Ухвала суду № 76637411, 19.09.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16973/18

н/п 1-кс/640/10055/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" вересня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В.,

слідчого Захарченка І.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області Голубенка А.В. про арешт майна у кримінальному провадженні №12015220240000812 від 19.12.2015р. за ч.1 ст.294, ч.2 ст.347, ч.2 ст.187, ч.4 ст.296, ч.2 ст. 206-2, ч.2 ст.345, ч.1 ст.358 КК України, -

встановив:

18 вересня 2018р. до суду надійшли клопотання слідчого Голубенка А.В., погоджене з прокурором Лазарєвим, про арешт коштів на рахунках ФГ «Слобожанські лани», ЄДРПОУ 21229706, відкритих у АТ «Укрексімбанк» №20633198000274; №20660698000190; №20662598000168; №20680000002852; №20689198000273; №26103000002593; №26002000033856; №26030000006543; №26031000005628; №26040000007532; №26049000007533; №37392000007279, а також відкритих у ФІЛІЇ "ХАРКІВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" №26007052337862; №26103052101334; №26002052222217, які 18.09.2018р. ухвалою слідчого судді об'єднані під №1-кс/640/10055/18.

В обґрунтування клопотання зазначив проведення СУ ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015220240000812 від 19.12.2015р. з обставин заволодіння майном ФГ «ОСОБА_3» з використанням підроблених документів, конфлікту, що виник 11.09.2018р. приблизно о 13.26 біля комплексу «Зерновий елеватор» за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Занки, вул. Станційна, 9, між представниками фермерських господарств «ОСОБА_3» та «Слобожанські лани», під час якого учасниками застосована вогнепальна (травматична) зброя, чим грубо порушений громадський порядок, травмовані громадяни та працівники поліції; реєстрації зміни складу засновників ФГ «ОСОБА_3.», керівника та назви юридичної особи на нову: ФГ «Слобожанські лани».

Слідчий також зазначає, що згідно показів ОСОБА_3, дій щодо переоформлення корпоративних прав він не здійснював. Досудовим розслідуванням встановлено, що безпосередньо ОСОБА_3 дій з переоформлення прав на підприємство не здійснював. 07.09.2018р. у період часу з 21.56 по 22.23 реєстратором КП "Постачальник послуг" Солоницівської селищної ради ОСОБА_4 зареєстровані зміни складу засновників ФГ «ОСОБА_3.», інформації щодо керівника зазначеної юридичної особи та її назви на нову назву ФГ «Слобожанські лани». В подальшому невстановлені особи, використовуючи реєстраційні правовстановлюючі документи на ФГ «Слобажанські лани», із застосуванням сили заволоділи елеватором, за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Занки, вул. Станційна, 9. 11.09.2018р. повторно за №14581050037004454 зареєстрована зміна власника та ФГ «Слобажанські лани» (ЄДРПОУ: 21229706): замість ОСОБА_5 власник змінений на ОСОБА_6 та за №14581070038004454 внесений запис про зміну керівника, складу підписантів замість ОСОБА_5 на ОСОБА_7. Вказані реєстраційні дії проведені державним реєстратором Харківської обласної філії КП «Благоустрій Шевченківського району» ОСОБА_8 У зв'язку з викладеним, потерпілий ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про арешт коштів не рахунках, з метою їх збереження, посилаючись на намагання невстановлених осіб заволодіти ними.

Також слідчий вказує, що метою арешту відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, є збереження речових доказів, а грошових коштів, відповідають критерію ст. 98 КПК України оскільки є предметом злочинного посягання.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Власник майна за клопотанням слідчого в порядку ч.2 ст. 172 КПК України до судового засідання не викликався.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши документи та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, витяг з ЄРДР, доходить наступного:

З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання вбачається, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015220240000812 від 19.12.2015р. за ч.1 ст.294, ч.2 ст.347, ч.2 ст.187, ч.4 ст.296, ч.2 ст. 206-2, ч.2 ст.345, ч.1 ст.358 КК України з обставин заволодіння майном ФГ «ОСОБА_3» з використанням підроблених документів, конфлікту, що виник 11.09.2018р. приблизно о 13.26 біля комплексу «Зерновий елеватор» за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Занки, вул. Станційна, 9, між представниками фермерських господарств «ОСОБА_3» та «Слобожанські лани», під час якого учасниками застосована вогнепальна (травматична) зброя, чим грубо порушений громадський порядок, травмовані громадяни та працівники поліції; реєстрації зміни складу засновників ФГ «ОСОБА_3.», керівника та назви юридичної особи на нову: ФГ «Слобожанські лани».

Відповідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно п.5 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішення питання арешту майна в порядку п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя враховує розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Положеннями ч.10 ст.170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений, зокрема, на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права.

З матеріалів справи вбачається, що ФГ «Слобожанські лани» має наступні рахунки, які відкриті в АТ «Укрексімбанк», МФО 322313: №20633198000274; №20660698000190; №20662598000168; №20680000002852; №20689198000273; №26103000002593; №26002000033856; №26030000006543; №26031000005628; №26040000007532; №26049000007533; №37392000007279, а також відкриті у ФІЛІЇ "ХАРКІВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК", МФО 351533 №26007052337862; №26103052101334; №26002052222217 (а.с.97, 195).

З урахуванням викладеного, з метою збереження грошових коштів, які фактично є предметом злочину, слідчий суддя вважає, що на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту, а тому клопотання підлягає задоволенню шляхом накладення арешту на грошові кошти на рахунках ФГ «Слобожанські лани», ЄДРПОУ 21229706 в частині видаткових операцій, окрім обов'язкових платежів до бюджету та заробітної плати, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Керуючись ст. ст.167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти на рахунках (у будь-якій валюті) ФГ «Слобожанські лани», ЄДРПОУ 21229706, відкритих у АТ «Укрексімбанк» МФО 322313, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127 (Харківська філія - м. Харків, вул. Чернишевська, 11) №20633198000274; №20660698000190; №20662598000168; №20680000002852; №20689198000273; №26103000002593; №26002000033856; №26030000006543; №26031000005628; №26040000007532; №26049000007533; №37392000007279, а також відкритих у ФІЛІЇ "ХАРКІВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" МФО 351533, юридична адреса: 61010, м. Харків, Червоношкільна набережна, 16, №26007052337862; №26103052101334; №26002052222217, - в частині видаткових операцій, окрім обов'язкових платежів до бюджету, заробітної плати, із можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала підлягає виконанню згідно Постанови Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко