Постанова № 76641832, 24.09.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/19069/18

Провадження №: 1-кс/752/7938/18

У Х В А Л А

24.09.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42018100000000412 слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у місті Києві Новика Є.С., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Жилою О.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

24.09.2018 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42018100000000412 слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у місті Києві Новика Є.С., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Жилою О.Б. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, розташованого за адресою: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001 щодо відкриття карткових рахунків, руху грошових коштів, у разі наявності такої інформації, а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами.

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, так як існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у місті Києві Новик Є.С. не з»явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження №42018100000000412 слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у місті Києві Новик Є.С. зазначив, про те, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42018100000000412 слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у місті Києві Новика Є.С., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк», та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 42018100000000412 слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у місті Києві Новика Є.С., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Жилою О.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих, а саме: слідчим слідчих відділів управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури м. Києва Майстренку Сергію Олександровичу, Ільяшенку Артему Володимировичу, Силаєву Максиму Сергійовичу, Прокопенко Олександру Івановичу, Ликову Олексію Володимировичу, Шаманіну Віталію Миколайовичу, слідчому СВ Печерського УП ГУ Національної поліції у місті Києві Новику Євгену Сергійовичу, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, розташованого за адресою: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001 щодо відкриття карткових рахунків, руху грошових коштів, у разі наявності такої інформації, а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами, а саме: копій документів щодо відкриття карткових рахунків, руху грошових коштів, у разі наявності такої інформації, у АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, розташованого за адресою: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу «Приват24» осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу «Приват24» осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів; номери розрахункових рахунків по яким видано вказані платіжні картки, осіб, а саме:

? ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, має банківську картку № НОМЕР_24, використовує моб. тел. НОМЕР_25;

?ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН:НОМЕР_1, має банківську картку № НОМЕР_26, використовує моб. тел. НОМЕР_27;

?ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН: НОМЕР_2;

?ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_4, використовує моб. тел. НОМЕР_28;

?ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_5, має банківську картку № НОМЕР_29;

?ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_6;

?ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІПН: НОМЕР_3, використовує моб. тел. НОМЕР_30, НОМЕР_31;

?ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_8;

?ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІПН: НОМЕР_4, використовує моб. тел. НОМЕР_32;

?ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_10;

?ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_11, ІПН: НОМЕР_5, використовує моб. тел. НОМЕР_33;

?ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_12, використовує моб. тел. НОМЕР_34;

?ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_13, ІПН: НОМЕР_6, використовує моб. тел. НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38;

?ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_14, ІПН: НОМЕР_7, використовує моб. тел. НОМЕР_39

?ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_15, ІПН: НОМЕР_8, використовує моб. тел. НОМЕР_40 НОМЕР_41;

?ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_7, використовує моб. тел. НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_42;

?ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_8, використовує моб. тел. НОМЕР_43, НОМЕР_44;

?ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_16, ІПН: НОМЕР_9, використовує моб. тел. НОМЕР_45;

?ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_17, ІПН: НОМЕР_10, використовує моб. тел. НОМЕР_46, НОМЕР_47, НОМЕР_46;

?ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_18, ІПН: НОМЕР_11, використовує моб. тел. НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51, НОМЕР_52, НОМЕР_53;

?ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19 ІПН: НОМЕР_12;

?ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_20, використовує моб. тел. НОМЕР_34;

?ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_21, ІПН: НОМЕР_13, використовує моб. тел. НОМЕР_54;

?ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_22, ІПН: НОМЕР_14, використовує моб. тел. НОМЕР_55;

?ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_23, ІПН: НОМЕР_15, використовує моб. тел. НОМЕР_56;

?ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_24, використовує моб. тел. НОМЕР_58;

?ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_25, ІПН: НОМЕР_16, використовує моб. тел. НОМЕР_57;

?ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_26, використовує моб. тел. НОМЕР_59;

?ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_27, використовує моб. тел. НОМЕР_60;

?ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_28, використовує моб. тел. НОМЕР_61;

?ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_29, використовує моб. тел. НОМЕР_62;

?ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_30, використовує моб. тел. НОМЕР_63;

?ОСОБА_38

?ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_72, використовує моб. тел. НОМЕР_64;

?ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_32, ІПН: НОМЕР_17, має банківську картку № НОМЕР_65 використовує моб. тел. НОМЕР_66;

?ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_33, ІПН: НОМЕР_18, використовує моб. тел.НОМЕР_67;

?ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_34, використовує моб. тел. НОМЕР_68;

?ОСОБА_43, використовує моб. тел. НОМЕР_69;

?ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_35, використовує моб. тел.НОМЕР_70;

?ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_36, використовує моб. тел. НОМЕР_71;

?ОСОБА_46, ІНФОРМАЦІЯ_73 використовує моб. тел. НОМЕР_72;

?ОСОБА_47, ІНФОРМАЦІЯ_37, використовує моб. тел. ІНФОРМАЦІЯ_74;

?ОСОБА_48, ІНФОРМАЦІЯ_38, ІПН: НОМЕР_19, використовує моб. тел. ІНФОРМАЦІЯ_75;

?ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_39, використовує моб. тел. ІНФОРМАЦІЯ_76;

?ОСОБА_50, ІНФОРМАЦІЯ_40, використовує моб. тел. ІНФОРМАЦІЯ_77;

?ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_20, використовує моб. тел. ІНФОРМАЦІЯ_78;

?ОСОБА_52, ІНФОРМАЦІЯ_41, використовує моб. тел. ІНФОРМАЦІЯ_79;

?ОСОБА_53, ІНФОРМАЦІЯ_42, використовує моб. тел. ІНФОРМАЦІЯ_80;

?ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_43, використовує моб. тел. ІНФОРМАЦІЯ_81;

?ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_44, використовує моб. тел. ІНФОРМАЦІЯ_82;

?ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_45, використовує моб. тел. ІНФОРМАЦІЯ_83;

?ОСОБА_57, ІНФОРМАЦІЯ_46, використовує моб. тел.ІНФОРМАЦІЯ_84;

?ОСОБА_58, ІНФОРМАЦІЯ_47, використовує моб. тел. ІНФОРМАЦІЯ_85;

?ОСОБА_59, ІНФОРМАЦІЯ_48, використовує моб. тел. ІНФОРМАЦІЯ_86;

?ОСОБА_60, ІНФОРМАЦІЯ_49, використовує моб. тел. ІНФОРМАЦІЯ_87;

?ОСОБА_61, ІНФОРМАЦІЯ_50, використовує моб. тел. ІНФОРМАЦІЯ_89, ІНФОРМАЦІЯ_88;

?ОСОБА_62, ІНФОРМАЦІЯ_51; використовує моб. тел. ІНФОРМАЦІЯ_90;

?ОСОБА_63, ІНФОРМАЦІЯ_52, використовує моб. тел. ІНФОРМАЦІЯ_91;

?ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_10, використовує моб. тел. ІНФОРМАЦІЯ_92;

?ОСОБА_64, ІНФОРМАЦІЯ_53, використовує моб. тел.ІНФОРМАЦІЯ_93;

?ОСОБА_65, ІНФОРМАЦІЯ_54, використовує моб. тел. ІНФОРМАЦІЯ_94;

?ОСОБА_66, ІНФОРМАЦІЯ_55, використовує моб. тел. ІНФОРМАЦІЯ_95;

?ОСОБА_67, використовує моб. тел. ІНФОРМАЦІЯ_96;

?ОСОБА_68, використовує моб. тел. ІНФОРМАЦІЯ_97;

?ОСОБА_69, ІНФОРМАЦІЯ_56, використовує моб. тел. НОМЕР_98;

?ОСОБА_70, ІНФОРМАЦІЯ_99, використовує моб. тел.НОМЕР_100;

?ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_57, використовує моб. тел. НОМЕР_73;

?ОСОБА_72, ІНФОРМАЦІЯ_58, використовує моб. тел. НОМЕР_101;

?ОСОБА_73, ІНФОРМАЦІЯ_59, використовує моб. тел. НОМЕР_102;

?ОСОБА_74, використовує моб. тел. НОМЕР_103;

?ОСОБА_75, ІНФОРМАЦІЯ_60, використовує моб. тел.НОМЕР_104;

?ОСОБА_76, ІНФОРМАЦІЯ_61, використовує моб. тел. НОМЕР_105;

?ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_62, використовує моб. тел. НОМЕР_106;

?ОСОБА_78, використовує моб. тел. НОМЕР_107;

?ОСОБА_79, ІНФОРМАЦІЯ_63, ІПН: НОМЕР_20, використовує моб. тел. НОМЕР_108;

?ОСОБА_80, ІНФОРМАЦІЯ_64, використовує моб. тел. НОМЕР_109;

?ОСОБА_81, ІНФОРМАЦІЯ_65, використовує моб. тел. НОМЕР_110;

?ОСОБА_82, використовує моб. тел. НОМЕР_111;

?ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_66, використовує моб. тел. НОМЕР_112;

?ОСОБА_84, ІНФОРМАЦІЯ_67, використовує моб. тел. НОМЕР_113;

?ОСОБА_85, ІНФОРМАЦІЯ_68, ІПН НОМЕР_21 використовує моб. тел. НОМЕР_114;

?ОСОБА_86, ІНФОРМАЦІЯ_101, ІПН НОМЕР_22, використовує моб. тел. НОМЕР_115;

?ОСОБА_87, ІНФОРМАЦІЯ_69, використовує моб. тел. НОМЕР_116;

?ОСОБА_88, використовує моб. тел. НОМЕР_117;

?ОСОБА_89, ІНФОРМАЦІЯ_70, ІПН НОМЕР_23, використовує моб. тел. НОМЕР_118;

?ОСОБА_90, ІНФОРМАЦІЯ_71, використовує моб. тел. НОМЕР_119;

?у період часу з моменту відкриття розрахункових рахунків, банківських карток та інших зобов'язань по теперішній час.

- інформацію про користувача, повні анкетні данні (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції) номери рахунків та інформацію про рух коштів по рахунку, які зазначались користувачами та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток з прив'язкою до номерів мобільного телефону:

НОМЕР_120

- НОМЕР_121

- НОМЕР_34

- НОМЕР_37

- НОМЕР_122

- НОМЕР_54

- НОМЕР_123

- НОМЕР_55

- НОМЕР_38

- НОМЕР_124

- НОМЕР_125

- НОМЕР_126

- НОМЕР_127

- НОМЕР_56

- НОМЕР_58

- НОМЕР_128

- НОМЕР_129

- НОМЕР_130

- НОМЕР_131

- НОМЕР_132

- НОМЕР_133

- НОМЕР_134

- НОМЕР_135

- НОМЕР_136

- НОМЕР_137

- ІНФОРМАЦІЯ_78

- НОМЕР_138

- НОМЕР_139

- ІНФОРМАЦІЯ_80

- НОМЕР_140

- ІНФОРМАЦІЯ_81

- НОМЕР_141

- НОМЕР_142

- ІНФОРМАЦІЯ_83

- НОМЕР_143

- ІНФОРМАЦІЯ_84

- НОМЕР_144

- ІНФОРМАЦІЯ_85

- НОМЕР_145

- ІНФОРМАЦІЯ_86

- НОМЕР_146

- НОМЕР_147

- ІНФОРМАЦІЯ_87

- НОМЕР_57

- НОМЕР_148

- НОМЕР_149

- НОМЕР_150

- НОМЕР_151

- НОМЕР_152

- НОМЕР_47

- НОМЕР_153

- НОМЕР_154

- НОМЕР_155

- НОМЕР_60

- НОМЕР_156

- НОМЕР_44

- НОМЕР_157

- НОМЕР_158

- НОМЕР_159

- НОМЕР_160

- НОМЕР_161

- НОМЕР_162

- НОМЕР_163

- НОМЕР_164

- ІНФОРМАЦІЯ_94

- НОМЕР_165

- ІНФОРМАЦІЯ_95

- ІНФОРМАЦІЯ_96

- ІНФОРМАЦІЯ_97

- ІНФОРМАЦІЯ_98

- ІНФОРМАЦІЯ_100

- НОМЕР_159

- НОМЕР_157

- НОМЕР_158

- НОМЕР_166

- НОМЕР_73

- НОМЕР_41

- НОМЕР_25

- НОМЕР_167

- НОМЕР_168

- НОМЕР_46

- НОМЕР_169

- НОМЕР_169

- НОМЕР_101

- НОМЕР_43

- НОМЕР_170

- НОМЕР_171

- НОМЕР_63

- НОМЕР_45

- НОМЕР_172

- НОМЕР_173

- НОМЕР_174

- НОМЕР_64

- НОМЕР_175

- НОМЕР_68

- НОМЕР_69

- НОМЕР_176

- НОМЕР_177

- НОМЕР_178

- НОМЕР_72

- НОМЕР_179

- НОМЕР_180

- НОМЕР_181

- НОМЕР_182

- НОМЕР_183

- НОМЕР_184

- НОМЕР_107

- НОМЕР_185

- НОМЕР_186

- НОМЕР_108

- НОМЕР_187

- НОМЕР_109

- НОМЕР_188

- НОМЕР_28

- НОМЕР_189

- НОМЕР_110

- НОМЕР_190

- НОМЕР_191

- НОМЕР_112

- НОМЕР_30

- НОМЕР_31

- НОМЕР_192

- НОМЕР_193

- НОМЕР_194

- НОМЕР_195

- НОМЕР_196

- НОМЕР_197

- НОМЕР_198

- НОМЕР_199

- НОМЕР_200

- НОМЕР_201

- НОМЕР_202

- НОМЕР_203

- НОМЕР_204

- ІНФОРМАЦІЯ_89

- НОМЕР_32

- НОМЕР_205

- ІНФОРМАЦІЯ_91

- ІНФОРМАЦІЯ_92

- НОМЕР_33

- НОМЕР_206

- ІНФОРМАЦІЯ_93

- НОМЕР_207

- НОМЕР_50

- НОМЕР_53

- НОМЕР_102

- НОМЕР_208

- НОМЕР_103

- НОМЕР_104

- НОМЕР_49

- ІНФОРМАЦІЯ_88

- НОМЕР_105

- НОМЕР_209

- НОМЕР_210

- НОМЕР_106

- НОМЕР_211

- НОМЕР_115

- НОМЕР_212

- НОМЕР_213

- НОМЕР_116

- НОМЕР_214

- НОМЕР_215

- НОМЕР_216

- НОМЕР_217

- НОМЕР_218

- НОМЕР_219

- НОМЕР_220

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ «Приватбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів слідчим групи слідчих, а саме: слідчим слідчих відділів управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури м. Києва Майстренку Сергію Олександровичу, Ільяшенку Артему Володимировичу, Силаєву Максиму Сергійовичу, Прокопенко Олександру Івановичу, Ликову Олексію Володимировичу, Шаманіну Віталію Миколайовичу, слідчому СВ Печерського УП ГУ Національної поліції у місті Києві Новику Євгену Сергійовичу та надати можливість вилучити, вказані в ухвалі, документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: