Ухвала суду № 76647060, 22.08.2018, Апеляційний суд міста Києва

Дата ухвалення
22.08.2018
Номер справи
755/15404/17
Номер документу
76647060
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/3326/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Сазонова М.Г.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Лашевич В.М.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді Лашевича В.М.,

суддівДзюбіна В.В., Росік Т.В.,

при секретарі судового засідання Гановській А.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ &qub>;АЙ ТІ ДЖ&qub>;ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 14 березня 2018 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ГончаренкаА.О. і накладено арешт, шляхом заборони розпорядження, на грошові кошти, які знаходяться на наступних банківських рахунках:

- № 26000000157266, № 26001013057266, № 26056013057266, відкритих ТОВ «Лалібела Ко» (код ЄДРПОУ 41196838) в ПАТ &q?Т ;СБЕРБАНК&q?НК; (МФО 320627);

- № 26005101014273, № 26005101014273, № 26005101014273, відкритих ТОВ «Лалібела Ко» (код ЄДРПОУ 41196838) в ПAT &quT ;КІБ&q?ІБ; (МФО 322540);

- № 26005056230208, відкритому ТОВ &q?В ;Лалібела Ко&quКо; (код ЄДРПОУ 41196838) в СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ &q?Б ;ПРИВАТБАНК&q?НК;, КИЇВ (МФО 380269);

- № 26005001486344, відкритому ТОВ &q?В ;Лалібела Ко&quКо; (код ЄДРПОУ 41196838) в ПАТ &q?Т ;УНІВЕРСАЛ БАНК&q?НК; (МФО 322001);

- № 26004000020049, відкритому ТОВ &q?В ;Лакі Креатив&q?ив; (код ЄДРПОУ 41114142) в ПАТ &q?Т ;ВіЕс Банк&q?нк; (МФО 325213);

- № 26053000002319, відкритому ТОВ &q?В ;Лакі Креатив&q?ив; (код ЄДРПОУ 41114142) в ПАТ &q?Т ;ВіЕс Банк&q?нк; (МФО 325213);

- № 26053000002319, відкритому ТОВ &q?В ;Лакі Креатив&q?ив; (код ЄДРПОУ 41114142) в ПАТ &q?Т ;ВіЕс Банк&q?нк; (МФО 325213);

- № 26007052673317, відкритому ТОВ &q?В ;Андромеда стайл&q?йл; (код ЄДРПОУ 41047663) в Ф&q? Ф;РОЗРАХ.ЦЕНТР&q?ТР; ПАТ КБ &q?Б ;ПРИВАТБАНК&q?НК;, КИЇВ (МФО 320649);

- № 26001000019729, № 26053000002115, відкритих ТОВ &q?В ;Перша Агрокомпанія&q?ія; (код ЄДРПОУ 41006868) в ПАТ &q?Т ;ВіЕс Банк&q?нк; (МФО 325213);

- № 26002645691600, відкритому ТОВ &q?В ;Перша Агрокомпанія&q?ія; (код ЄДРПОУ 41006868) в AT &quT ;УкрСиббанк&q?нк; (МФО 351005);

- № 26009606067500, відкритому ТОВ &q?В ;Колор-Ком&q?ом; (код ЄДРПОУ 40367145) в AT &qu ;УкрСиббанк&q?нк; (МФО 351005);

- № 26057052626916, № 26009052667592, відкритих ТОВ &q?В ;Колор-Ком&q?ом; (код ЄДРПОУ 40367145) в Ф&q? Ф;РОЗРАХ.ЦЕНТР&q?ТР; ПАТ КБ &q?Б ;ПРИВАТБАНК&q?НК;, КИЇВ (МФО 320649);

- № 26001100041901, відкритому ТОВ &q?В ;Конект Груп&q?уп; (код ЄДРПОУ 40195461) в AT &quT ;АРТЕМ-БАНК&q?НК; (МФО 300885);

- № 26005000019156, № 26057000001888, № 26005000019156, № 26005000019156, відкритих ТОВ &q?В ;Конект Груп&q?уп; (код ЄДРПОУ 40195461) в ПАТ &q?Т ;ВіЕс Банк&q?нк; (МФО 325213);

- № 26001614074000, відкритому ТОВ &q?В ;Конект Груп&q?уп; (код ЄДРПОУ 40195461) в AT &quT ;УкрСиббанк&q?нк; (МФО 351005);

- № 26001614074000, відкритому ТОВ &q?В ;Конект Груп&q?уп; (код ЄДРПОУ 40195461) в AT &quT ;УкрСиббанк&q?нк; (МФО 351005);

- № 26004052633758, відкритому ТОВ &q?В ;Конект Груп&q?уп; (код ЄДРПОУ 40195461) в Ф&qu Ф;РОЗРАХ.ЦЕНТР&q?ТР; ПАТ КБ &q?Б ;ПРИВАТБАНК&q?НК;, КИЇВ (МФО 320649);

- № 26007019914407, відкритому ТОВ &q?В ;Конект Груп&q?уп; (код ЄДРПОУ 40195461) в ПАТ &q?Т ;Ідея Банк&q?нк; (МФО 336310);

- № 26001614074000, відкритому ТОВ &q?В ;Конект Груп&q?уп; (код ЄДРПОУ 40195461) в AT &quT ;УкрСиббанк&q?нк; (МФО 351005);

- № 26001614074000, відкритому ТОВ &q?В ;Конект Груп&q?уп; (код ЄДРПОУ 40195461) в AT &quT ;УкрСиббанк&q?нк; (МФО 351005);

- № 26009052683123, відкритому ТОВ &q?В ;Арта-Груп&q?уп; (код ЄДРПОУ 35465069) в Ф&qu Ф;РОЗРАХ.ЦЕНТР&q?ТР; ПАТ КБ &q?Б ;ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649);

- № 26006268243000, відкритому ТОВ &q?В ;Арта-Груп&q?уп; (код ЄДРПОУ 35465069) в AT &qu ;УкрСиббанк&q?нк; (МФО 351005);

- № 26009370375, відкритому ТОВ &q?В ;Арта-Груп&q?уп; (код ЄДРПОУ 35465069) в AT &qu ;РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ&q?ЛЬ; У М. КИЄВІ (МФО 380805);

- № 26044053001074, відкритому ТОВ &q?В ;CKЛ Оіл&q?іл; (код ЄДРПОУ 40369765) в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ &q?Б ;ПРИВАТБАНК&q?НК;, М. КИЇВ (МФО 321842);

- № 26004053145862, відкритому ТОВ &q?В ;СКЛ Оіл&q?іл; (код ЄДРПОУ 40369765) в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ &q?Б ;ПРИВАТБАНК&q?НК;, М. КИЇВ (МФО 321842);

- № 26007053176151, відкритому ТОВ &q?В ;СКЛ Оіл&q?іл; (код ЄДРПОУ 40369765) в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ &q? ;ПРИВАТБАНК&q?НК;, М. КИЇВ (МФО 321842);

- № 26004300592831, відкритому ТОВ &q?В ;СКЛ Оіл&q?іл; (код ЄДРПОУ 40369765) в Ф ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТ ОЩАД М. КИЇВ (МФО 322669);

- № 26004300592831, відкритому ТОВ &q?В ;СКЛ Оіл&q?іл; (код ЄДРПОУ 40369765) в Ф ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТ ОЩАД М. КИЇВ (МФО 322669);

- № 26051053145127, відкритому ТОВ &q?В ;СКЛ Оіл&q?іл; (код ЄДРПОУ 40369765) в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ &q?Б ;ПРИВАТБАНК&q?НК;, М. КИЇВ (МФО 321842);

- № 26009053143955, відкритому ТОВ &q?В ;СКЛ Оіл&q?іл; (код ЄДРПОУ 40369765) в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ &q?Б ;ПРИВАТБАНК&q?НК;, М. КИЇВ (МФО 321842);

- № 2600300132255, відкритому ТОВ &q?В ;Експрес Оіл&q?іл; (код ЄДРПОУ 39160095) в ПАТ &q?Т ;КБ &q?Б ;ГЛОБУС&q?УС; (МФО 380526);

- № 26004053020233, відкритому ТОВ &q?В ;Експрес Оіл&q?іл; (код ЄДРПОУ 39160095) в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ &q?Б ;ПРИВАТБАНК&q?НК;, м. КИЇВ (МФО 321842);

- № 26004053020233, відкритому ТОВ &q?В ;Експрес Оіл&q?іл; (код ЄДРПОУ 39160095) в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ &q?Б ;ПРИВАТБАНК&q?НК;, м. КИЇВ (МФО 321842);

- № 26009483767, відкритому ТОВ &q?В ;МВП &q?П ;Релос&q?ос; (код ЄДРПОУ 16477069) в AT &quT ;РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ&q?ЛЬ; У М. КИЄВІ (МФО 380805);

- № 2600900131975, відкритому ТОВ &q?В ;МВП &q?П ;Релос&q?ос; (код ЄДРПОУ 16477069) в ПАТ &q?Т ;КБ &q?Б ;ГЛОБУС&q?УС; (МФО 380526);

- № 2600900131975, відкритому ТОВ &q?В ;МВП &q?П ;Релос&q?ос; (код ЄДРПОУ 16477069) в ПАТ &q?Т ;КБ &q?Б ;ГЛОБУС&q?УС; (МФО 380526);

- № 2600900131975, відкритому ТОВ &q?В ;МВП &q?П ;Релос&q?ос; (код ЄДРПОУ 16477069) в ПАТ &q?Т ;КБ &q?Б ;ГЛОБУС&q?УС; (МФО 380526);

- № 26008483768, відкритому ТОВ &q?В ;МВП &q?П ;Релос&q?ос; (код ЄДРПОУ 16477069) в AT &quT ;РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ&q?ЛЬ; У М. КИЄВІ (МФО 380805);

- № 26000483766, відкритому ТОВ &q?В ;МВП &q?П ;Релос&q?ос; (код ЄДРПОУ 16477069) в AT &quT ;РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ&q?ЛЬ; У М. КИЄВІ (МФО 380805);

- № 37514000012304, відкритому ТОВ &q?В ;МВП &q?П ;Релос&q?ос; (код ЄДРПОУ 16477069) в Казначействі України(ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- № 26009284295001, відкритому ТОВ &q?В ;МВП &q?П ;Релос&q?ос; (код ЄДРПОУ 16477069) в AT &quT ;ТАСКОМБАНК&q?НК; (МФО 339500);

- № 26009284295001, відкритому ТОВ &q?В ;МВП &q?П ;Релос&q?ос; (код ЄДРПОУ 16477069) в AT &quT ;ТАСКОМБАНК&q?НК; (МФО 339500);

- № 26006032208001, відкритому ТОВ &q?В ;МВП &q?П ;Релос&q?ос; (код ЄДРПОУ 16477069) в КИЇВСЬКА ФПАТ КБ &q?Б ;ПІВДЕНКОМБАНК&q?НК;, М. КИЇВ (МФО 320876);

- № 2600900131975, відкритому ТОВ &q?В ;МВП &q?П ;Релос&q?ос; (код ЄДРПОУ 16477069) в ПАТ &q?Т ;КБ &q?Б ;ГЛОБУС&q?УС; (МФО 380526);

- № 26006056206703, відкритому ТОВ &q?В ;МВП &q?П ;Релос&q?ос; (код ЄДРПОУ 16477069) в СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ &q?Б ;ПРИВАТБАНК&q?НК;, КИЇВ (МФО 380269);

- № 26005301180, відкритому ТОВ &q?В ;МВП &q?П ;Релос&q?ос; (код ЄДРПОУ 16477069) в ФІЛІЯ АБ &q?Б ;ПІВДЕННИЙ&q?ИЙ; В М. КИЄВІ (МФО 320917);

- № 26051421361, відкритому ТОВ &q?В ;МВП &q?П ;Релос&q?ос; (код ЄДРПОУ 16477069) в ПАТ &q?Т ;МАРФІН БАНК&q?НК; (МФО 328168);

- № 26051421361, відкритому ТОВ &q?В ;МВП &q?П ;Релос&q?ос; (код ЄДРПОУ 16477069) в ПАТ &q? ;МАРФІН БАНК&q?НК; (МФО 328168);

- № 26006210190058, відкритому ТОВ &q?В ;МВП &q?П ;Релос&q?ос; (код ЄДРПОУ 16477069) в AT &quT ;ПРОКРЕДИТ БАНК&q?НК; (МФО 320984);

- № 26006210190058, відкритому ТОВ &q?В ;МВП &q?П ;Релос&q?ос; (код ЄДРПОУ 16477069) в AT &quT ;ПРОКРЕДИТ БАНК&q?НК; (МФО 320984);

- № 26006210190058, відкритому ТОВ &q?В ;МВП &q?П ;Релос&q?ос; (код ЄДРПОУ 16477069) в AT &quT ;ПРОКРЕДИТ БАНК&q?НК; (МФО 320984);

- № 26006421361, відкритому ТОВ &q?В ;МВП &q?П ;Релос&q?ос; (код ЄДРПОУ 16477069) в ПАТ &q?Т ;МАРФІН БАНК&q?НК; (МФО 328168);

