Ухвала суду № 76599227, 18.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45470/18-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

14.09.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чорного Ігоря Олександровича, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002108 від 27.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2017 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

У подальшому, кошти, отримані в результаті ухилення від сплати податків до державного бюджету юридичними особами - клієнтами суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, легалізовувались, шляхом перерахування в адресу «транзитних» юридичних осіб та фізичних осіб, якими здійснюється їх обготівкування через каси відділень банківських установ, а також шляхом погашення боргових зобов'язань (кредитів) третіх осіб.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2, ч. 3 ст. 209, ч. 3

ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Свідчення, викладені у клопотанні, підтверджуються інформацією ГУБКОЗ СБ України, показаннями свідків, протоколами огляду матеріалів щодо діяльності юридичних осіб, а також іншими матеріалами кримінального провадження № 42017000000002108 в їх сукупності.

Так, проведеними слідчими (розшуковими) діями отримано відомості, що участь у проведенні вказаних незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів, здійснювала група підприємств, а саме: ТОВ «КИЇВСЬКА ТРАНСПОРТНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 35646207), ТОВ «АГРОПРОДУКТ ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40616263),, ТОВ «АГРОСІТІ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41110292), ТОВ «АЙСБУД ЛОГІСТІК» (ЄДРПОУ 42218946), ТОВ «АЛІВІОЛЕН ПРОФІ» (ЄДРПОУ 40937556), ТОВ «АЛЬТЕРА-ЛТД» (ЄДРПОУ 41798553), ТОВ «АНІЛА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41411943), ТОВ «АРСФРУТ» (ЄДРПОУ 39962799), ТОВ «АСТАРТА ІНК» (ЄДРПОУ 42105008), ТОВ «АСТЕЛАЙТ» (ЄДРПОУ 40057026), ТОВ «АСТЕР ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 42000296), ТОВ «БАТЕТТІ» (ЄДРПОУ 41686111), ТОВ «БІЗНЕС ГОРИЗОНТИ» (ЄДРПОУ 41654708), ТОВ «КОМПАНІЯ «БІЛДБЕГ» (ЄДРПОУ 41217014), ТОВ «БІНАНС» (ЄДРПОУ 41861991), ТОВ «БІТРЕЙЛ ЛТД» (ЄДРПОУ 41007716), ТОВ «БРОДЕР ЛТД» (ЄДРПОУ 42217848), ТОВ «БУСКАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 42217785), ТОВ «БУСКАС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 42217476), ТОВ «ВДАЛИЙ БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 41655979), ТОВ «ВЕКТОРТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41927769), ТОВ «ВЕРДАНА ГРУПП» (ЄДРПОУ 41640936), ТОВ «ВЕРІЯ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 42215767), ТОВ «ВІАЛОН ЛТД» (ЄДРПОУ 40939710), ТОВ «ГРИМАЛЬСЬКИЙ І ПАРТНЕРИ» (ЄДРПОУ 41900993), ТОВ «ГРП ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 42060973), ТОВ «ДІСМАРК» (ЄДРПОУ 42061139), ТОВ «ДІСТЕК» (ЄДРПОУ 41547704), ТОВ «ЕВЕЛАЙТ ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 41507640), ТОВ «ЗАРПЕН ГРУП» (ЄДРПОУ 42218621), ТОВ «ІНТРАСТ-КОМ» (ЄДРПОУ 40541261), ТОВ «КАРДІФ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41776220), ТОВ «КВАТРО ТТ-ОП» (ЄДРПОУ 42061123), ТОВ «КОЛОС НАДІЇ» (ЄДРПОУ 42061040), ТОВ «КОРБАТ ЮА» (ЄДРПОУ 42215023), ТОВ «ЛАЙТ ПРОДЖЕКТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41920590), ТОВ «ЛЕНТОНІКС» (ЄДРПОУ 41908877), ТОВ «ЛІНКАС» (ЄДРПОУ 42103084), ТОВ «МАРТІН І К» (ЄДРПОУ 41731897), ТОВ «МЕГАПОЛІС БІЗ» (ЄДРПОУ 41793691), ТОВ «МІТРІМ» (ЄДРПОУ 41683985), ТОВ «МПВ КРАФТ» (ЄДРПОУ 42218698), ТОВ «НАФТОХІМ ОІЛ» (ЄДРПОУ 40625351), ТОВ «НОВЕЛ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41519876), ТОВ «ОПТИМУС ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 41880511), ТОВ «ПЕГАС СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 42023329), ТОВ «РЕЛАНТГЕН» (ЄДРПОУ 41208633), ТОВ «РЕНСЕД» (ЄДРПОУ 42060439), ТОВ «РОСМЕН ЛТД» (ЄДРПОУ 41723488), ТОВ «САЛАР ЕВОЛЮШН» (ЄДРПОУ 41128071), ТОВ «САНТАТРЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 41587815), ТОВ «СЕЛТІС ПРАЙМ» (ЄДРПОУ 41831815), ТОВ «ТЕРАЙС» (ЄДРПОУ 41716156), ТОВ «ТОМІС ВАЙТ» (ЄДРПОУ 41793754), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ МАГНАТ» (ЄДРПОУ 41633096), ТОВ «ФАРТІСІМА» (ЄДРПОУ 41072422), ТОВ «ФЕНІКС ПРОМ ГРУП» (ЄДРПОУ 41420167), ТОВ «ФІГАРО ЕВОЛЮШН» (ЄДРПОУ 41849988), ТОВ «ФІДЖЕР» (ЄДРПОУ 41642048), ТОВ «ХАК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 42061097), ТОВ «ХЕН-ТРАНС» (ЄДРПОУ 42060994), ТОВ «ХОЛІСТЕР» (ЄДРПОУ 41795641), ТОВ «ЦЕНТУРОН ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 42214868), ТОВ «ЯНГО ГРУП» (ЄДРПОУ 41827945), ТОВ «ФК «ІДЕА ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 33597510), ТОВ «ТАРКОМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31525946), ТОВ «ДІАНА 2008» (ЄДРПОУ 41563752), ТОВ «ДІАМАНДГРАНД-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41280463), ТОВ «БК «ОЛЕРЕКС» (ЄДРПОУ 41284358), ТОВ «ОСМОНТ» (ЄДРПОУ 41285849), ТОВ «ПОЛЯРІУС-БУД» (ЄДРПОУ 41280945).

Таким чином, у ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що група осіб, використовуючи реквізити суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме:

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, а саме: Печерська філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711): ТОВ «КИЇВСЬКА ТРАНСПОРТНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 35646207) №26053052600176, №26005052601402, №26003052719608, №26057052710482, ТОВ «АГРОПРОДУКТ ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40616263) №26006052601553, №26059052600039, ТОВ «АРСФРУТ» (ЄДРПОУ 39962799) №26005052759859, №26051052726320, №26001052750993, ТОВ «ВІАЛОН ЛТД» (ЄДРПОУ 40939710) №26000052621078, ТОВ «НАФТОХІМ ОІЛ» (ЄДРПОУ 40625351) №26001052603192, №26057052600387, №26001052656495, №26004052636199, ТОВ «ФЕНІКС ПРОМ ГРУП» (ЄДРПОУ 41420167) №26001052616963, ТОВ «ТАРКОМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31525946) №26007052621684, №26052052603141, №26006052621016, ТОВ «ДІАНА 2008» (ЄДРПОУ 41563752) №26008052612517, №26006052610317; Філія «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649): ТОВ «ПЕГАС СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 42023329) №26056052624191, №26000052682822, ТОВ «ФІГАРО ЕВОЛЮШН» (ЄДРПОУ 41849988) №26002052686763, ТОВ «ФК «ІДЕА ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 33597510) №26003052678899, ТОВ «ДІАМАНДГРАНД-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41280463) №26003052682001, ТОВ «БК «ОЛЕРЕКС» (ЄДРПОУ 41284358) №26006052702289, ТОВ «ОСМОНТ» (ЄДРПОУ 41285849) №26009052681910, ТОВ «ПОЛЯРІУС-БУД» (ЄДРПОУ 41280945) №26005052682753; Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775): ТОВ «АЙСБУД ЛОГІСТІК» (ЄДРПОУ 42218946) №26000056129365, ТОВ «АСТЕЛАЙТ» (ЄДРПОУ 40057026) №26003056131350; Кіровоградське РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 323583): ТОВ «БАТЕТТІ» (ЄДРПОУ 41686111) №26005052919312, ТОВ «МІТРІМ» (ЄДРПОУ 41683985) №26006052926928; Західне ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 325321): ТОВ «ТАРКОМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31525946) №26058053814881,

- АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме: Філія - ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669): ТОВ «АРСФРУТ» (ЄДРПОУ 39962799) №26005300084348,

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9: ТОВ «БІТРЕЙЛ ЛТД» (ЄДРПОУ 41007716) №26009553891, ТОВ «ДІСТЕК» (ЄДРПОУ 41547704) №26009588361; КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904): ТОВ «БІТРЕЙЛ ЛТД» (ЄДРПОУ 41007716) №2605737088, №2600333243, ТОВ «ДІСТЕК» (ЄДРПОУ 41547704) №2600638443,

- ПАТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310), адреса: м. Львів, вул. Валова, 11: ТОВ «КИЇВСЬКА ТРАНСПОРТНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 35646207) №26005009913443,

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 32: ТОВ «ВЕКТОРТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41927769) №26009000000167, ТОВ «НОВЕЛ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41519876) №2600231354301, №2605731354301,

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «АЙСБУД ЛОГІСТІК» (ЄДРПОУ 42218946) №2600849437, ТОВ «ГРИМАЛЬСЬКИЙ І ПАРТНЕРИ» (ЄДРПОУ 41900993) №2600445453, №2605222512,

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «АГРОСІТІ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41110292) №26052013059978, №26007013059978, №26006000159978, ТОВ «АНІЛА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41411943) №26056013063700, №26001013063700, №26000000163700, ТОВ «АСТЕР ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 42000296) №26053013067550, №26008013067550, №26007000167550, ТОВ «КАРДІФ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41776220) №26053013066937, №26008013066937, №26007000166937, ТОВ «ФАРТІСІМА» (ЄДРПОУ 41072422) №26058013064644, №26003013064644, №26002000164644,

- ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15: ТОВ «АЛІВІОЛЕН ПРОФІ» (ЄДРПОУ 40937556) №2600700107538, ТОВ «ЕВЕЛАЙТ ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 41507640) №2600400128530, ТОВ «САНТАТРЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 41587815) №2600500128368,

- АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: ТОВ «АСТЕЛАЙТ» (ЄДРПОУ 40057026) №26004621128300, ТОВ «ЛАЙТ ПРОДЖЕКТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41920590) №26003878818475, №26007878818471,

- АТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6: ТОВ «БАТЕТТІ» (ЄДРПОУ 41686111) №26006101015378, ТОВ «МАРТІН І К» (ЄДРПОУ 41731897) №26009101015665, ТОВ «МІТРІМ» (ЄДРПОУ 41683985) №26001102015372,

- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: ТОВ «КОМПАНІЯ «БІЛДБЕГ» (ЄДРПОУ 41217014) №2600400141801,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ «ВДАЛИЙ БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 41655979) №26009924437127, №26052924439097, ТОВ «ЛЕНТОНІКС» (ЄДРПОУ 41908877) №26000924436741, №26056924439015, ТОВ «СЕЛТІС ПРАЙМ» (ЄДРПОУ 41831815) №26000924436677, №26056924439004, ТОВ «ЯНГО ГРУП» (ЄДРПОУ 41827945) №26057924439003, №26006924436400,

- ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78: ТОВ «МЕГАПОЛІС БІЗ» (ЄДРПОУ 41793691) №26006011097771,

- АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), адреса: м. Київ, вул. Іллінська, 8: ТОВ «ОПТИМУС ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 41880511) №26004042100375,

- АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7: ТОВ «ТЕРАЙС» (ЄДРПОУ 41716156) №26009010006775,

- АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, 2: ТОВ «ТАРКОМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31525946) №26008561168099, №26007561168001,

здійснюють незаконну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, та безпосередньо здійснюють переведення їх з безготівкової форми у готівку.

У слідства є підстави вважати, що фінансово-господарські операції за участю зазначених вище юридичних осіб є такими, які направлені на вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чорному Ігорю Олександровичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубаровій Катерині Сергіївні, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чекрижеву Антону Володимировичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Занкову Артуру Валерійовичу, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Шумику Юрію Андрійовичу, слідчій групи слідчих Генеральної прокуратури України Баріновій Марині Володимирівні, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Хімічу Станіславу Вікторовичу, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Терещенку Сергію Миколайовичу, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Ревері Наталії Олександрівні, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Сміяну Павлу Олександровичу у кримінальному провадженні №42017111200000142 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків:

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, а саме: Печерська філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711): ТОВ «КИЇВСЬКА ТРАНСПОРТНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 35646207) №26053052600176, №26005052601402, №26003052719608, №26057052710482, ТОВ «АГРОПРОДУКТ ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40616263) №26006052601553, №26059052600039, ТОВ «АРСФРУТ» (ЄДРПОУ 39962799) №26005052759859, №26051052726320, №26001052750993, ТОВ «ВІАЛОН ЛТД» (ЄДРПОУ 40939710) №26000052621078, ТОВ «НАФТОХІМ ОІЛ» (ЄДРПОУ 40625351) №26001052603192, №26057052600387, №26001052656495, №26004052636199, ТОВ «ФЕНІКС ПРОМ ГРУП» (ЄДРПОУ 41420167) №26001052616963, ТОВ «ТАРКОМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31525946) №26007052621684, №26052052603141, №26006052621016, ТОВ «ДІАНА 2008» (ЄДРПОУ 41563752) №26008052612517, №26006052610317; Філія «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649): ТОВ «ПЕГАС СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 42023329) №26056052624191, №26000052682822, ТОВ «ФІГАРО ЕВОЛЮШН» (ЄДРПОУ 41849988) №26002052686763, ТОВ «ФК «ІДЕА ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 33597510) №26003052678899, ТОВ «ДІАМАНДГРАНД-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41280463) №26003052682001, ТОВ «БК «ОЛЕРЕКС» (ЄДРПОУ 41284358) №26006052702289, ТОВ «ОСМОНТ» (ЄДРПОУ 41285849) №26009052681910, ТОВ «ПОЛЯРІУС-БУД» (ЄДРПОУ 41280945) №26005052682753; Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775): ТОВ «АЙСБУД ЛОГІСТІК» (ЄДРПОУ 42218946) №26000056129365, ТОВ «АСТЕЛАЙТ» (ЄДРПОУ 40057026) №26003056131350; Кіровоградське РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 323583): ТОВ «БАТЕТТІ» (ЄДРПОУ 41686111) №26005052919312, ТОВ «МІТРІМ» (ЄДРПОУ 41683985) №26006052926928; Західне ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 325321): ТОВ «ТАРКОМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31525946) №26058053814881,

- АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме: Філія - ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669): ТОВ «АРСФРУТ» (ЄДРПОУ 39962799) №26005300084348,

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9: ТОВ «БІТРЕЙЛ ЛТД» (ЄДРПОУ 41007716) №26009553891, ТОВ «ДІСТЕК» (ЄДРПОУ 41547704) №26009588361; КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904): ТОВ «БІТРЕЙЛ ЛТД» (ЄДРПОУ 41007716) №2605737088, №2600333243, ТОВ «ДІСТЕК» (ЄДРПОУ 41547704) №2600638443,

- ПАТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310), адреса: м. Львів, вул. Валова, 11: ТОВ «КИЇВСЬКА ТРАНСПОРТНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 35646207) №26005009913443,

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 32: ТОВ «ВЕКТОРТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41927769) №26009000000167, ТОВ «НОВЕЛ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41519876) №2600231354301, №2605731354301,

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «АЙСБУД ЛОГІСТІК» (ЄДРПОУ 42218946) №2600849437, ТОВ «ГРИМАЛЬСЬКИЙ І ПАРТНЕРИ» (ЄДРПОУ 41900993) №2600445453, №2605222512,

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «АГРОСІТІ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41110292) №26052013059978, №26007013059978, №26006000159978, ТОВ «АНІЛА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41411943) №26056013063700, №26001013063700, №26000000163700, ТОВ «АСТЕР ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 42000296) №26053013067550, №26008013067550, №26007000167550, ТОВ «КАРДІФ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41776220) №26053013066937, №26008013066937, №26007000166937, ТОВ «ФАРТІСІМА» (ЄДРПОУ 41072422) №26058013064644, №26003013064644, №26002000164644,

- ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15: ТОВ «АЛІВІОЛЕН ПРОФІ» (ЄДРПОУ 40937556) №2600700107538, ТОВ «ЕВЕЛАЙТ ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 41507640) №2600400128530, ТОВ «САНТАТРЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 41587815) №2600500128368,

- АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: ТОВ «АСТЕЛАЙТ» (ЄДРПОУ 40057026) №26004621128300, ТОВ «ЛАЙТ ПРОДЖЕКТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41920590) №26003878818475, №26007878818471,

- АТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6: ТОВ «БАТЕТТІ» (ЄДРПОУ 41686111) №26006101015378, ТОВ «МАРТІН І К» (ЄДРПОУ 41731897) №26009101015665, ТОВ «МІТРІМ» (ЄДРПОУ 41683985) №26001102015372,

- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: ТОВ «КОМПАНІЯ «БІЛДБЕГ» (ЄДРПОУ 41217014) №2600400141801,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ «ВДАЛИЙ БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 41655979) №26009924437127, №26052924439097, ТОВ «ЛЕНТОНІКС» (ЄДРПОУ 41908877) №26000924436741, №26056924439015, ТОВ «СЕЛТІС ПРАЙМ» (ЄДРПОУ 41831815) №26000924436677, №26056924439004, ТОВ «ЯНГО ГРУП» (ЄДРПОУ 41827945) №26057924439003, №26006924436400,

- ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78: ТОВ «МЕГАПОЛІС БІЗ» (ЄДРПОУ 41793691) №26006011097771,

- АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), адреса: м. Київ, вул. Іллінська, 8: ТОВ «ОПТИМУС ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 41880511) №26004042100375,

- АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7: ТОВ «ТЕРАЙС» (ЄДРПОУ 41716156) №26009010006775,

- АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, 2: ТОВ «ТАРКОМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31525946) №26008561168099, №26007561168001,

тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених юридичних осіб, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках

юридичної особи, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до винесення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам, а також документів купівлі-продажу цінних паперів, всіх відповідних супутніх документів, а також документів, пов'язаних із діяльністю щодо страхування,

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова