Ухвала суду № 76647148, 18.09.2018, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/4140/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Підпалий В.В.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Росік Т.В.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді Росік Т.В.,

суддів Рибака І.О., Лашевича В.М.,

при секретарі судового засідання Солдаткіній Д.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника Сільськогосподарського виробничого кооперативу «РАССВЕТ» Гурського Михайла Ромуальдовича на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 липня 2018 року, -

за участю:

представника власника майна - Гурського М.Р.,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19.07.2018 року задоволено частково клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В. та накладено арешт на грошові кошти, які обліковуються на рахунках:

- ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742), адреса: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 8а:

ТОВ «АВЕЛІНО АГРОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41683648) № 26003331801; ТОВ «АГРОПРОМ-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 39036060) № 26008315101; ТОВ «ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП» (ЄДРПОУ 41128642) № 26009315401; ТОВ «ГАГАРА» (ЄДРПОУ 38368144) № 26009321901; ТОВ «ГРУПА ЕВЕРЕСТ» (ЄДРПОУ 411142І0) № 26006320701; ТОВ «ЕКО КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39475277) № 26005316501, № 26005316501; ТОВ «КРИСТАЛГРУП АГРОКОМПАНИ» (ЄДРІІОУ 41366016) № 26007316101; ТОВ «КРОТОНЕ АГРОНИКС» (ЄДРПОУ 41668202) № 26009331601; ТОВ «ОДЕСТОРГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40859824) № 26004315901; ТОВ «СОФТІС» (ЄДРПОУ 40636117) № 26000315701; ТОВ «ССГ ОИЛ ГРУПП» (ЄДРПОУ 38811998) № 26005318101; ТОВ «ТВЕНТЕ АГРОГРУП» (ЄДРПОУ 41434688) № 26004330801;

ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, просп. Миру, 28: ТОВ «АВЕЛІНО АГРОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41683648) № 26008194931; ТОВ «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП» (ЄДРПОУ 40859300) № 26008194351; ТОВ «ГАГАРА» (ЄДРПОУ 38368144) № 26009194361; ТОП «ЕВІС КОНСЕНСУС» (ЄДРІІОУ 41508670) № 26001194791840, № 26000194791; ТОВ «ЕКО КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39475277) № 26006194331; ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 37954587) № 26003195281, № 26004195281840, № 26006195281978; ТОВ «КРИСТАЛГРУП АГРОКОМПАНИ» (ЄДРПОУ 41366016) № 26007194181 № 26008194181840; ТОВ «РІВЕРГРУП» (ЄДРІІОУ 40734258) № 26052195481, № 26007195481, № 26008195481840; ТОВ «ССГ ОИЛ ГРУПП» (ЄДРПОУ 38811998) № 2600019111, № 26001194111840, № 26003194111978; СФГ «ЛІЛІЯ» (ЄДРПОУ 20956781) № 26006194201, № 26007194201840; ТОВ «ФАСТР0НС» (ЄДРІІОУ 40718758) № 26006194881, № 26007194881840, № 26009194881978; ТОВ «ЮНИСКОМ ТРЕЙДІНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40968935) № 26059195451, № 26004195451, № 26005195451840; ТОВ «ПРОМ ІНДАСТРІАЛ ГРУП (ЄДРПОУ 41322450) № 26008195931840, №26007195931,

ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 ТОВ «АВІСКОМ" (ЄДРІІОУ 39463154) №26007001424315, № 26006001424316, № 26004001424318; ТОВ «АГРОМАКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39625369) № 26007001401316, № 26008001401315, № 26009001401З14; ТОВ «АГРОПРОМ-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 39036060) № 26000001429607, № 26008001429610, № 26009001429608; ТОВ «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП (ЄДРПОУ 40859300) № 26003001474648, № 26005001474646, № 26008001474643; ТОВ «АРБ ГРУП» (ЄДРПОУ 39374871) № 26002001398372, № 26003001398371, 26003001398371, № 26004001398370; ТОВ «ПАЛЬМІРА ЕКСІМ» (ЄДРПОУ 39857991) № 26006001396734,№ 26003001396737, № 26004001396736; ТОВ «ПАРАДІС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39410233) № 26001001395031, № 26002001395030, № 26003001395028; ТОВ «РІВЕРГРУП» (ЄДРПО 40734258) № 26008001471215, № 26005001471218, № 26009001471214; ТОВ «СОФТІС» (ЄДРПОУ 40636117) № 26003001472015, №26005001472013, № 26006001472012; СФГ «ЛІЛІЯ» (ЄДРПОУ 20956781) № 26003001463080, № 26001001463004, № 26009001463006, № 26009001462922; ТОВ «ТОТАЛ СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 40928447) № 26000001476489, № 26003001476486, № 26005001476484; ТОВ «ГРУПА ФОБОС» (ЄДРПОУ 38933222) № 26009001429697, Хе 26005001429691, № 26006001429690;