- № 26055056201083, відкритому ТОВ &q?В ;МВП &q?П ;Релос&q?ос; (код ЄДРПОУ 16477069) в СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ &q?Б ;ПРИВАТБАНК&q?НК;, КИЇВ (МФО 380269);

- № 26057000001877, відкритому ТОВ &q?В ;Марінас-М&q?-М; (код ЄДРПОУ 40491420) в ПАТ &q?Т ;ВіЕс Банк&q?нк; (МФО 325213);

- № 26001000019138, відкритому ТОВ &q?В ;Марінас-М&q?-М; (код ЄДРПОУ 40491420) в ПАТ &q?Т ;ВіЕс Банк&q?нк; (МФО 325213);

- № 37510000278551, відкритому ТОВ &q?В ;Марінас-М&q?-М; (код ЄДРПОУ 40491420) в Казначействі України(ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- № 26001000019138, відкритому &q?у ;Марінас-М&q?-М; (код ЄДРПОУ 40491420) в ПАТ &q? ;ВіЕс Банк&q?нк; (МФО 325213);

- № 26005052653726, відкритому ТОВ &q?В ;Локо Універс&q?рс; (код ЄДРПОУ 41483398) в &q? ;РОЗРАХ.ЦЕНТР&q?ТР; ПАТ КБ &q?Б ;ПРИВАТБАНК&q?НК;, КИЇВ (МФО 320649);

- № 26053052623333, відкритому ТОВ &q?В ;Локо Універс&q?рс; (код ЄДРПОУ 41483398) в Ф&qu Ф;РОЗРАХ.ЦЕНТР&q?ТР; ПАТ КБ &q?Б ;ПРИВАТБАНК&q?НК;, КИЇВ (МФО 320649);

- № 26046052603724, відкритому ТОВ &q?В ;Локо Універс&q?рс; (код ЄДРПОУ 41483398) в Ф&qu Ф;РОЗРАХ.ЦЕНТР&q?ТР; ПАТ КБ &q?Б ;ПРИВАТБАНК&q?НК;, КИЇВ (МФО 320649);

- № 26002009100859, відкритому ТОВ &q?В ;АЙ ТІ ДЖ&quДЖ; (код ЄДРПОУ 41266522) в AT &quT ;ПІРЕУС БАНК МКБ&q?КБ; (МФО 300658);

- № 26003009100858, відкритому ТОВ &q?В ;АЙ ТІ ДЖ&quДЖ; (код ЄДРПОУ 41266522) в AT &quT ;ПІРЕУС БАНК МКБ&q?КБ; (МФО 300658);

- № 26007052657377, відкритому ТОВ &q?В ;Інк Буд&q?уд; (код ЄДРПОУ 41179990) в Ф&qu Ф;РОЗРАХ.ЦЕНТР&q?ТР; ПАТ КБ &q?Б ;ПРИВАТБАНК&q?НК;, КИЇВ (МФО 320649);

- № 26054000002578, відкритому ТОВ &q?В ;Інк Буд&q?уд; (код ЄДРПОУ 41179990) в ПАТ &q? ;ВіЕс Банк&q?нк; (МФО 325213);

- № 26000000020515, відкритому ТОВ &q?В ;Інк Буд&q?уд; (код ЄДРПОУ 41179990) в ПАТ &q? ;ВіЕс Банк&q?нк; (МФО 325213);

- № 26004878809052, відкритому ТОВ &q?В ;Родос Прінт&q?нт; (код ЄДРПОУ 41782475) в AT &quT ;УкрСиббанк&q?нк; (МФО 351005);

- № 26002878809054, відкритому ТОВ &q?В ;Родос Прінт&q?нт; (код ЄДРПОУ 41782475) в AT &quT ;УкрСиббанк&q?нк; (МФО 351005);

- № 26001878809055, відкритому ТОВ &q?В ;Родос Прінт&q?нт; (код ЄДРПОУ 41782475) в AT &quT ;УкрСиббанк&q?нк; (МФО 351005);

- № 26051052632218, відкритому ТОВ &q?В ;Базель Прайм&q?йм; (код ЄДРПОУ 41742406) в Ф&qu Ф;РОЗРАХ.ЦЕНТР&q?ТР; ПАТ КБ &q?Б ;ПРИВАТБАНК&q?НК;, КИЇВ (МФО 320649);

- № 26051052632218, відкритому ТОВ &q?В ;Базель Прайм&q?йм; (код ЄДРПОУ 41742406) в Ф&qu Ф;РОЗРАХ.ЦЕНТР&q?ТР; ПАТ КБ &q?Б ;ПРИВАТБАНК&q?НК;, КИЇВ (МФО 320649);

- № 26046052610289, відкритому ТОВ &q?В ;Базель Прайм&q?йм; (код ЄДРПОУ 41742406) в Ф&qu Ф;РОЗРАХ.ЦЕНТР&q?ТР; ПАТ КБ &q?Б ;ПРИВАТБАНК&q?НК;, КИЇВ (МФО 320649);

- № 26001052679641, відкритому ТОВ &q?В ;Базель Прайм&q?йм; (код ЄДРПОУ 41742406) в Ф&qu Ф;РОЗРАХ.ЦЕНТР&q?ТР; ПАТ КБ &q?Б ;ПРИВАТБАНК&q?НК;, КИЇВ (МФО 320649);

- № 26000052696120, відкритому ТОВ &q?В ;Галаксі Стандарт&q?рт; (код ЄДРПОУ 41698766) в Ф&q? Ф;РОЗРАХ.ЦЕНТР&q?ТР; ПАТ КБ &q?Б ;ПРИВАТБАНК&q?НК;, КИЇВ (МФО 320649);

- № 26000052654935, відкритому ТОВ &q?В ;Торговий дім Аметіст&q?ст; (код ЄДРПОУ 41684774) в Ф&q? Ф;РОЗРАХ.ЦЕНТР&q?ТР; ПАТ КБ &q?Б ;ПРИВАТБАНК&q?НК;, КИЇВ (МФО 320649);

- № 2600131379301, відкритому ТОВ &q?В ;Фірма &q?а ;ІВН&q?ВН; (код ЄДРПОУ 41679612) в ПАТ &q?Т ;БАНК КРЕДИТ ДНІПРО&q?РО; (МФО 305749);

- № 26003056232509, відкритому ТОВ &q?В ;Сейф ЛОК&q?ОК; (код ЄДРПОУ 41631434) в СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ &q?Б ;ПРИВАТБАНК&q?НК;, КИЇВ (МФО 380269);

- № 26000052667319, відкритому ТОВ &q?В ;Онікс Компонент&q?нт; (код ЄДРПОУ 41569288) в Ф&q? Ф;РОЗРАХ.ЦЕНТР&q?ТР; ПАТ КБ &q?Б ;ПРИВАТБАНК&q?НК;, КИЇВ (МФО 320649);

