Ухвала суду № 76629694, 20.09.2018, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 20.09.2018

№ 320/3505/17

(1-кс/320/3274/18)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів

«20» вересня 2018 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Горбачова Ю.В., з секретарем с/з - Луценко П.В.,

за участю : слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області - Абаджян А.Б.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Мелітополя клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяна А.Б., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області Навкою Д.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, по матеріалам кримінального провадження № 42017081280000057, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 366 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області 13.09.2018 року надійшло клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяна А.Б., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області Навкою Д.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, а саме до оригіналів документів ТОВ «ГазфаєрІнвест» (код ЄДРПОУ 36463916, адреса: пр-т Маяковського, буд. 30-А, кв. 183, м. Київ).

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017081280000057 від 26.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України за фактом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів при проведенні у 2012-2017 роках процедур закупівлі за державні кошти робіт з будівництва газопроводів на території Веселівського, Приазовського та Якимівського районів Запорізької області, переможцем за результатами яких визнане ТОВ «ГазфаєрІнвест».

Здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні покладено на прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури Навку Д.В.

У ході досудового розслідування, зокрема, встановлено, що09.11.2012 між Гірсівською сільською радою Приазовського району Запорізької області та ТОВ «ГазфаєрІнвест» укладено підрядний контракт на виконання робіт по об'єкту: «Міжселищний газопровід високого тиску другої категорії до сіл Надеждине, Добрівка, Гірсівка, Дунаївка, Олександрівка, Степанівка Перша та смт. Приазовське».

Загалом протягом 2012 - 2015 років Гірсівською сільською радою фактично перераховано підряднику 5 928188 грн. за виконані роботи за актами приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 30.11.2012 на суму 998854,18 грн. (оплачений повністю); № 2 від 11.12.2012 на суму 2999618,15 грн. (оплачений повністю); № 3 від 18.12.2012 на суму 7198863,52 грн. (оплачений частково 29.12.2012 р. на суму 1799715,88 грн.); №4 від 25.06.2015 на суму 130000,00 грн. (оплачений повністю).

Після вирішення у 2016 році питання про виділення бюджетного фінансування на добудову об'єкта: «Міжселищний газопровід високого тиску другої категорії до сіл Надеждине, Добрівка, Гірсівка, Дунаївка, Олександрівка, Степанівка Перша та смт. Приазовське», між Гірсівською сільською радою та ТОВ «ГазфаєрІнвест» укладено додаткову угоду № 4 від 05.09.2016 до підрядного контракту від 09.11.2012, відповідно до якої сторони погодили визначити договірну ціну у сумі 42 303 156, 26 грн., у тому числі на 2016 рік - 30 974 970 грн., встановили строк виконання робіт: листопад 2012 - грудень 2016 року, підрядник зобов'язався завершити проект газифікації в цілому у цінах 2016 року без додаткового перерахунку кошторису.

За період часу з 07.09.2016 по 21.12.2016 Гірсівською сільською радою перераховано ТОВ «Газфаєр-Інвест» 30 974 967,75 грн. за виконані роботи за підрядним контрактом від 09.11.2012.

Так, 07.09.2016 перераховано 9 292 491 грн. у якості оплати на придбання матеріалів на будівництво газопроводу, 23.09.2016 проведено оплату у сумі 5 470 571 грн. за актом виконаних робіт № 5 від 20.09.2016, 12.10.2016 проведено оплату у сумі 6 186 005,98 грн. за актом виконаних робіт № 6 від 07.10.2016, 04.11.2016 проведено оплату у сумі 4 637 466,91 грн. за актом виконаних робіт № 7 від 02.11.2016, 21.11.2016 проведено оплату у сумі 2 929 369,63 грн. за актом виконаних робіт № 8 від 15.11.2016, 30.11.2016 проведено оплату у сумі 481,61 грн. за актом виконаних робіт № 9 від 28.11.2016, 20.12.2016 проведено оплату у сумі 1 341 368,44 грн. за актом виконаних робіт № 10 від 14.12.2016, 21.12.2016 проведено оплату у сумі 1 117 213,18 грн. за актом виконаних робіт № 11 від 19.12.2016.

29.12.2016 управлінням Державної казначейської служби України у Приазовському районі на підставі заяви ТОВ «Газфаєр-Інвест» № 69 від 27.12.2016 з рахунку Гірсівської сільської ради на підставі наказу господарського суду від 22.02.2016 по справі № 908/5555/15 безспірно списано на користь ТОВ «Газфаєр-Інвест» 10 181 445,25 грн., у т.ч. 5 399 147,64 грн. заборгованості за актом № 3 від 18.12.2012, 453084,54 грн. - 3% річних, 4178748,26 грн. інфляційних витрат, а також 150 464,71грн.витрат зі сплати судового збору.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до п. 3.1, 9.1 підрядного контракту від 09.11.2012 кількість, якість та технічні характеристики робіт зазначаються у проектній документації, копія якої додається до контракту та є його невід'ємною частиною, генпідрядник виконує роботи згідно з вимогами проектної документації.

У ході проведення аналізу вилучених під час досудового розслідування в Гірсівській сільській раді документів встановлено невідповідність виконаних ТОВ «Газфаєр-Інвест» робіт умовам підрядного контракту від 09.11.2012.

Так, зокрема, проектно-кошторисною документацією по об'єкту передбачено прокладення на об'єкті 14140 м труби поліетиленової РЕ 100 SDR-17,6 діаметром 250*14,2, однак відповідно до вилучених актів приймання-передачі виконаних робіт документів, зазначений вид труби поліетиленової на об'єкті не використовувався.

Натомість, відповідно до вилученої документації на об'єкті будівництва прокладено труби поліетиленової РЕ 100 SDR-17,6 діаметром 315*17,9 на 3064 м більше, ніж передбачено проектно-кошторисною документацією (вартість 1 м. такої труби відповідно до актів приймання - передачі виконаних робіт - 1724,04 грн).

Ціни на використані на використані на об'єкті труби поліетиленові відповідно до актів приймання - передачі виконаних робіт є значно більшими, ніж ціни, зазначені у проектно - кошторисній документації по об'єкту.

Крім того, встановлено невідповідність загальної протяжності 2 черги газопроводу (труб поліетиленових усіх видів) відповідно до декларації про готовність об'єкта до експлуатації № ЗП 143170590769 від 13.03.2017 (44540 м ) даним, наведеним у складених протягом 2015-2016 років актах приймання - передачі виконаних робіт по об'єкту(37893 м), що також свідчить про невиконання ТОВ «Газфаєр-Інвест» усіх передбачених підрядним контрактом від 09.11.2012 обсягів робіт по об'єкту, а також про намагання посадових осіб ТОВ «Газфаєр-Інвест» приховати цей факт.

Встановлено також, що рішенням Приазовської районної ради Запорізької області № 26 від 19.09.2014 «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 24.04.2014 № 3 «Про погодження використання коштів від ТОВ «ЮрокейпЮкрейн І», зокрема, вирішено рекомендувати ТОВ «ЮрокейпЮкрейн І» виконати свої інвестиційні зобов'язання по фінансуванню заходів щодо сприяння розвитку соціальної інфраструктури шляхом придбання труб та допоміжних матеріалів для будівництва газопроводу до села Надеждине.

За наданою ТОВ «ЮроКейпЮкрейн І» у ході досудового розслідування інформацією у листопаді - грудні 2014 року вказаним підприємством для будівництва газопроводу до с. Надеждине закуплено 4852 м.п. труби ПЕ 100 ГАЗ SDR 17,6-225x12,8 та супутніх матеріалів на загальну суму 1588139,33 грн.

Так, 27.10.2014 між ТОВ «Укрполімерконструкція» (постачальник), Надеждинською сільською радою Приазовського району (замовник) та ТОВ «ЮроКейпЮкрейн І» (платник) укладено договір № 1А-Е-2014-03 поставки труб для використання з метою транспортування природного газу на загальну суму 292500 грн.

Відповідно до акту приймання - передачі товару за вказаним договором ТОВ «Укрполімерконструкція» Надеждинській сільській раді Приазовського району передано 969 м.п. труби ПЕ 100 ГАЗ SDR 17,6-225x12,8 на загальну суму 292500 грн.

07.11.2014, 26.11.2014 та 03.12.2014 між ТОВ «Укрполімерконструкція» (постачальник), Приазовською районною радою (замовник) та ТОВ «ЮроКейпЮкрейн І» (платник) укладені договори № 1А-Е-2014-04, № 1А-Е-2014-05 та № 1А-Е-2014-06 поставки труб, комплектуючих, а також супутніх товарів для використання з метою транспортування природного газу на загальну суму 1295639,33 грн.

Згідно з актами приймання - передачі товару за вказаними договорами ТОВ «Укрполімерконструкція» передано Приазовській районній раді 3883 м.п. труби ПЕ 100 ГАЗ SDR 17,6-225x12,8 та супутніх матеріалів на загальну суму 1295639,33 грн.

Згідно з інформацією Приазовської районної ради № 271/01-40 від 29.11.2017 фактична передача труби ПЕ 100 ГАЗ SDR 17,6-225x12,8 та супутніх матеріалів ТОВ «Укрполімерконструкція» до Приазовської районної ради не здійснювалась у зв'язку з тим, що труби одразу надходили до с. Надеждине для виконання ТОВ «ГазфаєрІнвест» підрядних робіт.

Вищевказане може свідчити про безпідставне перерахування бюджетних коштів у якості оплати частини робіт по об'єкту «Міжселищний газопровід високого тиску другої категорії до сіл Надеждине, Добрівка, Гірсівка, Дунаївка, Олександрівка, Степанівка Перша та смт. Приазовське», а саме, робіт з прокладення газопроводу до с. Надеждине, які фактично вже були оплачені за рахунок коштів інвестора - ТОВ «ЮроКейпЮкрейн І».

Встановлено також, що 31.01.2014 за результатами відкритих торгів Гірсівською сільською радою з ТОВ НВП «Технічний нагляд будівництва» укладено договір № 1 про надання послуг зі здійснення технічного нагляду по об'єкту: "Міжселищний газопровід високого тиску другої категорії до сіл Надеждине, Добрівка, Гірсівка, Дунаївка, Олександрівка, Степанівка Перша та смт. Приазовське", термін надання послуг - протягом 2014 року, ціна договору - 561 749 грн.

13.12.2016 року сторонами за договором складено акт №1 приймання - передачі послуг зі здійснення технічного нагляду за договором № 1 від 31.01.2014.

16.12.2016 Гірсівською сільською радою на адресу ТОВ НВП «Технічний нагляд будівництва» за надані послуги за договором № 1 від 31.01.2014 перераховано 561 749 грн.

Відповідно до п. 3.3 договору № 1 від 31.01.2014 оплата послуг зі здійснення технічного нагляду проводиться виходячи від фактично виконаних обсягів робіт, які підтверджуються актами виконаних робіт за формами КБ-2в після підписання актів виконаних будівельних робіт по об'єкту.

Всупереч вказаним основним умовам договору посадовими особами Гірсівської сільської ради 16.12.2016 проведено оплату на адресу ТОВ НВП «Технічний нагляд будівництва» у повному обсязі ще до підписання усіх актів виконаних будівельних робіт по об'єкту, зокрема, акту виконаних робіт № 11 від 19.12.2016 на суму 1 117 213,18 грн., що свідчить про фактичне не надання підрядником послуг зі здійснення технічного нагляду по об'єкту та їх безпідставну оплату замовником.

Крім того, встановлено, що вилучені у ході досудового розслідування на ВАТ «Мелітопольгаз» акти опосвідчення прихованих робіт від 09.09.2016 (облаштування траншеї при будівництві газопроводу), від 19.09.2016 (облаштування траншеї при будівництві газопроводу), від 27.09.2016 (облаштування траншеї при будівництві газопроводу), від 25.11.2016 (укладка звареного газопроводу в траншею), від 28.11.2016 (присипка газопроводу), від 28.11.2016 ( укладка жовтої полімерної стрічки з написом «Обережно ГАЗ»), від 28.11.2016 (укладка проводу АПВ 1х2,5 мм) в графі «представник технічного нагляду» не містять будь-яких підписів.

Підписи представників технічного нагляду відсутні також на актах опосвідчення прихованих робіт по об'єкту від 28.11.2016 (облаштування траншеї при будівництві газопроводу), від 10.12.2016 (укладка звареного газопроводу в траншею), від 12.12.2016 (присипка газопроводу), від 14.12.2016 (укладка жовтої полімерної стрічки з написом «Обережно ГАЗ»), від 14.12.2016 (укладка проводу АПВ 182,5 мм). Натомість вказані акти містять підписи Гірсівського сільського голови та відбитки печатки Гірсівської сільської ради.

Відсутність підписів представників технічного нагляду на актах опосвідчення прихованих робіт по об'єкту також вказує на фактичне не надання підрядником послуг зі здійснення технічного нагляду по об'єкту та на безпідставну оплату цих послуг посадовими особами Гірсівської сільської ради.

У ході досудового розслідування встановлено також, що 19.12.2016 Приазовською селищною радою з ТОВ «ГазфаєрІнвест» укладено договір підряду № 1 про виконання робіт по об'єкту «Будівництво газопроводу вулиць Шевченка та Дружби смт. Приазовське Запорізької області», термін виконання робіт - грудень 2016 року, ціна договору - 1 000 000 грн.

Акт приймання - передачі виконаних будівельних робіт № 1 за договором підряду № 1 від 19.12.2016 складено, підписано та подано до органів державної казначейської служби для проведення оплати 20.12.2016 - вже наступного дня після укладання договору підряду.

20.12.2016 на розрахунковий рахунок ТОВ «ГазфаєрІнвест» перераховано усю суму за договором підряду № 1 від 19.12.2016 - 1 000 000 грн.

Складання акту приймання - передачі виконаних будівельних робіт по об'єкту вже наступного дня після укладання договору підряду, враховуючи, що довжина будівництва газопроводу складає 7009 м, свідчить про внесення сторонами за договором до акту приймання - передачі виконаних будівельних робіт № 1 від 20.12.2016 завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів будівельних робіт, що були фактично виконані на об'єкті станом на 20.12.2016.

При цьому, договір № 139 про надання послуг з технічного нагляду по об'єкту укладено Приазовським селищним головою 23.12.2016 - вже після складання акту приймання - передачі виконаних будівельних робіт по об'єкту та проведення оплати за вказаним актом.

Крім того, встановлено, що будівництво газопроводів по вулицям смт. Приазовське у 2012 - 2013 роках проводилось ТОВ «ГазфаєрІнвест» за рахунок коштів ГО «Газ Приазов'я» (коштів мешканців смт. Приазовське), що свідчить про подвійне фінансування одних і тих же робіт з газифікації селища як за рахунок коштів громадян, так і за рахунок бюджетних коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2013 за результатами проведення відкритих торгів з закупівлі робіт за державні кошти Богданівською сільською радою з ТОВ «ГазфаєрІнвест» укладено підрядний контракт № 14 про виконання робіт по об'єкту «Підвідний газопровід до сіл Прудентове, Степанівка друга і Богданівка Приазовського району Запорізької області».

12.12.2016 сторонами за підрядним контрактом № 14 від 09.12.2013 укладено додаткову угоду № 3, за умовами якої термін виконання робіт на об'єкті продовжено по грудень 2017 року.

27.12.2017 сторонами за контрактом № 14 від 09.12.2013 складено акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2017 року, відповідно до якого ТОВ «ГазфаєрІнвест» у грудні 2017 року проведені роботи з будівництва підвідного газопроводу на загальну суму 5364414,6 грн.

28.12.2017 Богданівською сільською радою на розрахунковий рахунок ТОВ «ГазфаєрІнвест» у якості оплати за фактично виконані на об'єкті будівництва роботи за актом приймання виконаних будівельних робіт №1 вiд 27.12.2017 перераховано 5564532 грн.

Крім того, встановлено, що 28.12.2017 Богданівською сільською радою 57000 грн. перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ НВП "Технiчний нагляд будiвництва" за надані послуги зі здійснення технічного нагляду по об'єкту за договором № 3 від 27.12.2017 та актом приймання - передачі наданих послуг № 3 від 27.12.2017.

Разом з цим, фактично у 2017 році роботи з будівництва газопроводу до сіл Прудентове, Степанівка друга і Богданівка Приазовського району Запорізької області не проводились, газопровід до сіл Богданівка та Степанівка друга було збудовано ще 2013 року (сайт http://www.zoda.gov.ua, публікація «Блакитне паливо прийшло у домівки жителів селищ Богданівка та Степанівка Приазовського району» від 20.12.2013; сайт http://zp.nashigroshi.org, публікація «Доки на папері лише траншеї під труби копають, Гамов вже запустив газопровід» від 20.12.2013), а газопровід до с. Прудентове не будувався взагалі.

20.11.2012 за результатами проведення відкритих торгів з закупівлі робіт за державні кошти Білоріцькою сільською радою з ТОВ «ГазфаєрІнвест» укладено підрядний контакт № 21 на виконання робіт з будівництва об'єкту «Газифікація села Білоріцьке Веселівського району Запорізької області. Міжселищний газопровід високого тиску II категорії».

18.10.2016 Веселівською селищною радою з ТОВ «ГазфаєрІнвест» укладено додаткову угоду № 1 до підрядного контракту № 21 від 20.11.2012, за умовами якої термін робіт на об'єкті продовжено до 30.11.2017.

18.10.2016 сторонами за підрядним контрактом № 21 від 20.11.2012 складено акт приймання виконаних будівельних робіт № 3 за жовтень 2017 року, відповідно до якого ТОВ «ГазфаєрІнвест» у жовтні 2017 року проведені роботи з будівництва міжселищного газопроводу протяжністю 4446 грн. на загальну суму 1212255,6 грн.

23.10.2017 Веселівською селищною радою на розрахунковий рахунок ТОВ «ГазфаєрІнвест» у якості оплати за фактично виконані на об'єкті будівництва роботи за актом приймання виконаних будівельних робіт №3 вiд 18.10.2017 перераховано 1212255,6 грн.

Разом з цим, фактично у 2017 році роботи з будівництва об'єкту «Газифікація села Білоріцьке Веселівського району Запорізької області. Міжселищний газопровід високого тиску II категорії» не проводились, урочисте відкриття газопроводу у селі Мала Михайлівка (колишнє Білоріцьке) відбулося 11.11.2016 (сайт http://veselivska-gromada.gov.ua/news, стаття «У селі Мала Михайлівка 11 листопада відбулось урочисте відкриття підведеного газопроводу» від 14.11.2016).

Крім того, встановлено, що 16.12.2013 за результатами проведення відкритих торгів з закупівлі робіт за державні кошти Кирилівською селищною радою з ТОВ «ГазфаєрІнвест» укладено підрядний контакт № 16/12-П на виконання робіт з будівництва об'єкту «Газифікація села Вовчанське Якимівського району Запорізької області. Підвідний газопровід».

26.09.2017 сторонами за підрядним контактом № 16/12-П від 16.12.2013 укладено додаткову угоду № 1 до нього, за умовами якої термін виконання робіт на об'єкті продовжено по грудень 2017 року.

26.09.2017 сторонами за контрактом № 16/12-П від 16.12.2013 складено акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за вересень 2017 року, відповідно до якого ТОВ «ГазфаєрІнвест» у вересні 2017 року проведені роботи з будівництва підвідного газопроводу на загальну суму 2912130 грн.

28.09.2017 Кирилівською селищною радою перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «ГазфаєрІнвест» за виконання робіт за контрактом № 16/12-П від 16.12.2013 у якості оплати за фактично виконані на об'єкті будівництва роботи за актом приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 26.09.2017 перераховано 2912130 грн.

Разом з цим, фактично у 2017 році роботи з будівництва підвідного газопроводу до с. Вовчанське не проводились, підвідний газопровід до с. Вовчанське Якимівського району було збудовано ще 2013 року (сайт http://www.zoda.gov.ua, стаття «Газифікація Запорізьких сіл продовжується» від 04.11.2013, сайт https://reporter-ua.com, стаття «В Запорожской области завершилась газификация еще в трех общественных объединениях в двух сельских советах» від 14.11.2013).

Складання у вересні - грудні 2017 році актів приймання передачі виконаних робіт по об'єктам «Підвідний газопровід до сіл Прудентове, Степанівка друга і Богданівка Приазовського району Запорізької області» (підрядний контракт № 14 від 09.12.2013), «Газифікація села Білоріцьке Веселівського району Запорізької області. Міжселищний газопровід високого тиску II категорії» (підрядний контакт № 21 від 20.11.2012), «Газифікація села Вовчанське Якимівського району Запорізької області. Підвідний газопровід» (підрядний контакт № 16/12-П від 16.12.2013), проведення оплати за цими актами, зважаючи на фактичне проведення робіт за цими об'єктами у минулі роки, вказує на незаконність здійснення фінансування зазначених об'єктів у 2017 році за рахунок бюджетних коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено також, що протягом липня-листопада 2017 року Менчикурівською сільською радою на розрахунковий рахунок ТОВ «ГазфаєрІнвест» у якості оплати за фактично виконані роботи на об'єкті «Газопостачання с. Менчикури Веселівського району Запорізької області. Міжселищний газопровід високого тиску 2 категорії» за підрядним контрактом № 25/01-17 від 25.01.2017 на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 25.07.2017, № 2 від 02.08.2017, № 3 від 29.08.2017, № 4 від 05.09.2017, № 5 від 05.10.2017, № 6 від 05.10.2017, № 7 від 01.11.2017, №5-1 від 10.11.2017 перераховано 6019014 грн.

Протягом серпня - грудня 2017 року Чкалівською сільською радою на розрахунковий рахунок ТОВ «ГазфаєрІнвест» у якості оплати за фактично виконані роботи на об'єкті «Підвідний газопровід до с. Чкалове Веселівського району Запорізької області» за підрядним контрактом б/н від 15.11.2013 в якості попередньої оплати та на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт №1 вiд 05.09.2017, №2 вiд 25.09.2017, №3 вiд 26.12.2017 перераховано 4956003,5 грн.

Встановлено також, що 02.11.2012 за результатами проведення відкритих торгів з закупівлі робіт за державні кошти Кирилівською селищною радою з ТОВ «ГазфаєрІнвест» укладено підрядний контакт № 02/11-П на виконання робіт з будівництва об'єкту «Міжселищний газопровід ГРС Якимівка - смт. Кирилівка у Якимівському районі Запорізької області». 09.11.2017 сторонами за підрядним контактом № 02/11-П від 02.11.2012 укладено додаткову угоду № 1 до нього, 28.12.2018 - укладено додаткову угоду № 2 до підрядного контакту.

Протягом листопада-грудня 2017 року Кирилівською селищною радою перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «ГазфаєрІнвест» 15000000 грн. за виконання робіт за контрактом № 02/11-П від 02.11.2012, а саме, 1125000 грн. перераховано у якості авансу на придбання матеріалів, 13875000 грн. перераховано у якості оплати за фактично виконані на об'єкті будівництва роботи за актами приймання виконаних будівельних робіт № 5 вiд 22.11.2017 та № 6 вiд 28.12.2017.

Згідно з пп. 6.3.2, 6.3.3 затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 405 від 27.08.2013 Національного стандарту України - ДСТУ НБД.1.1-2:2013 (Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва), який є обов'язковим для застосування при визначенні прямих витрат у вартості будівництва об'єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів:

- при розгляді ціни пропозиції замовник, розглядаючи її складові, перевіряє обґрунтованість цін, що склалися в регіоні на відповідні матеріальні ресурси, які, як правило, приймаються найменшими при всіх рівних характеристиках;

- вартість матеріальних ресурсів у складі прямих витрат при проведенні розрахунків за обсяги виконаних робіт визначається на підставі виконаних обсягів робіт та їх вартості за договірною ціною.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вартість 1 м однакових труб поліетиленових, що використовувались ТОВ «ГазфаєрІнвест» на вищевказаних об'єктах,суттєво відрізняється.

