Ухвала суду № 76621444, 20.09.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/18178/18

н/п 1-кс/766/13144/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.09.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Неглядюк Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12018230020001300 заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції Кузіна Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12018230020001300 заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції Кузіна Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Хімекопром» (ЄДР 39677134), яке зареєстроване за податковою адресою: Херсон, вул. Патона, буд. 4, кв. 312, а саме: оригіналів документів, які укладались між ТОВ «Хімекопром» та Виноградівською сільською радою (код ЄДР 04402327), комунальним закладом «Великолепетиський районний будинок культури» (код ЄДР 38413165), комунальною установою «Бериславська центральна районна лікарня» (код ЄДР 02003913) на виконання робіт з капітального ремонту покрівель та інших будівельних робіт у період часу з 2016 по 2017 роки, а саме: договори між Виноградівською сільською радою (код ЄДР 04402327), комунальним закладом «Великолепетиським районним будинком культури» (код ЄДР 38413165), комунальною установою «Бериславська центральна районна лікарня» (код ЄДР 02003913) за виконання робіт з капітального ремонту покрівель та інших будівельних робіт та ТОВ «Хімекопром» на проведення ремонтних робіт, дефектні акти, проектно-технічна документація щодо проведення капітального ремонту, договірна ціна, зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва, локальні кошториси, акти виконаних робіт ф. КБ 2в, відомості ресурсів ф. КБ 3, вихідні дані, експертизи та експертні звіти з додатками, журнали ведення робіт, журнали авторського нагляду, акти обстеження, технічні звіти, декларації про початок будівництва, акти прихованих робіт, схеми, сертифікати на матеріали та обладнання та джерела їх походження, платіжні документи, рахунки-фактури, податкові та видаткові накладні, чеки, квитанції, відомості виплати заробітної плати, договори ЦПХ, штатні розписи, договори щодо залучення субпідрядних організацій для проведення капітального ремонту, документи щодо здійснення технічного нагляду за даними роботами, наказ про призначення, посадова інструкція та дозвільні документи особи, що здійснювала технічний нагляд, документи щодо взаємовідносин з субпідрядними організаціями та інші наявні документи щодо виконання вказаних робіт на замовлення Виноградівської сільської ради (код ЄДР 04402327), комунального закладу «Великолепетиський районний будинок культури» (код ЄДР 38413165), комунальна установа «Бериславська центральна районна лікарня» (код ЄДР 02003913) та інші документи, які пов'язані з виконанням вказаних робіт, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення заходів з метою фіксації фактичних про протиправні діяння, виявлено ознаки кримінального правопорушення пов'язаного з заволодінням бюджетними коштами в значних розмірах службовими особами ТОВ «Хімекопром» (ЄДРПОУ 39677134), директором якого є ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_4 р.н.) паспорт серія НОМЕР_9 виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонській області 18.03.2014 року, уродженець Херсонської області, Олешківського району, с. Виноградове, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4; Головний бухгалтер ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2), ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт серія НОМЕР_10 виданий Дніпровським РВ ХМУ УВМС України в Херсонській області від 06.06.1997 року, уродженка м. Херсон, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5.

Так, в ході проведених перевірочних заходів встановлено, що протягом 2016 - 2017 років ТОВ «Хімекопром» отримувало бюджетні кошти з: Виноградівської сільської, ради (код ЄДР 04402327), комунального закладу «Великолепетиський районний будинок культури» (код ЄДР 38413165), комунальної установи «Бериславська центральна районна лікарня» (код ЄДР 02003913) за виконання робіт з капітального ремонту покрівель та інших будівельних робіт. Загальна сума отриманих бюджетних коштів становить 4 487 861 грн. Разом з тим, аналіз податкової інформації суб'єкта господарювання свідчить про можливе порушення податкового та іншого законодавства.

Так, встановлено, що на ТОВ «Хімекопром» офіційно працевлаштовані 6 осіб, а саме: ОСОБА_2, його брат ОСОБА_4, бухгалтер ОСОБА_3, прораб ОСОБА_5 З метою виконання умов, виконання робіт за державні кошти документально на підприємстві працевлаштовані також громадяни ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які є службовими особами ТОВ «Укрекотек» (код ЄДР 36838117) та «Югспецсплав» (код ЄДР 34668853) відповідно.

У ході проведених заходів встановлено, що працівники зареєстровані формально, ніяких службових функцій на ТОВ «Хімекопром» не виконують. Інші наймані працівники відсутні, при цьому підприємство водночас веде будівництво по декількох тендерах. При проведеному аналізі фінансово - господарської діяльності ТОВ «Хімекопром» встановлено, що за ознакою «157» перераховано кошти. на адреси фізичних - осіб підприємців за виконання робіт чи постачання товару, а саме:

- ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3), адреса проживання: АДРЕСА_6, под. адреса: АДРЕСА_7. Основний вид діяльності-роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах. Загальна сума виплат становить 50 000 грн.;

- ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4), адреса проживання та податкова адреса: АДРЕСА_8 Основний вид діяльності-допоміжна діяльність у рослинництві. Загальна сума виплат становить 95 527грн.

- ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5), адреса проживання: АДРЕСА_9, под. адреса: АДРЕСА_10. Основний вид діяльності - роздрібна торгівля з лотків. Загальна сума виплат становить 49980 грн;

- ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6) адреса проживання: АДРЕСА_11, под. адреса: АДРЕСА_12. Основний вид діяльності - оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Загальна сума виплат становить 106700 грн;

- ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7) адреса пгюживання та под. адреса: АДРЕСА_13. Основний вид діяльності - будівництво житлових і нежитлових будівель. Загальна сума виплат становить 108897 грн;

- ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8), адреса проживання: м Херсон, АДРЕСА_2, податкова адреса: АДРЕСА_14. Основний вид діяльності будівництво житлових та нежитлових будівель, рахується службовою особою наступних підприємств: БМУ «Житлобуд-6» ПАТ проектно-будівельна фірма «Херсонбуд» (код ЄДР 1273256), ПП «Херсонвисотбуд» (код ЄДР 35468562). Загальна сума виплат становить 77000 грн. Приймає участь в проведенні робіт за державні кошти з капітального ремонту покрівель та інших будівельних робіт.

- У ході виходу за податковими адресами фізичних - осіб підприємців, яким було перераховано кошти, встановлено що за адресами вони не перебувають. Встановлено їх контактні номери телефонів. В ході телефонної бесіди з ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3) останній повідомив, що не вів фінансово - господарську діяльність з ТОВ «Хімекопром». Від надання письмових пояснень відмовився.

У діях службових осіб ТОВ «Хімекопром» вбачається завищення вартості матеріалів, що призвело до завищення кошторису при проведенні робіт за державні кошти. Одним з підтверджень цього факту є ремонт туалетної кімнати І-молодшої групи будівлі ДНЗ ясел-садка "Барвінок" Виноградівської сільської ради, який проведений неякісно, з використанням дешевих неякісних матеріалів, які не зазначаються в документах на ведення робіт за державні кошти. Керівництво садка склало лист - претензію з приводу порушення умов договору.

З метою отримання інформації стосовно морально - ділових якостей, професійних навиків необхідних для ведення фінансово - господарської юності службових осіб ТОВ «Хімекопром» здійснено заходи по встановленню осіб, які володіють вищезазначеними відомостями. В ході доказової бази протиправної діяльності службових осіб ТОВ «Хімекопром», отримана інформація, що ОСОБА_2 не володіє необхідними професійними навиками, постійно займається вирощуванням сільськогосподарської продукції в невеликих обсягах для подальшої реалізації за готівкові кошти.

ОСОБА_2 вступив в злочинну змову із посадовими особами Великолепетиському будинку культури та Виноградівської селищної ради з метою розкрадання бюджетних коштів та їх розподілення, отриманих за рахунок незаконного збагачення шляхом завищення витрат та невиконання будівельних робіт в повному обсязі.

Також з метою маскування привласнення отриманих бюджетних коштів їх нецільового використання були продовженні строки виконання робіт по Бериславській центральній лікарні у зв'язку з ніби - то крадіжкою будівельних матеріалів (профнастилу) та поганими погодними умовами, хоча договір було підписано влітку. Це свідчить про те, що не виконувався календарний план, яким затверджено виконання робіт зазначених у договорі.

Посадові особи Виноградівської селищної ради та Великолепетиського будинку культури, переслідуючи злочинний намір, склали та підписали акти приймання виконаних робіт на суму 4,6 млн. грн. З метою підтвердження вищевказаних фактів було направлено відповідні листи до Виноградівської селищної ради та Великолепетиського будинку культури для отримання документів щодо взаємовідносин з ТОВ «Хімекопром». Розглянувши документи, надіслані Великолепетиським будинком культури, а саме відомості ресурсів до Акта прийняття №1, встановлено що відповідні роботи виконані не в повному обсязі. Зокрема, завищено вартість серіалів та оплату праці робітникам, включено пункти до кошторисної документації та актів КБ - 2в, КБ-3, які мали тільки формальний характер та відображені лише на паперовому носії інформації, а в реальності не мали.

Аналізуючи інформаційний інтернет - ресурс «РrоZоrrо» встановлено, ТОВ «Хімекопром» уклало договір з управлінням освіти ХМР з приводу капітального ремонту покрівлі школи НВК №56 на суму 5 582 035,51 грн. Під час спілкування з директором навчального закладу ОСОБА_14 встановлено, що дане підприємство їй не відоме та ніякі роботи з ремонту покрівлі на даний час не проводяться. Відповідно до тендерної документації, укладених договорів з управлінням освіти ХМР, плану графіку виконання робіт, кожен календарний місяць повинно виконуватись 20 % робіт від повного обсягу починаючи з 07.09.2017, що свідчить про зривання тендеру та не виконання календарного плану. Але договір визнаний нікчемним згідно Закону України «Про державні закупівлі». В грудні місяці повторно укладено договір з ТОВ «Хімекопром» на проведення тих самих робіт, але на 300 000 грн дешевше, а саме - 5 300 282 грн. Тому можна прийти висновку, що договір навмисно укладений з порушенням чинного законодавства задля подальшого його розірвання у разі неможливості ТОВ «Хімекопром» приступити до виконання робіт та відстрочення календарного плану.

Сума бюджетних коштів, законність використання яких буде досліджена складає близько 9,9 млн.грн., ймовірна сума розкрадання бюджетних коштів понад 1 млн.грн.

Враховуючи вищевикладене встановлено, що службові особи ТОВ «Хімекопром» за попередньою домовленістю з посадовими особами Великолепетиського будинку культури та Виноградівської селищної ради вчинили розкрадання державних коштів, за що передбачена кримінальна відповідальність за ст.191 КК України.

Вищевказані документи самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні перевірки законності та дослідження документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Хімекопром» (ЄДРПОУ 39677134), розташованого за адресою: АДРЕСА_3, стосовно виконання робіт за рахунок бюджетних коштів - капітальний ремонт покрівель та інших будівельних робіт, а саме: договори між Виноградівською сільською радою (код ЄДР 04402327), комунальним закладом «Великолепетиським районним будинком культури» (код ЄДР 38413165), комунальною установою «Бериславська центральна районна лікарня» (код ЄДР 02003913) за виконання робіт з капітального ремонту покрівель та інших будівельних робіт та ТОВ «Хімекопром» на проведення ремонтних робіт, дефектні акти, проектно-технічна документація щодо проведення капітального ремонту, договірна ціна, зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва, локальні кошториси, акти виконаних робіт ф. КБ 2в, відомості ресурсів ф. КБ 3, вихідні дані, експертизи та експертні звіти з додатками, журнали ведення робіт, журнали авторського нагляду, акти обстеження, технічні звіти, декларації про початок будівництва, акти прихованих робіт, схеми, сертифікати на матеріали та обладнання та джерела їх походження, платіжні документи, рахунки-фактури, податкові та видаткові накладні, чеки, квитанції, відомості виплати заробітної плати, договори ЦПХ, штатні розписи, договори щодо залучення субпідрядних організацій для проведення капітального ремонту, документи щодо здійснення технічного нагляду за даними роботами, наказ про призначення, посадова інструкція та дозвільні документи особи, що здійснювала технічний нагляд, документи щодо взаємовідносин з субпідрядними організаціями та інші наявні документи щодо виконання вказаних робі на замовлення Виноградівської сільської ради (код ЄДР 04402327), комунального закладу «Великолепетиський районний будинок культури» (код ЄДР 38413165), комунальна установа «Бериславська центральна районна лікарня» (код ЄДР 02003913) та інші документи, які пов'язані з виконанням вказаних робіт.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ «Хімекопром» (ЄДР 39677134), яке зареєстроване за податковою адресою: Херсон, вул. Патона, буд. 4, кв. 312, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Хімекопром» (ЄДР 39677134), яке зареєстроване за податковою адресою: Херсон, вул. Патона, буд. 4, кв. 312, а саме: оригіналів документів, які укладались між ТОВ «Хімекопром» та Виноградівською сільською радою (код ЄДР 04402327), комунальним закладом «Великолепетиський районний будинок культури» (код ЄДР 38413165), комунальною установою «Бериславська центральна районна лікарня» (код ЄДР 02003913) на виконання робіт з капітального ремонту покрівель та інших будівельних робіт у період часу з 2016 по 2017 роки, а саме: договори між Виноградівською сільською радою (код ЄДР 04402327), комунальним закладом «Великолепетиським районним будинком культури» (код ЄДР 38413165), комунальною установою «Бериславська центральна районна лікарня» (код ЄДР 02003913) за виконання робіт з капітального ремонту покрівель та інших будівельних робіт та ТОВ «Хімекопром» на проведення ремонтних робіт, дефектні акти, проектно-технічна документація щодо проведення капітального ремонту, договірна ціна, зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва, локальні кошториси, акти виконаних робіт ф. КБ 2в, відомості ресурсів ф. КБ 3, вихідні дані, експертизи та експертні звіти з додатками, журнали ведення робіт, журнали авторського нагляду, акти обстеження, технічні звіти, декларації про початок будівництва, акти прихованих робіт, схеми, сертифікати на матеріали та обладнання та джерела їх походження, платіжні документи, рахунки-фактури, податкові та видаткові накладні, чеки, квитанції, відомості виплати заробітної плати, договори ЦПХ, штатні розписи, договори щодо залучення субпідрядних організацій для проведення капітального ремонту, документи щодо здійснення технічного нагляду за даними роботами, наказ про призначення, посадова інструкція та дозвільні документи особи, що здійснювала технічний нагляд, документи щодо взаємовідносин з субпідрядними організаціями, та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано до яких саме інших наявних документів щодо виконання вказаних робіт на замовлення Виноградівської сільської ради (код ЄДР 04402327), комунального закладу «Великолепетиський районний будинок культури» (код ЄДР 38413165), комунальна установа «Бериславська центральна районна лікарня» (код ЄДР 02003913) та інших документів, які пов'язані з виконанням вказаних робіт, необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №12018230020001300 заступникові начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Кузіну Євгенію Володимировичу, слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонської області Костенюк Катерині Іванівні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Хімекопром» (ЄДР 39677134), яке зареєстроване за податковою адресою: Херсон, вул. Патона, буд. 4, кв. 312, а саме: оригіналів документів, які укладались між ТОВ «Хімекопром» та Виноградівською сільською радою (код ЄДР 04402327), комунальним закладом «Великолепетиський районний будинок культури» (код ЄДР 38413165), комунальною установою «Бериславська центральна районна лікарня» (код ЄДР 02003913) на виконання робіт з капітального ремонту покрівель та інших будівельних робіт у період часу з 2016 по 2017 роки, а саме: договори між Виноградівською сільською радою (код ЄДР 04402327), комунальним закладом «Великолепетиським районним будинком культури» (код ЄДР 38413165), комунальною установою «Бериславська центральна районна лікарня» (код ЄДР 02003913) за виконання робіт з капітального ремонту покрівель та інших будівельних робіт та ТОВ «Хімекопром» на проведення ремонтних робіт, дефектні акти, проектно-технічна документація щодо проведення капітального ремонту, договірна ціна, зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва, локальні кошториси, акти виконаних робіт ф. КБ 2в, відомості ресурсів ф. КБ 3, вихідні дані, експертизи та експертні звіти з додатками, журнали ведення робіт, журнали авторського нагляду, акти обстеження, технічні звіти, декларації про початок будівництва, акти прихованих робіт, схеми, сертифікати на матеріали та обладнання та джерела їх походження, платіжні документи, рахунки-фактури, податкові та видаткові накладні, чеки, квитанції, відомості виплати заробітної плати, договори ЦПХ, штатні розписи, договори щодо залучення субпідрядних організацій для проведення капітального ремонту, документи щодо здійснення технічного нагляду за даними роботами, наказ про призначення, посадова інструкція та дозвільні документи особи, що здійснювала технічний нагляд, документи щодо взаємовідносин з субпідрядними організаціями, та можливість їх вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар