Ухвала суду № 76592113, 19.09.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5954/18

1-кс/405/3079/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Ісмієвій А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42013120100000016 від 13.10.2013, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ "ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ "АГРОПРОЕКТ", ЄДПРОУ 05455610, що розташований за адресою: м. Кропивницький, вул. Ельворті, будинок 2.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Кіровоградській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013120100000016 від 13.10.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30 серпня 2011 року засновники ОК «Газ та тепло по будівництву газопроводів» (ЄДРПОУ 37410378) створили кооператив з метою будівництва газопроводу до с. Цвітне Олександрівського району Кіровоградської області за рахунок грошових коштів в сумі 4 955 972 грн., які були надані в ході реалізації програми фінансування добудови газопроводів, яка ухвалена рішенням правління ПАТ «НАК Нафтогаз України». Строк ведення в експлуатацію газопроводу згідно укладеного договору визначено 2012 рік, однак на даний час жодних робіт з будівництва газопроводу не виконано. 01 серпня 2012 року між ОК «Газ та тепло по будівництву газопроводів» та ПАТ «НАК Нафтогаз України» укладено договір № 1/ГТ-12 про здійснення кооперативом робіт по будівництву газопроводу до с. Цвітне.

30 серпня 2011 року засновники ОК «Добробут в оселі» (ЄДРПОУ 37738493) створили вказаний кооператив з метою будівництва газопроводу до с. Оситняжка Новомиргородського району, Кіровоградської області за рахунок грошових коштів в сумі 4 551 592 грн., які були надані в ході реалізації програми фінансування добудови газопроводів, яка ухвалена рішенням правління ПАТ «НАК Нафтогаз України». Строк ведення в експлуатацію газопроводу згідно укладеного договору визначено 2012 рік, однак на даний час жодних робіт з будівництва газопроводу не виконано.

10 листопад 2011 року засновники ОК «Газ в селі» (ЄДРПОУ 37468035) створили вказаний кооператив з метою будівництва газопроводу до сіл Дереївка та Куцеволівка Онуфріївського району, Кіровоградської області за рахунок грошових коштів в сумі 4 500 000 грн., які були надані в ході реалізації програми фінансування добудови газопроводів, яка ухвалена рішенням правління ПАТ «НАК Нафтогаз України». Строк ведення в експлуатацію газопроводу згідно укладеного договору визначено 2012 рік, однак на даний час жодних робіт з будівництва газопроводу не виконано. 30 липня 2012 року між ОК «Газ в селі» та ПАТ «НАК Нафтогаз України» укладено договір № 1/07-12 про здійснення кооперативом робіт по будівництву газопроводу до сіл Дереївка та Куцеволівка.

Всі вище перераховані кооперативи: «Газ та тепло по будівництву газопроводів», «Добробут в оселі» та «Газ в селі» отримали бюджетні кошти, у загальній сумі 17 988 568 грн. на розрахункові рахунки, відкриті в АТ «КБ Експобанк».

Згідно довідок об’єднаної державної фінансової інспекції Кіровоградської області провести зустрічні звірки для підтвердження виду, обсягу та розрахунків обслуговуючих кооперативів «Газ та тепло по будівництву газопроводів», «Добробут в оселі», «Газ в селі» з ПАТ «НАК Нафтогаз України» за період з 2012 по 2013 роки, не представилось можливим, оскільки при прибутті за місцем реєстрації кооперативів за адресами в Кіровоградській області: вул. Молодіжна, 24, с. Цвітне, Олександрівського району, вул. Шилдіна, 11, с. Дереївка Онуфріївського району, вул. Гагаріна, 65, с. Оситняжка, Новомиргородського району було встановлено, що замість кооперативів за даними адресами знаходяться приватні будинки, в яких вже довгий час ніхто не проживає. Місцезнаходження засновників та керівників кооперативів при проведенні звірки встановити не представилось можливим.

В той же час встановлено, що газопровід фактично не збудований, в експлуатацію не введений, лише частково підготовлено траншею для прокладання труби та підготовлено близько 2 км (з 8 км проектної протяжності газопроводу) труби для закладання в траншею. Жодних претензійних вимог з боку керівництва ОК «Добробут в оселі» до субпідрядних організацій, які залучалися до виконання робіт з будівництва підвідного газопроводу, не здійснюється. Керівництво ОК «Добробут в оселі» на зв'язок не виходить, за місцем реєстрації кооперативу відсутнє та не з’являється до місця проведення робіт з будівництва підвідного газопроводу.

В рамках розпорядження Кабінету Міністрів України №1001-р від 26 серпня 2009 року, згідно договору 1/ДС-12 від 30.07.2012, на розрахунковий рахунок ОК «Добробут в оселі» №26004110346001 в АТ «КБ» Експобанк» (код МФО 322294) перераховані НАК «Нафтогаз України», державні кошти, платежами: 02.08.2012 - 3 051 592 грн., 30.08.2012 – 750 000 грн., 24.10.2012 – 750 000 грн., разом 4 551 592 грн. (3 051 592 + 750 000 + 750 000) на будівництво підвідного газопроводу до с. Оситняжка.

В період з серпня по листопад 2012 року зазначені грошові кошти ОК «Добробут в оселі» перерахував на розрахункові рахунки: № 26004130000006, № 26005056100549, № 26005250000037, №26008010801161, № 26004470000227 та № 2600001319046, що належать відповідно ТОВ «Гравіторг» (м. Одеса), ТОВ «Профіт-АВ» (м. Київ), ТОВ «Будівельна фірма «Укрбуд» (м. Одеса), ТОВ «Газспецбуд» (м.Київ), ТОВ «Спецпідряд Сервіс», ТОВ «ТД»Дельта» (м. Київ), начебто, за виконані роботи та поставки будівельних матеріалів, які у дійсності проведені не були.

Відслідковуючи рух коштів виділених ОК «Добробуд в оселі» на газифікацію с. Оситняжка, встановлено, що частину коштів, ОК перерахувало, нібито за виконання будівельних робіт по газопроводу на розрахунковий рахунок ТОВ «Гравіторг» (код 35564789) відкритий в ПАТ «ОСОБА_2 ринкові технології» №2600413000006, сумами 09 серпня 2012 року – 2 048 000 грн., та 05.09.2012 - 253 500 та 399 500 грн. Крім того, на вказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Гравіторг» перерахували кошти, нібито за виконання будівельних робіт по газопроводу ОК «Газ в селі», 12 вересня 2012 року – 5 192 000 грн. та ОК «Газ та тепло по будівництву газопроводів», 31 серпня 2012 року – 2 480 000 грн.

Отримані від обслуговуючих кооперативів грошові кошти ТОВ «Гравіторг» в загальній сумі 10 373 000 грн., на наступний робочий день після їх отримання, перерахувало, значну частину цієї суми, на розрахунковий рахунок ТОВ «СКП» «Наутілус» (код 37863150) відкритий в ПАТ «ОСОБА_2 технології» №26002110300405, сумами 10 серпня 2012 року – 1 397 000 грн., 03 вересня 2012 року – 2 259 610 грн., 06 вересня 2012 року – 604 345 грн., 13 вересня 2012 року – 2 408 430 грн., а всього 6 669 385 грн.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судової будівельно-технічної експертизи, згідно якої на підставі проектно-кошторисної та договірної документації, можна встановити загальну вартість робіт з будівництва підвідного газопроводу до села Цвітне Олександрівського району Кіровоградської області, станом на момент початку виконання робіт по вищезазначеному об’єкту, а саме – вересень – жовтень 2012 року.

