Ухвала суду № 76602419, 21.09.2018, Оріхівський районний суд Запорізької області

Справа № 323/2834/18

Провадження № 1-кс/323/1163/18

У Х В А Л А

іменем України

21.09.2018 р. м. Оріхів

Слідчий суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Плечищева О.В., при секретарі Свириденко О.С.., за участю слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Резніченко О.М.., розглянувши клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Резніченко О.М. узгоджене з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області Поповим О.М. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Резніченко О.М.., звернулася до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області Поповим О.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в паперовому вигляді (чи матеріальних носіїв з цифровими записами) по розрахунковому карткових рахунків (банківських карток), відкритих в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», ІПН: 143605704021, МФО банку № 313399; код: 14360570, юридична адреса Україна, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, на ім'я - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1, необхідно отримати Охоронювану законом банківську таємницю, за період часу з 00.00 години 01.01.2017 по 19.09.2018 щодо:

- Відкриття банківських карток 1) НОМЕР_2, НОМЕР_3, 3) НОМЕР_4 та 4) НОМЕР_5, із зазначенням прізвища, ім'я по батькові, рік народження, при наявності фотознімків особи, місце реєстрації (проживання) особи, ідентифікаційний код платників податків його власника.

- Детальної Виписки руху грошових коштів включаючи нарахування, перерахування, зняття, відрахування по картці ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_2, НОМЕР_6, № № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період часу 00.00 години 01.01.2017 по 19.09.2018;

- Відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку;

- Відомостей чи підключено банківські картки НОМЕР_2, НОМЕР_6, № № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8, до системи дистанційного керування каналами зв'язку, та номером мобільного телефону; якщо так, то із зазначенням інформації про IP- адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком, та ІР-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку.

Інформацію з про те де саме було проведено зняття грошових коштів, з отриманням на електронному носії фото та відеокамер спостереження у відділеннях, філіях банку, чи банкоматах під час зняття грошових коштів з карток НОМЕР_2, НОМЕР_6, № № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8, за період часу 00.00 години 01.01.2017 по 19.09.2018,

що зберігається в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", код: 14360570, юр. адреса Україна, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, тобто надати можливість старшому слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області Резніченко О.М., начальнику СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Паленко А.В., в.о. заступника начальника СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Рогозіну О.В., слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Тумаковій А.М., старшому слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Черепасі С.О., слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Лисоті Т.М., слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Царегородцеву С.І., слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Петрову В.І., слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Слиньку А.В., слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Здановській М.М., слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Довгушку Д.В., ознайомитися з ними та можливості вилучення вказаних документів (здійснити їх виїмку), яку надати в роздрукованому вигляді.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками, передбаченими ч.3 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що невстановлені особи зловживаючи довірою жителя Оріхівського району Запорізької області - ОСОБА_15 спричинили останньому матеріальну шкоду на суму 178 000 гривень

Досудовим розслідуванням встановлено, що допитаний у якості потерпілого ОСОБА_15 пояснив, що 01.12.2017 йому на мобільний телефон зателефонувала невідома жінка з номеру НОМЕР_9, яка шляхом зловживання довірою останнього запевнила останнього, що йому необхідно перерахувати грошові кошти на рахунок, який вона йому продиктує. Перераховував він гроші на різні картки неодноразово та це тривало до лютого 2018 року.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_20 та ОСОБА_16, які здійснюють втручання в роботу системи дистанційного банківського обслуговування в орендованій квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_17 та ОСОБА_18 пояснив, що йому пропонували зайнятися протиправною діяльністю ОСОБА_4 та ОСОБА_19, які також займаються протиправною діяльністю в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_1.

В ході проведення обшуку відповідно до ухвали слідчого судді Оріхівського районного суду Щербань Л.С. від 09 серпня 2018 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, вилучено докази, що підтверджують шахрайські дії ОСОБА_4, ОСОБА_16, також вилучено банківські картки:

-Золота універсальна Картка «Приват Банк (голд)» НОМЕР_2 (термін дії до 04/21);

-Золота універсальна Картка «Приват Банк (голд)» НОМЕР_6 (термін дії до 05/22);

-Золота універсальна Картка «Приват Банк (голд)» № НОМЕР_7 (термін дії до 04/21);

-Картка для виплат «Приват Банк» № НОМЕР_8 (термін дії до 07/21);

Для встановлення факту незаконного зняття грошових коштів, з метою, забезпечення збереження та не допущення можливості зміни чи знищення документів щодо карткових рахунків (банківських карток), відкритих в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», ІПН: 143605704021, МФО банку № 313399; код: 14360570, юридична адреса Україна, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, що ймовірно належать - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1, необхідно отримати Охоронювану законом банківську таємницю, щодо:

-Відкриття банківських карток НОМЕР_2, НОМЕР_6, № № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8, із зазначенням прізвища, ім'я по батькові, рік народження, при наявності фотознімків особи, місце реєстрації (проживання) особи, ідентифікаційний код платників податків його власника.

