Ухвала суду № 76593785, 20.09.2018, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/3006/2018 Справа №641/6771/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2018 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді Фатєєвої Н.І.

при секретарі -Барбаш Д.К.

за участю слідчого - Дуднік Л.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Лілії Сергіївни, що користується повноваженнями слідчого, погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 юристом 1 класу Кролєвцовим Олександром Леонідовичем, про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540002010 від 07.09.2018 за ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Лілії Сергіївни, що користується повноваженнями слідчого, про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540002010 від 07.09.2018 року за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у ПрАТ «Київстар» (юридична адреса: Україна, індекс 03113, м. Київ, вул. Дехтярівська, 53), та можливість їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що До чергової частини Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_3 про шахрайське заволодіння грошовими коштами.

07.09.2018 року матеріали про кримінальне правопорушення прийнята та 07.09.2018 року зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018220540002010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснила, що є директором ТОВ «ХАРТЛЕНД ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 42192415, офіс якого фактично розташований за адресою: АДРЕСА_1. У підприємства є офіційний сайт, на якому розміщена інформація про продаж газонокосарок, зварювальних апаратів, зварювальних рукавів та іншого зварювального обладнання. Також на сайті зазначені телефони менеджерів та електронна адреса. 29.08.2018 на один з її номерів телефонів: НОМЕР_1 або НОМЕР_2, який саме точно не знає, бо телефон на дві картки, з номеру НОМЕР_3 зателефонувала жінка, яка назвалась ОСОБА_4 і ніби то вона з Нацбанку. Вона сказала, що на рахунок прийшов платіж по рахунку фактурі № 082018/1044 від 28.08.2018 на суму 141 379 грн., однак він не проходить через невірно зазначене призначення платежу. В цей час поряд була ОСОБА_5, яка підтвердила оформлення такого рахунку фактури з ТОВ «ФІРМА «КААПРІ». ОСОБА_3 з жінкою спілкувались приблизно 40 хвилин. Вона зазначила, що через невірно зазначене призначення платежу, Нацбанк може заарештувати рахунок її підприємства та ТОВ «ФІРМА «КААПРІ». Вона говорила, що треба робити і ОСОБА_3 автоматично виконувала дії в тій послідовності, що вона зазначала, робила якісь пусті платежі, а потім ніби корегування. На запитання, чому зазначена картка фізичної особи, вона відповіла, що так невірно зазначено у ТОВ «ФІРМА «КААПРІ» і тому треба відкорегувати. Коли це зробила, то зрозуміла, що гроші відправлені з рахунку як повернення фінансової допомоги на ім'я ОСОБА_6 на картку НОМЕР_4. ОСОБА_3 зателефонувала до ПАТ «Укргазбанку», щоб відмінити платіж, однак оператор сказала, що платіж вже пройшов. У ТОВ «ХАРТЛЕНД ТРЕЙД» відкритий один банківський рахунок в ПАТ «Укргазбанк», а саме НОМЕР_5. Також дзвонила на номер 3700 до ПАТ КБ «Приватбанк», щоб заблокувати картку, на яку перераховані кошти, однак їй було відмовлено. Коли приїхала до головного відділення ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Харкові, співробітник банку подивився по комп'ютеру і сказав, що 40 хвилин тому вони заблокували цю картку, однак там залишилось 400 гривен, а інші гроші по 1000 гривень були відразу зняті.

До матеріалів кримінального провадження були долучені копії документів, а саме: рахунку на оплату на суму 141 379,20 грн., копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «ХАРТЛЕНД ТРЕЙД», наказ про призначення на посаду директора ТОВ «ХАРТЛЕНД ТРЕЙД» ОСОБА_3, Витяг ТОВ «ФІРМА «КААПРІ», виписку з рахунку ТОВ «ХАРТЛЕНД ТРЕЙД» за 29.08.2018.

Згідно виписки з рахунку ТОВ «ХАРТЛЕНД ТРЕЙД» за 29.08.2018 встановлено, що 29.08.2018 з рахунку НОМЕР_5 на картковий рахунок НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_6 переведені гроші в сумі 141 379,20 грн. в якості повернення фінансової допомоги згідно рахунку № 082018/1044 від 28.08.2018.

Крім того, під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 було зазначено номери телефонів, а саме: номер, з якого замовлявся товар, який оформлено у рахунку на оплату №082018/1044 від 28.08.2018 - НОМЕР_6; номер, з якого безпосередньо дзвонили ОСОБА_3 і повідомляли відомості про необхідність корегування призначення платежу - НОМЕР_3; номери, з яких здійснювали дзвінки співробітнику ПАТ «Укргазбанку» - НОМЕР_7 та НОМЕР_8. Також ОСОБА_3 зазначено її номери телефону - НОМЕР_9 та НОМЕР_2.

Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме для підтвердження або спростування факту здійснення телефонних дзвінків на номер ОСОБА_3, в тому числі до моменту вчинення злочину і встановлення тим самим коло осіб, причетних до його вчинення, встановлення користувача номерів, які здійснювали дані дзвінки та повідомляли відомості про переведення грошей, встановлення їх теперішнього місця перебування, коло спілкування, що матиме доказове значення по провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які можуть знаходиться в оператора стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» (юридична адреса: Україна, індекс 03113, м. Київ, вул. Дехтярівська, 53), які містять інформацію про IMEI мобільного телефону, в якому з 01.08.2018 року по теперішній час, знаходилась сім-карти оператора ПрАТ «Київстар», номер якої НОМЕР_2, та отримання роздруківки за вказаним номером та по встановленому IMEI з 01.08.2018 року по теперішній час, у якій міститься інформація, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, і враховуючи, що дані документи можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили, свідків, та мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати дані документи не можливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів і можливість їх вилучити.

У органу досудового розслідування вичерпана можливість в отриманні вихідних даних та оригіналів документів, які необхідні для встановлення істини по провадженню.

Крім того, по вказаному кримінальному провадженню досудове розслідування здійснює одночасно декілька слідчих, які входять до складу слідчої групи, а саме старший слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції Шейнін В.Г., начальник відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції Дуднік Л.С., слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції Черкашин М.С., слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції Мілюков Р.С.

У судовому засіданні начальник відділення слідчого відділу Дуднік Л.С. клопотання підтримала в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення начальника відділення СВ Дуднік Л.С., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.

п. 8 ч. 1 ст. 3 КПК України визначено, що керівник органу досудового розслідування - начальник Головного слідчого управління, слідчого управління, відділу, відділення органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України та його заступники, які діють у межах своїх повноважень.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у юридичної особи - ПрАТ «Київстар» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Лілії Сергіївни, що користується повноваженнями слідчого, про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області Шейніну Владиславу Геннадійовичу, начальнику відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Дуднік Лілії Сергіївні, слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Черкашину Максиму Сергійовичу, слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Мілюкову Роману Сергійовичу, доступ до документів, які перебувають у ПрАТ «Київстар» (юридична адреса: Україна, індекс 03113, м. Київ, вул. Дехтярівська, 53), а саме до документів, які містять інформацію про IMEI мобільного телефону, в якому з 01.08.2018 року по теперішній час, знаходилась сім-карти оператора ПрАТ «Київстар», номер якого НОМЕР_2, та отримання роздруківки за вказаними номерами та по встановленому IMEI з 01.08.2018 року по теперішній час, у якій міститься інформація, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх моніторингу (з прив'язкою до базової станції та її адреси), у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, та можливість їх вилучити в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- Н . І . Фатєєва