Так, згідно з актом № 6 від 28.12.2017 за грудень 2017 рокуза підрядним контактом № 02/11-П від 02.11.2012 по об'єкту «Міжселищний газопровід ГРС Якимівка - смт. Кирилівка у Якимівському районі Запорізької області» закупівельна вартість труби поліетиленової РЕ 100 SDR-17,6 діаметром 315*17,9 складає 1400 грн.(без пдв) за 1 м.

Разом з цим, відповідно до акту № 5 від 22.11.2017 за листопад 2017 року по цьому ж об'єкту закупівельна вартість такої ж труби поліетиленової РЕ 100 SDR-17,6 діаметром 315*17,9 складає вже 1540 грн.( без пдв) за 1 м.

Під час досудового розслідування в порядку ст.ст. 36,93 КПК України в Кирилівській селищній раді були витребувані копії документів щодо укладання та виконання договору підряду № 02/11-П від 02.11.2012 по об'єкту «Міжселищний газопровід ГРС Якимівка - смт. Кирилівка у Якимівському районі Запорізької області».

Кирилівською селищною радою на відповідні запити надані акти приймання-передачі виконаних робіт по об'єкту № 3 від 23.09.2013, № 5 від 22.11.2017 та № 6 від 28.12.2017. Акти приймання-передачі виконаних робіт за договором підряду № 02/11-П від 02.11.2012 № 1 від 04.12.2012, № 2 від 10.12.2012 та № 4 від 31.10.2013, видаткові накладні, що підтверджують придбання підрядником матеріалів труб поліетиленових, що були використані на об'єкті будівництва Кирилівською селищною радою не надані.

У ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ до документів Гірсівської сільської ради. У ході тимчасового доступу Гірсівською сільською радою акти приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 30.11.2012; № 2 від 11.12.2012; № 3 від 18.12.2012 за підрядним контрактом від 09.11.2012 по об'єкту «Міжселищний газопровід високого тиску другої категорії до сіл Надеждине, Добрівка, Гірсівка, Дунаївка, Олександрівка, Степанівка Перша та смт. Приазовське», журнал виконання робіт по об'єкту, видаткові накладні, що підтверджують придбання підрядником матеріалів труб поліетиленових, що були використані на об'єкті будівництва, а також сертифікати якості на труби не надані у зв'язку з їх відсутністю у сільській раді.

Крім того, під час досудового розслідування в порядку ст.ст. 36,93 КПК України у ТОВ «ГазфаєрІнвест» були витребувані копії видаткових накладних, що підтверджують придбання підприємством труб поліетиленових, що були використані на об'єктах будівництва, а також копії сертифікатів якості, документів про якість на вказані труби поліетиленові для подачі горючих газів.

За результатами розгляду вказаного запиту ТОВ «ГазфаєрІнвест» відмовлено у наданні вказаної інформації з посиланням на необхідність пред'явлення ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів.

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, з можливістю вилучення, до наступних оригіналів документів ТОВ «ГазфаєрІнвест»:

1) видаткових накладних, що підтверджують придбання ТОВ «ГазфаєрІнвест» труб поліетиленових для подачі горючих газів, що були використані на об'єктах будівництва: «Міжселищний газопровід високого тиску другої категорії до сіл Надеждине, Добрівка, Гірсівка, Дунаївка, Олександрівка, Степанівка Перша та смт. Приазовське» (підрядний контракт б/н від 09.11.2012), «Будівництво газопроводу вулиць Шевченка та Дружби смт. Приазовське Запорізької області» (договір підряду № 1 від 19.12.2016), «Підвідний газопровід до сіл Прудентове, Степанівка друга і Богданівка Приазовського району Запорізької області» (підрядний контракт № 14 від 09.12.2013), «Газифікація села Білоріцьке Веселівського району Запорізької області. Міжселищний газопровід високого тиску II категорії» ( підрядний контакт № 21 від 20.11.2012), «Газифікація села Вовчанське Якимівського району Запорізької області. Підвідний газопровід» (підрядний контакт № 16/12-П від 16.12.2013), «Газопостачання с. Менчикури Веселівського району Запорізької області. Міжселищний газопровід високого тиску 2 категорії» (підрядний контракт № 25/01-17 від 25.01.2017), «Підвідний газопровід до с. Чкалове Веселівського району Запорізької області» (підрядний контакт б/н від 15.11.2013), «Міжселищний газопровід ГРС Якимівка - смт. Кирилівка у Якимівському районі Запорізької області» ( підрядний контакт № 02/11-П від (02.11.2012) - за кожним об'єктом; сертифікатів якості, документів про якість на вказані труби поліетиленові для подачі горючих газів;

2) журналів виконання робіт за кожним з вищевказаних об'єктів;

3) актів приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 30.11.2012; № 2 від 11.12.2012; № 3 від 18.12.2012 за підрядним контрактом б/н від 09.11.2012 по об'єкту «Міжселищний газопровід високого тиску другої категорії до сіл Надеждине, Добрівка, Гірсівка, Дунаївка, Олександрівка, Степанівка Перша та смт. Приазовське» з підсумковими відомостями ресурсів до вказаних актів;

4) актів приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 04.12.2012, № 2 від 10.12.2012 та № 4 від 31.10.2013 за договором підряду № 02/11-П від 02.11.2012 по об'єкту «Міжселищний газопровід ГРС Якимівка - смт. Кирилівка у Якимівському районі Запорізької області» з підсумковими відомостями ресурсів до вказаних актів.

Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ «ГазфаєрІнвест», оскільки вказане підприємство є підрядником за вищезазначеними договорами, вказані документи створені ТОВ «ГазфаєрІнвест» під час здійснення підприємством фінансово - господарської діяльності.

Вищевказані документи самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Так, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням (шляхом визначення на підставі аналізу цих документів в рамках проведення судових будівельно-технічної та економічної експертиз вартості фактичних витрат підрядника на проведення робіт по об'єктам та розмірів сум бюджетних коштів, що були безпідставно перераховані замовниками підряднику), а також осіб, винуватих у вчиненні кримінального правопорушення (шляхом встановлення на підставі дослідження та пред'явлення цих документів осіб, якими вони були фактично складені та підписані).

З метою об'єктивного встановлення осіб, якими вищевказані документи були фактично складені та підписані під час проведення досудового розслідування необхідно призначити відповідні судово-почеркознавчі експертизи, проведення яких відповідно до п. 3.5 затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, потребує наявності саме оригіналів документів.

Крім того, відповідно до ст. 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження під час розгляду справи зобов'язана надати суду оригінал документа.

Допущення подвійного фінансування одних і тих же об'єктів будівництва за рахунок різних джерел, фінансування у 2017 році об'єктів, що фактично були збудовані у попередні роки, суттєві відмінності ціни на однакові матеріальні ресурси, що використовувались у один і той же період часу, позиція ТОВ «ГазфаєрІнвест» при розгляді під час досудового розслідування запиту про надання копій документів вказують на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, що потребує розгляду клопотання без виклику представників ТОВ «ГазфаєрІнвест».

Крім того в ході слідства Мелітопольським міськрайонний судом надавався дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів. Ухвала від 06.06.2018, що була чинна протягом 30 діб з дня винесення, була направлена слідчим замовним листом на адресу ТОВ «ГазфаєрІнвест» (пр-т Маяковського, буд. 30-А, кв. 183, м. Київ) 08.06.2018 і була отримана товариством своєчасно. Однак відповідь товариства про підготовку пакету необхідних документів, з проханням повідомити конкретний строк, коли слідчий за ними прибуде з метою їх належного оформлення була складена лише 02.07.2018, а направлена представником товариства через поштову організацію лише 05.07.2018 і своєчасно до слідчого відділу Мелітопольського ВП ГУНП не надійшла.

В ході досудового розслідування 26.07.2018 ухвалою Мелітопольського міськрайонного суду слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області АбаджянуА.Б. повторно надано дозвіл протягом 30 діб на тимчасовий доступ до документів ТОВ «ГАЗФАЄР ІНВЕСТ» з можливістю вилучення цих документів. Відповідна Ухвала була направлена товариству 10.08.2018 і отримана директором товариства ОСОБА_5 21.08.2018. Однак відповідь товариства про підготовку пакету необхідних документів, з проханням повідомити конкретний строк, коли слідчий за ними прибуде з метою їх належного оформлення була складена 21.08.2018, а направлена представником товариства через поштову організацію 22.08.2018 і своєчасно до слідчого відділу Мелітопольського ВП ГУНП не надійшла.

25.08.2018 слідчим було здійснено виїзд за місцем реєстрації ТОВ «ГАЗФАЄР ІНВЕСТ»(пр-т Маяковського, буд. 30-А, кв. 183, м. Київ), в ході чого встановлено, що там мешкають родичі директора ОСОБА_5, офісні приміщенні в зазначеній квартирі відсутні, господарів на момент виїзду не було за місцем мешкання.

Вказані дії представників ТОВ «ГАЗФАЄР ІНВЕСТ» свідчать про умисне затягування строків слідства. В телефонній розмові зі слідчим Буглак О.І. пояснив, що видати документи після спливу 30-денного терміну дії ухвали він не має права, від зустрічі відмовився, зобов'язався видати документи своєчасно відповідно до строків зазначених в ухвалі. Слідчим роз'яснено вимоги ч. 1 ст. 166 КПК України (наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів): у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий Абаджян А.Б. в судовому засіданні на задоволенні клопотання наполягав.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику представника ТОВ «Газфаєр Інвест», відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України, оскільки існують ризики знищення або переховування документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, матеріали кримінального провадження та їх копії, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 7 статті 133 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Досліджені матеріали кримінального провадження та матеріали, додані до клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «ГазфаєрІнвест» (код ЄДРПОУ 36463916, адреса: пр-т Маяковського, буд. 30-А, кв. 183, м. Київ), які зазначені в клопотанні прокурора, свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення як події кримінального правопорушення, так і винуватості конкретних осіб у його вчиненні, можуть бути використані в якості речових доказів та потрібні слідству для проведення відповідних експертиз, а тому клопотання прокурора є обґрунтованим, відповідає вимогам законодавства та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяна А.Б., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області Навкою Д.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, по матеріалам кримінального провадження № 42017081280000057, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 366 ч.1 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяну Антону Борисовичу, Бойкову Олегу Павловичу, Бєляєву Дмитру Володимировичу, Кузьміну Сергію Юрійовичу, Агафонову Артуру Володимировичу, Шалагіну Ігорю Вікторовичу, Бардашевському Юрію Володимировичу, Аксьоненко Вадиму Ігоровичу, Анісімовій Яні Юріївні, Бражко Івану Євгеновичу, Казакову Олександру Олександровичу, Парфентьєвій Юлії Петрівні, Челпанову Ігорю Анатолійовичу, Плєт Карині Вікторівні, Марусовій Наталі Юріївні, Лисовій Ганні Олександрівні, Ложніковій Юлії Валеріївні, Гончаренко Софії Олексіївні, Плотнікову Олександру Сергійовичу, Притула Вікторії Олександрівні, Лєбєдь Дар’ї Сергіївні, Курило Аліні Сергіївні, Вороніну Віталію Олександровичу, Грішко Івану Івановичу, Черніковій Ярославні Руслановні, Євтушенко Андрію Сергійовичу, Ібрагімову Гаврику Георгійовичу, Брагінець Анастасії Анатоліївні, П’ятецькому Максиму Андрійовичу, Каталіну Олександру Вадимовичу, Сергєєву Костянтину Євгеновичу, Кольцову Артему Олеговичу,ст. о/у в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України підполковнику поліції Францеву В.В., ст. о/у в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції Дімітрову О.І., прокурору Мелітопольської місцевої прокуратури Навці Д.В. дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до наступних оригіналів документів ТОВ «Газфаєр Інвест» (код ЄДРПОУ 36463916, адреса: пр-т Маяковського, буд. 30-А, кв. 183, м. Київ):

1) видаткових накладних, що підтверджують придбання ТОВ «ГазфаєрІнвест» труб поліетиленових для подачі горючих газів, що були використані на об'єктах будівництва: «Міжселищний газопровід високого тиску другої категорії до сіл Надеждине, Добрівка, Гірсівка, Дунаївка, Олександрівка, Степанівка Перша та смт. Приазовське» (підрядний контракт б/н від 09.11.2012), «Будівництво газопроводу вулиць Шевченка та Дружби смт. Приазовське Запорізької області» (договір підряду № 1 від 19.12.2016 ), «Підвідний газопровід до сіл Прудентове, Степанівка друга і Богданівка Приазовського району Запорізької області» (підрядний контракт № 14 від 09.12.2013), «Газифікація села БілоріцькеВеселівського району Запорізької області. Міжселищний газопровід високого тиску II категорії» (підрядний контакт № 21 від 20.11.2012), «Газифікація села Вовчанське Якимівського району Запорізької області. Підвідний газопровід» (підрядний контакт № 16/12-П від 16.12.2013), «Газопостачання с. МенчикуриВеселівського району Запорізької області. Міжселищний газопровід високого тиску 2 категорії» ( підрядний контракт № 25/01-17 від 25.01.2017), «Підвідний газопровід до с. ЧкаловеВеселівського району Запорізької області» (підрядний контакт б/н від 15.11.2013), «Міжселищний газопровід ГРС Якимівка - смт. Кирилівка у Якимівському районі Запорізької області» (підрядний контакт № 02/11-П від 02.11.2012) - за кожним об'єктом; сертифікатів якості, документів про якість на вказані труби поліетиленові для подачі горючих газів;

2) журналів виконання робіт за кожним з вищевказаних об'єктів;

3) актів приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 30.11.2012; № 2 від 11.12.2012; № 3 від 18.12.2012 за підрядним контрактом б/н від 09.11.2012 по об'єкту «Міжселищний газопровід високого тиску другої категорії до сіл Надеждине, Добрівка, Гірсівка, Дунаївка, Олександрівка, Степанівка Перша та смт. Приазовське» з підсумковими відомостями ресурсів до вказаних актів;

4) актів приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 04.12.2012, № 2 від 10.12.2012 та № 4 від 31.10.2013 за договором підряду № 02/11-П від 02.11.2012 по об'єкту «Міжселищний газопровід ГРС Якимівка - смт. Кирилівка у Якимівському районі Запорізької області» з підсумковими відомостями ресурсів до вказаних актів.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів встановити тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Горбачова