-Детальної Виписки руху грошових коштів включаючи нарахування, перерахування, зняття, відрахування по картці ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_2, НОМЕР_6, № № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період часу 00.00 години 01.01.2017 по 19.09.2018;

-Відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку;

-Відомостей чи підключено банківські картки НОМЕР_2, НОМЕР_6, № № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8, до системи дистанційного керування каналами зв'язку, та номером мобільного телефону; якщо так, то із зазначенням інформації про IP- адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком, та ІР-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку.

-Інформацію з про те де саме було проведено зняття грошових коштів, з отриманням на електронному носії фото та відеокамер спостереження у відділеннях, філіях банку, чи банкоматах під час зняття грошових коштів з карток НОМЕР_2, НОМЕР_6, № № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8, за період часу 00.00 години 01.01.2017 по 19.09.2018.

Підставою вважати, що інформація по картковим рахунках НОМЕР_2, НОМЕР_6, № № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8, відкритого ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", код: 14360570, юр. адреса Україна, м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, є факт вилучення вказаних карток під час проведення обшуку у домоволодінні гр. ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_1, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Значення, відкриття банківської таємниці та встановлення особових рахунків в ПАТ КБ «ПриватБанк», для встановлення факту отримання грошових коштів, та інших обставин у кримінальному провадженні полягає в необхідності встановлення всіх обставин в кримінальному проваджені, що дасть можливість встановити факт заволодіння чужим майном, шахрайство, та притягнення винної особи до скоєного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, вважаю, що воно підлягає задоволенню, так як статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що слідчим доведено, що встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення (злочину), а також свідків та очевидців скоєння вказаного кримінального правопорушення можливо шляхом забезпечення надання тимчасового доступу, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Резніченко О.М., узгодженим з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області Поповим О.М - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в паперовому вигляді (чи матеріальних носіїв з цифровими записами) по розрахунковому карткових рахунків (банківських карток), відкритих в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», ІПН: 143605704021, МФО банку № 313399; код: 14360570, юридична адреса Україна, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, на ім'я - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1, необхідно отримати Охоронювану законом банківську таємницю, за період часу з 00.00 години 01.01.2017 по 19.09.2018 щодо:

- Відкриття банківських карток 1) НОМЕР_2, НОМЕР_3, 3) НОМЕР_4 та 4) НОМЕР_5, із зазначенням прізвища, ім'я по батькові, рік народження, при наявності фотознімків особи, місце реєстрації (проживання) особи, ідентифікаційний код платників податків його власника.

- Детальної Виписки руху грошових коштів включаючи нарахування, перерахування, зняття, відрахування по картці ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_2, НОМЕР_6, № № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період часу 00.00 години 01.01.2017 по 19.09.2018;

- Відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку;

- Відомостей чи підключено банківські картки НОМЕР_2, НОМЕР_6, № № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8, до системи дистанційного керування каналами зв'язку, та номером мобільного телефону; якщо так, то із зазначенням інформації про IP- адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком, та ІР-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку.

Інформацію з про те де саме було проведено зняття грошових коштів, з отриманням на електронному носії фото та відеокамер спостереження у відділеннях, філіях банку, чи банкоматах під час зняття грошових коштів з карток НОМЕР_2, НОМЕР_6, № № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8, за період часу 00.00 години 01.01.2017 по 19.09.2018,

що зберігається в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", код: 14360570, юр. адреса Україна, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, тобто надати можливість старшому слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області Резніченко О.М., начальнику СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Паленко А.В., в.о. заступника начальника СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Рогозіну О.В., слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Тумаковій А.М., старшому слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Черепасі С.О., слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Лисоті Т.М., слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Царегородцеву С.І., слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Петрову В.І., слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Слиньку А.В., слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Здановській М.М., слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Довгушку Д.В., ознайомитися з ними та можливості вилучення вказаних документів (здійснити їх виїмку), яку надати в роздрукованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Плечищева О.В.