Враховуючи вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження відсутній робочий проект, креслення та кошторис в електронному вигляді, формату «.ims», щодо підведення газопроводу до села Цвітне Олександрівського району Кіровоградської області, у зв’язку з чим виникла необхідність у його вилученні для подальшого призначення та проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Дані документи зберігаються у ТОВ "ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ "АГРОПРОЕКТ", ЄДПРОУ 05455610, що за адресою: Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул. Ельворті, будинок 2 та містять інформацію, яку можна використати в якості доказової бази по даному кримінальному провадженню, зокрема при проведенні експертиз, з метою встановлення обставин злочину та осіб, що його вчинили, при проведенні ревізії фінансово-господарської діяльності ОК «Добробуд в оселі», щодо використання коштів НАК «Нафтогаз України», економічної експертизи, з метою встановлення фактичного обсягу виконаних робіт та їх вартості, законності використання коштів на будівництво газопроводу, також, дозволять встановити точну суму розтрачених державних коштів, спосіб, у який вони були розтрачені та осіб, які вчинили вказаний злочин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити, розгляд справи провести без його участі.

З метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, та є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, на підставі ч.ч. 2, 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні речі та документи.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що СУ ГУНП в Кіровоградській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013120100000016 від 13.10.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191 КК України(витяг з ЄРДР від 03.09.2018 – а.п. 2-6).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що 30 серпня 2011 року засновники ОК «Добробут в оселі» (ЄДРПОУ 37738493) створили вказаний кооператив з метою будівництва газопроводу до с. Оситняжка Новомиргородського району, Кіровоградської області за рахунок грошових коштів в сумі 4 551 592 грн., які були надані в ході реалізації програми фінансування добудови газопроводів, яка ухвалена рішенням правління ПАТ «НАК Нафтогаз України». Строк ведення в експлуатацію газопроводу згідно укладеного договору визначено 2012 рік, однак газопровід фактично не збудований, в експлуатацію не введений, лише частково підготовлено траншею для прокладання труби та підготовлено близько 2 км (з 8 км проектної протяжності газопроводу) труби для закладання в траншею. Жодних претензійних вимог з боку керівництва ОК «Добробут в оселі» до субпідрядних організацій, які залучалися до виконання робіт з будівництва підвідного газопроводу, не здійснюється. Керівництво ОК «Добробут в оселі» на зв'язок не виходить, за місцем реєстрації кооперативу відсутнє та не з’являється до місця проведення робіт з будівництва підвідного газопроводу. Для проведення судової будівельно-технічної експертизи необхідна проектно-кошторисна та договірна документація, за допомогою якої можна встановити загальну вартість робіт з будівництва підвідного газопроводу до села Цвітне Олександрівського району Кіровоградської області, станом на момент початку виконання робіт по вищезазначеному об’єкту, а саме – вересень – жовтень 2012 року (договір - а.п. 7-11, виписки по особовому рахунку – а.п. 13, 15-19, платіжні доручення – а.п. 14, вимога – а.п. 20-21, постанова про призначення судової будівельно-технічної експертизи від 04.09.2017 – а.п. 22-25).

При цьому, матеріали клопотання свідчать, що документи проектно-кошторисної та договірної документації ОК «Добробут в оселі» дійсно перебувають у володінні ТОВ "ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ "АГРОПРОЕКТ", ЄДПРОУ 05455610, що знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Ельворті, будинок 2.

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013120100000016 від 13.10.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191 КК України, вказані в клопотанні документи зберігаються в ТОВ "ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ "АГРОПРОЕКТ", та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42013120100000016 від 13.10.2013, про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4, слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5, старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів проектно-кошторисної та договірної документації ОК «Добробут в оселі», які перебувають у володінні ТОВ "ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ "АГРОПРОЕКТ", ЄДПРОУ 05455610, що розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Ельворті, будинок 2, з можливістю вилучення документів в оригіналі, а саме: робочий проект; креслення та кошторис в електронному вигляді, формату «.ims» за 2012 рік, щодо підведення газопроводу до села Цвітне Олександрівського район, Кіровоградської області ОК «Добробут в оселі».

Строк дії ухвали визначити до 19.10.2018.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_7