Ухвала суду № 76591090, 20.09.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6130/18

1-кс/405/3185/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Ісмієвій А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12017120000000117, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідуваньвід 17.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, (адреса кореспонденції м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 50).

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017120000000117 від 17.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що з червня 2017 року ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 на території м. Кропивницький та Кіровоградської області, займаються незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, вчинені за попередньою змовою.

12.07.2018 ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Того ж дня, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

13.07.2018 ОСОБА_2 також повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що підозрювані особи збувають наркотичні засоби та психотропні речовини по м. Кропивницькому, шляхом так званих «закладок». А саме дана злочинна група працюють по налагодженій та добре відпрацьованій схемі, коли особа, яка бажає придбати наркотичну чи психотропну речовину, телефонує одному з підозрюваних частіше за все ОСОБА_5, повідомляє їх про свої наміри, тоді останній пересилає йому смс-повідомлення з номером банківської картки, а саме «Приват Банк» 5168222060018576 або 5168757367821354, на яку слід перерахувати грошові кошти за наркотичну речовину. Після підтвердження фінансової операції, ОСОБА_5, по телефону повідомляє особу, про місце, де попередньо, вже, схована наркотична речовина, тобто, під камнем, що розташований біля їх будинку за адресою: м. Кропивницький, пров. 1-й Госпітальний, 15.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номерів карток: № 5168222060018576 або 5168757367821354та документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток «ПриватБанку» у період з 17.07.2017 по 12.07.2018.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник Пат КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з’явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017120000000117 від 17.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що розрахункові рахунки № 5168222060018576 або 5168757367821354, до яких слідчий просить отримати доступ, знаходяться у користуванні ОСОБА_5 (а.с.11-18) та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо.

При цьому, суддя вважає, що не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8, слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9, старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 17.07.2018 вказані слідчі не входить до групи слідчих у кримінальному провадженні № 112017120000000.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12017120000000117, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідуваньвід 17.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, (адреса кореспонденції м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 50), а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ КБ «ПриватБанк» №5168222060018576 та №5168757367821354;

- відомості чи підключено карток №5168222060018576 та №5168757367821354 до системи дистанційного керування каналами зв’язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 17.07.2017 по 12.07.2018;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам №5168222060018576 та № 5168757367821354 у період з 17.07.2017 по 12.07.2018;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток №5168222060018576 та №5168757367821354 у період з 17.07.2017 по 12.07.2018.

Строк дії ухвали визначити до 20.10.2018 року.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_11