YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Апеляційний суд міста Києва

Ухвала суду № 76596986, 20.08.2018, Апеляційний суд міста Києва

Дата ухвалення

20.08.2018

Номер справи

755/17351/17

Номер документу

76596986

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/3373/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Федосєєв С.В.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Лашевич В.М.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді Лашевича В.М.,

суддів Дзюбіна В.В., Росік Т.В.,

при секретарі судового засідання Онуфрієнко І.В.,

з участю:

представника власників майна ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представника Фермерського господарства «ОСОБА_16» та Фермерського господарства «Урожай-2010» ОСОБА_3, з доповненнями до кожної з них, на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 22 листопада 2017 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яцишіна А.Р., яке погоджене із прокурором третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Ладним І.О., і накладено арешт на майно, із забороною використання, розпорядження, відчуження, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках нижченаведених підприємств у наступних банківських установах:

1) ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) - рахунки ТОВ «КАРАТ ПРАЙД» (40617466) № 26000001473448 (840 ДОЛАР США), № 26001001473458 (978 ЄВРО); № 26006001473453 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунки ТОВ «ФЛАЙВЕЛ ІНВЕСТ» (40739958) № 26005001474066 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26009001474062 (840 ДОЛАР США), № 26007001474064 (978 ЄВРО);

2) АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) - рахунки ТОВ «КАРАТ ПРАЙД» (40617466) № 26001636915200 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26001636915200 (840 ДОЛАР США);

3) ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213) - рахунки ТОВ «КАРАТ ПРАЙД» (40617466) № 26008000019540 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26008000019540 (978 ЄВРО), № 26008000019540 (840 ДОЛАР США);

4) ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) - рахунки ТОВ «КАРАТ ПРАЙД» (40617466) № 26054013054733 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26009013054733 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26009013054733 (978 ЄВРО), № 26009013054733 (840 ДОЛАР США), № 26009013054733 (643 РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № 26000001054733 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26000001054733 (978 ЄВРО), № 26000001054733 (840 ДОЛАР США);

5) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) - рахунки ТОВ «КАРАТ ПРАЙД» (40617466) № 26005455033362 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26005455033362 (978 ЄВРО), № 26005455033362 (840 ДОЛАР США); рахунки ТОВ «ТОЛСЕН» (40650325) № 26004455033363 (978 ЄВРО), № 26004455033363 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26004455033363 (840 ДОЛАР США);

6) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ (МФО 380805) - рахунки ТОВ «ЛУИ ДРЕЙФУС ТРЕЙД» (40978786) № 26009562699 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26002562704 (978 ЄВРО), № 26001562705 (840 ДОЛАР США); рахунки ТОВ «САЙНТРЕЙД ЮГ» (40981799) № 26001548826 (978 ЄВРО), № 26004548823 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26008548829 (840 ДОЛАР США); рахунки ТОВ «ТОЛСЕН» (40650325) № 26005551701 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26004551702 (840 ДОЛАР США), № 26000551706 (978 ЄВРО), № 2600953329 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

7) ООДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ» м. Одеса (МФО 328351) - рахунок ТОВ «ТОЛСЕН» (40650325) № 2605517429 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

8) ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО (305749) - рахунки ТОВ «ЛУИ ДРЕЙФУС ТРЕЙД» (40978786) № 2600531243301 (978 ЄВРО), № 2600531243301 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 2600531243301 (840 ДОЛАР США);

9) ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеса (МФО 328704) - рахунки ТОВ «ЛУИ ДРЕЙФУС ТРЕЙД» (40978786) № 26006054355662 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26008054350922 (840 ДОЛАР США), № 26003054369769 (978 ЄВРО); рахунки ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «ОСОБА_16» (НОМЕР_1) № НОМЕР_2 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (978 ЄВРО); рахунки ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «УРОЖАЙ - 2010» (36708468) № 26008054321616 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26055054315028 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунки СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА «ЕВРІКА» (19044980) № 26043054400730 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26005054442220 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26054054475646 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

10) АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658) - рахунки ТОВ «ЛУИ ДРЕЙФУС ТРЕЙД» (40978786) № 26000024100654 (840 ДОЛАР США), № 26000024100654 (978 ЄВРО), № 26000024100654 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунки ТОВ «ТОЛСЕН» (40650325) № 26009024100655 (840 ДОЛАР США), № 26009024100655 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26009024100655 (978 ЄВРО);

11) ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ «ОЩАДБАНК» м. Одеса (МФО 328845) - рахунки ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «ОСОБА_16» (НОМЕР_1) № НОМЕР_5 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26053301032778 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26043300032778 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26105301032778 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунки ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «УРОЖАЙ - 2010» (36708468) № 26049300107726 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26005300107726 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26102300107726 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунки СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА «ЕВРІКА» (19044980) № 26008301306051 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26054300306051 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26009300306051 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

12) ПАТ «ФІНБАНК» (МФО 328685) - рахунок СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА «ЕВРІКА» (19044980) № 2600430111408 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

13) АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО 300249) - рахунки СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА «ЕВРІКА» (19044980) № 26042065146001 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26008065146001 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

14) ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742) - рахунок ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «ОСОБА_16» (НОМЕР_1) № НОМЕР_6 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА «ЕВРІКА» (19044980) № 26004232501 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

15) АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) - рахунки СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА «ЕВРІКА» (19044980) № 26059147818 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26048147818 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26004147818 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26004147818 (978 ЄВРО), № 26004147818 (840 ДОЛАР США);

16) ПАТ «ВБР» (МФО 380719) - рахунок СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВО «ЕВРІКА» (19044980) № 26054000000208 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

17) ПАТ «КРЕДІ АҐРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) - рахунки СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА «ЕВРІКА» (19044980) № 26003000016709 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26003000016709 (840 ДОЛАР США);

18) ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670) - рахунок СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА «ЕВРІКА» (19044980) № 26005001060424 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

19) АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) - рахунки СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА «ЕВРІКА» (19044980) № 26008170689001 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26042170689001 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

20) ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175) - рахунки СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА «ЕВРІКА» (19044980) № 26006000538649 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26040000538649 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26051000538649 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

21) ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) - рахунки СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА «ЕВРІКА» (19044980) № 26041010317125 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26007010317125 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

22) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) - рахунки СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА «ЕВРІКА» (19044980) № 26043010044674 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26009010044674 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Також даною ухвалою слідчого судді зобов'язано службових осіб зазначених банківських установ надати старшому слідчому третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яцишіну А.Р., слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42017100000001392 від 08 листопада 2017 року, а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, які оголошуватимуть вказану ухвалу, довідки про залишок коштів на рахунках вищезазначених підприємств та виписку руху грошових коштів по вказаним рахункам на день накладення арешту.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник Фермерського господарства «ОСОБА_16» та Фермерського господарства «Урожай-2010» ОСОБА_3 подав апеляційні скарги, в яких ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого та скасувати арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих Фермерським господарством «ОСОБА_16» і Фермерським господарством «Урожай-2010»в ПАТ «КБ «ПриватБанк».

В судовому засіданні суду апеляційної інстанції представник ОСОБА_3 доповнив усно подані ним апеляційні скарги та просив скасувати ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 22 листопада 2017 року і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках:

- ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «ОСОБА_16» (НОМЕР_1) № НОМЕР_2 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (978 ЄВРО) та ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «УРОЖАЙ - 2010» (36708468) № 26008054321616 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26055054315028 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які відкриті в ЮЖНОМУ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеса (МФО 328704);

- ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «ОСОБА_16» (НОМЕР_1) № НОМЕР_5 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26053301032778 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26043300032778 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26105301032778 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «УРОЖАЙ - 2010» (36708468) № 26049300107726 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26005300107726 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26102300107726 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які відкриті в ОДЕСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ УПРАВЛІННІ АТ «ОЩАДБАНК» м. Одеса (МФО 328845);

- ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «ОСОБА_16» (НОМЕР_1) № НОМЕР_6 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який відкритий в ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742).

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження ОСОБА_3 зазначає, що розгляд клопотання старшого слідчого був здійснений без повідомлення Фермерського господарства «ОСОБА_16» та Фермерського господарства «Урожай - 2010», тобто їх власників чи представників, а ухвалу слідчого судді вони не отримали до теперішнього часу.

Це, як пояснив представник власників майна в судовому засіданні суду апеляційної інстанції, і викликало необхідність доповнити його апеляційні скарги в інтересах вказаних фермерських господарств, оскільки стали відомі всі рахунки кожного із цих господарств, на які накладено арешт оскаржуваною ухвалою слідчого судді.

Стосовно ухвали слідчого судді, то представник ОСОБА_3 вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, апелянт зазначає, що в оскаржуваній ухвалі не зазначено розміру збитків, завданих діями невстановлених осіб, а тому, на думку представника, посилання на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 КК України, є передчасним і таким, що не ґрунтується на беззаперечних доказах, та вказує на відсутність підстав для застосування заходів кримінального провадження. Крім того, автор апеляції стверджує, що Фермерське господарство «ОСОБА_16» та Фермерське господарство «Урожай-2010» не є юридичними особами, на майно яких може бути накладено арешт у розумінні ст. 170 КПК України.

10 липня 2018 року до Апеляційного суду міста Києва від слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Яцишіна А.Р. надійшли заперечення на апеляційні скарги представника Фермерського господарства «ОСОБА_16» та Фермерського господарства «Урожай-2010» ОСОБА_3, в яких він просить відмовити в задоволенні апеляційних скарг останнього. Зокрема, слідчий запевняє, що незастосування арешту на грошові кошти може призвести до невідворотних наслідків, які в подальшому стануть перешкодою для об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Прокурор в судове засідання вже вчетверте не з'явився, жодного разу про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання кожного разу був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника власників майна, який підтримав доводи своїх апеляційних скарг, з його доповненнями до кожної з них, та просив їх задовольнити, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді представник Фермерського господарства «ОСОБА_16» та Фермерського господарства «Урожай - 2010» ОСОБА_3 не пропустив з огляду на положення абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а його апеляційні скарги, з внесеними останнім доповненнями до кожної з них, підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києваздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000001392, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на те, що учасники протиправного фінансового механізму на території Київської та Одеської області, використовуючи фінансові інструменти ПАТ КБ «Приватбанк» та ПАТ «ВТБ Банк», організували діяльність групи фіктивних підприємств ТОВ «Флайвел Інвест» (40739958), ТОВ «Толсен» (40650325), ТОВ «Луи Дрейфус Трейд» (40978786), ТОВ «Карат Прайд» (40617466), зареєстрованих в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у місті Києві та в Броварській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, якими за період з 17 січня 2017 року по 10 липня 2017 року проведено операцій на загальну суму 46,16 мільйонів гривень, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, на рахунки вказаних підприємств налагоджено надходження коштів від підприємств-замовників протиправних фінансових послуг, зокрема, ФГ «ОСОБА_16» (НОМЕР_1), ТОВ «Сайнтрейд Юг» (40981799), Асоціація «Правопорядок» (33109447), ПП «Мет-Трейдінг» (40850198), СФГ «Евріка», ФГ «Урожай - 2010», які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенні їх в готівку та подальшому привласненні. Після цього отримані безготівкові кошти члени «конвертаційного центру» переводять на рахунки ТОВ «Луи Дрейфус Трейд», які відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» та ПАТ «ВТБ Банк», з яких, в свою чергу, знімаються готівкою через мережу відділень і банкоматів зазначених банківських установ та видаються, за відрахуванням відповідного відсотку за надані послуги, посадовим особам або представникам підприємств-замовників протиправних послуг.

За результатами аналізу інформації встановлено, що за період з 17 травня 2017 року по 13 липня 2017 року з рахунків ТОВ «Луи Дрейфус Трейд», відкритих у двох банківських установах - ПАТ «ВТБ Банк», місто Київ (МФО 321767) та Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», місто Одеса (МФО 328704), знято кошти готівкою на загальну суму 16,86 мільйонів гривень, в тому числі на закупівлю с/г продукції. Зняття готівки з рахунків ТОВ «Луи Дрейфус Трейд» здійснювалось двома фізичними особами - ОСОБА_10 та ОСОБА_1 через каси і банкомати ПАТ «ВТБ Банк» та Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», місто Одеса, а саме:

- за період з 07 травня 2017 року по 13 липня 2017 року з рахунків № 26057010609520/26052000115665 та № 26002010609520, відкритих у ПАТ «ВТБ Банк», місто Київ (МФО 321767), було знято кошти на загальну суму 15,11 мільйонів гривень ОСОБА_10 (фактичне зняття готівки здійснювалось через банкомат та касу Відділення «Центральне Одеське» ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), розташованого за адресою: 65026, місто Одеса, вул. Грецька, буд. 5);

- за період з 19 травня 2017 року по 08 червня 2017 року з рахунку № 26006054355662, відкритого у Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», місто Одеса (МФО 328704), було знято кошти на загальну суму 1,75мільйонів гривень ОСОБА_1 (фактичне зняття готівки здійснювалось через касу Южного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704), відділення № 52, розташоване за адресою: 65007, місто Одеса, вул. М'ясоєдовська, 25, та через банкомат, розташований за адресою: місто Київ, вул. Архітектора Вербицького, буд. 30, магазин «Фуршет»).

Крім того, за результатами проведених заходів органами досудового розслідування було встановлено, що вказаний протиправний фінансовий механізм функціонує за сприяння співробітників територіальних органів ДФС України.

Зокрема, за наявними даними, з метою безперешкодної реєстрації податкових накладних, а також ухилення їх від сплати обов'язкових податкових платежів до державного бюджету, невстановлені співробітники ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у місті Києві та Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області з метою отримання неправомірної вигоди сприяють у діяльності вказаної протиправної фінансової схеми.

Держфінмоніторингом від ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», місто Одеса (МФО 328704) та ПАТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658) отримано 75 повідомлень стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «Луи Дрейфус Трейд» (ЄДРПОУ 40978786), за період з 17 січня 2017 року по 10 липня 2017 року на загальну суму 46,16 мільйонів гривень, з яких: - 66 фінансових операцій на загальну суму 41,26 мільйонів гривень, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу»; - 1 фінансова операція у сумі 0,96мільйонів гривень, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу; - 8 фінансових операцій на загальну суму 3,94 мільйонів гривень, що підлягають і обов'язковому, і внутрішньому фінансовому моніторингу.

Проаналізувавши інформацію, отриману від суб'єктів первинного фінансового моніторингу, про фінансові операції, здійснені учасниками схеми за період з 17 січня 2017 року по10 липня 2017 року, є підстави вважати, що фінансові операції, які пов'язані зі зняттям готівкових коштів з рахунків ТОВ «Луи Дрейфус Трейд» (місто Київ) за період з 17 травня 2017 року по13 липня 2018 року фізичними особами ОСОБА_10 (місто Одеса) та ОСОБА_1 (місто Київ) через каси і банкомати ПАТ «ВТБ Банк» та Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704) у місті Одесі на загальну суму 16,86мільйонів гривень, були спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів).

Крім того, були отримані пояснення від ОСОБА_1, відповідно до яких останній відношення до ТОВ «ЛуиДрейфус Трейад» не має, участі у фінансово-господарській діяльності підприємства не приймав.

Органи досудового розслідування стверджують, що внаслідок вказаних правопорушень, допущених вищезазначеними підприємствами, а також використання підконтрольних підприємств-нерезидентів, невстановлені особи здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів підконтрольні розрахункові рахунки, чим вчинили фінансові операції по легалізації (зняттю) зазначених коштів в сумі понад 46 мільйонів гривень.

Також органи досудового розслідування вважають, що посадові особи ТОВ «КАРАТ ПРАЙД» (40617466), ТОВ «ЛУИ ДРЕЙФУС ТРЕЙД» (40978786), ПП «МЕТ-ТРЕЙДІНГ», ТОВ «САЙНТРЕЙД ЮГ» (40981799), ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «ОСОБА_16» (НОМЕР_1), ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «УРОЖАЙ-2010» (36708468), ТОВ «ТОЛСЕН» (40650325), СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВО «ЕВРІКА» (19044980), ТОВ «ФЛАЙВЕЛІНВЕСТ» (40739958) з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку, з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «УкрСиббанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «СБЕРБАНК», АТ «ОТП БАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у місті Києві, ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у місті Одеса, АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», ПАТ «ФІНБАНК», АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», АТ «ТАСКОМБАНК», ПАТ КБ «Центр», ПУАТ «ФІДОБАНК», ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ОЩАДБАНК М.ОДЕСА, ПАТ «БАНК ВОСТОК», Акціонерний банк «Південний», вчинили незаконне формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), шляхом документального оформлення безтоварних операцій.

16 листопада 2017 року (датоване 15 листопада 2017 року) старший слідчий третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яцишін А.Р., за погодженням із прокурором третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Ладним І.О., звернувся до Дніпровського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках нижченаведених підприємств у наступних банківських установах: