Ухвала суду № 76596405, 14.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45483/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.В., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Машики С.П. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

14.09.2018 року до провадження слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Машики С.П., погоджене з прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Цавалюком О.М., у кримінальному провадженні № 42017000000004215 від 17.11.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Вікоіл ЛТД», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «СБЕРБАНК», АТ «Ощадбанк», ПАT «ПУМБ», ПАТ «КРЕДОБАНК», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «УкрСиббанк», ПАТ «КБ «ГЛОБУС», ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий Машика С.П. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004215 від 17.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Вікоіл ЛТД» (32308598) діючи умисно за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» вчинили дії спрямовані на заволодіння держаними коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.

Так встановлено, що ТОВ «Вікоіл ЛТД» (32308598) систематично здобуває перемоги у конкурсних торгах при закупівлі послуг на проведення сейсморозвідувальних робіт на ділянках газоносних площ, які розробляються ПАТ «Укргазвидобування» (30019775).

Також встановлено, що службові особи ТОВ «Вікоіл ЛТД» (код ЄДРПОУ 32308598), використовують рахунки відкриті у наступних банківських установах: АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), рахунки: № 26001924425579; АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), рахунки: № 26007013025377, № 26008001025377; АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), рахунки: № 26005300558175; ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), рахунки: № 26050962492961, № 26008962497662, № 2600131044, № 26008962497662, № 260414104 № 2606118; ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) рахунки: № 2600601300439; АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) рахунки: № 26040162268001; № 26102162268002; № 26006162268001; АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) рахунки: № 26000037214501; № 26001037214500; ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) рахунки: № 26101703039512, № 26103701039512, № 2600600139512, № 2610270139512, № 2610170239512, № 2610070339512, № 26102702039512; ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) рахунки: № 26025056101090, № 26026056100540, № 26000056133221, № 26003056130395, № 26002056132071, № 26007056128411, № 26001056116991, № 26056056108578.

Слідчий вказує, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і копії документів, які перебувають у володінні зазначених банківських установ, які будуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні вищезазначених банків, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Машики С.П. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Машиці С.П., Паламарчуку В.В., Дуляницькому Ю.В., Писаренку Є. Г., Чубаровій К.С., Чекрижеву А.В., Шумику Ю.А., Занкову А.В.,Тарасенку А.С, тимчасовий доступ до документів ТОВ «Вікоіл ЛТД» (код ЄДРПОУ 32308598) та здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, з метою вилучення копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам відкритим в наступних банківських установах:

-АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), рахунки: № 26001924425579;

-АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), рахунки: № 26007013025377, № 26008001025377;

-АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), рахунки: № 26005300558175;

-ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), рахунки: № 26050962492961, № 26008962497662, № 2600131044, № 26008962497662, № 260414104 № 2606118;

-ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) рахунки: № 2600601300439;

-АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) рахунки: № 26040162268001; № 26102162268002; № 26006162268001;

-АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) рахунки: № 26000037214501; № 26001037214500;

-ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) рахунки: № 26101703039512, № 26103701039512, № 2600600139512, № 2610270139512, № 2610170239512, № 2610070339512, № 26102702039512;

-ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) рахунки: № 26025056101090, № 26026056100540, № 26000056133221, № 26003056130395, № 26002056132071, № 26007056128411, № 26001056116991, № 26056056108578.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/45483/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Машика С.П.

Слідчий суддя: В.А. Писанець