- № 2600000159831, відкритому ТОВ &q?В ;Інтерсітіторг&q?рг; (код ЄДРПОУ 41566313) в ПАТ &q?Т ;КБ &q?Б ;ГЛОБУС&q?УС; (МФО 380526);

- № 26006052683784, відкритому ТОВ &q?В ;Біатра Солюшн&q?шн; (код ЄДРПОУ 41553676) в Ф&q? Ф;РОЗРАХ.ЦЕНТР&q?ТР; ПАТ КБ &q?Б ;ПРИВАТБАНК&q?НК;, КИЇВ (МФО 320649);

- № 26006052683784, відкритому ТОВ &q?В ;Біатра Солюшн&q?шн; (код ЄДРПОУ 41553676) в Ф&q? Ф;РОЗРАХ.ЦЕНТР&q?ТР; ПАТ КБ &q?Б ;ПРИВАТБАНК&q?НК;, КИЇВ (МФО 320649);

- № 26007051532521, відкритому ТОВ &q?В ;Регион Строй&q?ой; (код ЄДРПОУ 41444445) в ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ &q?Б ;ПРИВАТБАНК&q?НК;, М. ЧЕРКАСИ (МФО 354347);

- № 26003052675212, відкритому ТОВ &q?В ;Рентенергосервіс&q?іс; (код ЄДРПОУ 41406488) в Ф&q? Ф;РОЗРАХ.ЦЕНТР&q?ТР; ПАТ КБ &q?Б ;ПРИВАТБАНК&q?НК;, КИЇВ (МФО 320649);

- № 26050052629835, відкритому ТОВ &q?В ;Рентенергосервіс&q?іс; (код ЄДРПОУ 41406488) в Ф&q? Ф;РОЗРАХ.ЦЕНТР&q?ТР; ПАТ КБ &q?Б ;ПРИВАТБАНК&q?НК;, КИЇВ (МФО 320649);

- № 26043052611203, відкритому ТОВ &q?В ;Рентенергосервіс&q?іс; (код ЄДРПОУ 41406488) в Ф&q? Ф;РОЗРАХ.ЦЕНТР&q?ТР; ПАТ КБ &q?Б ;ПРИВАТБАНК&q?НК;, КИЇВ (МФО 320649), в частині видатку коштів по вказаних рахунках, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із зупиненням видаткових операцій по цих рахунках, за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування і видатків, пов'язаних з виплатою заробітної плати, а також зобов'язано службових осіб вказаних банків зробити відмітку на ухвалі суду з даними про залишок грошових коштів на арештованих рахунках із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунках, і негайно надати відомості особі, яка оголошує ухвалу, про залишок грошових коштів на рахунках.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ &q?В ;АЙ ТІ ДЖ&quДЖ; ОСОБА_2 подала апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення їй строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ &q?В ;АЙ ТІ ДЖ&quДЖ;, а саме № 26002009100859, № 26003009100858, відкритих в AT &q? в;ПІРЕУС БАНК МКБ&q?АН; (МФО 300658), та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора у вищевказаній частині.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження ОСОБА_2 зазначає, що розгляд клопотання про арешт майна був здійснений без повідомлення власника майна ТОВ &q?на;АЙ ТІ ДЖ&q?Й ; чи його представника та лише 20 червня 2018 року представник ознайомився з матеріалами судової справи і, відповідно, з оскаржуваною ухвалою слідчого судді.

Стосовно ухвали слідчого судді, то представник ОСОБА_2 вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, представник стверджує, що ТОВ &quщо;АЙ ТІ ДЖ&q?Й ; створене та діє з 06 квітня 2017 року, натомість майже всі матеріали, якими прокурор обґрунтовує своє клопотання про необхідність арешту грошових коштів на рахунках, датовані 2016 та 2017 роком, тобто до створення товариства. Також апелянт наголошує, що засновником ТОВ &q?ом;АЙ ТІ ДЖ&q?Й ; є ОСОБА_8, а директором ОСОБА_9, але ці особи відсутні в переліку «учасників транзитно-конвертаційної групи» рапорту прокурора. На думку автор апеляції, відсутні правові підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, на які посилається орган досудового розслідування та слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, оскільки прокурором не надано доказів на підтвердження вказаних обставин, а за наявних матеріалів дане твердження є передчасним та таким, що ґрунтується на припущеннях. Крім того, представник наголошує, що у відношенні ТОВ &q?ні;АЙ ТІ ДЖ&q?Й ; відомості про юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру, до ЄРДР не вносилися, службовим особам товариства про підозру не повідомлялось. Також апелянт звертає увагу, що у зв'язку з арештом коштів на рахунках товариства останнє позбавлене можливості здійснювати виконання своїх зобов'язань за господарськими та цивільними договорами.

Сторони в судове засідання не з'явилися, про причини своєї неявки суд не повідомили, хоча про дату, час та місце судового засідання були завчасно проінформовані. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності сторін, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ТОВ &q?ом;АЙ ТІ ДЖ&q? Т; ОСОБА_2 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 14 березня 2018 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але її апеляційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів провадження, прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000001129, відомості про яке внесені 17 листопада 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що із підприємств, які входять до складу транзитно-конвертаційної групи, станом на лютий - березень 2018 року подають податкову звітність наступні підприємства з ознаками ризикованості, а саме ТОВ «Лалібела Ко» код 41196838, ТОВ «Лакі Креатив» код 41114142, ТОВ «Андромеда стайл» код 41047663, ТОВ «Перша Агрокомпанія» код 41006868, ТОВ «Колор-Ком» код 40367145, ТОВ «Конект Груп» код 40195461, ТОВ «Арта-Груп» код 35465069, ТОВ «СКЛ Оіл» код 40369765, ТОВ «Експрес Оіл» код 39160095, ТОВ «МВП «Релос» код 16477069, ТОВ «Марінас-М» код 40491420, ТОВ «Локо Універс» код 41483398, ТОВ «АЙ ТІ ДЖ» код 41266522, ТОВ «Інк Буд» код 41179990.

Члени транзитно-конвертаційної групи в кінці 2017 року та напочатку 2018 року зареєстрували нові підприємства з ознаками ризикованості з метою надання послуг щодо формування штучного податкового кредиту з ПДВ за рахунок проведення псевдооперацій підприємствам реального сектору економіки. До складу таких підприємств з ознаками ризикованості відносяться наступні: ТОВ «Родос Прінт» код 41782475, ТОВ «Базель Прайм» код 41742406, ТОВ «Галаксі Стандарт» код 41698766, ТОВ «Торговий дім Аметіст» код 41684774, ТОВ «Фірма «ІВН» код 41679612, ТОВ «Сейф ЛОК» код 41631434, ТОВ «Онікс Компонент» код 41569288, ТОВ «Інтерсітіторг» код 41566313, ТОВ «Біатра Солюшн» код 41553676, ТОВ «Регион Строй» код 41444445, ТОВ «Рентенергосервіс» код 41406488.

Також органи досудового розслідування встановили, що члени транзитно-конвертаційної групи на даний час активно використовують реквізити вищевказаних підприємств з метою надання послуг щодо формування штучного податкового кредиту з ПДВ за рахунок проведення псевдооперацій підприємствам реального сектору економіки, а підприємства вигодонабувачі здійснюють перерахунок коштів у безготівковій формі на розрахункові рахунки підприємств з ознаками ризикованості, а саме ТОВ «Лалібела Ко» код 41196838, ТОВ «Лакі Креатив» код 41114142, ТОВ «Андромеда стайл» код 41047663, ТОВ «Перша Агрокомпанія» код 41006868, ТОВ «Колор-Ком» код 40367145, ТОВ «Конект Груп» код 40195461, ТОВ «Арта-Груп» код 35465069, ТОВ «СКЛ Оіл» код 40369765, ТОВ «Експрес Оіл» код 39160095, ТОВ «МВП «Релос» код 16477069, ТОВ «Марінас-М» код 40491420, ТОВ «Локо Універс» код 41483398, ТОВ «АЙ ТІ ДЖ» код 41266522, ТОВ «Інк Буд» код 41179990, ТОВ «Родос Прінт» код 41782475, ТОВ «Базель Прайм» код 41742406, ТОВ «Галаксі Стандарт» код 41698766, ТОВ «Торговий дім Аметіст» 41684774, ТОВ «Фірма «ІВН» код 41679612, ТОВ «Сейф ЛОК» код 41631434, ТОВ «Онікс Компонент» код 41569288, ТОВ «Інтерсітіторг» код 41566313, ТОВ «Біатра Солюшн» код 41553676, ТОВ «Регион Строй» код 41444445, ТОВ «Рентенергосервіс» код 41406488, у вигляді оплати за ТМЦ (товари, роботи, послуги) для подальшого обготівковування, а саме по чекам через касу, банкомати або в подальшому конвертуються через корпоративні рахунки підприємств в різних банківських установах.

14 березня 2018 року (датоване 13 березня 2018 року) прокурор третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ГончаренкоА.О. звернувся до Дніпровського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на наступних банківських рахунках:

- № 26000000157266, № 26001013057266, № 26056013057266, відкритих ТОВ «Лалібела Ко» (код ЄДРПОУ 41196838) в ПАТ &qu в;СБЕРБАНК&q?БЕ; (МФО 320627);

- № 26005101014273, № 26005101014273, № 26005101014273, відкритих ТОВ «Лалібела Ко» (код ЄДРПОУ 41196838) в ПAT &qu в;КІБ&quuo; (МФО 322540);

- № 26005056230208, відкритому ТОВ &q?му;Лалібела Ко&q?бе; (код ЄДРПОУ 41196838) в СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ &quПА;ПРИВАТБАНК&q?ВА;, КИЇВ (МФО 380269);

- № 26005001486344, відкритому ТОВ &q?му;Лалібела Ко&q?бе; (код ЄДРПОУ 41196838) в ПАТ &quв ;УНІВЕРСАЛ БАНК&q?АЛ; (МФО 322001);

- № 26004000020049, відкритому ТОВ &q?му;Лакі Креатив&quКр; (код ЄДРПОУ 41114142) в ПАТ &quв ;ВіЕс Банк&q?Ес; (МФО 325213);

- № 26053000002319, відкритому ТОВ &q?му;Лакі Креатив&quКр; (код ЄДРПОУ 41114142) в ПАТ &quв ;ВіЕс Банк&q?Ес; (МФО 325213);

- № 26053000002319, відкритому ТОВ &q?му;Лакі Креатив&quКр; (код ЄДРПОУ 41114142) в ПАТ &quв ;ВіЕс Банк&q?Ес; (МФО 325213);

- № 26007052673317, відкритому ТОВ &q?му;Андромеда стайл&q?а ; (код ЄДРПОУ 41047663) в Ф&qu63;РОЗРАХ.ЦЕНТР&q?Х.; ПАТ КБ &quПА;ПРИВАТБАНК&q?ВА;, КИЇВ (МФО 320649);

- № 26001000019729, № 26053000002115, відкритих ТОВ &q?их;Перша Агрокомпанія&q?ом; (код ЄДРПОУ 41006868) в ПАТ &qu в;ВіЕс Банк&q?Ес; (МФО 325213);

- № 26002645691600, відкритому ТОВ &q?му;Перша Агрокомпанія&q?ом; (код ЄДРПОУ 41006868) в AT &qu) ;УкрСиббанк&q?Си; (МФО 351005);

- № 26009606067500, відкритому ТОВ &q?му;Колор-Ком&q?ло; (код ЄДРПОУ 40367145) в AT &qu в;УкрСиббанк&q?Си; (МФО 351005);

- № 26057052626916, № 26009052667592, відкритих ТОВ &q?их;Колор-Ком&q?ло; (код ЄДРПОУ 40367145) в Ф&qu45;РОЗРАХ.ЦЕНТР&q?Х.; ПАТ КБ &quПА;ПРИВАТБАНК&q?ВА;, КИЇВ (МФО 320649);

- № 26001100041901, відкритому ТОВ &q?му;Конект Груп&q?кт; (код ЄДРПОУ 40195461) в AT &qu в;АРТЕМ-БАНК&q?ЕМ; (МФО 300885);

- № 26005000019156, № 26057000001888, № 26005000019156, № 26005000019156, відкритих ТОВ &q?х ;Конект Груп&q?кт; (код ЄДРПОУ 40195461) в ПАТ &qu в;ВіЕс Банк&q?Ес; (МФО 325213);

- № 26001614074000, відкритому ТОВ &q?му;Конект Груп&q?кт; (код ЄДРПОУ 40195461) в AT &qu в;УкрСиббанк&q?Си; (МФО 351005);

- № 26001614074000, відкритому ТОВ &q?му;Конект Груп&q?кт; (код ЄДРПОУ 40195461) в AT &qu в;УкрСиббанк&q?Си; (МФО 351005);

- № 26004052633758, відкритому ТОВ &q?му;Конект Груп&q?кт; (код ЄДРПОУ 40195461) в Ф&qu1);РОЗРАХ.ЦЕНТР&q?Х.; ПАТ КБ &quПА;ПРИВАТБАНК&q?ВА;, КИЇВ (МФО 320649);

- № 26007019914407, відкритому ТОВ &q?му;Конект Груп&q?кт; (код ЄДРПОУ 40195461) в ПАТ &quв ;Ідея Банк&q?ея; (МФО 336310);

- № 26001614074000, відкритому ТОВ &q?му;Конект Груп&q?кт; (код ЄДРПОУ 40195461) в AT &qu в;УкрСиббанк&q?Си; (МФО 351005);

- № 26001614074000, відкритому ТОВ &q?му;Конект Груп&q?кт; (код ЄДРПОУ 40195461) в AT &qu в;УкрСиббанк&q?Си; (МФО 351005);

- № 26009052683123, відкритому ТОВ &q?му;Арта-Груп&q?та; (код ЄДРПОУ 35465069) в Ф&qu9);РОЗРАХ.ЦЕНТР&q?Х.; ПАТ КБ &quПА;ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649);

- № 26006268243000, відкритому ТОВ &q?му;Арта-Груп&q?та; (код ЄДРПОУ 35465069) в AT &qu в;УкрСиббанк&q?Си; (МФО 351005);

- № 26009370375, відкритому ТОВ &q?му;Арта-Груп&q?та; (код ЄДРПОУ 35465069) в AT &qu в;РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ&q?К ; У М. КИЄВІ (МФО 380805);

- № 26044053001074, відкритому ТОВ &q?му;CKЛ Оіл&quCK; (код ЄДРПОУ 40369765) в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ &quПА;ПРИВАТБАНК&q?ВА;, М. КИЇВ (МФО 321842);

- № 26004053145862, відкритому ТОВ &q?му;СКЛ Оіл&quСК; (код ЄДРПОУ 40369765) в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ &quПА;ПРИВАТБАНК&q?ВА;, М. КИЇВ (МФО 321842);

- № 26007053176151, відкритому ТОВ &q?му;СКЛ Оіл&quСК; (код ЄДРПОУ 40369765) в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ &quПА;ПРИВАТБАНК&q?ВА;, М. КИЇВ (МФО 321842);

- № 26004300592831, відкритому ТОВ &q?му;СКЛ Оіл&quСК; (код ЄДРПОУ 40369765) в Ф ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТ ОЩАД М. КИЇВ (МФО 322669);

- № 26004300592831, відкритому ТОВ &q?му;СКЛ Оіл&quСК; (код ЄДРПОУ 40369765) в Ф ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТ ОЩАД М. КИЇВ (МФО 322669);

- № 26051053145127, відкритому ТОВ &q?му;СКЛ Оіл&quСК; (код ЄДРПОУ 40369765) в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ &quПА;ПРИВАТБАНК&q?ВА;, М. КИЇВ (МФО 321842);

- № 26009053143955, відкритому ТОВ &q?му;СКЛ Оіл&quСК; (код ЄДРПОУ 40369765) в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ &quПА;ПРИВАТБАНК&q?ВА;, М. КИЇВ (МФО 321842);

- № 2600300132255, відкритому ТОВ &q?му;Експрес Оіл&q?ре; (код ЄДРПОУ 39160095) в ПАТ &quв ;КБ &quuo;ГЛОБУС&qu;Г; (МФО 380526);

- № 26004053020233, відкритому ТОВ &q?му;Експрес Оіл&q?ре; (код ЄДРПОУ 39160095) в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ &quПА;ПРИВАТБАНК&q?ВА;, м. КИЇВ (МФО 321842);

- № 26004053020233, відкритому ТОВ &q?му;Експрес Оіл&q?ре; (код ЄДРПОУ 39160095) в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ &quПА;ПРИВАТБАНК&q?ВА;, м. КИЇВ (МФО 321842);

- № 26009483767, відкритому ТОВ &q?му;МВП "Релос&qut;; (код ЄДРПОУ 16477069) в AT &qu в;РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ&q?К ; У М. КИЄВІ (МФО 380805);

- № 2600900131975, відкритому ТОВ &q?му;МВП "Релос&qut;; (код ЄДРПОУ 16477069) в ПАТ &qu в;КБ &quuo;ГЛОБУС&qu;Г; (МФО 380526);

- № 2600900131975, відкритому ТОВ &q?му;МВП "Релос&qut;; (код ЄДРПОУ 16477069) в ПАТ &qu в;КБ &quuo;ГЛОБУС&qu;Г; (МФО 380526);

- № 2600900131975, відкритому ТОВ &q?му;МВП "Релос&qut;; (код ЄДРПОУ 16477069) в ПАТ &qu в;КБ &quuo;ГЛОБУС&qu;Г; (МФО 380526);

- № 26008483768, відкритому ТОВ &q?му;МВП "Релос&qut;; (код ЄДРПОУ 16477069) в AT &qu в;РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ&q?К ; У М. КИЄВІ (МФО 380805);

- № 26000483766, відкритому ТОВ &q?му;МВП "Релос&qut;; (код ЄДРПОУ 16477069) в AT &qu в;РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ&q?К ; У М. КИЄВІ (МФО 380805);

- № 37514000012304, відкритому ТОВ &q?му;МВП "Релос&qut;; (код ЄДРПОУ 16477069) в Казначействі України(ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- № 26009284295001, відкритому ТОВ &q?му;МВП "Релос&qut;; (код ЄДРПОУ 16477069) в AT &qu) ;ТАСКОМБАНК&q?КО; (МФО 339500);

- № 26009284295001, відкритому ТОВ &q?му;МВП "Релос&qut;; (код ЄДРПОУ 16477069) в AT &qu) ;ТАСКОМБАНК&q?КО; (МФО 339500);

- № 26006032208001, відкритому ТОВ &q?му;МВП "Релос&qut;; (код ЄДРПОУ 16477069) в КИЇВСЬКА ФПАТ КБ &q?ПА;ПІВДЕНКОМБАНК&q?КО;, М. КИЇВ (МФО 320876);

- № 2600900131975, відкритому ТОВ &q?му;МВП "Релос&qut;; (код ЄДРПОУ 16477069) в ПАТ &qu в;КБ &quuo;ГЛОБУС&qu;Г; (МФО 380526);

- № 26006056206703, відкритому ТОВ &q?му;МВП "Релос&qut;; (код ЄДРПОУ 16477069) в СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ &quПА;ПРИВАТБАНК&q?ВА;, КИЇВ (МФО 380269);

- № 26005301180, відкритому ТОВ &q?му;МВП "Релос&qut;; (код ЄДРПОУ 16477069) в ФІЛІЯ АБ &q?ЛІ;ПІВДЕННИЙ&q?ВД; В М. КИЄВІ (МФО 320917);

- № 26051421361, відкритому ТОВ &q?му;МВП "Релос&qut;; (код ЄДРПОУ 16477069) в ПАТ &quв ;МАРФІН БАНК&q?ІН; (МФО 328168);

- № 26051421361, відкритому ТОВ &q?му;МВП "Релос&qut;; (код ЄДРПОУ 16477069) в ПАТ &quв ;МАРФІН БАНК&q?ІН; (МФО 328168);

- № 26006210190058, відкритому ТОВ &q?му;МВП "Релос&qut;; (код ЄДРПОУ 16477069) в AT &qu) ;ПРОКРЕДИТ БАНК&q?ИТ; (МФО 320984);

- № 26006210190058, відкритому ТОВ &q?му;МВП "Релос&qut;; (код ЄДРПОУ 16477069) в AT &qu) ;ПРОКРЕДИТ БАНК&q?ИТ; (МФО 320984);

- № 26006210190058, відкритому ТОВ &q?му;МВП "Релос&qut;; (код ЄДРПОУ 16477069) в AT &qu) ;ПРОКРЕДИТ БАНК&q?ИТ; (МФО 320984);

- № 26006421361, відкритому ТОВ &q?му;МВП "Релос&qut;; (код ЄДРПОУ 16477069) в ПАТ &quв ;МАРФІН БАНК&q?ІН; (МФО 328168);

- № 26055056201083, відкритому ТОВ &q?му;МВП "Релос&qut;; (код ЄДРПОУ 16477069) в СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ &quПА;ПРИВАТБАНК&q?ВА;, КИЇВ (МФО 380269);

- № 26057000001877, відкритому ТОВ &q?му;Марінас-М&q?рі; (код ЄДРПОУ 40491420) в ПАТ &qu в;ВіЕс Банк&q?с ; (МФО 325213);

- № 26001000019138, відкритому ТОВ &q?му;Марінас-М&q?рі; (код ЄДРПОУ 40491420) в ПАТ &quв ;ВіЕс Банк&q?Ес; (МФО 325213);

- № 37510000278551, відкритому ТОВ &q?му;Марінас-М&q?рі; (код ЄДРПОУ 40491420) в Казначействі України(ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- № 26001000019138, відкритому &q?ри;Марінас-М&q?рі; (код ЄДРПОУ 40491420) в ПАТ &quв ;ВіЕс Банк&q?Ес; (МФО 325213);

- № 26005052653726, відкритому ТОВ &q?му;Локо Універс&quУн; (код ЄДРПОУ 41483398) в &qu98;РОЗРАХ.ЦЕНТР&q?Х.; ПАТ КБ &quПА;ПРИВАТБАНК&q?ВА;, КИЇВ (МФО 320649);

- № 26053052623333, відкритому ТОВ &q?му;Локо Універс&quУн; (код ЄДРПОУ 41483398) в Ф&qu8);РОЗРАХ.ЦЕНТР&q?Х.; ПАТ КБ &quПА;ПРИВАТБАНК&q?ВА;, КИЇВ (МФО 320649);

- № 26046052603724, відкритому ТОВ &q?му;Локо Універс&quУн; (код ЄДРПОУ 41483398) в Ф&qu8);РОЗРАХ.ЦЕНТР&q?Х.; ПАТ КБ &quПА;ПРИВАТБАНК&q?ВА;, КИЇВ (МФО 320649);

- № 26002009100859, відкритому ТОВ &qu (код ЄДРПОУ 41266522) в AT &qu) ;ПІРЕУС БАНК МКБ&q?АН; (МФО 300658);

- № 26003009100858, відкритому ТОВ &qu (код ЄДРПОУ 41266522) в AT &qu) ;ПІРЕУС БАНК МКБ&q?АН; (МФО 300658);

- № 26007052657377, відкритому ТОВ &q?му;Інк Буд&quІн; (код ЄДРПОУ 41179990) в Ф&qu0);РОЗРАХ.ЦЕНТР&q?Х.; ПАТ КБ &quПА;ПРИВАТБАНК&q?ВА;, КИЇВ (МФО 320649);

- № 26054000002578, відкритому ТОВ &q?му;Інк Буд&quІн; (код ЄДРПОУ 41179990) в ПАТ &quв ;ВіЕс Банк&q?Ес; (МФО 325213);

- № 26000000020515, відкритому ТОВ &q?му;Інк Буд&quІн; (код ЄДРПОУ 41179990) в ПАТ &quв ;ВіЕс Банк&q?Ес; (МФО 325213);

- № 26004878809052, відкритому ТОВ &q?му;Родос Прінт&q?с ; (код ЄДРПОУ 41782475) в AT &qu в;УкрСиббанк&q?Си; (МФО 351005);

- № 26002878809054, відкритому ТОВ &q?му;Родос Прінт&q?с ; (код ЄДРПОУ 41782475) в AT &qu в;УкрСиббанк&q?Си; (МФО 351005);

- № 26001878809055, відкритому ТОВ &q?му;Родос Прінт&q?с ; (код ЄДРПОУ 41782475) в AT &qu в;УкрСиббанк&q?Си; (МФО 351005);

- № 26051052632218, відкритому ТОВ &q?му;Базель Прайм&q?ь ; (код ЄДРПОУ 41742406) в Ф&qu6);РОЗРАХ.ЦЕНТР&q?Х.; ПАТ КБ &quПА;ПРИВАТБАНК&q?ВА;, КИЇВ (МФО 320649);

- № 26051052632218, відкритому ТОВ &q?му;Базель Прайм&q?ь ; (код ЄДРПОУ 41742406) в Ф&qu6);РОЗРАХ.ЦЕНТР&q?Х.; ПАТ КБ &quПА;ПРИВАТБАНК&q?ВА;, КИЇВ (МФО 320649);

- № 26046052610289, відкритому ТОВ &q?му;Базель Прайм&q?ь ; (код ЄДРПОУ 41742406) в Ф&qu6);РОЗРАХ.ЦЕНТР&q?Х.; ПАТ КБ &quПА;ПРИВАТБАНК&q?ВА;, КИЇВ (МФО 320649);

- № 26001052679641, відкритому ТОВ &q?му;Базель Прайм&q?ь ; (код ЄДРПОУ 41742406) в Ф&qu6);РОЗРАХ.ЦЕНТР&q?Х.; ПАТ КБ &quПА;ПРИВАТБАНК&q?ВА;, КИЇВ (МФО 320649);

- № 26000052696120, відкритому ТОВ &q?му;Галаксі Стандарт&q?та; (код ЄДРПОУ 41698766) в Ф&qu66;РОЗРАХ.ЦЕНТР&q?Х.; ПАТ КБ &quПА;ПРИВАТБАНК&q?ВА;, КИЇВ (МФО 320649);

- № 26000052654935, відкритому ТОВ &q?му;Торговий дім Аметіст&quАм; (код ЄДРПОУ 41684774) в Ф&qu74;РОЗРАХ.ЦЕНТР&q?Х.; ПАТ КБ &quПА;ПРИВАТБАНК&q?ВА;, КИЇВ (МФО 320649);

- № 2600131379301, відкритому ТОВ &q?му;Фірма &qu;Ф;ІВН&quuo; (код ЄДРПОУ 41679612) в ПАТ &qu в;БАНК КРЕДИТ ДНІПРО&q? Д; (МФО 305749);

- № 26003056232509, відкритому ТОВ &q?му;Сейф ЛОК&q?ей; (код ЄДРПОУ 41631434) в СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ &quПА;ПРИВАТБАНК&q?ВА;, КИЇВ (МФО 380269);

- № 26000052667319, відкритому ТОВ &q?му;Онікс Компонент&q?мп; (код ЄДРПОУ 41569288) в Ф&qu88;РОЗРАХ.ЦЕНТР&q?Х.; ПАТ КБ &quПА;ПРИВАТБАНК&q?ВА;, КИЇВ (МФО 320649);

- № 2600000159831, відкритому ТОВ &q?му;Інтерсітіторг&q?іт; (код ЄДРПОУ 41566313) в ПАТ &quв ;КБ &quuo;ГЛОБУС&qu;Г; (МФО 380526);

- № 26006052683784, відкритому ТОВ &q?му;Біатра Солюшн&q? С; (код ЄДРПОУ 41553676) в Ф&qu6);РОЗРАХ.ЦЕНТР&q?Х.; ПАТ КБ &quПА;ПРИВАТБАНК&q?ВА;, КИЇВ (МФО 320649);

- № 26006052683784, відкритому ТОВ &q?му;Біатра Солюшн&q? С; (код ЄДРПОУ 41553676) в Ф&qu6);РОЗРАХ.ЦЕНТР&q?Х.; ПАТ КБ &quПА;ПРИВАТБАНК&q?ВА;, КИЇВ (МФО 320649);

- № 26007051532521, відкритому ТОВ &q?му;Регион Строй&q?н ; (код ЄДРПОУ 41444445) в ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ &quПА;ПРИВАТБАНК&q?ВА;, М. ЧЕРКАСИ (МФО 354347);

- № 26003052675212, відкритому ТОВ &q?му;Рентенергосервіс&q?ос; (код ЄДРПОУ 41406488) в Ф&qu88;РОЗРАХ.ЦЕНТР&q?Х.; ПАТ КБ &quПА;ПРИВАТБАНК&q?ВА;, КИЇВ (МФО 320649);

- № 26050052629835, відкритому ТОВ &q?му;Рентенергосервіс&q?ос; (код ЄДРПОУ 41406488) в Ф&qu88;РОЗРАХ.ЦЕНТР&q?Х.; ПАТ КБ &quПА;ПРИВАТБАНК&q?ВА;, КИЇВ (МФО 320649);

- № 26043052611203, відкритому ТОВ &q?му;Рентенергосервіс&q?ос; (код ЄДРПОУ 41406488) в Ф&qu88;РОЗРАХ.ЦЕНТР&q?Х.; ПАТ КБ &quПА;ПРИВАТБАНК&q?ВА;, КИЇВ (МФО 320649).

Це клопотання мотивовано тим, що грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках, набуті кримінально противоправним шляхом, тобто вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому підлягають арешту з метою збереження їх як речових доказів.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 14 березня 2018 року клопотання прокурора було задоволено.

Оскільки дана ухвала слідчого судді на теперішній час оскаржена тільки представником ТОВ «АЙ ТІ ДЖ» ОСОБА_2, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах її апеляційної скарги, а щодо інших осіб, на грошові кошти яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на грошові кошти останніх колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи дане клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 42016100000001129, в частині накладення арешту на грошові кошти, шляхом заборони розпорядження, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «АЙ ТІ ДЖ» (код ЄДРПОУ 41266522) № 26002009100859, № 26003009100858, відкритих в AT «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), в частині видатку коштів по вказаних рахунках, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із зупиненням видаткових операцій по цих рахунках, за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування і видатків, пов'язаних з виплатою заробітної плати, а також з покладенням обов'язку на службових осіб вказаного банку зробити відмітку на ухвалі суду з даними про залишок грошових коштів на арештованих рахунках із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунках, і негайно надати відомості особі, яка оголошує ухвалу, про залишок грошових коштів на рахунках, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти, шляхом заборони розпорядження, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «АЙ ТІ ДЖ» (код ЄДРПОУ 41266522) № 26002009100859, № 26003009100858, відкритих в AT «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), з огляду на те, що грошові кошти на вказаних рахунках відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК Україна.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням представника власника майна, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 1, ч. 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти, шляхом заборони розпорядження, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «АЙ ТІ ДЖ» (код ЄДРПОУ 41266522) № 26002009100859, № 26003009100858, відкритих в AT «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658).

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, передбаченою п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти, шляхом заборони розпорядження, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «АЙ ТІ ДЖ» (код ЄДРПОУ 41266522) № 26002009100859, № 26003009100858, відкритих в AT «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об'єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти, шляхом заборони розпорядження, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «АЙ ТІ ДЖ» (код ЄДРПОУ 41266522) № 26002009100859, № 26003009100858, відкритих в AT «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи представника ТОВ «АЙ ТІ ДЖ» ОСОБА_2 стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «АЙ ТІ ДЖ» ОСОБА_2 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 14 березня 2018 року, якою задоволено клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ГончаренкаА.О. в частині накладення арешту на грошові кошти, шляхом заборони розпорядження, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «АЙ ТІ ДЖ» (код ЄДРПОУ 41266522) № 26002009100859, № 26003009100858, відкритих в AT «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), в частині видатку коштів по вказаних рахунках, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із зупиненням видаткових операцій по цих рахунках, за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування і видатків, пов'язаних з виплатою заробітної плати, а також з покладенням обов'язку на службових осіб вказаного банку зробити відмітку на ухвалі суду з даними про залишок грошових коштів на арештованих рахунках із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунках, і негайно надати відомості особі, яка оголошує ухвалу, про залишок грошових коштів на рахунках, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «АЙ ТІ ДЖ» ОСОБА_2 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____ _______ _____

В.М. Лашевич В.В. Дзюбін Т.В. Росік

Попередній документ : 76647059
Наступний документ : 76647061