AT «УкрСиббанк» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: ТОВ «АВІСК0М» (ЄДРПОУ 39463154) № 26009557146600; ТОВ «АГРОМАКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39625369) № 26008574521500; ТОВ «АРІЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 39374871) № 26001548167500; ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 37954587) № 26008379770200; ТОВ «ССГ ОИЛ ГРУПП» (ЄДРПОУ 38811998) № 26000548203700; ТОВ «ГРУПА ФОБОС» (ЄДРПОУ 38933222) № 26002549425400;

AT КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), а саме ЮЖНОМУ ГРУПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 328704), адреса: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1: ТОВ «АВІСКОМ» (ЄДРПОУ 39463154) № 26004054344211, № 26001054333344; ТОВ «АЛМІТА» (ЄДРПОУ 0908970) № 26001054342324, № 26009054341598; ТОB «АРІЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 39374871) № 26006054344565, № 26000054341423; ТОВ «ЕВІС КОНСЕНСУС» (ЄДРПОУ 41508670) № 26000054341304, № 26002054348770; ТОВ «КРОТОНЕ АГРОНИКС» (ЄДРПОУ 41668202) № 26005054349776; ТОВ «СОФТІС» (ЄДРПОУ 40636117) № 26003054342582, № 26009054354198; СФГ «ЛІЛІЯ» (ЄДРПОУ 20956781) № 26000054313495, № 26050054306463; ТОВ «ГРУПА ФОБОС» (ЄДРПОУ 38933222) № 26002054320486; ТОВ «ХАНДАЛ» (ЄДРПОУ 40118151) № 26007054338655, № 26008054353479, № 26005054334628;

АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9: ТОВ «АВІСКОМ» (ЄДРПОУ 39463154) № 26001579185, № 26009579187; ТОВ «АГРОПРОМ-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 39036060) № 26007579167, № 26008579166; ТОВ «АЛКМАР-СЕРВИС» (ЄДРПОУ 41026444) № 26003569289, № 26004569288, № 26005569287; ТОВ «ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП» (ЄДРПОУ 41128642) № 26007579554, № 26008579553; ТОВ «ГАГАРА» (ЄДРПОУ 38368144) № 26003562167, № 26004562166, № 26005562165; ТОВ «ЕКО КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39475277) № 26005580567, № 26006580566; ТОВ «ОДЕСТОРГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40859824) № 26004569181, № 26005569179, № 26008569176; ТОВ «ПАРАДІС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39410233) № 26001578744, № 26008578747; СВК «РАССВЕТ» (ЄДРПОУ 30817018) № 2604512186, № 2604215526, № 26003167119, № 26003435465, № 26005435463; ТОВ «СОФТІС» (ЄДРПОУ 40636117) № 26001567904, № 26008567907, № 26002567903; ТОВ «ССГ ОИЛ ГРУПП» (ЄДРПОУ 38811998) № 26001579679, № 26002579678, № 26003579677; СФГ «ЛІЛІЯ» (ЄДРПОУ 20956781) № 26003566163; ТОВ «ТВЕНТЕ АГРОГРУП» (ЄДРПОУ 41434688) № 26001576519; ТОВ «ТОТАЛ СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 40928447) № 26006579276, № 26008579274; ТОВ «ФАСТРОНС» (ЄДРПОУ 40718758) № 26000558378, № 26002558376, № 26009558379, ТОВ «ХАНДАЛ» (ЄДРПОУ 40118151) № 26007579929; ТОВ «ЮНИСКОМ ТРЕЙДІНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40968935) № 26009568057, № 26007568048, № 26000568045;

АБ «Південний» (МФО 328209), адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1: ТОВ "АГРОМАКС ТРЕЙД» (ЄДРІІОУ 39625369) № 26007010007055; ТОВ «АГРОПРОМ-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 39036060) № 26001010041396, № 26059000044968; ТОВ «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП» (ЄДРПОУ 40859300) № 26000010037549; ТОВ «ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП» (ЄДРПОУ 41128642) № 26001010049365; ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 37954587) № 26009010005000; ТОВ «ОДЕСТОРГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40859824) № 26005010040973, № 26059000044678; ТОВ «ПАЛЬМІРА ЕКСІМ» (ЄДРПОУ 39857991) № 26008010006334; ТОВ «ПАРАДІС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39410233) № 26008010006914; ФГ «АТРОПОС» (ЄДРПОУ 21013202) № 26004010004631; ТОВ «ГРУПА ФОБОС» (ЄДРПОУ 38933222) № 26003010037557; ТОВ «ГЛОРІЗ ТРАНС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41535217) № 26003010042713;

ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), адреса: м. Київ, пров. Шевченка, 12: ТОВ «АГРОМАКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39625369 № 26006621047323, № 6002621047316, № 26005621047324; ТОВ «АРІЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 39374871) № 26003620811025, № 26006620811022, № 26006620811033, № 26009620811030; ТОВ «ПАРАДІС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39410233) № 26003621025382, № 26007621025388, № 26008621025387; ФГ «АТРОПОС» (ЄДРПОУ 21013202) № 26003620900215, № 26005620900202, № 26008620900179, № 26042620900232;

АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377), адреса: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 30-в: ТОВ «АГРОПРОМ-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 39036060) № 26000209600008; ТОВ «ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП» (ЄДРПОУ 41128642) № 26001209600007; ТОВ «ОДЕСТОРГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40859824) № 26009209600010, № 26009209600009; ТОВ «ТОТАЛ СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 40928447) № 26005201600001;

АТ «КРИСТАДБАНК» (МФО 339050), адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2: ТОВ «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП» (ЄДРПОУ 40859300) № 26001001064338; ТОВ «ГАГАРА» (ЄДРПОУ 38368144) № 26000001064351; ТОВ «ГРУПА ЕВЕРЕСТ» (ЄДРПОУ 41114210) № 26007001065137; ТОВ «ТОРСІОНГРОС» (ЄДРІІОУ 41513667)Х № 26009001066480;

ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ

«ГАГАРА» (ЄДРПОУ 38368144) № 26006014483101, № 26051014483101; ТОВ «ХАНДАЛ» (ЄДРПОУ 40118151) № 26003025210601, № 26058025210601;

ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ТОВ «ДАРІОКРОС» (ЄДРПОУ 41275359) № 26003010542347; ТОВ «ССГ ОИЛ ГРУПП» (ЄДРПОУ 3881998) № 26006010261283;

ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), адреса: м. Київ, вул. Мечникова, 3: ТОВ «ОДЕСТОРГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40859824) № 2600231274801; ТОВ «ТОТАЛ СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 40928447) № 2600631283001; ТОВ «АРТЕЙ СИСТЕМ» (ЄДРПОУ 38390269) № 2600631356101;

AT «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м, Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ «ПАРАДІС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39410233) № 26004455006624;

AT «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ. вул. Володимирська, 46: ТОВ «ХАНДАЛ» (ЄДРПОУ 40118151) № 26000001043528, № 26009013043528, № 26054013043528;

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «КАРПЕ ДИЕМ» (ЄДРПОУ 42070845) № 2600545614, ТОВ «ТОРСІОНГРОС» (ЄДРПОУ 41513667) № 2600545627, в частині видатку коштів, з можливістю нарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник СВК «Рассвет» Гурський М.Р. подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.07.2018 р. в частинні накладення арешту на грошові кошти СВК «Рассвет» (ідентифікаційний код 30817018), які обліковуються на рахунках № 2604512186, №2604215526, №26003167119, №26003435465, №26005435463 у ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В. у кримінальному провадженні №420180000001489 від 18.06.2018 року.

Щодо строку на апеляційне оскарження, представник зазначає, що копію ухвали про накладення арешту на грошові кошти СВК «Рассвет» (ідентифікаційний код 30817018)він отримав лише 27.07.2018 року в установі банку - ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", де йому і повідомили про арешт зазначених вище банківських рахунків. Таким чином, дана апеляційна скарга є такою, що подана у встановлений чинним КПК України строк.

Стосовно ухвали слідчого судді, то апелянт вважає її незаконною та необґрунтованою, оскільки жодним чином не доведено, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках СВК «Рассвет», незаконно надходили від інших суб'єктів господарювання, або є предметом злочинної діяльності.

Крім того, в матеріалах провадження, відсутні обставини, з якими закон пов'язує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в даному кримінальному провадженні жодній посадовій особі СВК «Рассвет» не повідомлено про підозру, а прокурор не надав достатньо доказів щодо того, що грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом, зберегли на собі сліди злочину або можуть містити інші відомості, передбачені ст. 98 КПК України.

Також представникзазначає, що слідчий суддя не дослідив належним чином ті обставини, які свідчать про те, що клопотання прокурора про накладення арешту на грошові кошти не було обґрунтованим і не містило достатньо доказів. Крім того, в ухвалі слідчого судді не вказана сума грошових коштів, на яку накладено арешт, а отже, на думку апелянта, фактично накладено арешт на банківські рахунки, що суперечить нормам законодавства. Більш того, слідчий суддя, при винесені рішення, не врахував співрозмірність і розумність обмеження права власності, а також наслідки арешту для власника майна.

Представник також посилається на висновки Європейського суду з прав людини - ст. 1 Протоколу 1, яка полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним, зокрема такий висновок міститься у рішеннях по справах "Споронг і Льоннрот проти Швеції" від 23.09.1982 р., "Сєрков проти України", "Кушоглу проти Болгарії", "Смірнов проти Росії".

В судове засідання у справі прокурор не з'явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча належним чином був повідомлений про дату, час і місце апеляційного розгляду. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутністю прокурора, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу і просив її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення. Згідно частини 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, клопотання прокурора про арешт майна було розглянуто слідчим суддею без повідомлення та участі СВК «Рассвет», чи його представника в судовому засіданні. Про наявність оскаржуваної ухвали, як зазначає представник вищезазначеного товариства, дізнався лише 27.07.2018 року, а апеляційну скаргу подав 01.08.2018 року, тобто в межах визначеного законом п'ятиденного строку, таким чином строк на апеляційне оскарження не пропущено, у зв'язку з чим він поновленню не підлягає.

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000001489 від 18.06.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

19.07.2018 року прокурор відділу Генеральної прокуратури України Густяков Ю.В. звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які обліковуються на рахунках:

- ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742), адреса: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 8а:

ТОВ «АВЕЛІНО АГРОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41683648) № 26003331801; ТОВ «АГРОПРОМ-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 39036060) № 26008315101; ТОВ «ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП» (ЄДРПОУ 41128642) № 26009315401; ТОВ «ГАГАРА» (ЄДРПОУ 38368144) № 26009321901; ТОВ «ГРУПА ЕВЕРЕСТ» (ЄДРПОУ 411142І0) № 26006320701; ТОВ «ЕКО КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39475277) № 26005316501, № 26005316501; ТОВ «КРИСТАЛГРУП АГРОКОМПАНИ» (ЄДРІІОУ 41366016) № 26007316101; ТОВ «КРОТОНЕ АГРОНИКС» (ЄДРПОУ 41668202) № 26009331601; ТОВ «ОДЕСТОРГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40859824) № 26004315901; ТОВ «СОФТІС» (ЄДРПОУ 40636117) № 26000315701; ТОВ «ССГ ОИЛ ГРУПП» (ЄДРПОУ 38811998) № 26005318101; ТОВ «ТВЕНТЕ АГРОГРУП» (ЄДРПОУ 41434688) № 26004330801;

ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, просп. Миру, 28: ТОВ «АВЕЛІНО АГРОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41683648) № 26008194931; ТОВ «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП» (ЄДРПОУ 40859300) № 26008194351; ТОВ «ГАГАРА» (ЄДРПОУ 38368144) № 26009194361; ТОП «ЕВІС КОНСЕНСУС» (ЄДРІІОУ 41508670) № 26001194791840, № 26000194791; ТОВ «ЕКО КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39475277) № 26006194331; ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 37954587) № 26003195281, № 26004195281840, № 26006195281978; ТОВ «КРИСТАЛГРУП АГРОКОМПАНИ» (ЄДРПОУ 41366016) № 26007194181 № 26008194181840; ТОВ «РІВЕРГРУП» (ЄДРІІОУ 40734258) № 26052195481, № 26007195481, № 26008195481840; ТОВ «ССГ ОИЛ ГРУПП» (ЄДРПОУ 38811998) № 2600019111, № 26001194111840, № 26003194111978; СФГ «ЛІЛІЯ» (ЄДРПОУ 20956781) № 26006194201, № 26007194201840; ТОВ «ФАСТР0НС» (ЄДРІІОУ 40718758) № 26006194881, № 26007194881840, № 26009194881978; ТОВ «ЮНИСКОМ ТРЕЙДІНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40968935) № 26059195451, № 26004195451, № 26005195451840; ТОВ «ПРОМ ІНДАСТРІАЛ ГРУП (ЄДРПОУ 41322450) № 26008195931840, №26007195931,

ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 ТОВ «АВІСКОМ" (ЄДРІІОУ 39463154) №26007001424315, № 26006001424316, № 26004001424318; ТОВ «АГРОМАКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39625369) № 26007001401316, № 26008001401315, № 26009001401З14; ТОВ «АГРОПРОМ-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 39036060) № 26000001429607, № 26008001429610, № 26009001429608; ТОВ «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП (ЄДРПОУ 40859300) № 26003001474648, № 26005001474646, № 26008001474643; ТОВ «АРБ ГРУП» (ЄДРПОУ 39374871) № 26002001398372, № 26003001398371, 26003001398371, № 26004001398370; ТОВ «ПАЛЬМІРА ЕКСІМ» (ЄДРПОУ 39857991) № 26006001396734,№ 26003001396737, № 26004001396736; ТОВ «ПАРАДІС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39410233) № 26001001395031, № 26002001395030, № 26003001395028; ТОВ «РІВЕРГРУП» (ЄДРПО 40734258) № 26008001471215, № 26005001471218, № 26009001471214; ТОВ «СОФТІС» (ЄДРПОУ 40636117) № 26003001472015, №26005001472013, № 26006001472012; СФГ «ЛІЛІЯ» (ЄДРПОУ 20956781) № 26003001463080, № 26001001463004, № 26009001463006, № 26009001462922; ТОВ «ТОТАЛ СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 40928447) № 26000001476489, № 26003001476486, № 26005001476484; ТОВ «ГРУПА ФОБОС» (ЄДРПОУ 38933222) № 26009001429697, Хе 26005001429691, № 26006001429690;

AT «УкрСиббанк» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: ТОВ «АВІСК0М» (ЄДРПОУ 39463154) № 26009557146600; ТОВ «АГРОМАКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39625369) № 26008574521500; ТОВ «АРІЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 39374871) № 26001548167500; ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 37954587) № 26008379770200; ТОВ «ССГ ОИЛ ГРУПП» (ЄДРПОУ 38811998) № 26000548203700; ТОВ «ГРУПА ФОБОС» (ЄДРПОУ 38933222) № 26002549425400;

AT КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), а саме ЮЖНОМУ ГРУПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 328704), адреса: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1: ТОВ «АВІСКОМ» (ЄДРПОУ 39463154) № 26004054344211, № 26001054333344; ТОВ «АЛМІТА» (ЄДРПОУ 0908970) № 26001054342324, № 26009054341598; ТОB «АРІЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 39374871) № 26006054344565, № 26000054341423; ТОВ «ЕВІС КОНСЕНСУС» (ЄДРПОУ 41508670) № 26000054341304, № 26002054348770; ТОВ «КРОТОНЕ АГРОНИКС» (ЄДРПОУ 41668202) № 26005054349776; ТОВ «СОФТІС» (ЄДРПОУ 40636117) № 26003054342582, № 26009054354198; СФГ «ЛІЛІЯ» (ЄДРПОУ 20956781) № 26000054313495, № 26050054306463; ТОВ «ГРУПА ФОБОС» (ЄДРПОУ 38933222) № 26002054320486; ТОВ «ХАНДАЛ» (ЄДРПОУ 40118151) № 26007054338655, № 26008054353479, № 26005054334628;

АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9: ТОВ «АВІСКОМ» (ЄДРПОУ 39463154) № 26001579185, № 26009579187; ТОВ «АГРОПРОМ-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 39036060) № 26007579167, № 26008579166; ТОВ «АЛКМАР-СЕРВИС» (ЄДРПОУ 41026444) № 26003569289, № 26004569288, № 26005569287; ТОВ «ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП» (ЄДРПОУ 41128642) № 26007579554, № 26008579553; ТОВ «ГАГАРА» (ЄДРПОУ 38368144) № 26003562167, № 26004562166, № 26005562165; ТОВ «ЕКО КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39475277) № 26005580567, № 26006580566; ТОВ «ОДЕСТОРГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40859824) № 26004569181, № 26005569179, № 26008569176; ТОВ «ПАРАДІС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39410233) № 26001578744, № 26008578747; СВК «РАССВЕТ» (ЄДРПОУ 30817018) № 2604512186, № 2604215526, № 26003167119, № 26003435465, № 26005435463; ТОВ «СОФТІС» (ЄДРПОУ 40636117) № 26001567904, № 26008567907, № 26002567903; ТОВ «ССГ ОИЛ ГРУПП» (ЄДРПОУ 38811998) № 26001579679, № 26002579678, № 26003579677; СФГ «ЛІЛІЯ» (ЄДРПОУ 20956781) № 26003566163; ТОВ «ТВЕНТЕ АГРОГРУП» (ЄДРПОУ 41434688) № 26001576519; ТОВ «ТОТАЛ СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 40928447) № 26006579276, № 26008579274; ТОВ «ФАСТРОНС» (ЄДРПОУ 40718758) № 26000558378, № 26002558376, № 26009558379, ТОВ «ХАНДАЛ» (ЄДРПОУ 40118151) № 26007579929; ТОВ «ЮНИСКОМ ТРЕЙДІНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40968935) № 26009568057, № 26007568048, № 26000568045;

АБ «Південний» (МФО 328209), адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1: ТОВ "АГРОМАКС ТРЕЙД» (ЄДРІІОУ 39625369) № 26007010007055; ТОВ «АГРОПРОМ-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 39036060) № 26001010041396, № 26059000044968; ТОВ «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП» (ЄДРПОУ 40859300) № 26000010037549; ТОВ «ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП» (ЄДРПОУ 41128642) № 26001010049365; ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 37954587) № 26009010005000; ТОВ «ОДЕСТОРГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40859824) № 26005010040973, № 26059000044678; ТОВ «ПАЛЬМІРА ЕКСІМ» (ЄДРПОУ 39857991) № 26008010006334; ТОВ «ПАРАДІС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39410233) № 26008010006914; ФГ «АТРОПОС» (ЄДРПОУ 21013202) № 26004010004631; ТОВ «ГРУПА ФОБОС» (ЄДРПОУ 38933222) № 26003010037557; ТОВ «ГЛОРІЗ ТРАНС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41535217) № 26003010042713;

ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), адреса: м. Київ, пров. Шевченка, 12: ТОВ «АГРОМАКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39625369 № 26006621047323, № 6002621047316, № 26005621047324; ТОВ «АРІЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 39374871) № 26003620811025, № 26006620811022, № 26006620811033, № 26009620811030; ТОВ «ПАРАДІС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39410233) № 26003621025382, № 26007621025388, № 26008621025387; ФГ «АТРОПОС» (ЄДРПОУ 21013202) № 26003620900215, № 26005620900202, № 26008620900179, № 26042620900232;

АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377), адреса: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 30-в: ТОВ «АГРОПРОМ-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 39036060) № 26000209600008; ТОВ «ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП» (ЄДРПОУ 41128642) № 26001209600007; ТОВ «ОДЕСТОРГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40859824) № 26009209600010, № 26009209600009; ТОВ «ТОТАЛ СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 40928447) № 26005201600001;

АТ «КРИСТАДБАНК» (МФО 339050), адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2: ТОВ «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП» (ЄДРПОУ 40859300) № 26001001064338; ТОВ «ГАГАРА» (ЄДРПОУ 38368144) № 26000001064351; ТОВ «ГРУПА ЕВЕРЕСТ» (ЄДРПОУ 41114210) № 26007001065137; ТОВ «ТОРСІОНГРОС» (ЄДРІІОУ 41513667)Х № 26009001066480;

ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ

«ГАГАРА» (ЄДРПОУ 38368144) № 26006014483101, № 26051014483101; ТОВ «ХАНДАЛ» (ЄДРПОУ 40118151) № 26003025210601, № 26058025210601;

ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ТОВ «ДАРІОКРОС» (ЄДРПОУ 41275359) № 26003010542347; ТОВ «ССГ ОИЛ ГРУПП» (ЄДРПОУ 3881998) № 26006010261283;

ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), адреса: м. Київ, вул. Мечникова, 3: ТОВ «ОДЕСТОРГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40859824) № 2600231274801; ТОВ «ТОТАЛ СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 40928447) № 2600631283001; ТОВ «АРТЕЙ СИСТЕМ» (ЄДРПОУ 38390269) № 2600631356101;

AT «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м, Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ «ПАРАДІС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39410233) № 26004455006624;

AT «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ. вул. Володимирська, 46: ТОВ «ХАНДАЛ» (ЄДРПОУ 40118151) № 26000001043528, № 26009013043528, № 26054013043528;

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «КАРПЕ ДИЕМ» (ЄДРПОУ 42070845) № 2600545614, ТОВ «ТОРСІОНГРОС» (ЄДРПОУ 41513667) № 2600545627, в частині видатку коштів, з обов'язковим зазначенням дати та часу ознайомлення з ухвалою, з можливістю нарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.07.2018 року частково задоволено клопотання прокурора.

Задовольняючи частково дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 42018000000001489, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку про наявність підстав, передбачених ст. 170 КПК України, для накладення арешту на грошові кошти, оскільки вони в даному кримінальному провадженні відповідають критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України.

Колегія суддів погоджується з таким рішенням слідчого судді з огляду на такі обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався.

Слідчий суддя, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вищевказані грошові кошти, що відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, при цьому в матеріалах провадження наявна постанова слідчого слідчої групи третього слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Барінової М.В. про визнання вказаних грошових коштів речовими доказами, а тому доводи представника в цій частині є необґрунтованими.

Вказане свідчить, всупереч доводам апелянта, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, оскільки невжиття даних заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна призведе до його використання та відчуження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити можливість застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Доводи апелянта, що жодній посадові особі СВК «РАССВЕТ» не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а тому відсутні правові підстави для накладення арешту, колегією суддів не приймаються до уваги, оскільки арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти з метою забезпечення їх збереження, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об'єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності і співмірності.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, зі змісту апеляційної скарги колегією суддів не виявлено.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, ухвалено на підставі об'єктивно з'ясованих обставин, що підтвердженні достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційна скарга представника Гурського М.Р., - задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 липня 2018 року, якою задоволено частково клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В. та накладено арешт на грошові кошти, які обліковуються на рахунках, зокрема СВК «РАССВЕТ» (ЄДРПОУ 30817018) № 2604512186, № 2604215526, № 26003167119, № 26003435465, № 26005435463, в частині видатку коштів, з можливістю нарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника Сільськогосподарського виробничого кооперативу «РАССВЕТ» Гурського Михайла Ромуальдовича, - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____ ________ _____

Т.В. Росік В.М. Лашевич І.О. Рибак