Ухвала суду № 76602838, 18.09.2018, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/7565/18

УХВАЛА

іменем України

«18» вересня 2018 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Кавацюк В.І., за участю секретаря судових засідань Павлишин К.І., розглянув клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ ПН у Львівській області Думич А.І. про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140090002882 від 28 липня 2018 року,

у с т а н о в и в :

18 вересня 2018 року слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області Думич А.І., звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 Ковальчук З.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що досудовим слідством встановлено, що 27.07.2018 року до Шевченківського ВП надійшли матеріали від УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України за зверненням ОСОБА_4 та ОСОБА_5, згідно яких вбачається, що невідомі особи, шахрайським способом заволоділи майном фірми ТзОВ "Динамо-Інвест", чим спричинили матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5, являлися законними власниками корпоративних прав (кінцевими бенефіціарними власниками) Товариства з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935) (частка кожного з перелічених учасників - 50%; розмір внеску до статутного капіталу кожного з нас - 2 250 000,00 грн.; дата закінчення формування статутного капіталу - 27.01.2008).

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перебуваючи на відпочинку за межами території України, 25.07.2018 з наявної у вільному доступі в мережі Інтернет інформації довідалися, що більше не є учасниками ТзОВ «Динамо-Інвест».

Згідно інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, встановлено ряд змін стосовно ТзОВ «Динамо-Інвест» (ЄДРПОУ 20812935), а саме:

- ОСОБА_4, 18.07.2018 було вилучено з числа учасників Товариства;

- ОСОБА_5, 18.07.2018 також було виключено з числа учасників Товариства;

- єдиним учасником (частка 100%) ТзОВ «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935), а відтак єдиним кінцевим бенефіціарним власником згаданої юридичної особи з внеском до статутного капіталу в розмірі 4 500 000,00 грн., починаючи з 18.07.2018 став ОСОБА_6 (зареєстрована адреса місця проживання: 83000, АДРЕСА_1);

- керівника Товариства 18.07.2018 змінено з ОСОБА_7 на ОСОБА_6;

- адресу місцезнаходження суб'єкта господарювання 18.07.2018 модифіковано з м. Львів, вул. Замарстинівська, 76» на м. Київ, пр. Оболонський, 20.

Згадані вище реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТзОВ «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935) вчинялись 18.07.2018 державним реєстратором ОСОБА_8 (Філія комунального підприємства Київської обласної ради «Аквабіоресурси»).

Вході досудового розслідування допитано в якості потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які повідомили що ОСОБА_6, не знали та не знають, відчуження своїх часток у ТзОВ «Динамо-Інвест» (ЄДРПОУ 20812935) на користь згаданої особи ані на будь, яку іншу особу ніколи не здійснювали та нікого на дані дії не уповноважували.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційна справа, щодо реєстрації юридичної особи ТзОВ «Динамо-Інвест» (ЄДРПОУ 20812935), яка знаходиться в Управлінні Державної реєстрації юридичного департаменту ЛМР відділ реєстрації юридичних та фізичних осіб, що за адресою: м. Львів вул. Городоцька 299, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної реєстраційної справи та її вилученні, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Від слідчого поступила заява про розгляд клопотання у його відсутності.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно статті 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні. Крім того, просить розглядати клопотання без представника особи у володінні якої вказані документи перебувають.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, та керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції Думичу А.І. або за його дорученням оперативним працівникам УЗЕ у Львівській області ВЗЕ НП України дозвіл на вилучення реєстраційної справи реєстрації юридичної особи ТзОВ «Динамо-Інвест» (ЄДРПОУ 20812935), яка перебуває в Управлінні Державної реєстрації юридичного департаменту ЛМР відділ реєстрації юридичних та фізичних осіб, що за адресою: м. Львів вул. Городоцька 299.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області Думичу А.І. або іншій уповноваженій на здійснення слідчих дій в межах даного кримінального провадження особі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Кавацюк