Ухвала суду № 76606857, 19.09.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/13252/18

Провадження № 1-кс/592/6121/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Чернобай О.І., за участю секретаря судового засідання Трофименко В.О., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32018200000000016 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.4,5 ст. 27, ч.1 ст.205 КК України,

в с т а н о в и в :

12.09.2018 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000016 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 за фактом реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, в т.ч. ТОВ «Гарні забудови» (код 40033623) та ТОВ «Трейдін Вектор» (код 40033272) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.4,5 ст. 27, ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017 році у м. Суми за пропозицією невстановленої особи, ОСОБА_3, за грошову винагороду, зареєстрував на своє ім’я суб’єкти підприємницької діяльності ТОВ «Трейдін Вектор» (код 40033272) та ТОВ «Гарні забудови» (код 40033623) з метою прикриття незаконної діяльності щодо формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість для реальних суб’єктів підприємницької діяльності ТОВ «Суми Транс Плюс» (код 41384805), ТОВ «Укрбудопт» (код 39166872), СФГ «Лан» (код 31264508), ТОВ «Артвей-С» (код 40811170),ТОВ «Родос-С» (код 39799249), ТОВ «Еверест 2017» (код 35555618),СФГ «Обрій» (код 23999986), СПП «Хлібороб» (код 30758026).

З клопотання вбачається, що за результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовують поточні рахунки ТОВ «Еверест 2017» (код 35555618) №26008583129 (980 UAH), який відкритий в АТ «ОСОБА_4 Аваль» у м. Києві (МФО 380805).

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, слідча просить надати тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам, які відкриті в АТ «ОСОБА_4 Аваль» м. Київ, оскільки вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

У судове засідання слідча не з’явилась.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 30.01.2018 року внесені відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018200000000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.4,5 ст. 27, ч.1 ст.205 КК України., яке перебуває в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ «ОСОБА_4 Аваль» м. Київ.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим слідчої групи: старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів по поточному рахунку ТОВ «Еверест 2017» (код 35555618) №26008583129 (980 UAH), який перебуває у володінні АТ «ОСОБА_4 Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд.9, і надати можливість вилучити, а саме:

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для діяльності ТОВ «Еверест 2017» (код 35555618);

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ТОВ «Еверест 2017» (код 35555618), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта діяльності ТОВ «Еверест 2017» (код 35555618);

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп’ютерної техніки для діяльності ТОВ «Еверест 2017» (код 35555618), за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- копії роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ «Еверест 2017» (код 35555618) №26008583129 (980 UAH) за період з 26.09.2017 по теперішній час;

- копії чеків про зняття готівки за період з 26.09.2017 по 19.09.2018.

Тимчасовий доступ до документів має надати – відповідальна особа АТ «ОСОБА_4 Аваль», що знаходиться за адресою: Київ, вул. Лєскова, буд.9.

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз’яснити АТ «ОСОБА_4 Аваль», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Чернобай