Ухвала суду № 76605060, 19.09.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16973/18

н/п 1-кс/640/10054/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" вересня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В.,

слідчого Захарченка І.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області Голубенка А.В. про арешт майна у кримінальному провадженні №12015220240000812 від 19.12.2015р. за ч.1 ст.294, ч.2 ст.347, ч.2 ст.187, ч.4 ст.296, ч.2 ст. 206-2, ч.2 ст.345, ч.1 ст.358 КК України, -

встановив:

18 вересня 2018р. до суду надійшло клопотання слідчого Голубенка А.В., погоджені з прокурором Лазарєвим А.А., в якому слідчий просив заборонити державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб'єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, окрім технічного адміністратора Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, проводити будь-які реєстраційні дії щодо змін до установчих документів ФГ «Слобожанські лани» (код ЄДРПОУ 21229706), власником 100% корпоративних прав якого, станом на 14.09.2018 є ОСОБА_2, АДРЕСА_1, змін керівника юридичної особи ФГ «Слобожанські лани» (код ЄДРПОУ 21229706) та зміни відомостей про керівника юридичної особи, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та вносити такі зміни; зобов'язати державного реєстратора, якому буде оголошена ухвала слідчого судді про арешт корпоративних прав, а саме прав ОСОБА_2, АДРЕСА_2 який станом на 14.09.2018 є власником 100% корпоративних прав у статутному капіталі ФГ «Слобожанські лани» (код ЄДРПОУ 21229706), негайно виконати вказану ухвалу та письмово повідомити про дату та час накладення арешту.

В обґрунтування клопотання зазначив проведення СУ ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015220240000812 від 19.12.2015р. з обставин заволодіння майном ФГ «ОСОБА_3» з використанням підроблених документів, конфлікту, що виник 11.09.2018р. приблизно о 13.26 біля комплексу «Зерновий елеватор» за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Занки, вул. Станційна, 9, між представниками фермерських господарств «ОСОБА_3» та «Слобожанські лани», під час якого учасниками застосована вогнепальна (травматична) зброя, чим грубо порушений громадський порядок, травмовані громадяни та працівники поліції; реєстрації зміни складу засновників ФГ «ОСОБА_3.», керівника та назви юридичної особи на нову: ФГ «Слобожанські лани».

Досудовим розслідуванням встановлено, що безпосередньо ОСОБА_3 дій з переоформлення прав на підприємство не здійснював. 07.09.2018р. у період часу з 21.56 по 22.23 реєстратором КП "Постачальник послуг" Солоницівської селищної ради ОСОБА_4 зареєстровані зміни складу засновників ФГ «ОСОБА_3.», інформації щодо керівника зазначеної юридичної особи та її назви на нову назву ФГ «Слобожанські лани».

В подальшому невстановлені особи, використовуючи реєстраційні правовстановлюючі документи на ФГ «Слобажанські лани», із застосуванням сили заволоділи елеватором, за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Занки, вул. Станційна, 9.

Користуючись незаконно зареєстрованими корпоративними правами, дані особи стали обмолочувати поля, що орендовані та обробляються ФГ «ОСОБА_3.».

11.09.2018р. повторно за №14581050037004454 зареєстрована зміна власника та ФГ «Слобажанські лани» (код ЄДРПОУ: 21229706): замість ОСОБА_5 власник змінений на ОСОБА_2 та за №14581070038004454 внесений запис про зміну керівника, складу підписантів замість ОСОБА_5 на ОСОБА_6. Вказані реєстраційні дії проведені державним реєстратором Харківської обласної філії КП «Благоустрій Шевченківського району» ОСОБА_7

З огляду на викладене, існує висока ймовірність чергового перепродажу чи внесення змін до державного реєстру щодо даного Фермерського господарства, поза волею його законного власника, потерпілого ОСОБА_3

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити. Додатково надав витяги з реєстру на підтвердження викладених обставин.

Представник власника майна за клопотанням слідчого в порядку ч.2 ст. 172 КПК України до судового засідання не викликався.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши документи та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, витяг з ЄРДР, доходить наступного:

З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання вбачається, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015220240000812 від 19.12.2015р. за ч.1 ст.294, ч.2 ст.347, ч.2 ст.187, ч.4 ст.296, ч.2 ст. 206-2, ч.2 ст.345, ч.1 ст.358 КК України з обставин заволодіння майном ФГ «ОСОБА_3» з використанням підроблених документів, конфлікту, що виник 11.09.2018р. приблизно о 13.26 біля комплексу «Зерновий елеватор» за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Занки, вул. Станційна, 9, між представниками фермерських господарств «ОСОБА_3» та «Слобожанські лани», під час якого учасниками застосована вогнепальна (травматична) зброя, чим грубо порушений громадський порядок, травмовані громадяни та працівники поліції; реєстрації зміни складу засновників ФГ «ОСОБА_3.», керівника та назви юридичної особи на нову: ФГ «Слобожанські лани». (а.с.8-13).

Відповідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.1 ст. 167 ГК України, корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

З витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 01.08.2018р, 08.09.11.09.2018р. та 14.09.2018р., актуального станом на час розгляду клопотання, вбачається зміна власників, керівників та назви юридичної особи, яка має код ЄДРПОУ 21229706. Так назва Фермерського Господарства «ОСОБА_3» змінена 07.09.2018р. на Фермерське Господарство «Слобожанські Лани». Засновник зі ОСОБА_3 07.09.18р. змінений на ОСОБА_5, а з 11.09.18р. змінений на ОСОБА_2 Керівник ОСОБА_3 07.09.18р. змінений на ОСОБА_5, а 11.09.18р. змінений на ОСОБА_8 (а.с.101-108, 109-116, 117-124, 125-128).

З урахуванням викладеного, з метою збереження речових доказів по кримінальному провадженню, тобто майна та грошових коштів потерпілого, а також з метою недопущення продовження кримінально протиправних дій, слідчий суддя вважає, що на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права у статутному капіталі ФГ «Слобожанські лани» (код ЄДРПОУ 21229706) шляхом заборони державним реєстраторам юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб'єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, за винятком технічного адміністратора Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, проводити реєстрацію змін до установчих документів ФГ «Слобожанські лани» (код ЄДРПОУ 21229706), власником 100% корпоративних прав якого, станом на 14.09.2018 зареєстрований ОСОБА_2, АДРЕСА_1, зміни керівника юридичної особи ФГ «Слобожанські лани» (код ЄДРПОУ 21229706) та зміни відомостей про керівника юридичної особи, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та вносити такі зміни.

Ухвала підлягає виконанню згідно Постанови Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко