Ухвала суду № 76625553, 14.08.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2501/18

Провадження № 1-кс/202/4303/2018

УХВАЛА

14 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г.,

за участю: секретаря судового засідання Гулієва М.Д.,

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2017 рокуза № 120170400000000753, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 366 КК України.

13 серпня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В своєму клопотанні слідчий просить:надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим – членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні, або співробітникам ОУ ГУ ДФС в Дніпропетровській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 – на підставі відповідного доручення тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам №№ 26050053503315, 26003053509281, 26001053521551, 26002053520874, 26041053503335, 26046053502933, 26001053509681, 26005053524918, 26005053522192, 26004053513113, 26059053510707, 26005053520893, 26002053521442, 26054053508963, 26006053516851, 26044053504900, 26002053515986, 26058053506972, 26008053516804, 26004053538693, 26055053510626, 26001053525933, 26046053504834, 26000053521701, 26002053520960, 26006053518042, 26003053514908, 26008053513681, 26008053528115, що належать ТОВ «СПЕЦАГРОКОРМ» (і.к. 41139036), ТОВ «ЗЕРНО ЛАН» (і.к. 41571721), ТОВ «КАРМІЛ ТРЕЙД» (і.к. 40126864), ТОВ «СВІФТ МЕЙС» (і.к. 40634869), ТОВ «КАРМІЛ КР» (і.к. 42049792), ТОВ «ОСОБА_17 ГРУП» (і.к. 41920082), ТОВ «МЛИНАРІ» (і.к. 42173434) ФОП «ОСОБА_18О.» (і.к. НОМЕР_1), ФОП «ОСОБА_19А.» (і.к.3524004779), ФОП «ОСОБА_20 В.» (і.к. НОМЕР_2), ФОП «ОСОБА_21 П.» (і.к.2884800833) та відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), а саме до наступних документів: 1) копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахункам (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Кліент - Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи; 2) платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з 01.01.2015 року до часу пред’явлення ухвали до виконання; 3) відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам №№ 26050053503315, 26003053509281, 26001053521551, 26002053520874, 26041053503335, 26046053502933, 26001053509681, 26005053524918, 26005053522192, 26004053513113, 26059053510707, 26005053520893, 26002053521442, 26054053508963, 26006053516851, 26044053504900, 26002053515986, 26058053506972, 26008053516804, 26004053538693, 26055053510626, 26001053525933, 26046053504834, 26000053521701, 26002053520960, 26006053518042, 26003053514908, 26008053513681, 26008053528115, що належать ТОВ «СПЕЦАГРОКОРМ» (і.к. 41139036), ТОВ «ЗЕРНО ЛАН» (і.к. 41571721), ТОВ «КАРМІЛ ТРЕЙД» (і.к. 40126864), ТОВ «СВІФТ МЕЙС» (і.к. 40634869), ТОВ «КАРМІЛ КР» (і.к. 42049792), ТОВ «ОСОБА_17 ГРУП» (і.к. 41920082), ТОВ «МЛИНАРІ» (і.к. 42173434) ФОП «ОСОБА_18О.» (і.к. НОМЕР_1), ФОП «ОСОБА_19А.» (і.к.3524004779), ФОП «ОСОБА_20 В.» (і.к. НОМЕР_2), ФОП «ОСОБА_21 П.» (і.к.2884800833) з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунках, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2015 року до часу пред’явлення ухвали до. виконання; 3) відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаних рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді; 4) заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР–адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді, посилаючись на обставини викладенні в клопотанні.

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 у судове засідання не з'явився, в матеріалах клопотання наявна його заява про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ПАТ КБ «ПриватБанк».

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим не обґрунтовано яке мають значення вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких він просить отримати, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання та яке мають відношення до ПАТ КБ «ПриватБанк», оскільки відповідно до витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань від 27 травня 2017 року, назви юридичних осіб, що викладені в клопотанні відсутні. Таким чином, слідчим не доведено необхідність накладення арешту на вище вказане майно та не доведено наявність хоча б одного з ризиків, передбачених абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України, у зв'язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко