Ухвала суду № 76606927, 20.09.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/13519/18

Провадження № 1-кс/592/6286/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 вересня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Чернобай О.І., за участю секретаря судового засідання Трофименко В.О., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Жалковської К.О., погодженого з прокурором Сумської місцевої прокуратури Фролковим М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42018201010000037 внесеному 09.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в :

17.09.2018 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Жалковської К.О., погодженого з прокурором Сумської місцевої прокуратури Фролковим М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивується тим, що протягом 2017-2018 років працівники ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» використали підроблені товарно-транспортні накладні на придбання лісоматеріалів, з метою отримання «сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для експортних операцій.

Сумською місцевою прокуратурою Сумської області 09.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками ч.4 ст. 358 КК України.

Слідча зазначає, що окрім цього посадові особи ДП "Охтирське лісове господарство" за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ "Укрєвро - агроекспорт", ТОВ "Домінанта", ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4 здійснили розтрату грошових коштів державного підприємства, шляхом відпуску деревини породи "дуб" 1-го сорту, при цьому супроводжуючі документи видано на породу "дуб" 3-го сорту, тобто за заниженими цінами для подальшого експорту за кордон. Сума збитків встановлюється. Крім того, в порушення вимог законодаства України посадові особи ДП "Охтирське лісове господарство"безпідставно, без законних на те підстав реалізовували деревину (баланс) підприємствам, які не мали права її закуповувати, а саме: ТзОВ "Олді", ТОВ "Свісс Кроно", ТОВ "Бансал".

За вказаним фактом Сумською місцевою прокуратурою Сумської області 13.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками ч.3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» займається експортом лісоматеріалів за кордон. Згідно накладної від «01» грудня 2017 року №411, одержувачем лісоматеріалів є ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» (ЄДРПОУ 36550359), яке розташоване за адресою: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, буд. 25, к.411, постачальником лісоматеріалів є ТОВ «Велмотекс» (ЄДРПОУ 41193402), яке розташоване за адресою: м. Чернігів, вул. Лужна 12. Дана накладна скріплена печатками вищезазначених підприємств, але відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за номером ЄДРПОУ «41193402» зареєстровано ТОВ «ЛОАНДА» яке розташоване за адресою: м. Маріуполь, вул. Громової буд. 63, а не ТОВ «Велмотекс».

У ході досудового розслідування також встановлено, що на транспортному засобі марки SCANIA R420 реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_2, який відповідно до технічного паспорту серія та номер НОМЕР_4 знаходиться у власності ТОВ «ГІЛЕЯ» (ЄДРПОУ 30693226), яке здійснює перевезення лісоматеріалів одержувачем яких є ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» (ЄДРПОУ 36550359). ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» (ЄДРПОУ 36550359), за допомогою транспортного засобу марки SCANIA R420 реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_2, який відповідно до технічного паспорту серія та номер НОМЕР_4, знаходиться у власності ТОВ «ГІЛЕЯ» (ЄДРПОУ 30693226), згідно заявки на перевезення вантажів вищезазначеним транспортним засобом, здійснили завантаження лісоматеріалів за адресою: АДРЕСА_1. Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1, знаходиться нежитлове приміщення, склад-магазин, загальною площею 457,9 м2, власником якого є ОСОБА_4, який здійснює свою підприємницьку діяльність за вищевказаною адресою. Окрім цього відповідно до товарно-транспортної накладної при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ЕКЗ.2 від 27.02.2018 року ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» зазначено, що деревина, а саме дуб було завантажено 3 сорту в ДП «Охтирське лісове господарство», але в сертифікаті про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій зазначено, що деревина, а саме дуб об'ємом 4,5 м кубічних 1 сорту. Відповідно до видаткової накладної №46 від 10.05.2017 року ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» здійснювала купівлю деревини в ФОП ОСОБА_3, який є директором ТОВ «Домінанта».

З клопотання вбачається, що допитаний у якості свідка ОСОБА_5, повідомив, що дізнався від ОСОБА_6, яка є директором ТОВ «Украєвро-агроекспорт», що вона перебуває на посаді формально, діяльність даного підприємства здійснює та координує ОСОБА_3, який є директором ТОВ «Домінанта», та здійснює свою підприємницьку діяльність за адресою: м. Суми, вул. Харківська 122.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до накладної № 411 від 01.12.2017, номер телефону постачальника ТОВ «Велмотекс» зазначено як - НОМЕР_3.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, з метою підтвердження факту співробітництва ТОВ «Велмотекс» з ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» та іншими покупцями лісоматеріалів, постала необхідність у отриманні від оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, інформації про те з якими номерами мобільних телефонів здійснювався зв'язок, включаючи смс-повідомлення, вхідні, вихідні дзвінки та нульові з'єднання, з прив'язкою їх до базових станцій та адреси їх розташування, по абонентському номеру НОМЕР_5 у період з 01.01.2017 по 14.09.2018. Тому слідча просить надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Слідча в судове засідання не з'явилась.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 09.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ч.4 ст.358, ч.3 ст.191 КК України,, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у оператора послуг мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Жалковській Катерині Олександрівні тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, інформації про те з якими номерами мобільних телефонів здійснювався зв'язок, включаючи смс-повідомлення, вхідні, вихідні дзвінки та нульові з'єднання, з прив'язкою їх до базових станцій та адреси їх розташування, по абонентському номеру НОМЕР_5 у період з 01.01.2017 по 14.09.2018.

Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа оператора фіксованого та мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити оператору мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Чернобай