Ухвала суду № 76601447, 19.09.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/35078/18

Провадження № 1-кс/761/23823/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області майора поліції Курача Андрія Михайловича, внесене по кримінальному провадженню за № 1201511000000356 від 26.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 197-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» (код ЄДРПОУ 21654295), місцезнаходження: м. Київ, вул. Московська, 32/2, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Київській області майор поліції Курач А.М., по кримінальному провадженню за № 1201511000000356 від 26.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 197-1 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області Потолочна А.І. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» (код ЄДРПОУ 21654295), місцезнаходження: м. Київ, вул. Московська, 32/2.

Клопотання обґрунтовується тим, що Національна академія наук України керуючись Указом Президента України від 11.09.2008 № 827/2008, постановою Бюро Президії НАН України від 13.03.2009 № 75 щодо надання згоди на вилучення з постійного користування ДП «Дослідне сільськогосподарське виробництво Інституту фізіології рослин і генетики НАН України» в межах Глевахівської селищної ради однієї земельної ділянки загальною площею 25 га, прийнятої для реалізації даного Указу, за відсутності згоди землекористувача (ДП «Дослідне сільськогосподарське виробництво Інституту фізіології рослин і генетики НАН України»), без реалізації заходів по виконанню Указу Президента України від 11.09.2008 № 827/2008 щодо створення науково-технічного комплексу, в порушення вимог земельного законодавства, сприяла вилученню з державної власності та передачі у приватну власність земель площею 26,0095 га, а також додатково вилучили понад 25 га земель, які, на думку Національної академії наук України, про що йдеться у її зверненнях до Президента України, Прем'єр-міністра України, вищих центральних органів державної влади, органів прокуратури та правоохоронних органів різного рівня (стосовно незаконного вилучення на підставі рішень судів земель державної власності на території Глевахівської селищної ради) «є особливо цінними землями - науково-дослідними полями, вилучення яких може бути здійснено лише за рішенням Кабінету Міністрів України».

В подальшому вказані земельні ділянки передано до статутного фонду підприємства.

Відповідно до висновків про експертну оцінку земельних ділянок від 01.08.2016 вартість земельних ділянок складає 30 486 009 гривень, що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є тяжкими наслідками.

Для повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» (код ЄДРПОУ 21654295), а саме до реєстраційних справ акціонерів та засновників ПрАТ «Дослідний завод зварювального устаткування «Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона» (код ЄДРПОУ 05417733), а саме до реєстраційної справи підприємства «Vittora holding LTD» (Республіка Сейшели), реєстраційної справи підприємства «B2B Enterprise es Ltd» (Беліз), реєстраційної справи підприємства «Simagro s.r.o» (Чеська Республіка).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 197-1 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» (код ЄДРПОУ 21654295), місцезнаходження: м. Київ, вул. Московська, 32/2, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду та містять інформацію про засновників та акціонерів підприємств.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 197-1 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області майора поліції Курача Андрія Михайловича, внесене по кримінальному провадженню за № 1201511000000356 від 26.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 197-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» (код ЄДРПОУ 21654295), місцезнаходження: м. Київ, вул. Московська, 32/2, - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Київській області Курач Андрію Михайловичу, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» (код ЄДРПОУ 21654295), місцезнаходження: м. Київ, вул. Московська, 32/2, а саме: реєстраційних справ акціонерів та засновників ПрАТ «Дослідний завод зварювального устаткування «Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона» (код ЄДРПОУ 05417733), а саме до реєстраційної справи підприємства «Vittora holding LTD» (Республіка Сейшели), реєстраційної справи підприємства «B2B Enterprise es Ltd» (Беліз), реєстраційної справи підприємства «Simagro s.r.o» (Чеська Республіка).

Службовим особам ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» (код ЄДРПОУ 21654295), місцезнаходження: м. Київ, вул. Московська, 32/2, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.