Ухвала суду № 76617791, 20.09.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5775/18

Провадження № 1-кс/202/5868/2018

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018040040000062 від 07.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчий зазначає,що під час досудового слідства було встановлено, що невстановлені особи, в період 2017-2018 років, придбали та створили фіктивні суб`єкти господарської діяльності, а саме: ТОВ "РЕГІОН ТЕХ КОМ" (код ЄДРПОУ 33515877), ТОВ "ЕЛЕКТРОПРОМСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 31139946), ТОВ "ФУДЕКС" (код ЄДРПОУ 41708276), ТОВ "АГРО ТРАФФИК" (код ЄДРПОУ 40634214), ТОВ "БУД-ТЕХ-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41625085), ТОВ "ТК АГРО-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41891806), ТОВ "ІНРЕЙЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40322617), ТОВ "БІТОРІН" (код ЄДРПОУ 41625661), ТОВ "ІНФОДЕВЕЛОП" (код ЄДРПОУ 41230302), ПБМП "КАНОН" (код ЄДРПОУ 13862464), ТОВ "РАЗЕЛТ" (код ЄДРПОУ 41198898), ТОВ "ГУД ЕНД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41057121), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ "АСКОНА ФІНАНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 40706964), з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у незаконному переведенні безготівкових коштів в готівку.

В ході досудового розслідування встановлено, що засновник та директор ТОВ «Буд-Тех-Групп» (код ЄДРПОУ 41625085) ОСОБА_6 створила зазначене підприємство за грошову винагороду на прохання невстановлених осіб. Таким чином, ОСОБА_6 не має відношення до його створення, а невстановлені особи використовують реквізити підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, що полягала у проведенні конвертації у готівку грошових коштів з рахунків підприємств, а також безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам контрагентам вигодонабувачам. Також допитаний директор та засновник ТОВ «Біторін» (код ЄДРПОУ 41625661) ОСОБА_7 показав, що він також не має жодного відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарських операцій зазначеного підприємства. Інші зазначені підприємства мають ознаки фіктивності, по яким в даний час тривають заходи щодо встановлення їх засновників та посадових осіб. Зокрема встановлено, що податкова звітність у електронному вигляді надається до податкових органів з однієї ІР адреси НОМЕР_2 , тобто керується одними особами.

З урахуванням даних обставин, є достатні підстави вважати, що предмети та документи, що містять достовірні відомості про діяльність ТОВ "РЕГІОН ТЕХ КОМ" (код ЄДРПОУ 33515877), ТОВ "ЕЛЕКТРОПРОМСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 31139946), ТОВ "ФУДЕКС" (код ЄДРПОУ 41708276), ТОВ "АГРО ТРАФФИК" (код ЄДРПОУ 40634214), ТОВ "БУД-ТЕХ-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41625085), ТОВ "ТК АГРО-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41891806), ТОВ "ІНРЕЙЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40322617), ТОВ "БІТОРІН" (код ЄДРПОУ 41625661), ТОВ "ІНФОДЕВЕЛОП" (код ЄДРПОУ 41230302), ПБМП "КАНОН" (код ЄДРПОУ 13862464), ТОВ "РАЗЕЛТ" (код ЄДРПОУ 41198898), ТОВ "ГУД ЕНД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41057121), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ "АСКОНА ФІНАНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 40706964), необхідні для визначення повної діяльності цих підприємств, а також встановлення нанесених державі збитків не встановленими особами і можуть бути знищені відразу після висвітлення факту в необхідності їх отримання.

Також встановлено, що ведення податкового, бухгалтерського обліку, ведення «тіньового» бухгалтерського обліку зазначених підприємств та збереження документів здійснюється за адресою: м. Дніпро, площа Соборна, 1-Б.

Відповідно до інформаційної довідки реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області у Реєстрі прав власності на нерухоме відсутня інформація щодо прав власності на нерухоме майно по вказаному об`єкту нерухомості.

Відповідно до відповіді Дніпропетровського МБТІ інвентаризація та реєстрація прав власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Дніпро, площа Соборна, 1Б, не проводилась.

Тому слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, пл. Соборна, 1-Б, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучення предметів і документів, що свідчать про незаконну діяльність, що здійснюють невстановлені особи, а також документів фінансово-господарської дальності ТОВ "РЕГІОН ТЕХ КОМ" (код ЄДРПОУ 33515877), ТОВ "ЕЛЕКТРОПРОМСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 31139946), ТОВ "ФУДЕКС" (код ЄДРПОУ 41708276), ТОВ "АГРО ТРАФФИК" (код ЄДРПОУ 40634214), ТОВ "БУД-ТЕХ-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41625085), TOB "ТК АГРО-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41891806), ТОВ "ІНРЕЙЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40322617), ТОВ "БІТОРІН" (код ЄДРПОУ 41625661), ТОВ "ІНФОДЕВЕЛОП (код ЄДРПОУ 41230302), ПБМП "КАНОН" (код ЄДРПОУ 13862464), ТОВ "РАЗЕЛТ" (код ЄДРПОУ 41198898), ТОВ "ГУД ЕНД СЕРВІС (код ЄДРПОУ 41057121), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), TOB "АСКОНА ФІНАНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 40706964) за період 2016 - 2018 років, а саме: документи бухгалтерського та податкового обліку; реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; документи про передачу майна та земельних ділянок, підроблені документи фінансово-господарської діяльності, чорнові записи, бухгалтерські та фінансово-господарські документи підприємств-контрагентів, документи про видачу заробітної плати «готівкою», документи «тіньового» бухгалтерського обліку та інші документи, що відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності, печатки, цифрові коди доступу до рахунків підприємств, інформації, що зберігається на комп`ютерах, на котрих здійснюється фінансово-господарська діяльність та інформації, що зберігається на електронних носіях інформації, мобільні телефони, що використовуються для здійснення злочинної діяльності, гроші, інші предмети та документи, котрі забезпечать швидке виконання завдань кримінального судочинства та можуть бути доказами під час судового розгляду, та інше майно здобуте злочинним шляхом, що свідчить про здійснення протиправних дій.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018040040000062 від 07.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що було вчинено зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також, що у приміщенні, розташованому за адресою: м. Дніпро, пл. Соборна, 1-Б, в котрому здійснюється протиправна діяльність, можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні № 32018040040000062 від 07.09.2018 року, співробітникам податкової міліції, визначених слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, пл. Соборна, 1-Б, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучення предметів і документів, що свідчать про незаконну діяльність, що здійснюють невстановлені особи, а також документів фінансово-господарської дальності ТОВ "РЕГІОН ТЕХ КОМ" (код ЄДРПОУ 33515877), ТОВ "ЕЛЕКТРОПРОМСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 31139946), ТОВ "ФУДЕКС" (код ЄДРПОУ 41708276), ТОВ "АГРО ТРАФФИК" (код ЄДРПОУ 40634214), ТОВ "БУД-ТЕХ-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41625085), TOB "ТК АГРО-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41891806), ТОВ "ІНРЕЙЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40322617), ТОВ "БІТОРІН" (код ЄДРПОУ 41625661), ТОВ "ІНФОДЕВЕЛОП (код ЄДРПОУ 41230302), ПБМП "КАНОН" (код ЄДРПОУ 13862464), ТОВ "РАЗЕЛТ" (код ЄДРПОУ 41198898), ТОВ "ГУД ЕНД СЕРВІС (код ЄДРПОУ 41057121), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), TOB "АСКОНА ФІНАНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 40706964) за період 2016 - 2018 років, а саме: документи бухгалтерського та податкового обліку; реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; документи про передачу майна та земельних ділянок, підроблені документи фінансово-господарської діяльності, чорнові записи, бухгалтерські та фінансово-господарські документи підприємств-контрагентів, документи про видачу заробітної плати «готівкою», документи «тіньового» бухгалтерського обліку та інші документи, що відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності, печатки, цифрові коди доступу до рахунків підприємств, інформації, що зберігається на комп`ютерах, на котрих здійснюється фінансово-господарська діяльність та інформації, що зберігається на електронних носіях інформації, мобільні телефони, що використовуються для здійснення злочинної діяльності, гроші, інші предмети та документи, котрі забезпечать швидке виконання завдань кримінального судочинства та можуть бути доказами під час судового розгляду, та інше майно здобуте злочинним шляхом, що свідчить про здійснення протиправних дій.

Строк дії ухвали до 19 жовтня 2018 року включно.

Ухвала надає право на проникнення за адресою: м. Дніпро, пл. Соборна, 1-Б, лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1