Ухвала суду № 76605148 від 21.09.2018 , Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/3030/2018 Справа №641/6792/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2018 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого – слідчого судді Колодяжної І.М.

при секретарі – Ягодіної М.С.

за участю слідчого – Зубенко О.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції в метрополітені ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 погодженого з Прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220830000208 від 17.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України,

В С Т А Н О В И В :

20 вересня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- відомості про особу, на ім’я якої відкрито рахунок № 5168 7573 6765 8194, завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;

- відомості щодо руху грошових коштів по рахунку № 5168 7573 6765 8194 у період часу з 00:00 год. 01.01.2018 до 14:20 17.09.2018, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, відомостей щодо відмови здійснення банківських операцій, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

- відомості щодо текстових повідомлень з розшифровкою відправлених на номери фінансових телефонів, які закріплені за рахунком № 5168 7573 6765 8194 у період часу з 00:00 год. 01.01.2018 до 14:20 17.09.2018;

- фото-відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття/отримання (спроби зняття/отримання) грошових коштів з рахунку № 5168 7573 6765 8194 у період часу з 00:00 год. 01.01.2018 до 14:20 17.09.2018 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), з яких були здійснені перекази грошових коштів на рахунок № 5168 7573 6765 8194, а також відповідні фото-відеоматеріали щодо переказів коштів, у період часу з 00:00 год. 01.01.2018 до 14:20 17.09.2018;

- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку № 5168 7573 6765 8194, а також відповідні фото-відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів, у період часу з 00:00 год. 01.01.2018 до 14:20 17.09.2018.

Зобов’язати уповноважену особу АТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ ВП в метрополітені ГУНП в Харківської області майору поліції ОСОБА_1, та/або начальнику СВ ВП в метрополітені ГУНП в Харківської області ОСОБА_3, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

В обгрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ ВП в метрополітені ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12018220830000208, внесені 17.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом придбання, зберігання та перевезення наркотичних засобів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.09.2018 до відділу поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшов рапорт поліцейського ВП в метрополітені про те, що 17.09.2018 приблизно о 12:40 ним під час несення служби на станції Харківського метрополітену «Південний вокзал» виявлений громадянин ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, у якого при собі в рюкзаку знаходились шість полімерних пакетів із речовиною рослинного походження зеленого кольору і один полімерний пакет із кристалічною речовиною білого кольору. Зі слів ОСОБА_4, вказана речовина рослинного походження зеленого кольору представляє собою наркотичний засіб «канабіс», а кристалічна речовина білого кольору представляє собою наркотичний засіб «амфетамін».

17.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за вказаним фактом внесено відомості за № 12018220830000208 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 309 КК України.

Після реєстрації до станції метро «Південний вокзал» в м. Харкові виїхала слідчо-оперативна група, яка провела огляд наданих ОСОБА_4 шести полімерних пакетів із речовиною рослинного походження зеленого кольору і одного полімерного пакету із кристалічною речовиною білого кольору, які в подальшому був вилучений. Під час огляду ОСОБА_4 пояснив, що прибав вказані наркотичні засоби у невідомої особи, користувавшись при цьому для зв’язку своїм мобільним телефоном Iphone 4S (IMEI:012938000435401), а для переказів грошових коштів банківською карткою ОСОБА_5 № 5168 7573 6765 8194, яка належить його матері ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, надавши добровільно їх для огляду, які в подальшому були вилучені.

Після чого ОСОБА_4 повідомив, що, отримавши від невідомої особи наркотичний засіб канабіс, він, з метою збуту шляхом продажу за грошові кошти, розфасував канабіс по окремим пакункам і розклав по різним місцям в м. Харкові. І погодився показати зазначені місця.

Після чого слідчо-оперативна група направилась по місцям, на які вказував ОСОБА_4, для вилучення наркотичних засобів. А саме: біля будинку №67 по вул. Федорівська в м. Харкові було вилучено один полімерний пакунок з речовиною рослинного походження; біля будинку №48 по вул. Федорівська в м. Харкові було вилучено один полімерний пакунок з речовиною рослинного походження; біля будинку №21 по пров. Черновський в м. Харкові було вилучено один полімерний пакунок з речовиною рослинного походження; біля будинку №2-Б по просп. Любові Малої в м. Харкові в різних місцях було вилучено два полімерний пакунки з речовиною рослинного походження; біля будинку №3 по вул. В’ячеслава Чорновола в м. Харкові в різних місцях було вилучено сім полімерних пакунків з речовиною рослинного походження; біля будинку №10 по пров. Річний в м. Харкові в різних місцях було вилучено три полімерний пакунки з речовиною рослинного походження; біля будинку №8 по пров. Річний в м. Харкові було вилучено один полімерний пакунок з речовиною рослинного походження; біля будинку №88 по вул. Івана Камишева в м. Харкові було вилучено один полімерний пакунок з речовиною рослинного походження; біля будинку №94 по вул. Івана Камишева в м. Харкові було вилучено один полімерний пакунок з речовиною рослинного походження; біля будинку №1-Б по пров. Кольський в м. Харкові було вилучено один полімерний пакунок з речовиною рослинного походження; біля будинку №4-Б по пров. Кольський в м. Харкові в різних місцях було вилучено два полімерних пакунки з речовиною рослинного походження; біля будинку №47 по вул. Істомінська в м. Харкові в різних місцях було вилучено чотири полімерних пакунки з речовиною рослинного походження.

З метою повного, всебічного та об’єктивного розслідування усіх обставин кримінального провадження, встановлення доказових даних щодо причетності до вчинення вказаного злочину ОСОБА_4 , а також підтвердження факту отримання безготівкових грошових коштів за виконання ним противоправних дій направлених на розповсюдження та збут наркотичних засобів їх аналогів та прекурсорів, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка міститься в АТ КБ «ПриватБанк» щодо банківського рахунку № 5168 7573 6765 8194, а саме: документів, які були підставою для відкриття (закриття) зазначеного рахунку, в т.ч. копії заяви про його відкриття (закриття), копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) цей рахунок, реєстру руху грошевих коштів по даному рахунку у період часу з 00:00 год. 01.01.2018 до 14:20 17.09.2018.

Також, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до фото- та відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів та відділень АТ КБ «ПриватБанк», які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме: фото-, відеоматеріалів щодо отримання (спроби отримання) грошових коштів з рахунку № 5168 7573 6765 8194 у період часу з 00:00 год. 01.01.2018 до 14:20 17.09.2018, а також інформації про власників інших карток (повні анкетні дані), якщо мало місце переведення та отримання грошових коштів з рахунку № 5168 7573 6765 8194 з інших рахунків та на інші рахунки, та відповідно фото-відеоматеріалів, щодо зняття останніми отриманих за переказом коштів, з можливістю їх вилучення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені речі і документи, а саме представників АТ КБ «ПриватБанк».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

У судовому засіданні слідчий СВ ВП в метрополітені ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 клопотання підтримав в повному обсязі.

Представники ПАТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП в метрополітені ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП в метрополітені ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- І . М . Колодяжна

Часті запитання

Який тип судового документу № 76605148 ?

Документ № 76605148 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 76605148 ?

Дата ухвалення - 21.09.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 76605148 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 76605148 ?

В Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 76605148, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Судове рішення № 76605148, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова) було прийнято 21.09.2018. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 76605148 відноситься до справи № 641/6792/18

Це рішення відноситься до справи № 641/6792/18. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:

1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 76605032

Наступний документ : 76605151

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Ухвала суду № 76605148, 21.09.2018, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)