Ухвала суду № 76647748, 24.09.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/6517/18

Провадження № 1-кс/461/7432/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.09.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, за участю слідчого Лапчук Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю –

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2, за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунках № 2600801604326 (978 – Євро, 980 – українська гривня, 985 – польський злотий), № 26046080604326, які належать ТзОВ «Євробізнес Консалтинг» (ЄДРПОУ 39675300), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 13.03.2015 року до моменту виконання ухвали на електронному та паперовому носіях; юридичної справи ТзОВ «Євробізнес Консалтинг» (ЄДРПОУ 39675300) щодо відкриття рахунків № 2600801604326 (978 – Євро, 980 – українська гривня, 985 – польський злотий), № 26046080604326; виписку сеансів зв’язку по системі «клієнт-банк» за період з 13.03.2015 року до моменту виконання ухвали, які знаходяться у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), що за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, з можливістю їх огляду та вилучення.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 13.01.2018 року до Галицького ВП ГУ НП у Львівській області надійшло колективне звернення громадян ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 про те, що посадові особи ТзОВ «Євробізнес Консалтинг» шляхом обману заволоділи грошовими коштами даних громадян під приводом надання послуг щодо працевлаштування їх у Нідерландах.В ході досудового розслідування було встановлено, що ТзОВ «Євробізнес Консалтинг» (ЄДРПОУ 39675300) має відкритті рахунки у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) - № 2600801604326 (978 – Євро, 980 – українська гривня, 985 – польський злотий), № 26046080604326.У зв’язку з цим виникла необхідність вилучення вищевказаних документів.Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив таке задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В провадженні старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018140050000200 від 13.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 13.01.2018 року до Галицького ВП ГУ НП у Львівській області надійшло колективне звернення громадян ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 про те, що посадові особи ТзОВ «Євробізнес Консалтинг» шляхом обману заволоділи грошовими коштами даних громадян під приводом надання послуг щодо працевлаштування їх у Нідерландах.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТзОВ «Євробізнес Консалтинг» (ЄДРПОУ 39675300) має відкритті рахунки у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) - № 2600801604326 (978 – Євро, 980 – українська гривня, 985 – польський злотий), № 26046080604326.

Таким чином, враховуючи те, що ПАТ «Кредобанк» володіє інформацією та документами про обіг коштів по вищевказаних банківських рахунків, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 12018140050000200, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаних рахунках, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в документальному та електронному вигляді у вказаній фінансовій установі.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 або за його дорученням старшому оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунках № 2600801604326 (978 – Євро, 980 – українська гривня, 985 – польський злотий), № 26046080604326, які належать ТзОВ «Євробізнес Консалтинг» (ЄДРПОУ 39675300), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 13.03.2015 року до моменту виконання даної ухвали на електронному та паперовому носіях; юридичної справи ТзОВ «Євробізнес Консалтинг» (ЄДРПОУ 39675300) щодо відкриття рахунків № 2600801604326 (978 – Євро, 980 – українська гривня, 985 – польський злотий), № 26046080604326; виписку сеансів зв’язку по системі «клієнт-банк» за період з 13.03.2015 року до моменту виконання ухвали, які знаходяться у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), що за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій в документальному та електронному вигляді.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто до 24.10.2018 року.

Роз’яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.