Ухвала суду № 76639606, 24.09.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/23326/18

Провадження №1-кс/127/12128/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Федоровій С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції Кисляка Сергія Вікторовичапро тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції Кисляк Сергій Вікторович звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУ НП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018020000000329 від 09.08.2018, розпочатого зазаявою заступника директора з безпеки та правових питань Департаменту по виробництву залізобетонних виробів ВП «Птахофабрика «Вінницький бройлер» ПАТ «Миронівський хлібопродукт» ОСОБА_2

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.07.2018 під час проведення службою безпеки Центрального офісу ПАТ «МХП», було встановлено, що на протязі 2017-2018 років, громадянин ОСОБА_3, перебуваючи на посаді менеджера, а в подальшому начальника відділу матеріально-технічного постачання відокремленого Департаменту по виробництву залізобетонних виробів ВП «Птахофабрика «Вінницький бройлер» ПАТ «МХП» (код ЄДРПОУ 36287158, Вінницька область, м. Ладижин, вул. Слобода 141), з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам акціонерного товариства здійснював одержання неправомірної вигоди у контрагентів відокремленого Департаменту по виробництву залізобетонних виробів ВП «Птахофабрика «Вінницький бройлер» ПАТ «МХП» - ТОВ «Вольтаж Ком», шляхом перерахунку на банківські карти відкриті у АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 та НОМЕР_2, грошових коштів у розмірі близько 10%, за узгодження умов та укладенні договорів поставок з матеріально-технічного забезпечення відокремленого підрозділу «Птахофабрика «Вінницький бройлер» ПАТ «МХП» та вжиття заходів щодо розширення прямих постійних і довгострокових господарських зв'язків з постачальником, а саме з ТОВ «Вольтаж Ком», при здійсненні конкурентних закупівель та збільшення об'єму закупівель.

Після цього із ОСОБА_3 було проведено бесіду та разом із ним у відділенні АТ КБ «Приватбанк», 05.07.2018 отримано виписку по картці/рахунку НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору за період 01.09.2017-05.07.2018, де приблизна сума надходжень від представників ТОВ «Вольтаж Ком», становила близько 30 000 гривень.

Будучи допитаним по кримінальному провадженню засновник ТОВ «Вольтаж Ком» - ОСОБА_4, підтвердив інформацію щодо перерахунку грошових коштів у розмірі близько 10%, за вжиття заходів щодо розширення прямих постійних і довгострокових господарських зв'язків з постачальником, а саме з ТОВ «Вольтаж Ком», при здійсненні конкурентних закупівель та збільшення об'єму закупівель на банківські карти відкриті у АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_3, в період часу з 05.10.2017 по 01.06.2018 на загальну суму 28 179 гривень.

На даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів та інформації по карткових рахунках ОСОБА_3 - № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2, які відкриті у АТ КБ «Приватбанк» за період часу з 01.09.2017 по 01.07.2018.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, ЄДРПОУ 14360570).

В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк».

При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України, та вважає, що слідчим не доведено наявності необхідності у вилученні оригіналів документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Кисляку Сергію Вікторовичутимчасовий доступ до документів та інформації, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити належним чином засвідчені копії, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, ЄДРПОУ 14360570)по карткових рахунках ОСОБА_3 - № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2, які відкриті у АТ КБ «Приватбанк», а саме до: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вище вказаних карткових рахунків (заява, договір, анкета завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, та інші); виписки про рух коштів по карткових рахунках за період з 01.09.2017 по 01.07.2018, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім'я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов'язаних з даними рахунками); відомостей про термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн-сервіси, за допомогою яких здійснювалось поповнення, перерахування, знаття коштів, дата та час вчинення операцій; інформації щодо перевірки стану рахунків із зазначенням особи, способу перевірки - термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн сервіси; відео- та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, терміналів самообслуговування та банкоматів щодо фіксації поповнення, перерехування, зняття грошових коштів по вказаних карткових рахунках за період часу з 01.09.2017 по 01.07.2018.

Юридична адреса АТ КБ «ПриватБанк»: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: