Ухвала суду № 76588045, 23.08.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.08.2018 Справа №607/15329/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №12018210180000393 від 01 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні Слідчий СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018210180000393 від 01 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що керівник ТзОВ "ТІС АГРО" ОСОБА_4 шляхом зловживання довірою, шахрайським способом, під приводом продажу мінеральних добрив, заволодів грошовими коштами СТОВ "Вікторія", чим заподіяв матеріальних збитків на суму 725999,76 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що сільськогосподарське ТзОВ «Вікторія» (30864974) зареєстроване 21.03.2000 року та здійснює діяльність із вирощення зернових культур на території с. Байківці, Тернопільського району, Тернопільської області. У звязку із необхідністю придбання мінерального добрива для вирощення зернових культур, на початку липня 2018 року до ОСОБА_3 з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала менеджер зі збуту ТзОВ «Тіс Агро» ОСОБА_5, яка повідомила про продаж вказаних товариством мінерального добрива, після чого, на електронну адресу ОСОБА_3 надіслала наявні у них продукції із відповідними цінами. Із ОСОБА_5 по телефону ОСОБА_3 узгодив конкретний товар, який був потрібний, а також ціну за даний товар. Також ОСОБА_5 надала ще один номер телефону на товариство ¬ НОМЕР_2. Окрім, цього із ТзОВ «Тіс Агро» на телефонні дзвінки відповідав працівник на імя ОСОБА_6. Надалі, було домовлено про укладення договору поставки між ТзОВ «Тіс Агро» та СТОВ "Вікторія", на товар «Діамофоска NPK 10:26:26 (біг-бег 800 кг) вир.Росія» в кількості 60,000 на загальну суму 725999,76 гривень та доставка товару відбудеться протягом трьох днів з дня оплати 100% вартості товару. Після цього, на електронну адресу ОСОБА_3 із ТзОВ «Тіс Агро» надійшов примірник Договору поставки №12072018/8 від 12.07.2018 р. підписаний директором ОСОБА_4 із реквізитами товариства (ТзОВ «Тіс Агро», ЄДРПОУ 41659397, юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 160, ІПН 416593926547, п/р 26005878842364 банк АТ «УкрСиббанк»), та печаткою, який ОСОБА_3 підписав та відправив ТзОВ «Тіс Агро» електронною поштою. Також, ОСОБА_3 надіслали Рахунок-фактуру №ТА-0004577 від 12 липня 2018 року та специфікацію №1 до Договору поставки згідно рахунку-фактури. Вказані документи ОСОБА_3 погодив та підписав, відправивши примірники ТзОВ «Тіс Агро» електронною поштою. 12 липня 2018 року на виконання укладеного Договору поставки №12072018/8 від 12.07.2018 р. ОСОБА_3 було перераховано на рахунок ТзОВ «Тіс Агро» (ЄДРПОУ 41659397) 26005878842364 банк АТ «УкрСиббанк» грошові кошти в сумі 725999,76 гривень.

Однак, протягом трьохденного терміну товар із ТзОВ «Тіс Агро» до СГ ТзОВ «Вікторія» доставлений не був, у звязку із чим ОСОБА_3 зателефонував на вказане товариство, де йому повідомили, що на даний час поставку виконати неможливо у звязку із великим навантаженням на товаристві та ОСОБА_3 необхідно скласти лист-вимогу про повернення коштів перерахованих по договору. Поряд із цим, кошти зобовязалися повернути до 27.07.2018. За вих. №92 від 18.07.2018 на ТзОВ «Тіс Агро» ОСОБА_3 було надіслано заяву на повернення коштів в сумі 725999,76 гривень, а також вказано розрахунковий рахунок ТзОВ «Вікторія». Проте, відповіді на дану заяву ОСОБА_3 не отримав та грошові кошти повернуті не були. Надалі, на телефонні дзвінки на жоден із номерів телефонів ніхто не відповідав.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ «Тіс Агро» (ЄДРПОУ 41659397), відкритому в АТ «УкрСиббанк» за №26005878842364.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку №26005878842364 щодо руху коштів по даних рахунках та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаних карткових рахунків, що зберігається у АТ «УкрСиббанк», а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, яка становить банківську таємницю та має доказове значення та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей по вищезазначеному рахунку, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_7, оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_8, оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_6, оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_9, оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_10, оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_11 за відповідним доручення слідчого СВ Тернопільського районного відділення поліції ТВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступу у відділенні АТ «УкрСиббанк», що у м. Тернопіль, вул. Замкова, 14, до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ «УкрСиббанк», що в м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, та у відділенні АТ «УкрСиббанк», що у м. Тернопіль, вул. Замкова, 14, а саме:

*Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку №26005878842364 за період з 11 липня 2018 року по 06 серпня 2018 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

*Інформацію про ІР та МАС адреса компютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку №26005878842364 за період з 11 липня 2018 року по 06 серпня 2018 року, банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження компютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

*У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ «УкрСиббанк» копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

*Інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку №26005878842364 за період з 11 липня 2018 року по 06 серпня 2018 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ «УкрСиббанк» щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

*Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку №26005878842364 за період з 11 липня 2018 року по 06 серпня 2018 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг звязку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право н а доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_12