Ухвала суду № 76594221, 20.09.2018, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/3004/2018 Справа №641/6771/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2018 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого - слідчого судді Фатєєва Н.І.

при секретарі Барбаш Д.К.

за участю слідчого - Дуднік Л.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Лілії Сергіївни, що користується повноваженнями слідчого, погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 юристом 1 класу Кролєвцовим Олександром Леонідовичем, про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540002010 від 07.09.2018 за ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції Дуднік Лілії Сергіївни про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540002010 від 07.09.2018 року за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме надання тимчасового доступу речей та документів, які перебувають в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 51533), розташованому за адресою: м. Харків, вул. Маломясницька, 2 - А, (головний офіс ПАТ КБ «Приватбанк» розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, (МФО 305299), та можливість їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що До чергової частини Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_3 про шахрайське заволодіння грошовими коштами.

07.09.2018 року матеріали про кримінальне правопорушення прийнята та 07.09.2018 року зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018220540002010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснила, що є директором ТОВ «ХАРТЛЕНД ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 42192415, офіс якого фактично розташований за адресою: АДРЕСА_1. У підприємства є офіційний сайт, на якому розміщена інформація про продаж газонокосарок, зварювальних апаратів, зварювальних рукавів та іншого зварювального обладнання. Також на сайті зазначені телефони менеджерів та електронна адреса. 29.08.2018 на один з її номерів телефонів: НОМЕР_1 або НОМЕР_2, який саме точно не знає, бо телефон на дві картки, з номеру НОМЕР_3 зателефонувала жінка, яка назвалась ОСОБА_4 і ніби то вона з Нацбанку. Вона сказала, що на рахунок прийшов платіж по рахунку фактурі № 082018/1044 від 28.08.2018 на суму 141 379 грн., однак він не проходить через невірно зазначене призначення платежу. В цей час поряд була ОСОБА_5, яка підтвердила оформлення такого рахунку фактури з ТОВ «ФІРМА «КААПРІ». ОСОБА_3 з жінкою спілкувались приблизно 40 хвилин. Вона зазначила, що через невірно зазначене призначення платежу, Нацбанк може заарештувати рахунок її підприємства та ТОВ «ФІРМА «КААПРІ». Вона говорила, що треба робити і ОСОБА_3 автоматично виконувала дії в тій послідовності, що вона зазначала, робила якісь пусті платежі, а потім ніби корегування. На запитання, чому зазначена картка фізичної особи, вона відповіла, що так невірно зазначено у ТОВ «ФІРМА «КААПРІ» і тому треба відкорегувати. Коли це зробила, то зрозуміла, що гроші відправлені з рахунку як повернення фінансової допомоги на ім'я ОСОБА_6 на картку НОМЕР_4. ОСОБА_3 зателефонувала до ПАТ «Укргазбанку», щоб відмінити платіж, однак оператор сказала, що платіж вже пройшов. У ТОВ «ХАРТЛЕНД ТРЕЙД» відкритий один банківський рахунок в ПАТ «Укргазбанк», а саме НОМЕР_5. Також дзвонила на номер 3700 до ПАТ КБ «Приватбанк», щоб заблокувати картку, на яку перераховані кошти, однак їй було відмовлено. Коли приїхала до головного відділення ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Харкові, співробітник банку подивився по комп'ютеру і сказав, що 40 хвилин тому вони заблокували цю картку, однак там залишилось 400 гривен, а інші гроші по 1000 гривень були відразу зняті.

До матеріалів кримінального провадження були долучені копії документів, а саме: рахунку на оплату на суму 141 379,20 грн., копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «ХАРТЛЕНД ТРЕЙД», наказ про призначення на посаду директора ТОВ «ХАРТЛЕНД ТРЕЙД» ОСОБА_3, Витяг ТОВ «ФІРМА «КААПРІ», виписку з рахунку ТОВ «ХАРТЛЕНД ТРЕЙД» за 29.08.2018.

Згідно виписки з рахунку ТОВ «ХАРТЛЕНД ТРЕЙД» за 29.08.2018 встановлено, що 29.08.2018 з рахунку НОМЕР_5 на картковий рахунок НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_6 переведені гроші в сумі 141 379,20 грн. в якості повернення фінансової допомоги згідно рахунку № 082018/1044 від 28.08.2018.

Таким чином, з метою підтвердження факту перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ «ХАРТЛЕНД ТРЕЙД» на картковий рахунок ОСОБА_6, встановлення повних анкетних даних власника карткового рахунку, подальшого руху переведених грошових коштів та особи, яка здійснювала транзакції по зняттю цих коштів, що може сприяти встановлення істини по кримінальному провадженню і встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та є речовим доказом по справі, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 51533), розташованому за адресою: м. Харків, вул. Маломясницька, 2 - А, (головний офіс ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, (МФО 305299), а саме до реєстру руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 за період з 01.08.2018 до теперішнього часу, а також до відеозапису відеозапису з камер відеонагляду у банкоматах, в яких здійснювались транзакції по зняттю коштів по вказаному рахунку за період з 01.08.2018 по теперішній час, та можливість вилучити.

Враховуючи, що документи, які містяться в ПАТ КБ «Приватбанк» містять відомості, що становлять банківську таємницю, тому у органу досудового розслідування вичерпана можливість в отриманні вихідних даних та оригіналів документів, які необхідні для встановлення істини по провадженню.

Крім того, по вказаному кримінальному провадженню досудове розслідування здійснює одночасно декілька слідчих, які входять до складу слідчої групи, а саме старший слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції Шейнін В.Г., начальник відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції Дуднік Л.С., слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції Черкашин М.С., слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції Мілюков Р.С.

Начальник відділення СВ Дуднік Л.С. вважає, що наявні в ПАТ КБ «Приватбанк» вищевказані документи можуть сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню, і осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, і мають доказове значення по провадженню, як речові докази, необхідні для призначенні відповідних судових експертиз, та іншими способами одержати дані речі та документи не можливо, в зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, та можливість їх вилучити.

У судовому засіданні начальник відділення СВ Слобідського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітан поліції Дуднік Л.С. клопотання підтримала в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення начальника відділення Дуднік Л.С., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.

п. 8 ч. 1 ст. 3 КПК України визначено, що керівник органу досудового розслідування - начальник Головного слідчого управління, слідчого управління, відділу, відділення органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України та його заступники, які діють у межах своїх повноважень.

Слідчий суддя вважає, що начальником відділення слідчого відділу доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ КБ «Приватбанк», та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Вилучення речей та документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Лілії Сергіївни, що користується повноваженнями слідчого, про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області Шейніну Владиславу Геннадійовичу, начальнику відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Дуднік Лілії Сергіївні, слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Черкашину Максиму Сергійовичу, слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Мілюкову Роману Сергійовичу, доступ до документів, які перебувають в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 51533), розташованому за адресою: м. Харків, вул. Маломясницька, 2 - А, (головний офіс ПАТ КБ «Приватбанк» розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, (МФО 305299), а саме до реєстру руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 за період з 01.08.2018 до теперішнього часу, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді, до всіх документів щодо відкриття даного рахунку, а також до відеозапису з камер відеонагляду у банкоматах, в яких здійснювались транзакції, в тому числі по зняттю коштів по вказаному рахунку за період з 01.08.2018 по теперішній час, та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- Н . І . Фатєєва