Ухвала суду № 76627978, 23.08.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
23.08.2018
Номер справи
202/2501/18
Номер документу
76627978
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 202/2501/18

Провадження № 1-кс/202/4770/2018

УХВАЛА

23 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г.,

за участю: секретаря судового засідання Герасименка В.А.,

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Манченка Р.Є., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Батрак С.С. про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2017 рокуза № 120170400000000753, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 366 КК України.

22 серпня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Манченка Р.Є., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Батрак С.С. про арешт майна.

В своєму клопотанні слідчий просить:накласти арешт, а саме: тимчасово позбавити права на відчуження, розпорядження та користування грошовими коштами, які знаходяться та можуть надійти на рахунок НОМЕР_1, що відкритий в ПАТ "Банк Альянс" (МФО 300119) та належить ТОВ "Бі Максі" (ЄДРПОУ 42215987). Зобов'язати посадових осіб ПАТ "Банк Альянс" (МФО 300119) зупинити видаткові операції по рахунку НОМЕР_1, що належить ТОВ "Бі Максі" (ЄДРПОУ 42215987) за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та видатків пов'язаних з виплатою заробітної плати та надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Манченку Р.Є., іншим слідчим - членам слідчої групи, або співробітникам ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області письмове повідомлення про припинення видаткових операцій по рахунку та відомості, щодо суми арештованих грошових коштів. Керуючись ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, розглянути дане клопотання без власника майна, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Манченко Р.Є. у судове засідання не з'явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд даного клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без участі власника майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Манченка Р.Є., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Батрак С.С. про арешт майна підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: - збереження речових доказів; - спеціальної конфіскації; - конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; - відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на розпорядження майном може бути застосована лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

21 серпня 2018 року грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунок НОМЕР_1, що відкритий в ПАТ "Банк Альянс" (МФО 300119) та належить ТОВ "Бі Максі" (ЄДРПОУ 42215987) у відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України, визнані у кримінальному провадженні № 120170400000000753 від 27 травня 2017 року, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст.205, ч.1 ст. 366 КК України - речовим доказом.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України та підлягає задоволенню, оскількивиникла необхідність у накладенні арешту на вказані грошові кошти з обов'язковою забороною розпорядження, користування та відчуження арештованим майном, оскільки є реальна загроза знищення, переробки або приховування вищезазначених грошових коштів, що недопустимо та унеможливить подальше розслідування та прийняття законного рішення по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за можливе накласти арешт на вищевказане майно.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Манченка Р.Є., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Батрак С.С. про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт та таким чином тимчасово позбавити права на відчуження, розпорядження та користування грошовими коштами, які знаходяться та можуть надійти на рахунок НОМЕР_1, що відкритий в ПАТ "Банк Альянс" (МФО 300119) та належить ТОВ "Бі Максі" (ЄДРПОУ 42215987).

Зобов'язати посадових осіб ПАТ "Банк Альянс" (МФО 300119) зупинити видаткові операції по рахунку НОМЕР_1, що належить ТОВ "Бі Максі" (ЄДРПОУ 42215987) за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та видатків пов'язаних з виплатою заробітної плати та надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Манченку Р.Є., іншим слідчим - членам слідчої групи, або співробітникам ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області письмове повідомлення про припинення видаткових операцій по рахунку та відомості, щодо суми арештованих грошових коштів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко

Попередній документ : 76627977
Наступний документ : 76628003