Ухвала суду № 76582871, 13.09.2018, Корабельний районний суд м. Миколаєва

КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА МИКОЛАЄВА

Справа № 488/497/17

Провадження № 1-кс/488/1175/18

УХВАЛА

іменем України

13.09.2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва Лазарева Г.М.,

за участю секретаря – Спільної Ю.В.,

розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із відповідним клопотанням до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 вересня 2018 року за № 42014150030000027 за стст. 358 ч. 1, 190 ч. 3 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання дозвілу слідчому Корабельного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_1 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого на здійснення тимчасового доступу до оригіналів статистичної звітності Снігурівського спільного міжгосподарського проектно-шляхобудівельного підприємства «Агрошляхбуд» (код ЄДРПОУ 04654052) за період, починаючи з 2008 року по 2010 рік включно, в тому числі фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва форми № 1 – м (додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25, баланс), яка зберігається у володільця речей і документів – в Головному управлінні статистики в Миколаївській області, розташованого за адресою: м. Миколаїв вул. Спаська, 75, з метою отримання належним чином завірених копій статистичної звітності Снігурівського спільного міжгосподарського проектно-шляхобудівельного підприємства «Агрошляхбуд» (код ЄДРПОУ 04654052) за період, починаючи з 2008 року по 2010 рік включно, в тому числі фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва форми № 1 – м (додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25, баланс).

Як встановлено в ході досудового розслідування, Снігурівське спільне міжгосподарське шляхобудівне підприємство "Агрошляхбуд" (далі за текстом Снігурівське СМШП «Агрошляхбуд») в особі представника за дорученням ОСОБА_2, як замовника уклало з юристом Цюрою П.С., як виконавцем договір від 05.08.2008 про надання юридичних послуг.

Відповідно до п. 1.1 розділу 1 зазначеного вище договору, замовник доручає, а виконавець зобов’язаний надати йому, у відповідності до умов договору, правову інформаційно-консультативну допомогу з юридичних питань, а замовник зі своєї сторони зобов’язаний прийняти зазначені юридичні послуги та оплатити їх.

Також, між обласним міжколгоспного проектно-шляхово-будівельним об'єднанням "Миколаївоблагрошляхбуд" (далі за текстом ОМПШБО «Миколаївоблагрошляхбуд») в особі керівника ОСОБА_3, як поручителем та юристом Цюрою П.С., як кредитором укладено договір поруки від 05.05.2008.

Відповідно до п. 1.1 розділу 1 договору поруки, поручитель зобов’язується відповідати перед кредитором за виконання всіх зобов’язань Снігурівського СМШП «Агрошляхбуд» (боржника), що виникли з договору надання юридичних послуг від 05.08.2008, який був укладений між Снігурівським СМШП «Агрошляхбуд» та юристом Цюрою П.С.

Згідно з актом звірки розрахунків за договором про надання юридичних послуг від 05.08.2008 станом на 06.04.2010 борг замовника - Снігурівського СМШП «Агрошляхбуд» перед юристом Цюрою П.С. складає 352 000 грн.

12.08.2010 на підставі установчого договору про заснування ТОВ «Європейське право», а також протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «Європейське право» від 01.09.2010, акта приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ «Європейське право» від 01.09.2010 учасником ОСОБА_4 до статутного капіталу було внесено право вимоги на суму 352 000 грн.

09.09.2010 між ТОВ «Європейське право» в особі директора ОСОБА_5, як кредитором та Снігурівським СМШП «Агрошляхбуд» в особі представника за довіреністю ОСОБА_2, як первісного боржника та ПП «Бест-Дизайн» в особі директора ОСОБА_6, як нового боржника укладено тристоронній договір про переведення боргу.

Так, відповідно до п.п. 1.1, 1.2 розділу 1 договору від 09.09.2010 про переведення боргу, первісний боржник - Снігурівський СМШП «Агрошляхбуд» переводить борг перед кредитором – ТОВ «Європейське право» за договором про надання юридичних послуг від 05.08.2008, укладений між первісним боржником - Снігурівським СМШП «Агрошляхбуд» та юристом Цюрою П.С., який вніс своє право вимоги до статутного фонду кредитора – ТОВ «Європейське право», а новий боржник – ПП «Бест Дизайн» приймає на себе зобов’язання за названим договором; Сума основного боргу, що передається від первісного боржника до нового боржника складає 352 000 грн.

В листопаді 2010 року ТОВ «Європейське право» звернулось з позовом у господарський суд Херсонської області до ПП «Бест Дизайн» та ОМПШБО «Миколаївоблагрошляхбуд» про стягнення 352 000 грн., за результатом розгляду судом 02.11.2010 у справі № 15/180-10 винесено рішення про задоволення позову та стягнення в солідарному порядку з ПП «Бест Дизайн» та ОМПШБО «Миколаївоблагрошляхбуд» на користь ТОВ «Європейське право» 352 000 грн.

11.01.2011 до господарського суду Херсонської області звернулось ПП «Бест Дитзайн» з заявою про затвердження мирової угоди, яка укладена між сторонами в процесі виконання рішення по справі, за результатом розгляду якої судом було винесено ухвалу про затвердження мирової угоди між ТОВ «Європейське право» в особі директора ОСОБА_5, як кредитора з одного боку та ПП «Бест-Дизайн» в особі директора ОСОБА_6, як боржника №1 та ОМПШБО «Миколаївоблагрошляхбуд» в особі представника за довіреністю ОСОБА_7, як боржника №2. На підставі зазначеної мирової угоди встановлено домовленість між боржниками та кредитором про обмін вимог кредитора на власні корпоративні права боржника №1 у ПП «Бест-Дизайн» та про обмін вимог кредитора на майнові права боржника №2 у ОМПШБО «Миколаївоблагрошляхбуд».

Так, боржник №1 та боржник №2 визнають що вимоги кредитора до них у момент укладання цієї мирової угоди становлять 355756 грн. у вигляді зобов’язань що виникають із рішення господарського суду по справі № 15/180-10 від 07.12.2010. За даною мировою угодою боржник №1 передає у власність кредитору, а кредитор приймає від боржника №1 в обмін на вимогу кредитора корпоративні права ПП «Бест-Дизайн» (загальна вартість корпоративних прав боржника № 1 складає 15 000 грн.) За даною мировою угодою боржник №2 передає у власність кредитору, а кредитор приймає від боржника №2 в обмін на вимогу кредитора майнові активи боржника №2, які належать йому на праві приватної власності (нерухоме майно за адресою: м. Миколаїв, вул. Одеське шосе, 69 вартістю 241 799 грн.).

24.03.2016 в якості свідка допитано ОСОБА_8, яка з грудня 2005 року по лютий 2012 року працювала на посаді головного бухгалтера ОМПШБО «Миколаївоблагрошляхбуд» та пояснила наступне.

Так, з2005 року по березень 2008 року керівником зазначеного вище підприємства був ОСОБА_3, а з 2008 року по 2012 рік керівником було призначено ОСОБА_9

Приблизно в березні 2011 року, точної дати вона вже не пам’ятає, за рішенням господарському суді Херсонської області основні засоби ОМПШБО «Миколаївоблагрошляхбуд» у вигляді промислової бази, що розташована за адресою: м. Миколаїв, вул. Одеське шосе, 69 та належала ОМПШБО «Миколаївоблагрошляхбуд» було передано у власність іншому господарському товариству.

Приблизно в 2011 році вона спілкувалась з головним бухгалтера Снігурівського СМШП «Агрошляхбуд» ОСОБА_10, яка їй пояснила, що 05.08.2008 ні який договір про надання юридичних послуг між Снігурівським СМШП«Агрошляхбуд» та юристом Цюрою П.С. не укладався та акт виконаних робіт не надходив до бухгалтерії підприємства, в зв’язку з чим до податкової та органів статистики подавався фінансовий звіт без кредиторської заборгованості та як він не був відображений в бухгалтерському обліку Снігурівського СМШП«Агрошляхбуд». Також, ОСОБА_10 зазначила, що даний фінансовий звіт підписувався керівником ОСОБА_11

Крім того, свідок ОСОБА_8 зазначила, що договір поруки від 05.08.2008 за яким ОМПШБО «Миколаївоблагрошляхбуд» поручалось за борг Снігурівського спільного міжгосподарського шляхобудівельного підприємства «Агрошляхбуд» перед адвокатом ОСОБА_4 за надання правових послуг Снігурівському СМШП«Агрошляхбуд» у сумі 352 000 грн. на підставі договору від 05.08.2008 не проходив по бухгалтерії ОМПШБО «Миколаївоблагрошляхбуд» та до реєстру догорів підприємства не заносився. Довіреність 2008 року від ОМПШБО «Миколаївоблагрошляхбуд» на ім’я ОСОБА_7 по книзі обліку довіреностей та по вихідній кореспонденції реєстрацію не проходила та взагалі з ОСОБА_7, який підписав мирову угоду, що затверджувалась ухвалою суду від 11.01.2011 від імені представника ОМПШБО «Миколаївоблагрошляхбуд» вона особисто не знайома.

На даний час промислова база ОМПШБО «Миколаївоблагрошляхбуд» за актом приймання передавання іншим власникам не передавалась, оцінка її не проводилась та до промислової бази її разом з керівником та іншими працівниками не допускають невідомі їм охоронці пояснюючи це тим, що база знаходиться у приватній власності іншої юридичної особи.

Також, 24.03.2016 в якості свідка було допитано ОСОБА_9 покази якого повністю узгоджуються з показами ОСОБА_8

Для перевірки вказаних фактів до матеріалів кримінального провадження долучено довідку з статистики Снігурівської РДА, станом на 31.03.2010, де в графі кредиторська заборгованість Снігурівського СМШП«Агрошляхбуд» за отримані товари, роботи послуги становить лише 0,6 тис. грн. Дані про наявність кредиторської заборгованості в сумі 352 000 грн. відсутні.

Крім того, 12.08.2016 в якості свідків допитано директора Снігурівського СМШП«Агрошляхбуд» ОСОБА_11 та головного бухгалтера ОСОБА_12, які пояснили, що про договір надання юридичних послуг від 05.08.2008, який був укладений між Снігурівським СМШП «Агрошляхбуд» та юристом Цюрою П.С. після виконань умов якого в 2010 році на зазначеному підприємстві існувала кредиторська заборгованість в розмірі 352 000 грн. їм нічого не відомо та взагалі з ОСОБА_4 вони не знайомі.

01.08.2016 за № (15-32) 5706 вих-16 начальнику відділу статистики у Снігурівському районі Миколаївської області було направлено запит про необхідність надання належним чином завірених копій всіх статистичних звітів Снігурівського спільного міжгосподарського проектно-шляхобудівельного підприємства «Агрошляхбуд» (код ЄДРПОУ 04654052) починаючи з 2008 року по 2010 рік включно, в тому числі фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва форми № 1 – м (додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25, баланс).

У відповідь на вказаний вище запит 10.08.2016 за № 94/11-14 начальником відділу статистики у Снігурівському районі Миколаївської області на адресу прокуратури Жовтневого відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 2 повідомлено, що звітність зазначеного підприємства буде надана після надходження відповідної ухвали слідчого судді про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів з можливістю зробити їх копії.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у передбачений законом спосіб отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю зробити їх копії, доступ до яких неможливо отримати в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого, а саме до статистичної звітності Снігурівського спільного міжгосподарського проектно-шляхобудівельного підприємства «Агрошляхбуд» (код ЄДРПОУ 04654052) за період, починаючи з 2008 року по 2010 рік включно, в тому числі фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва форми № 1 – м (додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25, баланс).

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши докази, додані до подання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.

Так, доступ та вилучення зазначених документів обґрунтовується тим, що окремо та в сукупності зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження показів вказаних вище свідків про відсутність на підприємстві кредиторської заборгованості в сумі 352 000 грн. у період з 2008 року по 2010 рік включно та з метою належної кваліфікації кримінального правопорушення, і долучення до матеріалів кримінального провадження, як доказів.

Володільцем речей і документів є – Головне управління статистики в Миколаївської області.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Корабельного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_1 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого на здійснення тимчасового доступу до оригіналів статистичної звітності Снігурівського спільного міжгосподарського проектно-шляхобудівельного підприємства «Агрошляхбуд» (код ЄДРПОУ 04654052) за період, починаючи з 2008 року по 2010 рік включно, в тому числі фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва форми № 1 – м (додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25, баланс), яка зберігається у володільця речей і документів – в Головному управлінні статистики в Миколаївській області, розташованого за адресою: м. Миколаїв вул. Спаська, 75, з метою отримання належним чином завірених копій статистичної звітності Снігурівського спільного міжгосподарського проектно-шляхобудівельного підприємства «Агрошляхбуд» (код ЄДРПОУ 04654052) за період, починаючи з 2008 року по 2010 рік включно, в тому числі фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва форми № 1 – м (додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25, баланс).

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаної інформації.

Встановити строк дії ухвали до 11 жовтня 2018 року включно.

Роз’яснити особі, на яку покладений обов’язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Г.М. Лазарева