Ухвала суду № 76622131, 24.09.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4110/18

ун. № 759/14635/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Незнамова І.М., за участю секретаря судового засідання Дроги Т.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського СУ ГУНП у м.Києві Карпенка В.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Ковальовим А.В., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100080001072 від 08.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18.09.2018 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського СУ ГУНП у м.Києві Карпенка В.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Ковальовим А.В., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100080001072 від 08.02.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документів реєстраційної справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОУРІН НАФТА ГАЗ", код ЄДРПОУ 40927223, які перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського РУЮ у м.Києві.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУНП в м.Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100080001072 від 08.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Святошинського УП ГУНП у м.Києві надійшла заява від директора ТОВ «ЛОГІСТІК-ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 39731107, щодо шахрайських дій з боку ТОВ «ЛОУРІН НАФТА ГАЗ», код ЄДРПОУ 40927223, яке своїми діями завдали ТОВ «ЛОГІСТІК-ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 39731107, збитків на суму 579 900 гривень.

В ході досудового розслідування, із свідчень, отриманих в ході допиту, в якості свідка, ОСОБА_3, встановлено, що в квітні 2015 року ним було засновано товариство з обмеженою відповідальністю «ЛОГІСТИК-ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 39731107. Юридична та фактична адреса товариства є: Кіровоградська область, м.Світловодськ, вул.Героїв України, 40. Діяльність товариства направлена на вантажоперевезення зернової продукції. Директором даного товариства є ОСОБА_4.

28.12.2017 року, за попередньою домовленістю з представниками ТОВ «ЛОУРІН НАФТА ГАЗ», код ЄДРПОУ 40927223, про поставку дизельного палива, на їхню адресу було надіслано рахунок-фактуру №СФ-0000007 від 28 грудня 2017 року на дизельне паливо, на суму 579 900, 00 (п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот) грн. 00 коп.. На виконання домовленості, ТОВ «ЛОГІСТИК-ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 39731107, здійснило передоплату, згідно вказаного рахунку, що підтверджується платіжним дорученням №397 від 28.12.2017 року. У свою чергу, ТОВ «ЛОУРІН НАФТА ГАЗ», код ЄДРПОУ 40927223, свої обов'язки не виконало, а саме: отримавши передоплату за дизельне паливо в сумі 579 900, 00 (п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот) грн. 00 коп., дизельне паливо не поставило, грошові кошти до цього часу не повернуло. Після вищевказаного, до компанії ТОВ «ЛОУРІН НАФТА ГАЗ», код ЄДРПОУ 40927223, було направлено претензію про вимогу виконання зобов'язань, про що свідчать квитанція та опис про відправлення поштового повідомлення на адресу ТОВ, однак на даний час відповіді не отримано.

В подальшому, як виявилось, після перерахування коштів в сумі 579 900, 00 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «ЛОУРІН НАФТА ГАЗ», код ЄДРПОУ 40927223, останні, взятих на себе зобов'язань не виконали, кошти не повернули, на телефонні дзвінки не відповідають, за юридичною адресою не знаходяться.

З огляду на вищевикладене, можна дійти висновку, що невстановлені особи, під приводом проведення взаємовідносин між товариствами, шляхом повідомлення неправдивих відомостей, заволоділи коштами ТОВ «ЛОГІСТИК-ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 39731107, на суму 579 900, 00 грн., цим самим спричинили ТОВ матеріальної шкоди на вказану суму.

Відповідно до платіжного доручення №397 від 28.12.2017 року, ТОВ «ЛОГІСТИК-ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 39731107, здійснило перерахування грошових коштів в сумі 579 900 гривень на банківський рахунок ПАТ «Кристалбанк» (МФО банку 339050) №26009001060958, який відкритий на ТОВ «ЛОУРІН НАФТА ГАЗ», код ЄДРПОУ 40927223.

Згідно запиту до ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві, найменування та код органу державної реєстрації 37395418 - Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація, дата державної реєстрації 31.10.2016 року, номер державної реєстрації 10721020000035134, номер виписки з ЄДР 488474.

Слідчий в судове засідання не з'явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.

Представник Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського РУЮ у м.Києві, будучи належним чином повідомленим про день і час розгляду справи, в судове засідання не з'явився.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 08.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12018100080001072.

Встановлено, що у володінні посадових осіб Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського РУЮ у м.Києві, перебувають речі і документи, а саме: оригінали документів реєстраційної справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОУРІН НАФТА ГАЗ ", код ЄДРПОУ 40927223, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчосового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги, що речі і документи, зазначені в клопотанні слідчого, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та про наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського СУ ГУНП у м.Києві Карпенка В.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100080001072 від 08.02.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Святошинського УП ГУНП в м.Києві Карпенку Вадиму Олеговичу, Кривцову Сергію Петровичу тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема: документів реєстраційної справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОУРІН НАФТА ГАЗ", код ЄДРПОУ 40927223, які перебувають у володінні посадових осіб Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського РУЮ у м.Києві, з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Зобов'язати керівника Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського РУЮ у м.Києві надати для вилучення, в оригіналах, всі документи, які складають реєстраційну справу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОУРІН НАФТА ГАЗ", код ЄДРПОУ 40927223, .

Ухвала слідчого судді діє до 23.10.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.М.Незнамова