Ухвала суду № 76592515, 19.09.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5955/18

1-кс/405/3080/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Ісмієвій А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42013120100000016 від 13.10.2013, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «КБ Експобанк» (МФО 322294), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Димитрівська, 18/24.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Кіровоградській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013120100000016 від 13.10.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.08.2011 засновники ОК «Газ та тепло по будівництву газопроводів» (ЄДРПОУ 37410378) створили вказаний кооператив з метою будівництва газопроводу до с. Цвітне Олександрівського району Кіровоградської області за рахунок грошових коштів в сумі 4,9 млн. грн., які були надані в ході реалізації програми фінансування добудови газопроводів, яка ухвалена рішенням правління ПАТ «НАК Нафтогаз України». Строк ведення в експлуатацію газопроводу згідно укладеного договору визначено 2012 рік, однак на даний час жодних робіт з будівництва газопроводу не виконано. Згідно довідки Олександрівської об’єднаної державної фінансової інспекції провести зустрічну звірку підтвердження виду, обсягу та розрахунків ОК «Газ та тепло по будівництву газопроводів» та ПАТ «НАК Нафтогаз України» за період з 01.01.2012 по 31.08.2013 не представилось можливим, оскільки при прибутті за місцем реєстрації кооперативу - с. Цвітне, вул. Молодіжна, 24, Олександрівського району, Кіровоградської області було встановлено, що замість кооперативу за даною адресою знаходиться приватний будинок, в якому вже довгий час ніхто не проживає. Місцезнаходження засновників та керівника кооперативу при проведенні звірки встановити не представилось не можливим.

З метою перевірки діяльності ОК «Газ та тепло по будівництву газопроводів» (ЄДРПОУ 37410378) виникла необхідність у доступі до розрахункових рахунків, по яким здійснюється фінансова діяльність ОК «Газ та тепло по будівництву газопроводів» (ЄДРПОУ 37410378), які в свою чергу є банківською таємницею.

Встановлено, що ОК «Газ та тепло по будівництву газопроводів» (ЄДРПОУ 37410378) у господарській діяльності використовувало розрахунковий рахунок № 26003110347001 відкритий в АТ «КБ Експобанк» (МФО 322294), через який здійснювались фінансові операції.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово – господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Учасники судового провадження в судове засідання не з’явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що СУ ГУНП в Кіровоградській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013120100000016 від 13.10.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах працівниками ОК «Газ та тепло по будівництву газопроводів», які були надані ПАТ «НАК Нафтогаз України» для будівництва газопроводу до с. Цвітне, Олександрівського району, Кіровоградської області (витяг з ЄРДР від 03.09.2018 – а.п. 3-6).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що 30.08.2011 засновники ОК «Газ та тепло по будівництву газопроводів» (ЄДРПОУ 37410378) створили кооператив з метою будівництва газопроводу до с. Цвітне Олександрівського району Кіровоградської області за рахунок грошових коштів в сумі 4,9 млн. грн., які були надані в ході реалізації програми фінансування добудови газопроводів, яка ухвалена рішенням правління ПАТ «НАК Нафтогаз України». Строк ведення в експлуатацію газопроводу згідно укладеного договору визначено 2012 рік, однак на даний час жодних робіт з будівництва газопроводу не виконано. За місцем реєстрації кооперативу - с. Цвітне, вул. Молодіжна, 24, Олександрівського району, Кіровоградської області було встановлено, що замість кооперативу за даною адресою знаходиться приватний будинок, в якому вже довгий час ніхто не проживає. Місцезнаходження засновників та керівника кооперативу при проведенні звірки встановити не представилось не можливим (договір – а.п. 7-11, платіжні доручення – а.п. 13-15, виписки по особовим рахункам – а.п. 16-17).

При цьому, матеріали клопотання свідчать, що розрахунковий рахунок ОК «Газ та тепло по будівництву газопроводів» (ЄДРПОУ 37410378) № 26003110347001 відкритий в АТ «КБ Експобанк» (МФО 322294), через який здійснювались фінансові операції - а.п. 16-17.

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013120100000016 від 13.10.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191 КК України, вказані в клопотанні документи зберігаються в АТ «КБ Експобанк» (МФО 322294), та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42013120100000016 від 13.10.2013, про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3, слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4, старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до банківських документів по розрахунковому рахунку № 26003110347001 ОК «Газ та тепло по будівництву газопроводів» (ЄДРПОУ 37410378), який перебуває у володінні АТ «КБ Експобанк» (МФО 322294), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Димитрівська, 18/24, з можливістю вилучення документів в оригіналі, за період часу з 22.09.2011 по 13.08.2014, а саме:

-роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період 22.09.2011 по 13.08.2014, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

-заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 – ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

-договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ОК «Газ та тепло по будівництву газопроводів» (ЄДРПОУ 37410378) про надання банківських послуг з використанням програмно – технічного комплексу “Клієнт – Банк”, документів, якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з 22.09.2011 по 13.08.2014, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно – технічного комплексу «Клієнт – Банк».

Строк дії ухвали визначити до 19.10.2018.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_6