Ухвала суду № 76587945, 03.09.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.09.2018 Справа №607/18574/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та перебуває у володінні Тернопільської міської ради в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018210010002258 від 06.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, звернувся слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 В порядку ч.2 ст. 163 КПК України вказане клопотання просить розглянути без участі представника Тернопільської міської ради, оскільки існують реальні підстави вважати, що у разі його повідомлення про розгляд клопотання, існують ризики зміни або знищення документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що слідчий у своєму клопотанні довів, що з метою забезпечення збереження речей чи документів, дане клопотання слід розглядати без участі представника Тернопільської міської ради.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018210010002258 від 06.08.2018 за фактом доведення до банкрутства посадовими особами ТДВ «МЕП» (код ЄДРПОУ 14049375) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що керівник – ОСОБА_3 звільнився з займаної посади 01.07.2014 року (ст. 38 КЗпП України, за власним бажанням), ОСОБА_4 з дати звільнення ОСОБА_5 – виконуючий обов’язки директора, хоча жодними зборами учасників товариств затверджений не був. Статутний капітал товариства згідно протоколу №1 від 12 травня 2011р. визначений в розмірі 2170, 00 грн. (дві тисячі сто сімдесят гривень). Даний протокол більшості учасників товариства, невідомий. Згідно даних представлених керівництвом ТДВ «МЕП» встановлено, що головний бухгалтер ОСОБА_6 не працює у товаристві, так ( фінансовий звіт) баланс станом на 31 грудня 2017 року підписано ОСОБА_3 без підпису головного бухгалтера. В той же час відповідно до наказу №3 від 02 січня 2017 року, яким встановлений штатний розпис для адміністративно-обслуговуючого персоналу підписаний директором ТДВ «МЕП» зазначено, що ОСОБА_4 – директор на 0.5 посадового окладу, головний бухгалтер – ОСОБА_6 – 0.5 посадового окладу, і тільки одна штатна одиниця – менеджер з виконанням обов’язків приймальника ОСОБА_7 – працює на 1 (повний) оклад. В балансі станом на 31 грудня 2017 року, код рядка 2000 за звітній період отримано чистий дохід 234, 6 тис. грн. без жодного працівника. Основні засоби, код рядка 1010 зазначені на суму 220, 00 тис. грн., в той же час власний капітал, статутний фонд – 2.2 тис. грн., рядок 1400, розділів в балансі має від’ємне позначення. За весь період існування товариства жоден з учасників товариства не отримав жодних дивідендів, хоча учасники здавали готівкові кошти на рахунок товариства.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться в документах щодо осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори від імені ТДВ «МЕП», у зв’язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи вказаного товариства та вилучення їх завірених належним чином копій.

Відповідно до ч.2 ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» №755-IV від 15.05.2003 (далі Закон), в Єдиному державному реєстрі містяться в тому числі такі відомості щодо юридичної особи: прізвище, ім'я, по батькові та ідентифікаційні номери фізичних осіб - платників податків, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори.

Частиною 3 ст.29 Закону передбачено, що Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб’єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

З метою перевірки повноважень службових осіб ТДВ «МЕП» укладати та підписувати договори від імені вказаного товариства, здійснювати управління його діяльністю та безпосереднє керівництво, виникла необхідність у дослідженні усіх документів реєстраційної справи (документів та комп'ютерних файлів для постійного зберігання, що подаються державному реєстратору відповідно до закону) ТДВ «МЕП» за період діяльності з дати створення товариства по даний час.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, реєстраційна справа ТДВ «МЕП» (код ЄДРПОУ 14049375) знаходиться в Тернопільській міській раді.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що документи реєстраційної справи ТДВ «МЕП», що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, можуть перебувати у володінні Тернопільській міській раді за адресою: м. Тернопіль, вул. Листопадова, 5.

Частиною 3 ст.30 Закону встановлено, що тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному.

Враховуючи, що вказані документи, мають значення для дослідження обставин кримінального провадження, пов’язаних з вчиненням злочину, що полягає в доведенні до банкрутства посадовими особами ТДВ «МЕП», з метою запобігання їх зміни та знищення, доцільно розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Крім того, у даному клопотанні та додатках до нього викладено обставини, що підтверджують факт вчинення зазначеного злочину та містять таємницю досудового розслідування. Разом з тим, наведені відомості підлягають доказуванню шляхом проведення відповідних слідчих та процесуальних дій, а тому їх розголошення може негативно вплинути на подальше здобуття доказів у кримінальному провадженні та хід досудового розслідування в цілому, а тому є підстави вважати, що повідомлення власника майна та надання йому можливості ознайомитися зі змістом клопотання і додатками до нього можуть зашкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.164 КПК України встановлено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім’я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що документи реєстраційної справи ТДВ «МЕП» містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та отримати дозвіл на проведення вилучення їх завірених копій, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, або за його дорученням начальнику відділу ОСА ПДВ оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОСА ПДВ оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому відділу ОСА ПДВ оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_10, завідувачу оперативно-аналітичного сектору оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_11, завідувачу сектору викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому з ОВС сектору викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_13, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОВЕЗ оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_14, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОВЕЗ оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_15, тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТДВ «МЕП» (код ЄДРПОУ 14049375), що перебуває у володінні Тернопільської міської ради (м. Тернопіль, вул. Листопадова, 5) та можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_16