Ухвала суду № 76619241, 20.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46363/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

20.09.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України Масалова Є.В., за погодженням із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий слідчої групи ГСУ НП України Левчук Є.В. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки слідчого обов'язковою не має, враховуючи принцип принцип диспозитивності, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 12017160500000169 від 10.01.2017 за фактом привласнення та розтрати вмісту двох контейнерів з тканиною, що є речовими доказами в кримінальному провадженні № 120161605000006876 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Іванова В.В. в кримінальному провадженні № 120161605000006876 від 01.09.2016 були проведені обшуки контейнерів PONU7793473, ECMU2091671, MSKU114734, ACCU5001466, TGHU9506825 в м. Суми, у ході яких вилучено наступні речі: 1019 тюків з тканиною (контейнер ONU7793473), 1068 рулонів тканини (контейнера MSKU1147347), 256 мішків з тканиною, 3 мішки з ярликами для зразків тканини, 2 пакети із зразками тканини (контейнер ECMU2091671), 2 316 рулонів тканини та 276 картонних коробок із тканиною (контейнер ACCU5001466), 676 мішків із рулонами тканини (контейнер TGHU9506825).

Досудовим розслідуванням встановлено, що після вилучення вище зазначені тканини були передані на відповідальне зберігання ТОВ «Юридична компанія «Парус» (ЄДРПОУ 38851758, юридична адреса: 08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, вул. Мала Кільцева, будинок 10/1 В), за місцем знаходження складських приміщень по вул.Аеропортівська, 15 А, м.Одеса, що підтверджується актами прийому-передачі, а саме: 1019 тюків з тканинною (контейнер PONU7793473) та 1068 рулонів тканини (контейнера MSKU1147347) передані ТОВ «ЮК «Парус» згідно акту прийому-передачі №2210116 від 22.10.2016, 256 мішків з тканиною, 3 мішки з ярликами для зразків тканини, 2 пакети із зразками тканини (контейнер ECMU2091671) передані ТОВ «ЮК «Парус» згідно акту прийому-передачі №1/19/10 від 19.10.2016, 2 316 рулонів тканини та 276 картонних коробок із тканиною (контейнер ACCU5001466) передані ТОВ «ЮК «Парус» згідно акту прийому-передачі №28/10/16/1 від 28.10.2016, 676 мішків із рулонами тканини (контейнер TGHU9506825) передані ТОВ «ЮК «Парус» згідно акту прийому-передачі №28/10/16/2 від 28.10.2016.

17.01.2017 проведено обшук за адресою: м. Одеса, 4-й Аеропортівський провулок 5, (місце на яке вказали слідчі Приморського ВП та УЗЕ м. Одеса, куди були передана на зберігання вилучена тканина в ТОВ «Пандеон»). Під час проведення обшуку було перевірено всі наявні за даною адресою 27 складських приміщення, однак відшукуваних речових доказів не виявлено.

16.02.2017 в ході огляду місця події проведеного слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області в складських приміщеннях за адресою: м. Одеса, вул. Аеропортівська, 15А було виявлено та в подальшому вилучено тканину, а саме вміст контейнерів PONU7793473, MSKU114734, ACCU5001466.

На даний час місце знаходження вмісту решти контейнерів (TGHU9506825, ECMU2091671) не встановлено. Окрім того, встановлено, що директор ТОВ «ЮК «Парус» ОСОБА_3 25.10.2016 покинув підконтрольну Україні територію на пункті пропуску Майорське (Зайцево), ввірене йому майно органу досудового розслідування не повернув, місце його знаходження - не повідомив.

З матеріалів провадження вбачається, що вартість товару на момент його передачі представникам ТОВ «ЮК «Парус» становила: з контейнеру № ECMU2091671 - 454 641, 44 грн., з контейнеру №TGHU9506825 - 1 210 509, 43 грн.

Слідчий вказує, що є підстави вважати, що директор ТОВ «ЮК «Парус» ОСОБА_3 діючи з корисливих мотивів, привласнив ввірене йому органом досудового розслідування майно у особливо великих розмірах, чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з наявних обліків встановлено, що в ТОВ «ЮК «Парус» (код 38851758) з 10.05.2016 відкрито рахунок в Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209) № 26006010013697, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні банку відносно вказаного товариства, з метою повного та всебічного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківській установі, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. Разом з цим, слідчий суддя вважає клопотання сторони обвинувачення передчасним, в частині вилучення оригіналів документів, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160-163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Масалову Євгену Михайловичу, слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017160500000169, на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме до інформації щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ «ЮК «Парус» (код 38851758) відкритому в Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209, юридична адреса: місто Одеса, вул. Краснова, 6/1, зокрема рахунку - № 26006010013697 за період з 10.05.2016 по 20.09.2018 із зазначенням часу проведення платежів, із вхідним і вихідним сальдо, дебетовими та кредитними оборотами за кожен операційний банківський день проведення платежів, розшифровкою кореспондентів і призначення платежу за розрахунковими рахунками компанії та надати зазначену інформацію на паперовому та оптичному носії інформації (в форматах .doc/.docx/.excel).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова