Ухвала суду № 76622111, 24.09.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4171/18

ун. № 759/14880/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Незнамова І.М., за участю секретаря судового засідання Дроги Т.О., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Живка М.О, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100050002221 від 01.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

21.09.2018 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Живка М.О., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100050002221 від 01.03.2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського району, реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві, яка розташована за адресою: м.Київ, пр-т Перемоги, 97, а саме: документів, які складають реєстраційну справу TOВ «Укрпериклаз» (код за ЄДРПОУ 31346498), з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що 02.03.2010 року між ПАТ «Укргазбанк» та ТОВ «Укрпериклаз» укладено кредитний договір №1/2010, відповідно до якого останньому надано кредитні кошти у розмірі 25 000 000, 00 грн., зі сплатою процентів за користування кредитом в розмірі 22 відсотки річних, із цільовим використанням: завершення першого етапу проекту по введенню і експлуатацію виробництва для переробки розсолів бішофіту та створення запасів сировини.

На забезпечення виконання вищевказаного договору, між сторонами був укладений договір застави №612 від 02.03.2010 року, відповідно до умов якого, TOB «Укрпериклаз» передало в заставу обладнання, розташоване за адресою: Чернігівська область, м.Ніжин, вул.Шевченка, 109/3, на території Новоподільського родовища бішофіту в Ічнянському районі Чернігівської області, що належить TOB «Укрпериклаз» на праві власності, сукупна вартість якого, згідно балансової довідки від 02.03.2010 року, оцінена в 17 607 000, 00 грн. Таким чином, ПАТ АБ «Укргазбанк» набув статусу Заставодержателя, а TOB «Укрпериклаз» - Застоводавця.

02.04.2013 року ПАТ АБ «Укргазбанк» звернулося до Господарського суду м.Києва з позовною заявою до ТОВ «Укрпериклаз» про стягнення 39 168 141, 74 грн. заборгованості за кредитним договором №1/2010 від 02.03.2010 року.

Станом на 27.03.2018 року заборгованість ТОВ «Укрпериклаз» перед ПАТ АБ «Укргазбанк» за вищевказаним договором складає 97 588 896, 60 грн.

Відповідно до умов договору №1/2010 і додаткової угоди до нього, термін його дії повинен був сплинути 01 квітня 2014 року, що підтверджується погодженим сторонами графіком погашення кредиту, який являється невід'ємною частиною договору. Разом з тим, жодні документи щодо виконання вищевказаного договору ТОВ «Укрпериклаз», відсутні.

23.08.2013 року, TOВ «Укрпериклаз» (03115, м.Київ, вул.Феодори Пушиної, 13, код ЄДРПОУ 31346498) був наданий спеціальний дозвіл на користування надрами №5834 на видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ), а саме: корисної копалини бішофіт на Новоподільскому родовищі на строк: 23.08.2013 року - 23.08.2033 року, а отже товариство набуло статусу надрокористувача.

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб від 02.02.2018 року, TOB «Укрпериклаз» зазначене серед засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «БСФ» (надалі - TOB «БСФ», 02094, м.Київ, вул.Попудренка,52, код ЄДРПОУ 39935393, дата державної реєстрації 05.08.2015 року), із часткою у статутному капіталі 50%.

Відповідно до довідки щодо спеціального дозволу та його дії, яка була отримана на сайті державної служби геології та надр України 02.02.2018 року, спеціальний дозвіл №5834 від 23.08.2013 року, наданий Товариству з обмеженою відповідальністю «БСФ», відповідно до п.п.5 п.17 постанови КМ України від 30.05.2011 року №615, з підстави заснування нової юридичної особи (протокол від 18.09.2015 року №11-15, наказ від 09.10,2015 року №324, зміни внесені 25.03.2016 року).

На підставі п.п.5 п.17 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 30.05.2011 року №615 (в редакції на час надання дозволу), внесення змін до дозволу здійснюється на підставі заяви та поданих надрокористувачем документів у разі: заснування (створення) надрокористувачем юридичної особи, з метою продовження діяльності на наданій йому у користування ділянці надр, за умови передачі новоутвореній юридичній особі основних засобів або іншого майна, необхідного для забезпечення та ефективного користування надрами, згідно з дозволом, та якщо частка надрокористувача в статутному (складеному) капіталі новоутвореної юридичної особи, на час прийняття рішення про внесення змін до дозволу, становить не менш як 50 відсотків.

Таким чином, службові особи ТОВ «Укрпериклаз», які були наділені повноваженнями діяти від імені юридичної особи, виступили одним із засновників TOB «БСФ» та передали новоутвореній юридичній особі необхідні для забезпечення та ефективного користування надрами основні засоби та обладнання, які розташовані в Чернігівській області, м.Ніжин, вул.Шевченка, 109/3, на території Новоподільського родовища бішофіту в Ічнянському районі Чернігівської області. Передача зазначеного обладнання, відповідно до вимог законодавства, було однією із умов внесення змін до спеціального дозволу №5834 від 23.08.2013 року в частині надрокористувача.

В той же час, передане ТОВ «БСФ», для розробки родовища, майно, є предметом застави (п.2.1.), відповідно до умов договору від 02.03.2010 року, який передбачає наступні зобов'язання Заставодавця: п.3.3.5. - не розпоряджатися (не відчужувати в будь-який спосіб) предметом застави, без письмової згоди Заставодержателя; п.3.4.2.- передавати, за письмовою згодою Заставодержателя, предмет застави в оренду.

Згоди представник ПАТ АБ «Укргазбанк» на відчуження/передачу заставного майна новоутвореній юридичній особі - TOB «БСФ», не надавав.

А отже, дії службових осіб ТОВ «Укрпериклаз», з цього приводу, були протиправними.

Прокурор в судове засідання не з'явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі прокурора.

Представник ТОВ «Укрпериклаз», будучи належним чином повідомленим про день і час розгляду справи, в судове засідання не з'явився.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 01.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12016100050002221.

Встановлено, що у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського району, реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві, яка розташована за адресою: м.Київ, пр-т Перемоги, 97, знаходяться документи, які складають реєстраційну справу ТОВ «Укрпериклаз» (код за ЄДРПОУ 31346498), що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчосового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги, що речі і документи, зазначені в клопотанні прокурора, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та про наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Живка М.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100050002221 від 01.03.2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Живку Миколі Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документів, які складають реєстраційну справу TOВ «Укрпериклаз» (код за ЄДРПОУ 31346498) та перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського району, реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві, з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Зобов'язати керівника Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського району, реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві, яка розташована за адресою: м.Київ, пр-т Перемоги, 97, надати для вилучення, в оригіналах, всі документи, які складають реєстраційну справу TOВ «Укрпериклаз» (код за ЄДРПОУ 31346498).

Ухвала слідчого судді діє до 23.10.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.М.Незнамова