Ухвала суду № 76624196, 14.08.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2501/18

Провадження № 1-кс/202/4300/2018

УХВАЛА

14 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г.,

за участю: секретаря судового засідання Гулієва М.Д.,

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2017 рокуза № 120170400000000753, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 366 КК України.

13 серпня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В своєму клопотанні слідчий просить:надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим – членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні, або співробітникам ОУ ГУ ДФС в Дніпропетровській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 – на підставі відповідного доручення тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю по платіжним карткам, що видавались наступним особам: ОСОБА_15 (і.к. НОМЕР_1), ОСОБА_16 (і.к. НОМЕР_2), ОСОБА_17 (і.к. НОМЕР_3), ОСОБА_18 (і.к. НОМЕР_4), ОСОБА_19 (і.к. НОМЕР_5), ОСОБА_20 (і.к. НОМЕР_6), ОСОБА_21 (і.к. НОМЕР_7), ОСОБА_22 (і.к. НОМЕР_8), ОСОБА_23 (і.к. НОМЕР_9), ОСОБА_24 (і.к. НОМЕР_10), ОСОБА_25 (і.к. НОМЕР_11), ОСОБА_26 (і.к. НОМЕР_12), ОСОБА_27 (і.к. НОМЕР_13), та ФОП «ОСОБА_28О.» (і.к. НОМЕР_14), ФОП «ОСОБА_29А.» (і.к. НОМЕР_15), ФОП «ОСОБА_30В.» (і.к. НОМЕР_16), ФОП «ОСОБА_31П.» (і.к. НОМЕР_17), а також по платіжним карткам №№ 5168 7555 0535 8735, 5169 3305 0933 0640, 5169 3305 1136 0338, 5168 7426 0540 5384, 5168 7554 2638 9637, які знаходяться у володіння ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме до наступних документів: 1) відомостей про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, повних анкетних даних про осіб, на яких оформлено банківські рахунки, з розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по вказаних рахунках за період з 01.01.2015 року до моменту надання вказаної ухвали; 2) матеріалів фото-, відео-фіксації (в паперовому та електронному вигляді) зняття грошових коштів в банкоматах, з картокивх рахунків, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що зареєстровані на вищевказаних осіб, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів за місцем знаходження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у вказаний період часу (зняття готівкових грошей, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг, тощо) з зазначенням виду операцій, часу їх проведення, номерів банківських карт, інших відомостей, виписок по рахункам за період часу з 01.01.2015 року до моменту надання вказаної ухвали; 3) ІР-адрес, імеі-пристроїв за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих на ім’я вищевказаних осіб, за період часу з 01.01.2015 року до моменту надання вказаної ухвали; 4) записів аудіо розмов щодо спілкування з оператором сall-центру (3700) з приводу підтвердження (аутентифікації) переведення грошових коштів з рахунків або звернення до сервісного центру, які здійснювались з абонентських номерів, які є «закріпленими» за вищевказаними платіжними картками за період з 01.01.2015 року до моменту надання вказаної ухвали; 5) відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаних рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді; 6) заяви на підключення до серверів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT – повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді, посилаючись на обставини викладенні в клопотанні.

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 у судове засідання не з'явився, в матеріалах клопотання наявна його заява про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ПАТ КБ «ПриватБанк».

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим не обґрунтовано яке мають значення вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких він просить отримати, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання та яке мають відношення до ПАТ КБ «ПриватБанк», оскільки відповідно до витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань від 27 травня 2017 року, назви юридичних осіб, що викладені в клопотанні відсутні, у зв'язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко