПАТ «ДПЗКУ» на 15-ти арк.; інформаційна довідка з ЄРДПОУ на Злинську сільську раду на 2-х арк.; інформаційна довідка з ЄРДПОУ на ТОВ «Мейола Інвест» на 4-х арк.; копія висновку про оцінку спірного майна на 1 арк.; копія листа Мінагрополітики на 1 арк.; копія листа Генеральної прокуратури України про надання згоди на представництво в суді інтересів держави в особі Кабінету Міністрів України на 1 арк.; копія листа прокуратури м. Криєва до Кабінету Міністрів України та Мінагрополітики в порядку ст. 23 ЗУ «Про прокуратуру» щодо пред’явлення позовної заяви до суду на 1 арк.; докази направлення копії позову з додатками сторонам у справі (для суду); платіжне доручення про сплату судового збору (для суду).

Таким чином виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів справи № 912/1672/18, з можливістю отримання їх фотокопій, що перебувають у володінні Господарського суду Кіровоградської області, розташованого за адресою: 25022, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. В’ячеслава Чорновола, 29/32.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Учасники судового провадження в судове засідання не з’явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представником Господарського суду Кіровоградської області подано заяву про розгляд справи без представника господарського суду, при цьому просив при розгляді клопотання слідчого врахувати правову позицію Ради суддів України щодо надання тимчасового доступу до матеріалів судових справ, які перебувають у провадженні судді, викладену у рішеннях № 12 від 04.02.2016 (п.4) та № 73 від 04.11.2016 (п.6).

Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018121160000009від 20.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, щодо незаконного відчуження державного майна Хлібної бази №78 посадовими особами ДП ДАК «Хліб України» Хлібна база № 78, ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та податкової служби за сприяння службових осіб ТОВ «Мейола Інвест», ТОВ «А-ГРУП 2006», ТОВ «Спільне українсько-польське підприємство «Ай.Ті.Джі. – Інвест», ПП «Спецзовнішкомплект», ТОВ «Мосінвест» (витяг з ЄРДР від 20.02.2018 – а.п. 6).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю отримання їх фотокопій, а саме справи № 912/1672/18 за позовом заступника прокурора м. Києва, в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України та Міністерства аграрної політики та продовольства України від 05.07.2018 № 05/2/3-89-18 до Публічного акціонерного товариства "Державна продовольчо-зернова корпорація України", Злинської сільської ради Кіровоградської області в особі її виконавчого комітету, Товариства з обмеженою відповідальністю "Мейола Інвест", Приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_3 про визнання незаконним та скасувати рішення, визнання недійнис свідоцтва про право власності, скасування рішення про державну реєстрацію права вланості, визнання права власності за державою - перебуває у володінні Господарського суду Кіровоградської області, про що свідчить ухвала Господарського суду Кіровоградської області від 09.07.2018 про відкриття провадженні у справі (а.п. 18-20), провадження у справі не завершено,

Разом з цим, незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, тому слідчий суддя вважає, що не може бути виправданими потребами досудового розслідування застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі тощо), які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним.

Крім того, відповідно до ч.4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів клопотання вбачається, що позов у справі № 912/1672/18 подано заступником прокурора м.Києва та документи, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, були долучені прокурором до позовної заяви в якості додатків, та можуть бути витребувані слідчим в порядку ст.93 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого не обґрунтованим, що є підставою для відмови в його задоволенні.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

в задоволенні клопотання слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2018 №42018121160000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів – відмовити.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_5